财务业绩：收益与利润 - 报告年度收益减少9.1%至900.7百万港元[10] - 公司拥有人应占年度溢利减少9.2%至14.0百万港元[10] - 每股基本盈利减少8.9%至1.74港仙[10] - 2024年财政年度收益为991.0百万港元[11] - 2024年财政年度每股基本盈利为1.91港仙[11] - 公司收益由991.0百万港元减少9.1%至900.7百万港元[30] - 公司拥有人应占溢利减少9.2%至14.0百万港元[37] - 2025财年收益为900.695百万港元，较2024财年的990.956百万港元下降9.1%[178] - 2025财年除税前溢利为19.692百万港元，较2024财年的22.9百万港元下降14%[178] - 2025财年公司拥有人应占溢利为13.956百万港元，较2024财年的15.37百万港元下降9.2%[178] - 2025财年每股基本盈利为1.74港仙，低于2024财年的1.91港仙[178] 财务业绩：成本与费用 - 报告年度毛利减少1.3%至150.7百万港元[10] - 总经营开支约132.2百万港元[10] - 生成式人工智能研发及NOC/SOC建设投入8.3百万港元[10] - 公司毛利率从15.4%上升1.3个百分点至16.7%[31] - 公司科技与创新投入增加18.5%至8.3百万港元[33] - 公司其他收入及收益净额增加24.1%至7.7百万港元[32] - 公司经营开支增加2.1%至132.2百万港元[33] - 公司融资成本增加4.5%至6.7百万港元[34] - 公司所得税开支减少16.2%至4.8百万港元[36] - 2025财年毛利为150.738百万港元，毛利率为16.7%，低于2024财年的15.4%[178] 财务业绩：毛利率 - 毛利率提升1.3个百分点至16.7%[10] - 公司毛利率从15.4%上升1.3个百分点至16.7%[31] - 2025财年毛利为150.738百万港元，毛利率为16.7%，低于2024财年的15.4%[178] 股息与分派 - 公司建议派付2025财年末期股息每股普通股0.75港仙，总额为6,025,000港元[12] - 2025财年末期股息总额较2024财年的6,587,000港元有所减少[12] - 公司建议派付2025财年末期股息每股0.75港仙[106] - 公司年度派息率为43%与2024财年持平[106] - 公司建议派付截至2025年3月31日止年度末期股息每股普通股0.75港仙（2024年：0.82港仙）[119] - 公司可分派储备约为38.5百万港元[127] - 公司末期股息派付日期为2025年10月9日[119] 业务表现与战略重点 - 公司专注于将人工智能整合到服务中，开发了专有的AI应用程序[13] - 公司成功建立了网络运维中心和安全运维中心以提供企业级网络安全服务[14] - 公司业务在香港、大湾区及东南亚市场取得强劲发展[15] - 公司通过优化产品组合和成本管理推动毛利率稳步提升[23] - 公司战略资源优先配置于三大高增长产品线：网络安全、自动化与人工智能、管理服务[23] - 公司已成功开发生成式人工智能应用解决方案以满足业务自动化需求[25] - 网络安全与自动化（包括人工智能）已成为公司两大战略增长引擎[25] - 公司主要业务为亚太地区企业提供IT基础设施解决方案及人工智能产品[115] 运营挑战与风险管理 - 公司面临中美地缘政治紧张、经济放缓及高利率环境带来的挑战[22] - 公司已全面执行内部监控顾问建议的所有加强措施[98] - 公司风险管理系统包含即时缓解行动和应急计划[99] - 公司通过禁售期通知等措施保证内幕消息合规处理[100] 财务状况：资产与负债 - 公司现金及现金等价物为245.1百万港元[39] - 公司资本负债比率为0.46[39] - 2025年3月31日资产总额为573.391百万港元，较2024年增长13.3%[178] - 2025年3月31日负债总额为375.591百万港元，负债权益比为1.9倍[178] 人力资源与薪酬 - 