收入和利润（同比环比） - 公司收益由截至2024年3月31日止年度的约8190万港元增加15.3%至截至2025年3月31日止年度的约9440万港元[11] - 公司毛利由截至2024年3月31日止年度的约4190万港元增加约380万港元或9%至截至2025年3月31日止年度的约4570万港元[12] - 公司年度溢利由780万港元增至920万港元，增幅约17.9%[16] 成本和费用（同比环比） - 行政及其他经营开支由截至2024年3月31日止年度的约3540万港元增加约240万港元或6.9%至截至2025年3月31日止年度的约3780万港元[13] - 公司员工成本由2120万港元增至2400万港元，员工人数由46名增至47名[31] - 公司所得税开支由40万港元增至100万港元，增幅150%[15] 业务表现和策略 - 收益增长主要由于公司在香港特别行政区政府《第一个医院发展计划》下现有医院扩建的医疗设备供应投标中标所致[11] - 公司已成立附属公司以促进未来开发自有品牌医疗仪器的业务发展[10] - 公司业务策略旨在巩固其作为香港主要医疗仪器分销商的地位[10] - 公司通过多元化产品组合达致业务增长并提高研发能力[10] - 公司主要从事医疗仪器供应及解决方案业务[124] 管理层讨论和指引 - 毛利率减少主要由于产品组合变动所致[12] - 行政开支增加主要由于公司薪金整体增加所致[13] - 公司就Techmetics投资计提公平值亏损拨备约152.9万港元[14] - 公司通过议价购买合营企业控制权产生收益约97.5万港元[14] 董事会组成和变动 - 独立非执行董事赵㠶华先生于2025年6月1日获委任[60] - 独立非执行董事梅伟琛先生于2025年3月14日辞任[60] - 董事会由6名董事组成，其中5名年龄在41-60岁，1名年龄在60岁以上[60][64] - 董事会成员性别分布为1名女性，5名男性[64] - 董事服务年期分布为1名少于5年，5名5年以上[64] - 非执行董事委任期均為3年（苗延舜2024/9/16起、周明寶2024/6/21起、趙文煒2023/9/15起、吳亮星2022/9/16起、趙㠶華2025/6/1起）[67] 公司治理合规 - 梅偉琛於2025年3月14日辭任獨立非執行董事導致公司不符合GEM上市規則第5.05(1)條及第5.05(2)條[65] - 趙㠶華於2025年6月1日獲委任獨立非執行董事後公司重新符合GEM上市規則第5.05(1)及5.05(2)條[65][69] - 梅偉琛辭任後公司不符合GEM上市規則第5.28條（審核委員會成員不少於3人）[69] - 趙㠶華獲委任後公司重新符合GEM上市規則第5.28條[69] - 梅偉琛辭任薪酬委員會成員後公司不符合GEM上市規則第5.34條（成員多數需為獨立非執行董事）[72] - 趙㠶華獲委任薪酬委員會成員後公司重新符合GEM上市規則第5.34條[72] - 公司已采纳GEM上市规则附录C1所载企业管治守则[54] - 公司确认全体董事遵守证券交易操守准则[58] 董事会和委员会运作 - 2025财年举行4次董事会会议和1次股东周年大会[61] - 执行董事黄碧君女士出席全部4次董事会会议和1次股东周年大会[62] - 非执行董事赵文炜先生缺席1次董事会会议，出席率为3/4[62] - 審核委員會由2名獨立非執行董事及1名非執行董事組成[70] - 審核委員會在2025財年舉行2次會議審閱年報及風險管理程序[71] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事及行政总裁兼执行董事组成[73] - 截至2025年3月31日止财政年度薪酬委员会举行1次会议[75] - 提名委员会由3名独立非执行董事、1名执行董事及1名非执行董事组成[78] - 截至2025年3月31日止财政年度提名委员会举行1次会议[78] 董事背景 - 公司主席于1997年11月创立集团并担任主席、行政总裁及执行董事[39] - 公司主席于2018年获颁“大湾区杰出女企业家奖2018”[39] - 公司主席于2019年获中央电视台授予“华人楷模．