财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比） - 2025年截至3月31日止年度收益为9440万港元，较2024年的1.277亿港元减少26.1%[7] - 2025年毛利为3850万港元，较2024年的6220万港元减少38.1%[7] - 2025年经营溢利为1130万港元，较2024年的3780万港元减少70.1%[7] - 2025年除税前溢利为750万港元，较2024年的3770万港元减少80.1%[7] - 2025年年内溢利为560万港元，较2024年的3160万港元减少82.3%[7] - 2025年本公司拥有人应占溢利为560万港元，较2024年的3120万港元减少82.1%[7] - 截至2025年3月31日止年度，集团收益约9440万港元，较上一年度约1.277亿港元减少约26.1%[20] - 销售电子支付终端机及周边设备，2025年及2024年3月31日止年度分别确认收益约2380万港元及4000万港元，减少约40.5%[21] - 提供系统支援及软件方案服务，2025年及2024年3月31日止年度分别确认收益约7050万港元及8770万港元，减少约19.6%[21] - 2025年及2024年3月31日止年度的整体毛利分别约为3850万港元及6220万港元，减少约38.1%[23] - 2025年及2024年3月31日止年度的整体毛利率分别约为40.8%及48.7%，减少约16.2%[24] - 2025年及2024年3月31日止年度的其他收入分别约为260万港元及240万港元，小幅增加[26] - 截至2025年及2024年3月31日止年度，公司分别录得溢利约5.6百万港元及31.6百万港元，大幅减少约82.3%[31] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比） - 2025年及2024年3月31日止年度的货品销售及服务成本分别约为5590万港元及6550万港元，减少约14.7%[22] - 2025年及2024年3月31日止年度录得的员工成本分别约为3270万港元及2870万港元，增加约13.9%[28] - 截至2025年及2024年3月31日止年度，其他销售及行政开支（不包括员工成本）分别约为20.0百万港元及19.3百万港元，增加约3.6%[29] - 截至2025年3月31日止年度，确认极易达科技服务（澳门）一人有限公司应占商誉减值亏损约3.6百万港元，2024年同期无此项亏损[30] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据（同比） - 2025年3月31日流动资产总值为1.177亿港元，较2024年的1.272亿港元减少7.5%[7] - 2025年3月31日资产总值为1.485亿港元，较2024年的1.575亿港元减少5.7%[7] - 2025年3月31日流动资产净值为1.026亿港元，较2024年的1.123亿港元减少8.6%[7] - 2025年3月31日权益总额为1.334亿港元，较2024年的1.425亿港元减少6.4%[7] - 2025年3月31日，公司流动资产净值约为102.6百万港元，2024年3月31日约为112.3百万港元；现金及银行结余约84.8百万港元，2024年3月31日约为62.5百万港元[32] - 截至2025年3月31日，公司可分派给股东的储备约为5374.8万港元，2024年约为5361.7万港元[106] 各条业务线表现 - 销售电子支付终端机及周边设备，2025年及2024年3月31日止年度分别确认收益约2380万港元及4000万港元，减少约40.5%[21] - 提供系统支援及软件方案服务，2025年及2024年3月31日止年度分别确认收益约7050万港元及8770万港元，减少约19.6%[21] 管理层讨论和指引 - 集团计划聚焦亚太地区关键市场，包括马来西亚和泰国，也关注台湾和越南市场[12] - 董事会建议向于2025年8月22日名列股东名册之股东派付末期股息每股股份1.0港仙，待批准后，股息单预期于2025年8月28日寄发[95] - 董事会建议派付2025财政年度末期股息每股普通股1.0港仙，2024年为2.0港仙，如获批准将于8月28日支付[98] 其他没有覆盖的重要内容 - 企业管治 - 2025年2月17日独立非执行董事胡永权辞世后，公司多项指标低于GEM上市规则规定，5月16日委任郑慧善后重新遵守规定[51] - 公司主席兼行政总裁劳俊杰兼任两职，董事会认为符合集团最佳利益，偏离企管守则规定属适当[51] - 公司董事会有3名独立非执行董事，认为可确保董事会运作维持权力平衡[51] - 公司成立审核、提名及薪酬委员会，并明确规定职权范围[51] - 公司采纳GEM上市规则附录C1所载《企业管治守则》的原则、守则条文及推荐的最佳常规[51] - 董事会由六名董事组成，包括一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[53] - 董事会每年应大概按季度举行至少四次会议[54] - 非执行和独立非执行董事初步委任期为三年，期满后自动续期一年[55] - 全体董事的三分之一须轮值退任，且各董事每届股东大会轮值退任及重选，至少每三年退任一次[55] - 截至2025年3月31日，全体董事均参与持续专业发展，郑慧善女士因5月16日获委任不适用[56] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会[57] - 2025年3月31日，审核委员会由两名独立非执行董事组成，郑慧善女士获委任后重新符合规定[58] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，外聘核数师出席两次[60] - 审核委员会与外聘核数师信纳审计结果符合准则、规则及法律规定并已充分披露[60] - 审核委员会职责包括检讨风险管理及内控系统、讨论会计政策等[61] - 2025年3月31日薪酬委员会由黄平耀和劳先生组成，提名委员会由劳先生和黄平耀组成，郑慧善女士获委任后两委员会均重新符合GEM上市规则[62][65] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委员会和提名委员会各举行一次会议[63][66] - 