董事会组成及成员变更 - 公司执行董事林金凤女士于2022年6月30日获委任为非执行董事及董事会主席，并于2023年3月24日调任为执行董事[12][15] - 执行董事杨峰铭先生（50岁）于2006年11月22日首次获委任为执行董事，2015年8月21日辞任，后于2018年10月11日再次获委任[13][16] - 执行董事杨玉女士（55岁）于2015年8月21日获委任为执行董事，现任公司附属公司冠亚名表城（香港）有限公司首席执行官[14][17] - 独立非执行董事赖思明先生（67岁）于1998年8月8日获委任，现任审核委员会主席及提名与薪酬委员会成员[18] - 独立非执行董事李达祥先生（55岁）于2006年12月16日获委任，现任薪酬委员会主席及审核与提名委员会成员[19] - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[199] - 独立非执行董事均被确认为独立人士[200] - 独立非执行董事符合《上市规则》第3.10(2)条会计专业要求[196] - 董事轮换规则：非主席/董事总经理的董事至少每三年退任一次[179] - 董事会主席自愿每三年退任一次以符合管治守则[180] - 仅部分董事（纪华士、林金凤）签署书面委任函[184] 公司基本信息 - 公司股份于香港联合交易所有限公司上市，股份代号为104[10][11] - 公司核数师为国富浩华（香港）会计师事务所有限公司[6][7] - 公司主要银行往来银行为大华银行有限公司[10] - 公司注册办事处位于百慕大哈密尔顿维多利亚街31号Victoria Place五楼[9][10] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心39楼3901室[9][10] - 截至2025年3月31日，集团员工总数为114名[148] - 公司已根据上市规则维持规定的公众持股量[150][156] - 公司严格遵守中国、瑞士及香港的相关法律法规[161][165] 收入与利润表现 - 公司营业收入为7.09亿港元，较去年7.05亿港元增长1%[31][38] - 归母净利润为2400万港元，较去年2600万港元下降8%[31] - 每股基本盈利3.27港仙，较去年3.51港仙下降7%[31] - 净利润从2600万港元降至2400万港元[56] - 建议末期股息2000万港元，较去年2600万港元下降23%[31] - 末期股息每股0.02677港元（上年0.0348港元）[66] 成本与费用 - 行政费用3500万港元，较去年3100万港元增长13%[42][43] - 财务费用900万港元，较去年1100万港元下降18%[49] - 财务成本从1100万港元降至900万港元，降幅18%[56] - 投资物业公允值亏损3700万港元，较去年3200万港元增加[43] 业务分部表现 - 钟表销售分部收入6.99亿港元，物业租赁分部收入900万港元增长13%[38][39] - 毛利率保持33%与去年持平[42] - 中国内地经营5间店铺[53][58] 财务状况 - 总资产7.13亿港元，较去年7.73亿港元下降8%[31] - 现金结余从1.65亿港元增至1.79亿港元[57] - 银行借贷从1.59亿港元降至1.34亿港元[57] - 借贷比率从36%降至30%[57] 供应商与客户集中度 - 最大供应商占年度总采购额96%[83] - 五大供应商采购额占比100%[83] - 五大客户销售额占比仅0.4%[83] 主要股东及持股情况 - 林金鳳女士持有公司股份446,949,400股，佔總已發行股本約59.82%[105] - 楊玉女士持有公司股份2,087,472股，佔總已發行股本約0.28%[105][114] - 楊峰銘先生持有公司股份707,400股，佔總已發行股本約0.09%[105][114] - 林金鳳女士個人直接持有公司股份43,072,400股[105] - 林金鳳女士通過其控制法團間接持有公司股份344,700,200股[105] - 世雄國際有限公司持有公司股份291,210,668股[106] - Goodideal Industrial Limited持有公司股份51,133,864股，其中林金鳳女士擁有該公司87%權益[106] - Goodness Management Limited持有公司股份1,423,268股[106] - Debonair Company Limited持有公司股份932,400股[106] - 主要股东Century Hero International Limited持有291,210,668股，占比38.98%[142] - 股东Chanchhaya Trustee Holding Corporation持有59,176,800股，占比7.92%[142] - 股东Goodideal Industrial Limited持有51,133,864股，占比6.84%[142] - 股东Covenhills Limited持有64,255,243股，占比8.60%[142] - 公司已发行普通股总数为约7.47亿股（基于持股比例计算）[142] 关联交易 - 公司與關連方Honour Rich International Limited簽訂轉租協議，月租金為163,713港元[115] - 公司与关联方诚富国际签订分租协议，初始月租金为359,706港元，租期26.5个月[119] - 分租协议于2022年1月28日续签24个月，月租金调整为163,713港元[119] - 关联交易经独立非执行董事确认符合正常商业条款且公平合理[122] - 公司审计师确认未发现关联交易存在未经批准、违规或超上限情况[129] - 除已披露关联交易外，年度内无其他须申报关联交易[118][121] - 关联交易细节参见财务报表附注30[124] - 董事及其关联方未在竞争业务中拥有权益[137] 公司治理与合规 - 公司遵守《上市规则》附录C1企业管治守则，但偏离C.3.3条款[178] - 所有董事确认遵守《上市规则》附录C3证券交易标准守则[187][189] - 董事独立性均通过《上市规则》第3.13条年度确认[197] - 董事会举行5次定期会议[198][200] - 审计委员会举行2次会议[198][200] - 薪酬委员会举行1次会议[198][200] - 提名委员会举行1次会议[198][200] - 年度内未订立任何股票挂钩协议[135] - 截至2025年3月31日，公司无任何未行使的股份奖励[138] - 公司披露主要股东持有超过5%股份的权益情况（截至2025年3月31日）[139] 股息政策与分配 - 股息政策允许从公司溢利或股份溢价账户中支付股息[163][167] - 股息派发需经董事批准，无预设派息率[170] 其他重要事项 - 年度内公司进行了多次慈善捐款[162][166] - 截至2025年3月31日综合财务报表由Crowe (HK) CPA Limited审计[171]