财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日至2025年3月31日，公司收益从约11.604亿港元降至约10.587亿港元，减少约1.017亿港元，降幅约8.8%[8][11] - 2025年3月31日止年度拥有人应占溢利约为740万港元，较2024年3月31日止年度增加约140万港元[8][11] - 集团收益由截至2024年3月31日止年度约11.604亿港元减少至截至2025年3月31日止年度约10.587亿港元，减幅约1.017亿港元或约8.8%[28][32] - 集团销售成本由截至2024年3月31日止年度约11.153亿港元减少至截至2025年3月31日止年度约10.212亿港元，减幅约0.941亿港元或约8.4%[35][38] - 集团毛利由截至2024年3月31日止年度约4510万港元减少至截至2025年3月31日止年度约3750万港元，减幅约760万港元或约16.9%[36][39] - 截至2025年及2024年3月31日止年度，集团毛利率分别约3.5%及3.9%，下降约0.4个百分点[36][39] - 其他收入、其他收益及亏损2025财年为1140万港元，较2024财年的350万港元增加790万港元，增幅225.7%[42][45] - 行政开支2025财年为4040万港元，较2024财年的4150万港元减少110万港元，减幅2.7%[43][46] - 财务成本2025财年为44.7万港元，较2024财年的27.2万港元增加17.5万港元，增幅64.3%[47][50] - 所得税开支2025财年为70万港元，较2024财年的90万港元减少20万港元，减幅22.2%，实际税率从12.8%降至9.2%[48][51] - 净利润2025财年为740万港元，较2024财年的600万港元增加140万港元，增幅23.3%，净利率从0.5%升至0.7%[49][52] 各条业务线表现 - 屋宇建造服务收益由截至2024年3月31日止年度约7.26亿港元增加至截至2025年3月31日止年度约9.198亿港元，增幅约1.938亿港元或约26.7%[29][33] - 装修及维修工程服务收益由截至2024年3月31日止年度约4.344亿港元减少至截至2025年3月31日止年度约1.389亿港元，减幅约2.955亿港元或约68.0%[30][34] - 屋宇建造服务毛利由截至2024年3月31日止年度约2620万港元增加至截至2025年3月31日止年度约4310万港元，增幅约1690万港元或约64.5%[37][40] - 屋宇建造服务毛利率由截至2024年3月31日止年度约3.6%上升至截至2025年3月31日止年度约4.7%[37][40] - 装修及维修工程服务2025财年毛损560万港元，2024财年毛利1890万港元，毛利率从4.4%降至 - 4.0%[41][44] - 2025年3月31日止年度，公司间接全资附属公司RH Studio Limited推出专注于数据处理硬件设计和销售的新业务[19] - 2025年3月31日止年度，公司间接全资附属公司RH Studio Limited推出专注于设计及销售数据处理硬件的新业务[21] 项目情况 - 2025年3月31日止年度，公司成功获授两份大型合约，合约总额约为5.749亿港元[9][12] - 2025年3月31日之后至年报日期，公司成功获授两份额外合约，合约总额逾10亿港元[9][12] - 截至2025年3月31日，公司有六个主要项目在手，每个项目的合约金额均为1000万港元或以上[20] - 2025年3月31日止年度，公司完成了五个主要项目，每个项目的合约金额均为1000万港元或以上[20] - 截至2025年3月31日，集团手头有六个主要项目，各获授合约金额为1000万港元或以上；已完成五个主要项目，各获授合约金额为1000万港元或以上[22] 管理层讨论和指引（核数师变动） - 2024年10月4日起，安永会计师事务所在公司要求下辞任公司核数师，因无法就截至2025年3月31日止年度审计费用达成共识[75][78] - 2024年10月8日起，德勤·关黄陈方会计师行获委任为公司核数师，任职至公司应届股东周年大会结束[75][78] 管理层讨论和指引（企业管治） - 