财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日止年度，集团来自业务之营业额下跌18%，金额为3231.4万港元，上一财政年度为3950.6万港元[13] - 集团除税后亏损增加23%，总额为2583.1万港元，较上一年度的2101.1万港元上升[13] - 娱乐及生活时尚分部营业额为2085.4万港元，上一财政年度为2859.4万港元[14] - 娱乐及生活时尚分部亏损1976.9万港元，较上一财政年度的1675.2万港元增加18%[14] - 手表及汽车业务营业额为1146万港元，较去年增长5%，但录得亏损125.1万港元，去年为溢利43.1万港元[16] - 2025年营业额为32,314千港元，2024年为39,506千港元[157] - 2025年毛利为486千港元，2024年为5,081千港元[157] - 2025年经营亏损为21,725千港元，2024年为17,733千港元[157] - 2025年除所得税前亏损为25,817千港元，2024年为20,989千港元[157] - 2025年年内亏损为25,831千港元，2024年为21,011千港元[157] - 2025年本公司拥有人应占每股亏损基本及摊薄为6.4港仙，2024年为5.2港仙[157] - 2025年年内全面亏损总额为26,172千港元，2024年为26,429千港元[158] - 2025年货币汇兑差额为4千港元亏损，2024年为13千港元亏损[158] - 2025年按公平值计入其他全面收益之金融资产之公平值变动为120千港元亏损，2024年为5,460千港元亏损[158] - 2025年长服务金承担之精算亏损为217千港元，2024年为55千港元收益[158] - 2025年3月31日总资产为37,857千港元，较2024年的40,091千港元下降5.57%[160] - 2025年3月31日总负债为113,189千港元，较2024年的89,251千港元增长26.82%[161] - 2025年3月31日总亏损为75,332千港元，较2024年的49,160千港元增长53.24%[160] - 2025年经营活动所用现金净额为20,745千港元，较2024年的19,654千港元增长5.55%[165] - 2025年投资活动所得现金净额为187千港元，而2024年为所用161千港元[165] - 2025年融资活动所得现金净额为19,931千港元，较2024年的12,935千港元增长54.09%[165] - 2025年现金及现金等价物减少净额为627千港元，较2024年的6,880千港元下降90.89%[165] - 2025年贸易及其他应收账款为4,237千港元，较2024年的5,335千港元下降20.58%[160] - 2025年来自一间同系附属公司之贷款为98,000千港元，较2024年的78,000千港元增长25.64%[161] - 2025年按公平值计入其他全面收益之金融资产为4,380千港元，较2024年的4,500千港元下降2.67%[160] 各条业务线表现 - 娱乐及生活时尚分部营业额为2085.4万港元，上一财政年度为2859.4万港元[14] - 娱乐及生活时尚分部亏损1976.9万港元，较上一财政年度的1675.2万港元增加18%[14] - 手表及汽车业务营业额为1146万港元，较去年增长5%，但录得亏损125.1万港元，去年为溢利43.1万港元[16] 各地区表现 - 2024年香港实质本地生产总值增长2.5%，整体零售销售及网上零售销售的价值及数量均较2023年下跌[13] 管理层讨论和指引 - 集团旗舰刊物《Ming Pao Weekly明报周刊》进行全面改版，将两本杂志合二为一，并以印刷版为主[7] - 集团加强数码策略，在社交媒体平台提供更多即时内容，并扩大影片制作[7] - 《Ming's》及《Ming Watch明錶》扩大内容范围，纳入男性产品主题[7] - 《Ming's》品牌延伸推出针对男性的新刊《Ming's Bro》，《Ming Watch明錶》推出补充小册子《Ming Watch+》[7] - 明周及《Ming's》获委任为2025年4月香港电影金像奖的媒体合作伙伴，负责制作及管理传讯材料[15] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年3月31日，集团持有1200万股毛记葵涌普通股，占股4.4%，公平值为438万港元，占集团资产总值约11.6% [19] - 