财务表现：收入与利润 - 公司年度收益为1612万港元，较去年3896.2万港元下降58.63%[18] - 公司总收益约1612万港元，同比下降58.63%[27][29][34] - 公司拥有人应占净亏损为1012.7万港元，去年亏损为1711万港元[18] - 公司净亏损约1012.7万港元[27] - 公司经营亏损约717.8万港元[27] - 经营业务亏损为717.8万港元，去年亏损为1603.6万港元[18] - 公司毛利约836.9万港元，同比下降55.18%[27] - 其他收益（含利息收入）约98.7万港元，同比增562%[31][36] - 其他亏损（含资产处置）约781.9万港元，同比增277%[32][37] - 出售附属公司收益约1050万港元[38][41] 财务表现：成本与费用 - 销售及分销费用约310.5万港元，同比下降65.18%[39][42] - 行政开支约1506万港元，同比下降25.7%[40][43] - 员工成本为1307.2万港元，同比下降42.3%（2024年为2266.9万港元）[77][80] 业务线表现：综合医院服务 - 综合医院服务收入为1094.5万港元，较去年3896.2万港元下降71.9%[19] - 公司综合医院服务收益约1094.5万港元，同比下降71.90%[22] - 北京综合医院自2024年12月12日起暂停运营且持续至2025年3月31日[19] 业务合作与发展 - 与悦尔湾青岛互联网医院合作带来稳定现金流、成本协同及数据营销潜力三重价值[52][55] - 签订五年医院管理协议，固定月管理费为175万港元或按收入1%及税前利润10%计算（较高者为准）[92][93] - 协议包含收购厦门悦尔湾医疗相关股权的选择权[94][97] 地区运营与风险管理 - 中国政府部门重组可能导致医院运营及管理相关程序和工作效率减缓[107][111] - 地方政府政策法规变化可能对公司市场推广计划及合作落实带来风险[107][111] - 各地区医院规管差异对公司运营带来影响，因公司在中国不同城市管理医院[108][112] - 医院运营标准化及一致性管理面临巨大挑战[108][112] 流动性及资本结构 - 公司总现金及银行结余为382.9万港元，较去年364.4万港元增长5.1%[57][59] - 流动资产为855.9万港元，流动负债为1658.7万港元，流动比率为0.52，较去年0.34显著改善[58][59] - 资产负债率（总债务减现金后除以总权益）为99.19%[59] - 公司无银行借款、资产抵押、重大资本承担及或然负债[61][62][70][73] - 外汇风险极低，因主要使用人民币和港元交易及存款[64][68] - 人民币兑港元换算汇率为1.00元人民币兑1.072港元[8] 筹资与投资活动 - 公司拟通过供股筹集最多约2820万港元资金，按每持有一股现有股份获发一股供股股份的基准，以每股0.05港元的认购价发行最多563,649,988股股份[101][104] - 供股若获全数认购，预计总筹资额约为2820万港元[101][104] - 供股资金将优先用于偿还股东贷款，以减轻利息负担并支持北京惠城新址翻新[53][55] - 出售子公司Sino Business Investment Development Limited全部股权，代价为6万港元[85][90] - 无重大投资持有[78][81] - 无重大资本资产投资计划[79][82] - 无重大附属公司及联营公司收购处置（除已披露出售事项外）[83][87] 组织与人员结构 - 公司全职员工人数从137名大幅减少至21名，降幅达84.7%[76] - 香港员工8人，中国内地员工13人，总计21人[77] - 总发行股本为2916.8万港元，包含5.64亿普通股及1970万优先股（每股面值0.05港元）[72][75] 公司治理与董事会 - 董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[144][145] - 截至2025年3月31日止年度共举行10次全体董事会会议[144][145] - 执行董事吴其佑先生于2023年8月22日获任命，拥有商业管理及风险管控专长[116][118] - 独立非执行董事Wong Ka Wai, Jeanne女士为澳洲及新西兰特许会计师，现任多家机构财务顾问[119] - 