截至2025年3月31日止年度及直至年报日期，公司已遵守上市规则附录C1企业管治守则所载适用守则条文，除“主席及行政总裁”部分[80][83] - 上市日期起至年报日期，曾家葉先生一直为董事会主席兼公司行政总裁，虽违反守则但董事会认为对集团和股东有利[81][84] - 公司已采纳上市规则附录C3标准守则作为董事证券交易行为守则，董事确认已完全遵守[85][88] - 截至2025年3月31日止年度，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[87] - 截至2025年3月31日止年度，董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[90] - 截至2025年3月31日止年度及年报日期，独立非执行董事人数至少占董事会成员的三分之一[91][96] - 独立非执行董事委任函生效日期为2019年2月27日，首次任期三年，期满自动续约三年[92][96] - 根据细则，三分之一董事须于每次股东周年大会上轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次[93][96] - 曾家叶先生、曾梓傑先生及陈添耀先生将轮席退任，并于应届股东周年大会膺选连任[93][96] - 陈乐雯女士须于应届股东周年大会重选连任[94][97] - 截至2025年3月31日止年度，董事会会议举行6次，各执行董事及独立非执行董事出席率均为100%[99] - 2024年8月16日举行股东周年大会，各董事出席情况：曾家叶等出席率100%，陈乐雯未出席[99] - 截至2025年3月31日止年度，独立非执行董事与董事会主席在其他董事不在场下举行一次会议[101][102] - 董事会致力确保委任至少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[104][108] - 截至2025年3月31日止年度，公司安排香港法律顾问为全体董事提供持续专业培训[112][114] - 2024年12月12日董事会委任一名女性董事会成员，截至2025年3月31日已达成性别多元化可计量目标[121][125] - 提名委员会将严格遵守提名政策及独立性评估准则，每年评估全体独立非执行董事的独立性[109] - 全体董事有权就董事会会议事项向管理层索取资料，可寻求公司秘书协助及外部专业顾问意见，费用由公司承担[110][113] - 全体董事不得就自身或紧密联系人有重大利益的合约或安排的董事会决议案投票或计入法定人数，董事会认为相关机制实施情况令人满意[111][113] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，认为其对提升公司表现有益，且已检讨该政策实施情况及有效性，认为其充足有效[115][118][119][120] - 董事会目前设定一名女性董事会成员为可计量目标，除性别外暂无其他可计量目标[121][122][125] - 董事会已设立审计、提名和薪酬三个委员会，委员会需向董事会汇报决策和建议[130] - 公司已成立审核委员会、提名委员会及薪酬委员会三个功能委员会[132] - 审核委员会于2019年1月21日成立，截至2025年3月31日止年度举行了五次委员会会议[135] - 审核委员会与安永举行两次会议讨论2024年3月31日止年度审核事宜，举行一次会议讨论2024年9月30日止六个月中期业绩，与外部顾问举行两次会议讨论风险管理等，举行一次会议讨论安永辞任及德勤委任[136] - 提名委员会于2019年1月21日成立，截至2025年3月31日止年度由三名成员组成，2025年6月27日成员有变动[137][141] - 提名委员会截至2025年3月31日止年度举行了一次委员会会议，履行多项职责并就委任陈乐雯女士为非执行董事提出建议[140][142] - 公司于2019年1月21日成立薪酬委员会，其职责以书面形式明确[150][155] - 薪酬委员会由三名成员组成，大部分为独立非执行董事，由独立非执行董事担任主席[153][156] - 薪酬委员会于截至2025年3月31日止年度举行了一次委员会会议[154][156] - 集团董事酬金及五名最高薪酬人士的详情载于综合财务报表附注10及11[157][161] - 