2025年3月31日，集团流动资产净值为2042.9万港元，公司拥有人应占亏绌总额为7533.2万港元，现金及现金等价物为2894.8万港元，来自同系附属公司贷款为9800万港元，资本负债比率为299.0% [21] - 2025年3月31日，集团约有91名雇员，2024年为88名 [29] - 2025年3月31日，集团流动净资产较2024年的2560.7万港元减少 [21] - 2025年公司拥有人应占亏绌总额较2024年的4916万港元增加 [21] - 2025年现金及现金等价物较2024年的2958万港元减少 [21] - 2025年来自同系附属公司贷款较2024年的7800万港元增加 [21] - 2025年资本负债比率较2024年的222.6%增加 [21] - 公司将在2025年8月11日至8月14日暂停办理股份过户登记手续 [28] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日止年度，董事不建议派付股息[40] - 2025年3月31日，公司可供分派储备（包括可供分派之股份溢价）为零（2024年：零）[42] - 公司于本年度并无发行任何股份，年内亦无赎回、购买或出售本公司任何股份[41][45] - 各董事与公司订立委任函，任期自2023年4月1日起至2026年3月31日止，惟黄洪琬贻女士任期自2025年4月1日起至2028年3月31日止，为期均三年[48] - 张聪女士及黄洪琬贻女士将在应届股东周年大会轮值告退，且符合资格并愿意重选连任[46] - 张聪55岁，2017年12月1日获委任为非执行董事，2018年4月1日获委任为主席[50] - 张裘昌65岁，2005年3月获委任为执行董事，担任公司副主席[52] - 林栢昌56岁，2011年4月获委任为行政总裁兼执行董事[53] - 俞汉度77岁，自2005年6月起出任独立非执行董事[54] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例项下无有关优先购买权条文[43] - 2025年3月31日，张聪女士持有公司26,000股股份，占已发行普通股0.01%；林栢昌先生通过公司持有3,000,000股股份，占已发行普通股0.75%[59] - 2025年3月31日，张聪女士持有世界华文媒体3,307,913股股份，占已发行普通股0.20%；张裘昌先生持有5,228,039股股份，占已发行普通股0.32%[61] - 2025年3月31日，丹斯里拿督张晓卿爵士、拿督斯里张翼卿医生、Comwell Investment Limited分别持有公司292,700,000股股份，占已发行普通股73.01%[63] - 张晓卿爵士拥有世界华文媒体合共66.12%权益，张翼卿医生拥有世界华文媒体合共17.47%权益[63] - 年内集团向五大供应商购买少于30%货品及服务，向五大客户销售少于30%货品及服务[65] - 刘志华于2014年9月获委任为公司独立非执行董事，拥有逾30年企业融资及会计领域经验[55] - 黄洪琬贻于2022年4月获委任为公司独立非执行董事，拥有约30年财务及管理经验[56] - 杨形发于1997年2月加入世界华文媒体集团，为集团财务总监[58] - 年内并无签订或现存有关公司整体业务或重要业务的管理或行政工作合约[64] - 截至2025年3月31日止年度，集团正常业务中的关连方交易未构成须遵守披露规定的关连交易或持续关连交易[68] - 公司拥有不少于已发行股份25%的公众持股量[69] - 2025年及2024年3月31日集团无银行贷款[73] - 年内集团无对适用法律法规的严重违反或不合规情况[74] - 公司采纳《企业管治守则》所载守则条文作为企业管治常规守则，且全年遵守[79] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易守则，全体董事2025年3月31日止年度遵守规定标准[80] - 目前董事会由6名董事组成，包括1名非执行董事、3名执行董事、3名独立非执行董事[81] - 公司接获各独立非执行董事年度独立性确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士[84] - 董事会责任包括检讨及批准集团策略方向、目标等多项事务[86] - 高级管理层及行政委员会责任包括制定策略及业务发展计划等多项事务[86] - 