公司基本信息 - 公司股份代号为2663，报告期为2025财年（截至2025年3月31日）[1][10] - 公司主要从事香港结构工程、建材产品供应安装及买卖业务，运营无重大变动[20][23] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务载于综合财务报表附注29[177][183] 管理层变动 - 灌志明博士于2025年1月1日获委任为独立非执行董事等多个委员会成员，张嘉慧女士CPA于2025年4月1日获委任为公司秘书，陈晨光先生于同日辞任[4][5][6][7][8][148][151] 地区市场情况 - 香港经济受全球不确定性等因素影响，建筑业竞争激烈，利润受压[11][16] 业务线表现 - 启德体育园主体育场屋顶修缮工程是公司能力的体现，2025年3月开幕后成地标[13][17] 收入和利润（同比环比） - 公司2025财年收入与上年度持平，得益于往年合同和2024年完成的重大项目[12][16] - 2025财年公司收入约6.677亿港元，较上年度增加约170万港元，增幅0.3%[21] - 本年度公司收益约为66770万港元，较上年度增加约170万港元或0.3%[24][31][33][39] - 本年度毛利约为10710万港元，较上年度减少7.1%[31] - 本年度除所得税前溢利约为4126万港元，较上年度减少26.0%[31] - 本年度纯利约为3616万港元，较上年度减少22.0%[31] - 本年度毛利约10710万港元，较上年度约11520万港元减少约7.1%，毛利率降至16.0%[35][40] - 本年度溢利约3620万港元，较上年度减少约1020万港元或22.0%[45][49] 成本和费用（同比环比） - 本年度收益成本约为56060万港元，较上年度增加约1.8%[31][34] - 本年度行政及其他经营开支约5430万港元，较上年度增加约420万港元[37][42] - 本年度财务成本约250万港元，较上年度减少约100万港元或28.6%[38][43] - 本年度及上年度所得税开支分别约510万港元及940万港元，实际税率分别约为12.4%及16.8%[44][48] - 本年度员工福利开支总额约8320万港元，2024财年为8010万港元[70][75] 股息分配 - 董事会建议派发末期股息每股0.3港仙[15][17] - 董事会建议2025年末期股息每股3港仙，特别股息每股零港仙，分别合共1670万港元及零[46][50] - 本年度支付特别中期股息每股4.0港仙，2024财年无特别中期股息[196] - 董事会提议宣派末期股息每股3.0港仙，2024财年末期股息为每股4.0港仙，特别股息为每股4.0港仙[197] - 末期股息金额为1670万港元，2024财年末期股息为2230万港元，特别股息为2230万港元[197] - 末期股息待公司即将召开的年度股东大会批准后，将于2025年9月26日左右支付给2025年9月9日名列公司股东名册的股东[197] - 股息建议取决于集团的累计储备、流动性状况、预期现金流和营运资金需求[197] - 截至年报日期，董事会不知悉有股东放弃或同意放弃任何股息[198] 其他财务数据 - 2025年3月31日，公司手頭未完成合約約為36900万港元[26][27][32] - 本年度公司确认贸易应收款项及应收保留金及合约资产计提拨备约1650万港元[28][29][32] - 2025年3月31日，公司流动资产约为41334万港元，较上年度减少18.4%[31] - 2025年3月31日，公司流动负债约为16994万港元，较上年度减少26.1%[31] - 2025年公司毛利率为16.0%，较上年度的17.3%有所下降[31] - 2025年3月31日流动比率约2.4倍，高于2024年的2.2倍，净流动资产约24340万港元[52][53][54] - 2025年3月31日资产负债率为5.0%，低于2024年的6.4%[58] - 2025年3月31日集团现金及银行结余总额约1.2亿港元，较2024年3月31日的1.702亿港元减少[63] - 2025年3月31日集团可用银行融资总额约2.07亿港元，且全部未获动用可供使用[63] - 2025年3月31日公司拥有人应占权益约2.614亿港元，较2024年3月31日的2.924亿港元减少[63] - 2025年3月31日集团资本负债比率为5.0%，较2024年3月31日的约6.4%减少[64] - 本年度集团产生经营活动所得现金净额约3310万港元[64] - 2025年3月31日集团无银行借款，2024年3月31日为930万港元[66] - 2025年3月31日集团无已抵押按金，2024年3月31日无[66] - 2025年3月31日集团有219名员工，2024年3月31日为217名[70][75] - 除附属公司投资外，集团本年度无重大投资[67][72] 董事信息 - 黎碧芝女士60岁，2015年9月22日任独立非执行董事，有逾30年审计等经验，为多家上市公司任职[84][88][89] - 林志伟先生65岁，2015年9月22日任独立非执行董事，有逾30年钟表销售营销经验[85][86][90] - 