公司独立非执行董事刘德基先生拥有超过19年亚洲对冲基金、私募股权及投资银行经验[121][122] - 独立非执行董事黄嘉慧女士拥有超过31年金融、会计、税务及企业事务经验[122] - 独立非执行董事林为民先生拥有超过30年金融、医疗保险行业管理经验[124][127] - 林为民先生曾担任平安人寿厦门分公司总经理约5年（1995年3月至2000年1月）[124][127] - 集团财务总监兼公司秘书林全智先生拥有超过20年财务及公司秘书职务经验[126][129] - 任命林瑶珉为独立非执行董事及委员会成员，自2024年4月17日起生效[84][88] - 独立非执行董事人数曾于2024年1月18日至4月17日期间仅剩2人，不符合GEM上市规则第5.05(1)条要求至少3人的规定[166][169] - 林瑶珉先生于2024年4月17日获委任独立非执行董事后，董事会重新符合3名独立非执行董事的要求[167][169] 委员会运作与合规 - 公司董事会下设三个委员会：审核委员会、提名及企业管治委员会以及薪酬委员会[140] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，包括黄嘉慧女士（主席）、刘德基先生及林瑶珉先生[184][187] - 审计委员会在截至2025年3月31日止年度内举行了2次会议[186][188] - 提名及企业管治委员会在截至2025年3月31日年度举行两次会议[195][198] - 提名及企业管治委员会由4名成员组成含1名执行董事和3名独立非执行董事[193][197] - 审计委员会负责检讨与外部审计师关系包括其工作内容、费用及聘用条款[189] - 审计委员会未就外部审计师重新委任与董事会存在意见分歧[191][196] - 审计委员会认为集团经审计综合财务业绩编制符合适用会计准则并已作出充分披露[192][196] - 公司已完全遵守GEM上市规则附录C1的企业管治守则条文（截至2025年3月31日止年度）[131][134] - 公司确认董事在截至2025年3月31日止年度完全遵守证券交易标准，无违规事件[132][135] 董事履职与会议出席 - 执行董事吴志龙先生出席全部10次董事会会议[147] - 执行董事吴其佑先生出席全部10次董事会会议和2次薪酬委员会会议[147] - 独立非执行董事黄嘉慧女士出席全部10次董事会会议和所有委员会会议[147] - 独立非执行董事刘德基先生出席全部10次董事会会议和所有委员会会议[147] - 独立非执行董事林瑶珉先生自2024年4月17日起任职，出席9次董事会会议中的9次[147][148] - 所有董事都能及时获取全部相关信息及公司秘书的建议和服务[137] - 所有董事在截至2025年3月31日止年度均参加了研讨会和阅读材料培训[160] 企业管治政策与程序 - 董事会定期会议需提前至少14天通知董事，会议材料需提前至少3天发送[176][181] - 董事会议记录需详细记录决策内容，并在会后合理时间内分发给董事[178][182] - 存在利益冲突的董事或主要股东不得参与相关会议的投票及计入法定人数[180][183] - 公司已购买董事责任保险以保障董事从事公司活动产生的责任[143] - 公司已安排适当的董事责任保险，保障范围及投保金额会定期检讨[141] - 董事会定期检讨其组成以确保专业知识、技能和经验的适当平衡[150][154] - 公司董事人数需满足至少三分之一轮值退任，且每位董事至少每三年退任一次[163][168] - 董事会于2018年11月8日采纳董事会多元化政策[199] - 提名及企业管治委员会负责定期检讨董事会结构规模及组成[194][197] 运营与战略规划 - 公司已在北京选定综合医院新址，正评估交通便利性及医疗设施扩展潜力[52][55] - 公司未设行政总裁职务，日常运营由执行董事及高级管理人员共同监督[172][174] - 集团已实施适当招聘选拔实践以促进劳动力层面多元化[200] - 集团劳动力性别比例（含高级管理层）为男性76%和女性24%[200] 公司注册与地址变更 - 公司香港总部地址变更至干诺道中168-200号信德中心招商局大厦21楼2101室[96][99] - 公司于开曼群岛的主要股份过户登记处及注册办事处自2024年12月31日起变更为Vistra (Cayman) Limited[100][103] - 公司香港股份过户登记分处维持不变[100][103]