公司基本信息 - 公司股份每股面值0.01港元[7] - 二零二四年財政年度截至2024年3月31日，二零二五年財政年度截至2025年3月31日[6] - 公司上市日期為2020年9月29日[6] - 建力於2015年3月23日在香港註冊成立，為公司間接全資附屬公司[6] - 天美於1998年10月21日在香港註冊成立，為公司間接全資附屬公司[7] - 天美兄弟於2008年10月9日在香港註冊成立，為公司間接全資附屬公司[7] - 公司香港總部及主要營業地點位於新界元朗青山公路99–109號元朗貿易中心7樓3室[13][14] - 公司是香港有超20年经营历史的模板工程分包商，提供传统和系统模板工程服务[19][24][33][39] 管理层变动 - 曾浩賢先生自2024年11月15日起辭任獨立非執行董事及審核委員會成員等職務[9][10][11][12][13] - 李錦晉先生於2024年11月15日獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員等職務[9][10][11][12][13] 股权结构 - 控股股東天任及梁任祥先生共同於公司股東大會上控制行使30%或以上的投票權[4] - 梁任祥先生持有天任75%的股份[104] - 丘尚衡先生拥有骏玮策略有限公司50%的权益[111][113] 收入和利润（同比环比） - 2025财年公司收入从2024财年的6.081亿港元降至4.029亿港元，减少约33.7%[20][24][34][39] - 2025财年公司毛利率从2024财年的约1.4%降至约1.1%[20][24][34][39] - 公司2025财年净亏损和全面开支总额约1.054亿港元，2024财年净亏损约3240万港元[36] - 2025财年收入从2024财年的6.081亿港元降至4.029亿港元[42] - 2025财年毛利从2024财年的约870万港元降至430万港元，降幅约50.6%，毛利率从约1.4%降至约1.1%[44][45] - 2025财年净亏损及全面开支总额约1.054亿港元，2024财年约3240万港元，按年衰退约225.3%[52][57] 成本和费用（同比环比） - 公司贸易应收款和合同资产的损失拨备约9990万港元，反映收款延迟和客户财务困难[35] - 2025财年行政及其他经营开支从2024财年的约1560万港元降至约750万港元，降幅约51.9%[46][53] - 2025财年贸易应收账款及合约资产预期信贷亏损拨备约9990万港元，2024财年为2270万港元[48][54] - 2025财年财务成本为210万港元，2024财年为200万港元[50][55] - 2025财年所得税开支约20万港元，2024财年为10万港元[51][56] 业务表现 - 2025财年公司成功取得7个新项目，增加合约价值约2.498亿港元[22][25][37] - 截至2025年3月31日，公司共有21个在建项目，总合约价值至少为9.969亿港元[22][25][37] 市场环境与挑战 - 香港建筑行业低迷，私营部门需求弱、公共项目延迟、竞争加剧影响新合约定价[20][24][34][39] - 公司面临分包成本上升、技术工人工资本上涨、工地安全合规及项目管理额外成本[34][39] - 若干中期付款凭证处理延迟影响公司现金流[34][39] 其他财务数据（同比环比） - 截至2025年3月31日，集团净流动资产约2.571亿港元，2024年3月31日为3.509亿港元[60] - 截至2025年3月31日，集团现金及银行结余约66.5万港元，2024年3月31日为1340万港元[60] - 截至2025年3月31日，集团总权益约2.53亿港元，2024年3月31日为3.584亿港元[61] - 2025年3月31日集团流动资产净值约2.571亿港元（2024年3月31日：3.509亿港元），现金及现金等价物约66.5万港元（2024年3月31日：1340万港元）[65] - 2025年3月31日公司拥有人应占集团总权益约2.53亿港元（2024年3月31日：3.584亿港元），计息借款及租赁负债总额约6070万港元（2024年3月31日：5500万港元）[65] - 2025年3月31日约3490万港元及1720万港元（总额：5210万港元）的计息借贷违反财务契诺，公司正与银行重新磋商借款条款[66] - 2025年3月31日资产负债比率约23.8%（2024年3月31日：15.0%）[69][76] - 2025年3月31日集团并无重大资本承担（2024年3月31日：无）[70][77] - 2025年3月31日集团并无任何重大或然负债（2024年3月31日：无）[71][78] - 2025年3月31日集团并无资产抵押（2024年3月31日：无）[72][79] - 2025年3月31日集团雇用1249名雇员（2024年3月31日：1236名）[87][93] - 2025年3月31日集团使用权资产约40万港元（2024年3月31日：约120万港元）计入物业、厂房及设备，租赁负债约40万港元（2024年3月31日：约130万港元）[95][97] 董事信息 - 梁任祥先生67岁，于2019年5月31日获委任为董事，2019年11月4日调为执行董事兼董事会主席，2023年9月22日获委任为行政总裁兼合规委员会主席，2024年6月28日获委任为ESG委员会成员[103] - 梁就明先生60岁，于2023年9月22日获委任为董事[101][105] - 