公司员工总数从2024年3月31日的1,033名减少至2025年3月31日的1,006名，减少27名或2.6%[47] - 报告年度总员工成本为240.0百万港元，较2024年的236.2百万港元增加3.8百万港元或1.6%[47] - 公司男性员工占比70.2%女性员工占比29.8%[103] - 高级管理层（不包括执行董事）薪酬在0至1,000,000港元等级有2人[81] - 高级管理层（不包括执行董事）薪酬在1,500,001至2,000,000港元等级有1人[81] 董事会组成与经验 - 主席黄主琦拥有39年信息技术行业经验，毕业于英国东英吉利亚大学计算机科学专业[49] - 行政总裁刘伟国拥有信息技术和电信行业丰富经验，毕业于香港大学理学士学位[51] - 执行董事陈健美拥有34年会计、财务及人力资源经验，通过英国博尔顿大学获得会计学学士学位[52] - 执行董事刘紫茵拥有27年信息技术基础设施解决方案销售推广经验，毕业于澳洲莫纳什大学[53] - 执行董事苏卓华拥有25年信息技术行业经验，毕业于香港科技学院电子工程高级文凭[53] - 非执行董事朱兆深拥有39年信息技术行业经验，毕业于英国新堡大学计算机科学专业[55] - 独立非执行董事区裕钊拥有39年会计及财务经验，持有英国东英吉利亚大学经济学学士和加拿大西安大略大学MBA学位[56] - 区裕钊为香港会计师公会资深会员，并担任香港上市公司永胜医疗控股有限公司独立非执行董事[56] - 公司委任高文富为独立非执行董事，负责策略及投资等事务，并担任薪酬委员会主席[57] - 高文富拥有香港大学法学学士学位及法学专业证书，1989年获认可为香港高等法院律师[57] - 高文富在香港律师事务所担任律师超过35年，现于侯刘李杨律师行担任顾问[58] - 麦伟成被委任为独立非执行董事，担任提名委员会主席，拥有贸易业务约26年经验[58] - 甄子贤为集团业务发展部总经理，拥有资讯科技解决方案及服务销售营销约26年经验[59] - 翁碧雯担任集团财务总监，负责监督财务策略和运营，拥有约20年高级财务领导经验[59] - 黄钰霖担任集团财务总经理，拥有会计及财务领域约27年经验[59][60] - 董事会由3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成，共8名成员[67] - 所有执行董事和非执行董事均在信息技术行业拥有丰富经验[67] - 公司董事会由8名男性董事和1名女性董事组成[102] - 公司高级管理层包含1名男性和2名女性成员[103] 公司治理与董事会运作 - 独立非执行董事占董事会成员不少于三分之一，符合GEM上市规则要求[67] - 执行董事服务合约及非执行董事委任函自2025年3月15日起生效，任期三年[69] - 董事会成员须每三年至少重选一次，三分之一（或最接近但不少于三分之一）董事需轮值退任[69] - 审核委员会由3名成员组成，主席为独立非执行董事区裕钊先生[77][79] - 薪酬委员会由4名成员组成，主席为独立非执行董事高文富先生[80] - 2025年股东周年大会将于9月16日举行，重选3名董事[69][70] - 董事会已设立4个董事委员会（审核、薪酬、提名、企业管治）[74] - 截至2025年3月31日年度财务报告符合适用会计准则及GEM上市规则[79] - 董事可寻求独立专业意见，费用由公司承担[68][76] - 公司秘书刘绍基先生接受不少于15小时专业培训[94] - 董事会会议年度召开4次，所有董事出席率100%[90] - 审核委员会会议召开3次，独立非执行董事出席率100%[90] - 股东周年大会召开1次，所有董事出席率100%[90] - 提名委员会会议召开1次，成员出席率100%[90] - 企业管治委员会会议召开1次，成员出席率100%[90] - 薪酬委员会会议召开1次，成员出席率100%[90] - 董事会包含3名独立非执行董事，符合GEM上市规则要求[86] - 公司股东周年大会预定于2025年9月16日举行[120] - 公司董事服务合约自2025年3月15日起为期三年[133] - 