收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，集团收益约为1.507亿港元，同比增长超一倍[11] - 本年度纯利约为760.9万港元，较去年同期上升约11.5%[11] - 2025年公司收益总额约1.507亿港元，较2024年的约7118万港元大幅增加约111.7%[17][27] - 2025年公司毛利约3422.9万港元，较2024年的约1586万港元增加约115.8%[17][28] - 2025年公司溢利约760.9万港元，2024年约为682.5万港元[17] - 2025年其他收益净额约为1014.4万港元，2024年约为1954.1万港元[30] - 2025年溢利约为760.9万港元，2024年约为682.5万港元[33] 成本和费用（同比环比） - 2025年销售及分销开支约为1797.8万港元，较2024年的1639.1万港元增加约9.7%[31] - 2025年行政开支约为1812.6万港元，较2024年的1245万港元增加约45.6%[32] - 2025年3月31日员工数量为25名，2024年为44名；总员工成本约为1037.9万港元，2024年约为679.4万港元[40] 各条业务线表现 - 2025年公司时尚配饰平台业务销售额约8677.5万港元，较2024年的约6776.9万港元增加约28.0%[27] - 2025年公司美容及健康产品销售平台业务销售额约6392.5万港元，较2024年的约341.1万港元增加约1774.1%[27] - 2025年美容及健康产品销售平台业务毛利率为24.8%，2024年约为32.2%[28] - 2025年时尚配饰平台业务销售毛利率约21.2%，较2024年的约21.8%有所减少[28] 管理层讨论和指引 - 公司将加强线下营销投入，推动线上线下渠道深度融合[22] - 公司计划加大对中国市场资源投入，扩大在中国市场销售份额[24] 公司治理相关 - 陈龙31岁，2023年10月30日起任公司执行董事等职，在消费品销售及分销有逾六年经验[52] - 陈绍嘉43岁，2023年11月29日起任公司执行董事兼总裁，在企业管理等方面有超20年经验[53] - 袁伟健39岁，2023年11月29日起任独立非执行董事等职，在会计等事项有超14年经验[55] - 纪铃子37岁，2024年11月1日起任独立非执行董事等职，在金融及银行业有超12年经验[57] - 马世钦61岁，2020年2月13日起任独立非执行董事，在法律界有逾二十年经验[58] - 陈绍嘉2007年12月获福州大学会计系学士学位，2013年11月获香港浸会大学工商管理硕士学位[54] - 袁伟健2009年10月获香港理工大学会计学学士学位，2018年8月获公司管治硕士学位[56] - 纪铃子2009年12月获安徽师范大学英语教育文学士学位，2017年9月获香港理工大学中国商贸管理理学硕士学位[57] - 马世钦1991年8月获英国伦敦大学经济学理学士学位，1995年6月获香港大学法学专业证书，2012年1月获中国人民大学法律硕士学位[58] - 公司遵守香港法例第622章公司条例、上市规则及香港法例第571章证券及期货条例的相关规定[50] - 截至2025年3月31日止年度公司遵守企业管治守则所有条文[59] - 截至2025年3月31日董事会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成[61] - 本年度举行了7次董事会会议及1次股东周年大会[65] - 陈龙先生出席董事会会议5/5次、股东大会1/1次；陈绍嘉先生出席董事会会议5/5次、股东大会1/1次等[65] - 公司认为本年度全体独立非执行董事均为独立人士[67] - 截至2025年3月31日止年度，主席为陈龙先生，执行总裁为陈绍嘉先生[68] - 袁伟健先生及纪铃子女士初步固定任期为1年，马世钦先生初步固定任期为3年[69] - 公司已采纳上市规则附录C1所载的企业管治守则及企业管治报告[59] - 公司已采纳上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[60] - 