财务数据关键指标变化 - 公司本年度总收益为6.302亿港元，较上一年度的6.281亿港元小幅增长0.3%[10] - 公司本年度净亏损1030万港元，较上一年度1500万港元亏损减少31.3%[10] - 年内亏损由1500万港元减少470万港元或31.3%至1030万港元[27] - 毛利下降13.5%至6140万港元，整体毛利率由11.3%下降至9.7%[10] - 毛利由7100万港元减少960万港元或13.5%至6140万港元，毛利率从11.3%下降至9.7%[18] - 销售成本由上一年度的5.571亿港元增加2.1%至5.688亿港元[17] - 销售及分销开支缩减26.6%，预期信贷亏损减值由1430万港元大幅下降至450万港元[10] - 销售及分销开支由3620万港元减少960万港元或26.5%至2660万港元[23] - 行政开支由3450万港元增加290万港元或8.4%至3740万港元[24] - 预期信贷亏损模式下的减值亏损净额由上一年度的1430万港元减少至450万港元[22] - 银行借款由5990万港元减少1170万港元或19.5%至4820万港元[33] - 净资本负债比率由29.6%下降至23.6%[33] - 公司可分派储备约为9280万港元（2024年为1.031亿港元）[83] - 本年度员工成本（含奖金及董事酬金）为7150万港元，同比增长23.7%（上年度：5780万港元）[48] 各条业务线表现 - 系统整合解决方案业务收益增长12.3%至2.407亿港元，分銷业务收益下降5.8%至3.895亿港元[13] - 公司主营业务为香港、澳门及中国内地的IT产品分销与系统集成解决方案[55] - 系统整合解决方案业务分部因人才短缺，招聘进度落后于招股章程原计划[86] - 系统升级款项用途因开发时间超出招股章程原计划而延迟[86] 管理层讨论和指引 - 公司将持续深化"云-网-边"融合战略，加速超融合基础设施与人工智能平台商业化[11] - 公司将依托粤港澳大湾区数据中心建设机遇，推动智慧城市及数字政府解决方案部署[11] - 公司计划将所得款项净额用于扩充信息科技分销业务分部，拟动用3650万港元[80] - 公司计划将所得款项净额用于扩充系统整合解决方案业务分部，拟动用1350万港元，已动用890万港元[80] - 公司计划将所得款项净额用于升级设备、软件、硬件及ERP系统，拟动用290万港元，已动用280万港元[80] 公司治理与董事会 - 公司董事会由10名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[130] - 董事会由8名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[192] - 执行董事闫威及王冠于2025年7月25日新获委任[64] - 董事会目前由10名董事组成，其中女性2名（20%），男性8名（80%）[162][164] - 董事会年龄分布：31-40岁1人，41-50岁7人，51-60岁1人，61-70岁1人[162] - 董事会服务年限：1年以下3人，1-3年5人，9年以上2人[162] - 公司设定了董事会多元化目标：至少1名女性董事、1名具备专业资格的董事、50%以上董事拥有5年以上专业经验、1/3董事具有中国相关工作经验[163] - 叶嘉威先生作为董事会主席兼行政总裁，公司偏离企业管治守则第C.2.1条，但认为其双重角色符合集团及股东整体最佳利益[138] - 董事会共有4名独立非执行董事，占董事会三分之一，符合上市规则要求[139] - 截至2025年3月31日年度，全体董事出席董事会会议率为100%（4/4）[132] - 独立非执行董事林至頴先生全勤出席所有委员会会议（审核委员会2/2、薪酬委员会2/2、提名委员会2/2）[132] - 公司已建立董事会独立性评估机制，2025年度评估结果令人满意[140][141] - 非执行董事（含独立非执行董事）任期两年，至少每三年轮值退任一次[142] - 叶嘉威、陈添祥及何宏信将在2025年股东周年大会上轮值退任并有资格膺选连任[144] - 2025年度为全体董事举办由专业人士进行的培训课程，涵盖董事职责及监管更新等内容[146] - 董事会每年至少举行四次定期会议，大部分董事需亲自或通过电子方式参与[135] - 全体独立非执行董事已提交年度独立性书面确认函，公司确认其独立性[139] - 