2025年3月31日止年度，高级管理层薪酬在100,001 - 1,000,000港元有2人，1,000,001 - 1,500,000港元有2人[64] - 公司采纳董事会多元化政策，可计量目标为至少三分之一董事为独立非执行董事及提高女性代表比率[68][69] - 2025年3月31日，董事会上独立非执行董事代表比率为40%[70] - 2025年3月31日，董事会上女性代表比率为20%，董事会将逐渐提升女性成员比例[71] - 董事会负责制定、检讨及监察企业管治政策及常规等多项职责[73][74] - 2025年度各会议举行次数：董事会5次、审核委员会3次、薪酬委员会1次、提名委员会1次、股东大会1次，合计11次[75] - 劳俊杰先生出席会议次数合计8次，林静文女士和吕显荣先生各6次，胡永权博士8次，黄平耀先生11次，周家和先生9次[75] - 公司秘书记录各会议详细议事程序，董事可随时查阅会议记录[75] - 截至2025年3月31日止年度，公司核数师酬金为930,000港元[77] - 截至2025年3月31日止年度，公司秘书接受了不少于15个小时的相关专业培训[78] - 根据规定，股东特别大会可由董事会在接获占公司缴足股本不少于十分之一的股东提出要求下召開[82] - 股东提名人士参选董事提交通知的期间不得早于寄发指定就有关选举而举行的股东大会的通知翌日开始，且不得迟于有关股东大会日期前七日结束，最短通知期不少于七日[83] - 全体董事承担编制集团各财政期间综合财务报表的责任[76] - 董事会负责集团内部控制及风险管理，已制定相关政策及程序[79] - 集团已聘请外部顾问每年审阅内部控制系统，截至2025年3月31日止年度已进行一次审阅，董事认为系统有效且足够[81] - 公司已建立一系列沟通渠道，包括在联交所及公司网站即时刊发季度、中期及年度报告等[87] - 截至2025年3月31日止年度，公司组织章程文件并无重大变动[88] - 2025年股东周年大会预定于8月8日举行，大会通告将适时刊发给股东[97] - 公司将在8月5日至8日暂停办理股份过户登记以确定出席股东大会投票股东身份，文件须在8月4日下午4时30分前送达[99] - 公司将在8月21日至22日暂停办理股份过户登记以确定享有末期股息股东身份，文件须在8月20日下午4时30分前送达[100] 其他没有覆盖的重要内容 - 董事及股东权益 - 利家明于2004年2月至2006年12月任俊盟国际董事，2015年7月重新加入任营运总监，有超24年电子支付行业经验[46] - 陈伟道于2005年2月至2007年6月任俊盟国际工程师，2015年9月重新加入任资讯总监，有逾18年电子支付及软件方案行业经验[47] - 李文灏于2019年8月任财务负责人，2024年7月晋升为财务总监，有逾14年审计、会计及财务报告专业经验[48] - 张振邦于2009年4月加入集团，2016年2月任采购及物流总监，2017年1月调任高级经理，有逾19年提供电子支付方案行业经验[49] - 2025年3月31日，劳先生以受控法团权益持有350,640,000股公司股份，占比73.05%，以实益拥有人身份持有5,780,000股，占比1.20%[122] - 2025年3月31日，林女士以配偶权益持有356,420,000股公司股份，占比74.25%[122] - 2025年3月31日，LCK以实益拥有人身份持有350,640,000股公司股份，占比73.05%[125] - 截至2025年3月31日年度及报告日期，董事及高管等无认购公司股份相关权益或权利[127] - 截至2025年3月31日年度及报告日期，董事等无竞争业务权益及利益冲突[128] - 除综合财报附注32外，年末或年内无董事有重大权益的重大交易等[129] - 截至2025年3月31日年度，公司或紧密联系人无与控股公司的重大合约[130] 其他没有覆盖的重要内容 - 关联交易 - 截至2025年3月31日止年度，集团向劳先生租用仓库、维修中心及办公室年度上限为276万港元，实际金额84.6万港元[132] - 截至2025年3月31日止年度，集团向林女士租用办公室及停车场实际金额32.4万港元[132] - 截至2025年3月31日止年度，集团向Affinity Corporation Limited租用仓库实际金额33.6万港元[132] - 截至2025年3月31日止年度，集团向飞宁有限公司租用董事宿舍实际金额60万港元[132] - 截至2025年3月31日止年度，集团向LCKB Company Limited租用办公室及仓库实际金额65.4万港元[132] - 截至2025年3月31日止年度，集团向易付达支付业务转介费用年度上限为250万港元，实际金额144.1万港元[132] - 截至2025年3月31日止年度，集团向易付达销售电子支付终端机及周边设备并提供系统支援服务年度上限为2500万港元，实际金额1516.5万港元[132] - 2024年4月1日至2025年3月31日，集团向劳先生租物业月租6.6万港元，按金13.2万港元[132] - 2024年4月1日至2025年3月31日，集团向林女士租物业月租2.7万港元，按金5.4万港元[134] - 2024年4月1日至2025年3月31日，集团向Affinity租物业月租2.8万港元，按金5.6万港元[134] - 2016年6月17日公司与易付达订立过往总供应及服务协议，2019年3月31日届满，2018年11月26日续约[135] - 2018年11月26日订立现有总供应及服务协议，自2019年4月1日起至2022年3月31日止[135] - 2022年2月17日订立新总供应及服务协议，自2022年4月1日起至2025年3月31日止[135] - 2022年11月11日与易付达订立业务转介协议，任何一方可提前一个月书面通知终止[137] - 2025年3月5日订立2025年新总供应及服务协议，有效期由2025年4月1日至2028年3月31日[137] - 公司委聘毕马威会计师事务所有限公司就集团不获豁免及不获全面豁免持续关连交易作出报告[136] 其他没有覆盖的重要内容 - 社会责任 - 集团推行绿色办公室措施以减低能源及天然资源消耗[142] - 截至2025年3月31日止年度，集团向慈善及非营利组织捐款约95,900港元