2019杰出女性”及香港恒生大学“君子企业奖”[39] - 公司主席于2020年开始担任大湾区香港女企业家总会执行主席及青年发展委员会主席[39] - 公司主席于2022年被委任为香港珠海社团总会第五届执行理事会副会长[39] - 公司主席于2023年获香港恒生大学再次颁发“君子企业奖”及获渣打银行与信报财经新闻颁授“渣打企业成就大奖2023 — 创新经济企业 — 杰出奖”[39] - 非执行董事苗延舜医生于2017年9月18日获委任，拥有逾32年医疗行业经验[45] - 非执行董事赵文炜先生于2017年9月18日获委任，拥有逾29年金融行业经验[47] - 独立非执行董事吴亮星先生于2018年3月1日获委任，曾担任中国银行（香港）信托有限公司董事及香港按揭证券有限公司董事[48] - 独立非执行董事赵帆华先生于2025年6月1日获委任，为香港执业会计师及多家会计师公会资深会员[50] 流动性和现金流 - 公司流动资产由1.042亿港元增至1.216亿港元，流动负债由1120万港元增至1870万港元[18] - 公司现金及银行结余总额约为6020万港元（2024年：6000万港元）[19] - 公司贸易应收款项由1390万港元增至2530万港元，增幅约81.3%[20] 股息政策 - 公司宣派中期股息每股普通股0.25港仙，与去年持平[17] - 股息政策于2019年6月21日采纳并考虑9项财务及运营因素[113][115][123] - 股息支付受开曼群岛公司法及公司章程细则限制[118] - 末期股息需经股东周年大会普通决议批准且不超董事会建议金额[119] 债务和融资 - 公司资产抵押为零，无重大债务融资，资产负债比率为零[21][30] 风险管理和内部控制 - 公司确认其风险管理和内部监控系统有效且充足[100][101] - 公司未设立内部审核部门，认为委聘外部专业人士更具成本效益[101] - 公司未发现对财务报表或整体运营有重大影响的欺诈或不正当行为事件[102] - 公司已采纳举报政策，并每年进行检讨以确保其有效性[102] - 公司已采纳反贪污政策，并定期检讨更新以符合法律法规[103][104] 环境、社会及管治（ESG）管理 - 董事会全面负责监督环境、社会及管治事项并每年至少讨论一次[128] - 公司已成立环境、社会及管治工作小组负责数据收集和执行措施[128] - 董事会每年至少审阅一次环境、社会及管治目标及进展[126] - 报告期间覆盖2025财年（截至2025年3月31日止财政年度）[134] - 重要性评估识别出16项关键ESG议题包括温室气体排放、废物管理等[140] - 持份者沟通渠道包含股东大会/财务报告（股东）、培训/邮件通知（雇员）、客户热线（客户）等多元化方式[135] - 量化数据计算标准与方法均通过注释补充说明[133] - 报告采用一致性披露统计方法确保历史数据可比性[133] - 公司提供举报案渠道支持通过邮箱info@grandbrilliancegroup.com或电话+852 2425 0926进行举报[142] - 董事会每年至少一次接收工作小组的ESG表现监测报告[129] - 重要性评估结果经董事会审阅确认并用于制定ESG策略[136] 环境排放和能源消耗 - 氮氧化物排放量从1920克增至2793克，同比增长45.5%[144] - 二氧化硫排放量从58克增至85克，同比增长46.6%[144] - 微粒物质排放量从141克增至206克，同比增长46.1%[144] - 温室气体排放总量从48吨二氧化碳当量增至55吨，同比增长14.6%[147] - 温室气体排放密度从每百万收益0.59吨降至0.58吨，同比减少2%[145][147] - 无害废弃物总量从963公斤增至1240公斤，同比增长28.8%[150] - 无害废弃物密度从每百万收益11.76公斤增至13.14公斤，同比增长11.7%[150] - 范围一温室气体排放从11吨增至15吨，同比增长36.4%[147] - 范围二温室气体排放从30吨增至32吨，同比增长6.7%[147] - 公司总能源消耗为139,708千瓦时，同比增长19.7%（2024财年：116,709千瓦时）[154] - 能源消耗密度为每百万收益1,479.96千瓦时，同比增加3.9%（2024财年：1,425.02千瓦时）[154] - 直接能源消耗（汽油）为56,035千瓦时，同比增长45.5%（2024财年：38,513千瓦时）[154] - 间接能源消耗（外购电力）为83,673千瓦时，同比增长7.0%（2024财年：78,196千瓦时）[154] - 