收入和利润同比变化 - 截至2025年3月31日止年度收益为4.122亿港元，较去年6.035亿港元下降31.7%[22][26] - 年度毛利为2970万港元，较去年5550万港元下降46.5%[23][26] - 本公司拥有人应占年度溢利为910万港元，较去年1150万港元下降20.9%[24][26] - 公司年度收入为4.122亿港元，同比下降31.7%[79][82] - 年度毛利为2970万港元，同比下降2580万港元或46.5%[80][82] - 公司拥有人应占综合溢利为910万港元，同比下降240万港元或20.9%[81][82] - 每股基本及摊薄盈利为0.02港元，较上年0.03港元下降33.3%[28][32] - 每股基本及摊薄盈利为0.02港元，同比下降33.3%[84][87] 成本和费用同比变化 - 毛利率从去年9.2%下降至本年7.2%[23][26] - 毛利率从去年9.2%下降至今年7.2%[80][82] 收益下降原因 - 收益下降主要由于项目总计划延迟或暂停及物业建筑市场低迷所致[22][26] 毛利率下降原因 - 毛利率下降主要由于行业竞争激烈导致项目利润率变薄[23][26] 溢利减少原因 - 溢利减少主要由于收益及毛利下降所致[24][26] 预期信贷亏损和合营企业相关损益 - 预期信贷亏损模式减值损失回拨110万港元，而上年确认减值损失150万港元[27][31] - 合营企业贷款减值损失减少550万港元，应占合营企业亏损减少660万港元[27][31] - 分占合营企业亏损为20万港元，较去年680万港元大幅减少[101][104] 净资产和每股净资产 - 集团净资产值降至5.242亿港元（上年：5.265亿港元），每股净资产微增至1.29港元（上年：1.28港元）[29][32] - 净资产总额为5.242亿港元，每股净资产1.29港元[85][87] - 股东资金为5.242亿港元[19] - 股东资金为5.242亿港元，储备为4.835亿港元，较去年减少180万港元[96][99] - 每股综合资产净值为1.29港元，较去年1.28港元略有增长[96][99] 股息分配 - 全年总股息每股1.3港仙（上年：2.5港仙），第二次中期股息每股0.8港仙[30][33] 香港房地产市场状况 - 香港私人住宅价格2024年下跌6.8%，2025年前四个月再跌1.18%[35][36] - 未来三至四年一手私人住宅潜在供应量达10.5万单位[35][36] - 一个月港元银行同业拆息利率（HIBOR）年终报3.72%[35][36] 人才计划进展 - 人才计划接获47万份申请，31万份获批准，21万人才已抵港[42][44] 公营房屋项目参与 - 公司目前参与三个公屋项目，将通过公私住房双轨发展稳定收入[43][44] - 公司参与三个香港公营房屋建设项目[45] - 公司采用公营与私营房屋工程双轨发展策略[45] 手头合约和业务展望 - 公司手头未完成合约总额为7.571亿港元[46][73][75] - 公司预计来年收入保持稳定[46][48] 质量与环境管理体系认证 - 公司获得ISO 9001:2015质量管理体系和ISO 14001环境管理体系认证[74][76] 主要业务和客户 - 公司主要业务为幕墙及铝门窗设计、供应及安装，运营超30年[52][54] - 公司客户为主承建商及物业开发商[52][54] 市场竞争状况 - 公司面临市场竞争加剧，尤其内地企业参与[46][48] 年内完成和获授项目 - 公司年内完成多个住宅发展项目幕墙工程[56][57] - 公司年内获授包括启德资助出售房屋项目等新工程[69][71] 现金及流动资金状况 - 现金及银行结余总额为2.186亿港元，占流动资产52.8%[89][91] - 营运活动净现金流入3180万港元，投资活动净现金流入510万港元[90][92] - 流动比率为6.1倍，净流动资产为3.462亿港元[90][92] 银行融资和履约保证金 - 银行融资总额4.5亿港元，其中1.228亿港元已用于履约保证金[88][91] - 未偿还履约保证金为1.228亿港元，较去年1.177亿港元增加[111][117] 对合营企业贷款和担保 - 对合营企业贷款为7700万港元，较去年7480万港元增加[101][104] - 提供贷款承担额为8525.5万港元，较去年8675.5万港元略有下降[107] - 