杨杰明博士67岁，2015年9月22日任独立非执行董事，曾在香港中文大学任职[87][90] - 灌志明博士69岁，2025年1月1日任独立非执行董事，有逾40年结构工程和工程顾问经验[91][92][93][94] - 廖远维先生52岁，为集团总经理，负责建材产品贸易业务管理，有逾30年建材行业经验[95][96] - 廖远维先生1994年6月获加拿大汉博学院土木工程技术文凭[96] - 陈志明先生54岁，为集团商务董事，负责现场工程等管理，有逾30年结构工程和建材行业经验[97][98] - 陈志明先生1988年在香港完成中学教育，1992年8月入职集团[98] - 林志伟先生1986年7月和2010年10月分别获香港树仁大学工商管理文凭和学士学位[85][90] - 杨杰明博士1981年11月获香港大学理学士，1987年6月获美国加州大学圣地亚哥分校哲学博士学位[87][90] - 张嘉慧自2025年4月1日起任公司秘书，2018年加入集团任财务总监，有超10年财务管理及审计经验[99][101] - 廖远维52岁任集团总经理，陈志强54岁任商务总监，两人在建材产品业均有超30年经验[100] 企业管治 - 公司本年度遵守上市规则附录C1所载企业管治守则所有条文[103][107] - 企业管治守则规定主席与行政总裁不应由一人担任，但公司董事会认为现有安排能使公司高效决策运营[105][108] - 本年度及报告日期，独立非执行董事人数遵守上市规则第3.10及3.10A条规定[110][111] - 叶柏雄、韦日坚等董事出席本年度董事会会议和股东大会的记录良好，执行董事服务合约可提前三月书面通知终止[112] - 董事会职责包括制定检讨集团企业管治政策、监察董事和高管培训等[114] - 独立非执行董事与公司签的委任书可提前一月书面通知终止，董事按章程轮值退任及重选[115] - 独立非执行董事确认年度内对集团的独立性，公司参照上市规则第3.13条认为他们独立[117] - 全体创始独立非执行董事已任职九年，公司邀请灌志明博士自2025年1月1日起加入董事会以保持独立性[118][120][128][129] - 全体董事均出席公司组织的培训课程[122] - 公司制定董事会成员多元化政策，提名委员会考虑多属性确保知识和观点平衡[123][125] - 公司成立审核、提名、薪酬三个董事会委员会，各委员会有书面职权范围可在网站查阅[125][127] - 审核委员会成员黎碧芝、林志伟、杨杰明、灌志明出席率分别为4/4、4/4、4/4、2/2[128] - 提名委员会成员黎碧芝、林志伟、杨杰明出席率均为2/2[128] - 薪酬委员会成员黎碧芝、林志伟、杨杰明出席率均为2/2[128] - 审核委员会本年度审阅评估集团财务报告和业绩公布，检讨风险管理和内部控制制度[132][139] - 薪酬委员会审阅集团员工薪资调整和奖金支付，评估董事表现和薪酬并提建议[134][140] - 提名委员会审阅董事会组成和董事退任连任，确信董事会能保障公司利益，将监测多元化政策实施[136][141] 其他重要内容 - 本年度其他收入约1060万港元，主要含银行利息收入约460万港元及汇兑差额收益约390万港元[36][41] - 公司本年度组织章程文件无变更[170] - 业务进一步讨论及分析可在年报第5至11页“管理层讨论及分析”中查看[178][184] - 集团声誉和品牌受损会对业务、财务和经营业绩造成不利影响[180][186] - 集团涉及的申索或法律诉讼会对业务营运造成重大不利影响[181][187] - 集团业务表现依赖香港涉及结构工程的设计和建造项目供应，数量可能减少[188][191] - 集团致力于可持续工作实践，内部规则含环保合规措施和程序[189][192] - 集团受多项香港法律影响，已设内部规则确保经营合规[190][192] - 集团重视与员工、客户和供应商的关系，为员工提供薪酬、培训和职业发展机会[193] - 集团本年度业绩列于年报第44页综合全面收益表[194] - 公司董事考虑至少每年两次（在公布年度和中期业绩之前）讨论股息分配[195] - 股东提名董事的通知书递交期限从公司寄发股东大会通知次日起，至大会日期前7天止[165][171] - 持有公司不少于十分之一有表决权已缴足股本的股东有权要求召开临时股东大会[167] - 持有公司缴足股本十分之一以上的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在提交要求后两个月内举行[172] - 截至2025年3月31日，集团男性员工172人，占比78.5%，女性员工47人，占比21.5%[144] - 截至2025年3月31日止年度，公司核数师审核服务费用为660千港元，非审核服务费用为0，总计660千港元[146] - 本年度，秘书根据上市规则第3.29条规定进行了不少于15小时的相关专业培训[149][152] - 公司采纳上市规则附录C3之标准守则作为董事证券交易行为守则，董事确认遵守规定[153][160] - 公司未设独立内审部门，聘请外部顾问审查内控和风险管理系统，认为该职能本年度有效充分[155][162] - 公司鼓励与投资者双向沟通，设有网站披露集团财务等信息[157][163]