审计委员会负责监督公司财务报告过程[196] 审计与核数师 - 独立核数师罗兵咸永道会计师事务所审计服务费用为109万港元[95] - 其他非审计服务支付罗兵咸永道会计师事务所费用为6万港元[96] - 核数师确保持续关连交易按正常商业条款进行且条款公平合理[168] 股权结构与主要股东 - 董事朱兆深直接持有公司股份226,890,000股（占比28.2%）并通过受控法团权益控制450,000,000股相关股份（占比56.0%）[142][145] - 董事黄主琦持有公司股份53,300,000股，占比6.6%[142] - 董事刘伟国持有公司股份100,000,000股，占比12.4%[142] - 董事陈健美持有公司股份6,720,000股，占比0.8%[142] - 主要股东莫柱良持有公司股份91,800,000股（占比11.4%），其配偶Yan Yihong被视同持有同等权益[147] - 主要股东张立基持有公司股份89,760,000股（占比11.2%），其配偶Tuen Chi Keung被视同持有同等权益[147] - ServiceOne Global通过可换股债券持有450,000,000股相关股份权益（占比56.0%）[144][147] - 董事朱兆深通过ServiceOne Global持有的可换股债券金额为75,600,000港元[144] - 其他人士Lee Kit Ling Monita通过配偶权益被视同持有黄主琦的53,300,000股股份（占比6.6%）[148] - 公司已发行股份总数803,280,000股，作为所有股权百分比计算基准[142][145][147] - 2025年3月31日已发行股份总数8.0328亿股[153] 购股权计划 - 购股权计划授权上限为8000万股，占2016年上市时已发行股份总数10%[149] - 截至2025年3月31日尚未行使购股权1182万股，占已发行股份约1.5%[155] - 2025年3月31日可供授出的购股权授权限额为6400万份[156] - 2019年授予购股权1600万股，行使价每股0.111港元[155] - 任何12个月期间行使购股权发行股份不得超过授出日已发行股份1.0%[149] - 购股权计划有效期至2026年3月14日，无最短持有期限限制[150] - 购股权行使价不得低于收市价、前五日平均收市价及面值中最高者[159] 关联方交易 - 向关联方S1IHL支付信息技术支持服务费539.8万港元，接近年度上限540万港元[163] - S1IHL由公司持股70%，剩余30%由控股70.6%股本的主要股东集团控制[164] - 2025财年向S1IHL集团销售信息技术产品总额为750,000港元[166] - 信息技术产品框架协议年度销售上限为4,000,000港元[166] 商誉与减值评估 - 商誉金额为100,078,000港元[188] - 商誉减值评估涉及收入增长率、毛利率、EBITDA比率、折现率和终端增长率等关键假设[188] - 截至2025年3月31日止年度未确认商誉减值损失[188] - 商誉减值评估被视为关键审计事项[188] - 审计认为管理层在商誉减值评估中使用的判断和估计得到可得证据支持[189] - 审计程序包括对收入增长率、毛利率、EBITDA比率和折现率进行敏感性分析[190] - 审计评估了管理层和独立专业估值师使用的折现率方法的适当性[190] - 审计将本年度实际业绩与上年度预测进行比较以评估管理层估计过程的有效性[190] - 审计抽样测试了预算编制和现金流量预测输入数据的准确性[190] 财务报告附注与披露 - 公司物業廠房及設備變動詳情載於財務報表附註14[123] - 公司按客戶所在地區劃分的經營收益分析載於財務報表附註6[118] 客户与供应商集中度 - 公司五大供应商采购额占总采购额约46.3%，其中最大供应商占比约17.1%[128] - 公司五大客户总销售额占比不足30.0%[128] 股东权利与会议 - 公司股东可请求召开特别大会需持股不少于10%[107]