按比例担保的银行贷款余额为3860万港元，较去年3820万港元略增[112][117] 员工情况 - 全职员工总数256人，其中116名位于中国内地[120][122] 资本结构和资产质押 - 无银行借款，资本结构完全由权益组成[100][103] - 未向任何金融机构质押资产[109][115] 董事会组成和独立性 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立非执行董事5名，占比45.5%[137][146] - 独立非执行董事占比超过上市规则要求的三分之一（即至少33.3%）[136][146] - 董事会包括1名非执行主席、4名非执行董事、1名执行董事（兼任董事总经理）和5名独立非执行董事[137] - 独立非执行董事叶启容先生具备专业会计或财务专长[136][138] - 郝刚教授于2024年11月12日被任命为独立非执行董事[137][141][144] - 祝健麟先生于2025年3月19日从非执行董事职位辞职[137][139] - 公司已获得所有独立非执行董事根据上市规则第3.13条提交的书面独立性确认[142][145] - 独立非执行董事独立性需每年书面确认并符合上市规则3.13条[147] - 董事会中独立非执行董事5名，占比45.5%（11名董事中）[147] 董事任期和会议 - 所有独立非执行董事任期均为三年，须按公司章程轮值退任及重选[132][134] - 董事长每年至少与独立非执行董事举行一次无其他董事参与的会议[146] - 董事会于截至2025年3月31日止年度举行4次定期会议[183] - 董事会会议通知至少提前14天发出，会议资料至少提前3天发送给所有董事[183][184] - 董事会于截至2025年3月31日止年度举行4次常规会议[185] - 董事会会议文件在会议前至少3天发送给董事[185] - 董事会会议通知在会议前至少14天发出[185] 董事责任保险和培训 - 公司为董事及高级管理人员购买了截至2025年3月31日止年度的责任保险[131][133] - 截至2025年3月31日止年度，全体董事均参与持续专业发展培训，覆盖企业管治/法律规则更新及会计/财务管理等领域[173][174] - 新委任董事将获得必要入职培训以确保理解公司运营及监管职责[171][172] 董事会多元化 - 董事会由10名男性董事和1名女性董事组成，女性占比约9.1%[153] - 董事会多元化政策于2019年2月22日采纳[148][154] - 提名委员会每年至少审查一次董事会多元化实施情况[148][150] - 董事会成员多元化涵盖性别、文化背景、专业经验等可量化维度[149][151] - 高级管理层目前全部为男性[153] - 公司目标避免高级管理层出现单一性别构成[153] 董事提名和委员会 - 董事提名需考虑专业资格、行业经验及董事会多元化政策要求[161][162] - 提名委员会负责对董事会候选人进行尽职调查并提出任命建议[164] - 股东提名董事需参照公司网站公布的《股东提名董事程序》[164] - 提名委员会于2024年11月12日委任郝刚教授为成员[197] 公司秘书和审计委员会 - 公司秘书作为集团高级会计经理，负责确保董事会信息流通及程序合规[177][178][181] - 截至2025年3月31日止年度，公司秘书已接受不少于15小时相关专业培训[179][182] - 审计委员会于截至2025年3月31日止年度举行3次会议[192] - 审计委员会审查了截至2025年3月31日止年度的年度业绩[192] - 审计委员会建议续聘德勤·关黄陈方会计师行为截至2025年3月31日止年度的外部审计师[196] - 德勤·关黄陈方会计师事务所自2019年公司上市以来一直担任外部审计师[196] - 审计委员会由4名独立非执行董事组成[188] - 审计委员会主席叶启容先生具备上市规则要求的专业资格[188] 主席和董事总经理角色 - 主席与董事总经理角色分立，分别由王世涛先生和李卓雄先生担任[165][168] 员工性别比例 - 公司员工男女比例约为3:1（即男性占比75%，女性占比25%）[153] 董事证券交易合规 - 所有董事确认在截至2025年3月31日止年度遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[176]