财务数据关键指标变化 - 公司截至2025年3月31日止年度净亏损540万港元，较去年净亏损620万港元减少80万港元[12][18][29] - 公司年度综合收入为5020万港元，较去年收入4950万港元增长70万港元或1.4%[14][18][29] - 公司每股亏损为0.28港仙，基于1,946,314,108股已发行普通股计算[12] - 公司总收入为5020万港元，较去年仅增长1.4%[33] - 公司净亏损为540万港元，同比减少80万港元[34] - 公司毛利率因食品成本增加约4%而下跌约0.7%[30] - 员工成本为2310万港元，同比减少30万港元[32][37] - 其他收入及亏损为180万港元，同比增加40万港元[31][36] - 短期租赁租金为550万港元，同比减少10万港元[39][42] - 物业及设备折旧增加20万港元，主要因尖沙咀分店120万港元装修工程折旧[40][43] - 其他运营费用为1370万港元，与去年持平[41][44] 各条业务线表现 - 公司尖沙咀分店翻新后实现双位数收入增长[14][19] - 公司观塘分店收入因香港居民北上消费趋势出现大幅下滑[21][24] - 尖沙咀酒楼收入同比增长13%，观塘酒楼收入同比下降14%[46][48] 管理层讨论和指引 - 公司员工成本下降及利息收入增加是净亏损减少的主要原因[29] - 公司计划在香港、内地和澳洲寻找新投资机会以实现收入多元化[22][26] - 公司经营策略将专注于中型酒楼运营并采取谨慎的资本投资态度[22][26] - 公司餐厅业务面临挑战：大湾区出境旅客增长影响周末及假期生意，食品和服务成本上涨，中式酒楼熟练劳工短缺[63][66] - 公司采取四项措施应对挑战：实施促销活动增加收入，密切监控运营成本，审慎对待资本支出，定期检讨修订业务策略[63][66] - 公司长期策略通过业务多元化扩大收入来源，寻求具潜力新商机纳入现有业务组合[62][65] - 公司积极寻求不同行业的投资机会以实现业务多元化和扩张[63][66] 公司治理与董事会结构 - 公司截至2025年3月31日止年度内遵守企业管治守则，但存在两项例外情况：守则条文C.2.1（主席与行政总裁角色未分开）及C.3.3（部分董事无正式委任书）[69][71] - 公司董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，其中3名执行董事为姊妹关系[75][78] - 公司主席郑合辉于2024年8月16日股东周年大会后退任，由郑白敏接任主席，郑白丽接任董事总经理[69][72] - 公司董事证券交易遵守标准守则，全体董事确认2025年3月31日止年度符合规定[74][77] - 公司董事郑白明和洪志远将于股东周年大会轮值退任，符合资格膺选连任[80] - 截至2025年3月31日止年度公司举行六次董事会会议和一次股东大会[81][82] - 董事郑合辉出席董事会会议1/6次（16.7%）股东大会1/1次（100%）[83] - 董事郑白明出席董事会会议3/6次（50%）股东大会1/1次（100%）[83] - 董事洪志远出席董事会会议6/6次（100%）股东大会1/1次（100%）[83] - 董事袁绍章出席董事会会议6/6次（100%）股东大会1/1次（100%）[83] - 董事罗国泰于2024年6月19日获委任出席董事会会议4/6次（66.7%）股东大会1/1次（100%）[83] - 公司自2012年12月1日起遵守独立非执行董事占董事会至少三分之一的要求[85][87] - 公司收到每位独立非执行董事按上市规则第3.13条提交的年度独立性确认书[85][87] - 独立非执行董事洪志远任期自2019年6月18日起每两年续期一次[92][97] - 独立非执行董事袁绍章任期自2021年6月23日起每两年续期一次[92][97] - 公司董事会主席与董事总经理（相当于行政总裁）角色于2024年8月16日后分离，符合守则条文C.2.1[110][112] - 董事会性别多元化实现3名男性董事与3名女性董事均衡配置[125][127] - 郑白敏（53岁）自2024年8月16日起担任公司主席及提名委员会主席[154][156] - 郑白丽（52岁）自2024年8月16日起担任公司董事总经理[154][157] - 郑白明（54岁）自1992年起担任执行董事，2006年起兼任公司秘书[155][158] - 