梁荣进先生40岁，于2019年11月4日获委任为董事及调为执行董事，2024年6月28日获委任为ESG委员会主席[109] - 梁荣春先生40岁，于2019年11月4日获委任为董事及调为执行董事，2024年6月28日获委任为ESG委员会主席[106] - 丘尚衡先生51岁，于2019年11月4日获委任为董事及调为非执行董事[110][113] - 邓子俊先生43岁，于2023年9月22日加入公司为独立非执行董事[115] - 丘尚衡先生在审计等事务方面拥有逾16年经验[111][113] - 邓子俊先生于2005年6月获得加拿大卡尔顿大学会计学商学士学位，2011年5月成为香港会计师公会会员[115] - 邓子骏43岁，2023年9月22日加入公司担任独立非执行董事，为审核委员会主席及薪酬委员会成员[117] - 胡健儿38岁，2024年2月15日加入公司担任独立非执行董事，为薪酬委员会主席等多个委员会成员[118][123] - 李锦晋37岁，2024年11月15日加入公司担任独立非执行董事，为提名委员会主席等多个委员会成员[121][124] - 独立非执行董事唐子骏于2023年9月22日加入公司，曾任职德勤等[117] - 独立非执行董事胡健儿毕业于北京大学，曾任职毕马威[119][120][123] - 独立非执行董事李锦晋拥有逾10年会计等工作经验，自2023年7月起任修身堂控股执行董事[122][124] 企业管治 - 公司已采纳企业管治守则所载原则及守则条文作为公司的企业管治守则，截至2025年3月31日全面遵守该守则[127][129] - 董事会目前由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[128][130] - 公司独立非执行董事占比超三分之一，符合上市规则要求[133] - 董事会认为董事具备适合集团业务的技能和经验平衡[134] - 公司拥有三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上[135] - 各董事与公司订立自上市日期起初步为期3年的服务合约或委任函，每三年轮值退任一次[139] - 梁任祥先生、梁荣进先生及李锦晋先生将在公司应届股东周年大会上退任并愿膺选连任[140] - 公司为董事安排适当保险，每年审查保险范围[148] - 独立非执行董事需超董事会成员三分之一，至少一人有专业资格或财务专长[149] - 2025财年定期举行董事会会议，促进董事间沟通与合作[154] - 不向独立非执行董事授予含绩效元素的股权薪酬[154] - 自2023年9月22日起梁任祥兼任董事长和CEO，公司认为此安排利于战略实施[155] - 董事会将适时审查当前结构并做必要安排[155] - 董事会保留重大事项决策权，管理公司日常运营由管理层负责[147] - 2025财年召开定期董事会会议加强沟通，确保董事会获独立意见，认为相关机制有效[156] - 自2023年9月22日，梁任祥先生同时履行主席及行政总裁职责，董事会将不时检讨架构[157] - 集团鼓励董事参加培训课程获取企业管治最新知识，新董事接受入职培训[159][160][162] - 2025财年董事接受的持续专业发展培训包括参加课程和阅读刊物[163][164][165] - 董事会成立五个委员会，均有书面职权范围，需向董事会汇报决定或建议[167][171] - 审核委员会负责公司企业管治职能，如制定政策、培训董事等[169][171] - 2025财年举行4次董事会会议、1次股东大会，主席与独董举行3次会议[170][172] - 董事可应合理要求咨询独立专业意见，费用由公司承担[161][168][171] - 列明董事角色及职责的名单刊于联交所和公司网站，符合守则条文[167][171] - 2025财年审核委员会举行3次会议，审核2025财年财务报表等工作[179][180] - 2025财年薪酬委员会举行2次会议，审核公司内部控制程序等工作[185][186] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主席为邓子骏先生[178] - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，主席为胡健儿女士[185] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，主席为李锦晋先生[193] - 公司于2020年9月7日通过决议成立审核、薪酬、提名委员会[176][183][191] - 审核委员会书面职权范围符合企业管治守则条文D.3.3，已发布在联交所和公司网站[177] - 公司于2020年9月7日成立提名委员会并采纳书面职权范围[195] - 2025财年公司符合上市规则第3.27A条规定，委员会多数成员为独立非执行董事[195] - 董事会于2020年9月7日采纳董事会多元化政策和董事提名政策[195][197][199] - 2025财年提名委员会举行了两次会议[197][199] - 提名委员会检讨及评估董事会组成并提供变动推荐建议[196][198] - 提名委员会考虑多元化方面因素，以用人唯才原则进行董事委任[196][198] - 董事会多元化政策将每年检讨以确保实施和有效[197][199] - 公司在业务各方面实行平等机会原则，无歧视[197][199] - 提名委员会在2024年9月20日股东周年大会就董事选举向董事会作出推荐意见[200] 后续事项 - 集团于2025年3月31日后并无发生对其有影响的重大事项[94][96]