汽油消耗量相当于5,782升，同比增长45.5%（2024财年：3,974升）[154] - 公司设定2030财年能源效益目标，以2022财年每百万收益2,056.04千瓦时为基准[154] 雇员数据 - 公司雇员总数47名（2024财年：46名），全部为全职员工[163] - 香港雇员46名，澳门雇员1名（2024财年：香港46名）[163] - 男性雇员32名，女性雇员15名（2024财年：男28名，女18名）[166] - 36至55岁年龄组雇员19名，56岁以上组7名（2024财年：35名，9名）[166] - 公司整体流失率从2024财年的32.2%大幅上升至2025财年的73.1%[167] - 男性员工流失率从2024财年的20.3%激增至2025财年的76.7%[167] - 女性员工流失率从2024财年的57.1%上升至2025财年的66.7%[167] - 36至55岁员工流失率从2024财年的18.2%大幅上升至2025财年的74.6%[167] - 56岁或以上员工流失率达80.0%（2024财年无数据）[167] - 受训雇员百分比从2024财年的41.3%略降至2025财年的40.4%[176][181] - 每名雇员平均培训时数从2024财年的7.5小时略降至2025财年的7.4小时[176][181] - 中级管理层培训时数从2024财年的26.7小时下降至2025财年的19.4小时[181] - 男性员工培训时数从2024财年的10.1小时增加至2025财年的11.6小时[181] - 女性员工培训时数从2024财年的1.7小时下降至2025财年的1.3小时[181] 供应商和产品责任 - 公司全球供应商总数保持53名，与上一财年持平[187] - 中国内地供应商数量为22名，占总供应商数量的41.5%[187] - 美国供应商数量为15名，占总供应商数量的28.3%[187] - 德国供应商数量为5名，占总供应商数量的9.4%[187] - 法国供应商数量为4名，占总供应商数量的7.5%[187] - 中国香港和马来西亚供应商数量均为3名，各占总供应商数量的5.7%[187] - 新加坡供应商数量为1名，占总供应商数量的1.9%[187] - 报告期间公司未收到任何产品及服务投诉[194] - 报告期间公司未发生任何因安全健康理由的产品回收[194] - 所有53名供应商均符合公司定期评估标准或遵守采购政策[187] - 公司为产品责任投保以转移风险并持续评估保单的合理性、充足性及成本效益[198] - 供应商需就专利或商标侵权及产品瑕疵导致的财产损失或人身伤害向公司提供赔偿[198] - 公司所有产品均贴有标签以支持追踪系统快速识别缺陷源头及问题批次[198] - 公司提供产品维修服务并要求员工在规定时间内响应客户问题并保存完整检查维修记录[198] - 公司品牌和知识产权对业务成功至关重要且无未决的重大知识产权纠纷或侵权[199] - 公司通过培训员工、数据备份系统及多地存储保障客户数据保密性[200] - 公司实施防火墙、防病毒及反垃圾邮件解决方案并定期升级以防止机密信息泄露[200] - 公司定期审查信息安全控制有效性以履行隐私及数据保护责任[200] 公司秘书和股东通讯 - 公司秘书李嘉文女士拥有超过18年公司秘书及合规经验[106] - 公司秘书已接受不少于15小时的相关专业培训[106] - 公司已采纳股东通讯政策以确保信息透明和及时获取[110] - 董事会已检讨股东通讯政策实施情况并认为整体通讯有效[111] - 公司章程文件在2025年3月31日止年度无任何变动[112] 审计和核数 - 公司核数师香港立信德豪会计师事务所年度核数服务薪酬为600,000港元[98] - 公司核数师除年度核数服务外未提供任何其他非审核服务[98] 董事会多元化 - 董事会成员包括4名男性及1名女性，性别多元化比例为20%女性[86] - 提名委员会每年检讨实现更高性别多元化的必要性[86] - 提名委员会负责每年报告董事会多元化组成并监察政策实施[87] - 提名政策要求评估候选人时考虑专业资格、经验及时间承诺等因素[93] 董事培训和独立意见 - 公司已对所有董事进行持续专业发展培训，内容涵盖最新监管要求[95][96] - 董事会每年检讨独立意见机制的实施情况及有效性[82] 地区业务覆盖 - 公司报告范围涵盖香港及澳门医疗仪器分销业务，但澳门环境数据因影响不重大未纳入披露[130]