洪志远（56岁）自2021年6月23日起担任审核委员会主席[160][162] - 袁绍章（52岁）自2024年6月19日起担任薪酬委员会主席及提名委员会委员[161][163] - 罗国泰（53岁）自2024年6月19日起担任独立非执行董事及薪酬/审核委员会委员[164] - 袁绍章在财务管理及会计领域拥有超过25年经验[161][163] - 董事及行政总裁于2025年3月31日持有公司股份、相关股份或债券权益[200] - 董事膺选连任无长期服务合约（法定薪酬除外）[199][200] 委员会运作与会议出席 - 薪酬委员会于截至2025年3月31日止年度内举行1次会议[116] - 薪酬委员会成员年度会议出席率为100%（罗道明1/1、袁绍章1/1、洪志远1/1）[117] - 提名委员会于截至2025年3月31日止年度内举行1次会议[121][123] - 审核委员会成员变动：罗道明2024年6月19日卸任，罗国泰同日获任[130] - 审计委员会在截至2025年3月31日年度举行2次会议[133] - 审计委员会成员出席率：洪志远2/2（100%）、罗道明1/2（50%）、袁绍章2/2（100%）、罗国泰1/2（50%）[134] - 审计委员会于2012年3月23日通过职权范围[131] - 2024年6月19日罗道明离任审计委员会成员，罗国泰同日获委任[131] 内部监控与风险管理 - 公司董事会确认对集团财务报表编制的责任，确保真实公允反映财务状况并符合适用会计准则及法定规则[100] - 公司董事会承认对风险管理及内部监控系统的建立、维护和审查负有全面责任，确保财务及运营信息的可靠性[101] - 公司环境、社会及治理（ESG）管理团队由所有执行董事及主要附属公司高级管理层组成，每年审查ESG表现及报告[101] - 公司内部审计职能直接向审计委员会主席汇报，审计委员会确认无重大内部监控及风险管理缺陷[109][111] - 公司内部审计团队对所有重大监控领域进行定期审查，涉及财务、运营及合规风险的识别、评估及缓解[109][111] - 公司已采纳证券及期货事务监察委员会的《内幕消息披露指引》作为处理内幕消息的准则[105][107] 股东沟通与权益 - 公司董事会决议不派发截至2025年3月31日止年度的末期股息[13][17] - 公司截至2025年3月31日止年度不派发末期股息[173][177] - 公司无任何可分派储备[192][197] - 公司通过年报、中期报告、公告及公司网站（www.g-vision.com.hk）与股东保持沟通[143] - 股东可通过香港九龙尖沙咀东部加连威老道98号东海商业中心108室或info@g-vision.com.hk联系公司秘书[143] - 股份登记处为香港中央证券登记有限公司，地址香港皇后大道东183号合和中心17楼[143] - 董事会认为本年度股东沟通安排有效[152] - 持有公司缴足股本不少于10%的股东可书面请求召开股东特别大会[153] - 股东特别会议需在收到书面请求后两个月内举行[153] - 若董事会未在收到请求后21天内召开会议，股东可自行召开大会[153] 人力资源与薪酬 - 公司雇员83人，总员工成本2310万港元[54][60] - 公司薪酬福利具竞争力，每年检讨薪酬组合，通过分红计划奖励个人表现，提供医疗保险和强制性公积金计划[61][64] - 高级管理层（含董事）薪酬详情参见合并财务报表附注15[117][118] - 集团员工性别构成截至2025年3月31日为男性49%与女性51%[128] 持续专业发展 - 所有董事参与持续专业发展培训，类型包括参加培训课程/研讨会及阅读相关业务刊物，截至2025年3月31日年度记录已提交[114][115] 公司秘书与审计 - 公司秘书郑白明自2006年2月17日起任职[139] - 审计费用为430,000港元，非审计费用为18,000港元，总费用为448,000港元[136] 业务与运营概况 - 公司为投资控股公司，主要附属公司在香港经营潮州菜酒楼[171][176] - 公司年度业绩详情载于综合损益及其他全面收益表第55至56页[172][177] - 公司最大供应商采购额占比23%[181] - 公司五大供应商总采购额占比65%[181] - 公司五大客户总收入占比低于30%[181] - 公司无慈善捐款[189][195] - 公司无重大违反法律法规情况[179][183] - 公司与员工、客户或供应商无重大争议[180][184]