董事会授权执行董事及管理层负责集团日常营运，重大事项战略决策须经董事会批准[70] - 本年度审核委员会共举行三次会议，袁伟健、马世钦出席率100%，刘耀杰出席率100%，纪铃子出席率100%[74] - 本年度薪酬委员会共举行一次会议，马世钦、陈龙、袁伟健、刘耀杰出席率100%[76] - 本年度提名委员会共举行一次会议，袁伟健、陈龙、刘耀杰、马世钦出席率100%[82] - 公司于2008年4月23日、2019年8月26日及2024年9月30日采纳购股计划[78] - 截至2025年3月31日，审核委员会由袁伟健、纪铃子及马世钦三名成员组成[73] - 截至2025年3月31日，薪酬委员会由马世钦、陈龙、袁伟健及纪铃子四名成员组成[75] - 截至2025年3月31日，提名委员会由袁伟健、陈龙、纪铃子及马世钦四名成员组成[79] - 谢海州、刘耀杰于2024年11月1日辞任，纪铃子于同日获委任[72] - 审核委员会已审阅集团本年度综合财务报表及截至2024年9月30日止六个月的中期财务报告[74] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委员会已检讨所有董事及高级管理层的薪酬待遇[76] - 公司于2018年11月27日采纳提名政策，有助实现董事会成员多元化[83] - 公司董事会成员年龄分布在31岁至61岁，有3名独立非执行董事且男女皆有[87] - 提名委员会每年审查董事会组成及独立非执行董事独立性[88] - 持有公司缴足股本十分之一的股东可要求董事会召开特别大会，该大会应在呈交要求后两个月内举行；呈交21日内董事会未召开，呈要求人士或其中占投票权总额一半以上的人士可自行召开，但不得在上述日期起计满三个月后举行[102] - 股东占有权投票的股东总投票权不少于二十分之一或人数不少于一百，可递交书面要求在股东大会上动议决议案，书面要求须列明决议案及不超1000字陈述书，并存放于公司指定地点[102] - 提呈决议案的要求通知须在会议举行前不少于六个星期提交，其他要求须在会议举行前不少于一个星期提交，要求人士须缴存合理款项支付相关开支[103] - 王润辉自2023年12月1日起获委任为公司秘书，本年度已遵守上市规则第3.29条的相关专业培训规定[104] - 审核委员会每年至少举行两次会议，审阅内部审核部门及高级管理层的结果及建议，并向董事会报告[105] 股东及股份权益相关 - 2025年3月31日，陈龙通过受控法团权益持有公司708,591,525股股份，占已发行股份约53.52%[119] - 2025年3月31日，迅速发展有限公司等多家公司及个人分别以不同身份持有公司708,591,525股股份，占已发行股份约53.52%[122] - 2025年3月31日，Global Venture Capital Limited等多家公司及个人分别以不同身份持有公司125,000,000股股份，占已发行股份约9.44%[122] - 本年度公司董事或其配偶、未成年子女无获授权购买股份或债权证获利及行使相关权利情况[121] - 除已披露情况外，公司董事或高级行政人员无其他须记录或知会的股份等权益或淡仓情况[120] - 2025年3月31日，Global Venture直接持有公司1.25亿股股份，深圳和信持有其100%股份[127] - 2025年3月31日，陈伟先生持有深圳星龙天40%股份，吴龙凡先生持有深圳星龙天60%股份及深圳维善99%股份[127] 购股计划相关 - 公司于2008年4月23日采纳首次公开发售前购股权计划及2008年购股计划，前者已无效[125] - 2008年购股计划期限自2008年4月23日起为期10年，至2018年4月22日前有效[126] - 公司可在股东大会以普通决议案或按董事会厘定日期随时终止2008年购股计划[126] - 2008年购股计划参与者包括董事、雇员及多种相关方[125] - 因行使根据2008年购股权计划及公司其他购股计划授出的所有购股权可发行股份数目上限，不得超公司股份上市日已发行股份面值总额的10%[128] - 任何12个月期间，因行使2008年购股计划向各承授人授出购股（已行使及未行使）已发行及将发行股份数目上限，不得超公司已发行股份的1%[129] - 