综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，其将在应届股东周年大会退任并符合续聘资格[77] - 每届股东周年大会上，三分之一（若董事数目并非三或三的倍数，则为最接近但不少于三分之一的数目）的现任董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[87] - 行政委员会由张裘昌先生及林栢昌先生组成，张裘昌先生为主席[89] - 薪酬委员会由四名成员组成，刘志华先生为主席，回顾年度召开一次会议，已审阅公司执行董事及高级管理层薪酬政策等并向董事会建议[91][92] - 提名委员会由四名成员组成，黄洪琬贻女士为主席，回顾年度召开一次会议，建议重选张聪女士及黄洪琬贻女士为公司董事，认为董事会规模等充足，全体独立非执行董事符合独立性准则[93][96] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，俞汉度先生为主席[99] - 各董事须至少每三年轮值退任一次，并符合资格于各股东周年大会上重选连任[99] - 提名委员会将审核退任董事整体表现及贡献、专业知识和资格[99] - 董事会将根据提名委员会检讨，就股东周年大会接受重选或重新委任人选向股东作推荐建议并提供履历资料[99] - 公司已购买适当的董事及高级职员责任保险，以弥偿董事因公司业务产生的责任[88] - 公司每月向董事提供有关集团业绩的最新资料[87] - 审核委员会审阅了截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表、2024年9月30日止六个月的中期报告以及2024年各季度的季度财务报告[102] - 公司持续向董事提供上市规则和其他适用监管规定的最新发展概况变更及培训，董事培训类型包括出席座谈会等和阅读刊物资讯[103][104] - 回顾财政年度内，股东大会举行1次，董事会会议举行4次，各董事在股东大会和董事会会议的出席率多为100%[106] - 公司核心宗旨是为股东创造价值，使命是引领行业发展，企业文化核心为坚守高道德标准及实现可持续发展[107] - 主席和行政总裁职责分隔，主席领导董事会，行政总裁负责集团业务运营及执行政策[108] - 公司秘书杨形发先生为全职雇员，回顾财政年度遵守专业培训规定[109] - 公司采纳董事会多元化政策，报告日期董事会女性董事百分比维持在33%（2024年：33%），目标来年维持现有架构及组成[110] - 公司推行披露常规，按规定向市场发布内幕消息披露资料[111] - 公司采纳股息政策，董事会决定股息时考虑集团财务表现、状况、投资计划等因素[111] - 集团雇员酬金根据经营业绩、个人表现和可比市场统计数字厘定，还有公积金、医保等福利[113] - 罗兵咸永道获委任为集团截至2025年3月31日止年度外聘核数师，审计服务费用46万港元，非审计服务费用5万港元[115] - 截至2025年3月31日止财政年度，公司股本在港股市维持足够公众持股量[116] - 董事会负责建立及维持集团风险管理及内部监控制度并检讨成效，制度仅提供合理保证[117] - 集团设有合适监控架构和系统程序识别、评估、监控及管理重大风险，程序由董事会定期审阅[118] - 风险管理流程在集团逐级实行，至少每年强制执行一次并定期后续检讨[121] - 集团内部监控框架涵盖制定管理架构和设立财务资料汇报机制，董事和高管负责监管业务表现并提交报告[122] - 集团采纳举报政策，审核委员会负责定期审阅及监察政策运作有效性并提建议[123][124] - 集团制定反贿赂和贪污政策，对贿赂和贪污零容忍，发现不当行为可举报[125] - 董事会检讨集团风险管理框架和内部监控活动充足性及成效，总结已采纳有效制度，将至少每年检讨评估[128] - 公司认为与股东及投资者有效沟通和保持持续关系对公司发展至关重要[129] - 董事会制定股东沟通政策，沟通方式包括股东大会、季度、中期及年度报告等[130] - 持有公司缴足股本（赋予在股东大会投票权利）不少于十分之一的股东，可要求召开股东特别大会[132][134] - 股东提名人士推选为董事，须在特定时间内发出通知，且通知最短期限至少为七天[133] - 独立核数师认为公司综合财务报表根据《国际财务报告准则会计准则》真实而中肯地反映了集团财务状况、表现及现金流量[136] - 核数师根据《国际审计准则》进行审计，所获审计