公司董事薪酬政策旨在提供具竞争力而不过度的薪酬待遇[158][162] - 董事薪酬包括固定薪金或服务费以及可变部分，每年检讨并须经股东批准[159][162][163] - 提名委员会评估及甄选董事候选人时应考虑品格、资格等多项标准[143] - 若董事会确定需要额外或替代董事，将通过多渠道物色合适候选人[148][149] - 退任董事符合资格并愿膺选连任，董事会考虑后可建议其在股东大会上重选[148][149] - 股东欲提名他人参选董事，须在规定期间向公司秘书提交相关资料[148][149] 管理层讨论和指引（员工情况） - 2025年3月31日员工总数为178人（177名全职及1名兼职），2024年3月31日为212人（210名全职及2名兼职），2025财年和2024财年员工成本分别约为9170万港元和9660万港元[53][55] - 截至2025年3月31日，集团共有178名员工，男性员工占比约75.8%，女性员工占比约24.2%[128] - 截至2025年3月31日，高级管理层性别比例为男性成员50%，女性成员50%[128] - 截至2025年3月31日，集团共有178名员工，男性员工占比75.8%，女性员工占比24.2%；高级管理层中男性和女性员工各占50%[131] - 截至2025年3月31日止年度，零至100万港元薪酬的高级管理层成员有3人；100.0001万至150万港元薪酬的有1人[164] 管理层讨论和指引（股东相关） - 公司将于2025年8月21日举行应届股东周年大会[179][181] - 持有公司股本中不少于十分之一股东大会投票权的股东，可要求董事会召开股东特别大会，大会须于要求作出后2个月内举行[180][182] - 若董事会未能于提出要求后21日内召开股东特别大会，提出要求者可自行召开，合理开支由公司报销[180][182] - 股东提名董事人选，相关通知提交时间至少7天，若在股东大会通知发出后提交，提交期自通知发出次日起至大会日期前7天止[183] - 股东提名人士参选董事，最短通告期限至少7日，若在寄发股东大会通告后呈交，期限从寄发通告日起至股东大会举行日期前7日止[185] - 公司已采纳股东通讯政策，确保股东与公司及时、透明、准确沟通[187][188] - 公司通过股东大会与股东沟通，大会公告等资料会在指定时间登载于联交所网站和公司网站并寄发给股东[190] - 公司按政策以电子形式向股东发布公司通讯，仅按要求提供印刷版[191][192] - 可供采取行动的公司通讯将以电子邮件单独发送，无有效邮箱则发印刷版并索取邮箱[191][192] - 公司网站提供集团公司资料、企业管治及董事会相关信息[193][194] - 股东可书面或邮件要求免费获取印刷版公司通讯，偏好有效期至财政年度最后一天[195] - 股东可通过邮寄、电话、传真、邮件向公司提出问题、索取资料和提供建议[197][199] - 公司香港股份过户登记分处为股东提供股份登记、股息派付等服务[195] - 董事会认为截至2025年3月31日止年度实施的股东通讯政策充足有效[198][199] - 公司的公司通讯在联交所网站发布后会尽快登载于公司网站“投资者关系”栏目[200] - 公司不时刊发的新闻稿及通讯可在公司网站获取[200] - 公司网站信息会定期更新[200] 其他重要内容 - 公司股份于2019年2月27日在港交所主板上市，股份代号为01793[19] - 截至2025年3月31日，除附属公司股权外无重大投资，无重大收购或出售附属公司及联营公司[54][56] - 2025财年公司资本结构无变化，未持有或出售库存股[67] - 2025年和2024年3月31日，集团质押存款、定期存款及现金银行结余分别约为1.368亿港元和1.117亿港元，流动比率分别约为1.9倍和1.8倍[66] - 2025年和2024年3月31日，集团抵押存款、原到期日不少于三个月的定期存款及现金及银行结余分别约为1.368亿港元及1.117亿港元，流动比率分别约为1.9倍及1.8倍[68] - 2025年和2024年3月31日，集团租赁负债分别约为460万港元及930万港元[69][72] - 2025年和2024年3月31日，集团银行融资由抵押存款分别约3050万港元及3420万港元、人寿保单分别约1040万港元及1020万港元及公司