2008年购股计划于2018年4月22日届满，截至2025年3月31日，无已授出、行使、注销及失效购股[129] - 2024年4月1日及2025年3月31日，根据购股计划授权分别可供授出196,812份及0份购股，截至2025年3月31日年度，因购股计划授出购股可能发行股份为0股，占相关类别股份加权平均数的0%[129][134] - 公司于2019年8月26日采纳2019年购股计划，旨在奖励参与者并提升公司及股份价值[132] - 2019年购股计划接纳获授购股时须支付象征式代价1港元，参与者可在21日内接纳[133] - 购股的归属期不得少于12个月，授出购股要约不可迟于授出日起计十年结束[133] - 根据2019年购股计划及集团其他购股计划授出所有购股获行使时可配股份总数，不得超批准当日已发行股份的10%[133] - 2024年9月30日公司采纳2024年购股计划，有效期10年，此前2019年购股计划终止[138][139] - 2024年购股计划下，可能配發及發行或轉讓的最高股份總數為110,396,812股，不超過采纳日期已发行股份（不包括库存股份）的10%[140] - 直至授出日期止12个月内，授予每名承授人的购股权利行使而发行及将发行的股份总数，不得超過已发行股份（不包括库存股份）的1%[142] - 2024年购股计划要约开放接纳期为28天，归属期不得少于要约日期起12个月[142] - 购股权利行使价不得少于三者中较高者，接纳授出购股时支付1港元象征式代价[143][144] - 截至2025年3月31日，无尚未行使购股，根据购股计划授权可供授出110,396,812份购股[144] 财务其他事项 - 2024年9月9日公司订立配售协议，10月4日完成配售220,000,000股新普通股，所得款项总额约5940万港元，净额约5890万港元[145] - 配售所得款项净额用途包括营运及提升业务、市场推广等，截至2025年3月31日未动用净额约2627万港元[147] - 截至年报日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[150] - 公司为董事及高级人员投购责任保险，以董事为受益人的弥偿条文生效[151] - 截至2024年和2025年3月31日两个年度，集团无没收定额供款计划下的供款，也无已没收供款用于减少现行供款水平，且无任何定额福利计划[154] - 2025年3月31日公司无可供分派的储备，2024年为零[157] - 2024年3月4日，香港立信德豪会计师事务所有限公司辞任公司核数师，容诚(香港)会计师事务所有限公司获委任，2024年9月30日股东大会上重新获委任为截至2025年3月31日止年度的核数师[163] ESG相关 - 报告是雅天妮集团有限公司就截至2025年3月31日止年度发表的年度环境、社会及管治报告[166] - 集团主要通过自营及第三方网上平台销售时尚配饰产品和美容及健康产品[167] - 报告期为2024年4月1日至2025年3月31日，报告范围涵盖中国及香港的时尚配饰和美容健康业务[170] - 编制报告依循香港联合交易所有限公司证券上市规则附录C2所载之《环境、社会及管治报告指引》[171] - ESG报告根据ESG指引重要性、量化、平衡及一致性的汇报原则编制[172] - ESG报告已经董事会审核及批准[173] - 可电邮至info@artini.com.hk就报告及可持续发展表现提供意见和建议[174] - 公司近年以问卷形式进行持份者意见调查，以识别关键环境、社会及管治议题[176] - 公司为2026年设定三年期可持续发展目标，温室气体排放密度较2023财年降低2%[183][186] - 公司为2026年设定三年期可持续发展目标，废弃物密度较2023财年降低2%[183][186] - 公司为2026年设定三年期可持续发展目标，电力及汽油密度较2023财年降低2%[183][186] - 公司为2026年设定三年期可持续发展目标，耗水密度较2023财年降低2%[183][186] - 公司将环境和社会考量融入日常运营和决策，制定相关政策措施[175] - 公司通过多种渠道与持份者沟通，近年开展持份者意见调查[175][176] - 公司制定环境、社会