截至2025年3月31日年度，所有董事均完成A类培训课程（包括简介会、研讨会等）[147] 风险管理与内部控制 - 公司2025年3月31日止年度的风险管理及内部监控系统经评估为有效[172][173] - 公司未设立内部审计职能，由董事会直接负责风险管理和内部控制系统[173] - 公司建立了匿名举报制度，员工可向审核委员会举报不当行为[173] - 审核委员会协助董事会监督风险管理及内部监控系统的设计和实施[171] - 公司为全体员工提供了一次反贪污培训及简报会，期间未发生任何贿赂贪污的不合规事件[174] 审计与财务报告 - 德勤·关黄陈方会计师行自2024年12月20日起辞任公司核数师，由天健国际会计师事务所接替[122] - 公司审计师变更后，天健国际会计师事务所将退任并拟于2025年股东周年大会上续聘[122] - 截至2025年3月31日止年度，公司支付外聘核数师天健国际会计师事务所的审核服务费用为550,000港元，非审核服务费用为200,000港元，总计750,000港元[178] - 公司财务报告根据香港财务报告准则/国际财务报告准则编制，并真实反映了集团截至2025年3月31日止年度的财务状况[175] - 公司董事未发现任何可能对持续经营能力产生重大疑问的不确定因素[176] 股东与股权结构 - 叶嘉威先生通过Ip集团持有公司57.34%的股份，数量为358,380,000股[108][110] - Ip集团由叶嘉威全资拥有，并持有公司100%股权的相联法团权益[109] - 黄珮雯女士（叶嘉威配偶）被视为拥有与叶嘉威相同的57.34%股份权益[110][111] - 公司维持不少于已发行股份25%的公众持股量[116] - 2025年6月12日收到QH Technology Holdings Limited的强制性现金要约收购[50] - 要约人QH Technology Holdings Limited于2025年6月12日提出无条件强制性现金要约收购公司股份[117] 员工与薪酬 - 公司截至2025年3月31日员工总数为179名，较上年减少1名（2024年：180名）[48] - 高级管理层中女性占比0%（0人），男性占比100%（1人）[164] - 公司整体员工中女性占比41%（77人），男性占比59%（110人）[164] - 公司香港附属公司雇员参与香港强积金计划，内地及澳门雇员参与当地政府退休计划[114] - 公司未向董事或最高薪酬人士支付加盟奖金或离职补偿[103] - 公司董事及高管薪酬政策参考可比市场数据及个人表现制定[104] - 薪酬政策规定执行董事薪酬包含基本薪金、退休金及绩效花红，参考公司盈利及个人贡献[154] - 独立非执行董事薪酬以董事袍金为主，根据职务职责由董事会确定[154] 其他重要事项 - 公司未就本年度宣派任何末期股息[42] - 本年度未派发末期股息（上年度同样未派发）[63] - 公司未进行任何重大收购、出售或投资活动（2025年度及截至报告期末）[45][47] - 报告期末未授出或存续任何购股权（购股权计划下）[49] - 公司采纳新购股权计划，计划授权限额为已发行股份总数的10%，即62,500,000股[87][90] - 新购股权计划有效期至2032年12月19日，剩余年期约7年[93] - 购股权归属期不得少于12个月[94] - 接纳购股权需支付1.00港元作为代价，期限为要约日期后30日内[95] - 购股权行使价不得低于要约日收市价、前五个营业日平均收市价或面值的最高者[97] - 截至报告日，公司未根据新购股权计划授出任何购股权[96] - 公司本年度未订立任何股票挂钩协议[98] - 公司最大客户贡献总收益的23.8%，五大客户合计贡献46.1%[112] - 公司最大供应商占采购总额的16.0%，五大供应商合计占52.0%[112] - 公司未进行任何需披露的关联交易或持续关联交易[113] - 公司董事责任保险覆盖因职务行为产生的潜在费用及责任[105] - 公司年度慈善及其他捐款约为250,000港元[120] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成[121] - 公司已采纳上市规则附录C3的证券交易标准守则，全体董事确认年度内遵守相关规定[128] - 公司截至2025年3月31日年度遵循企业管治守则，除守则条文第C.2.1条外[125] - 公司秘书赖浩恩女士在截至2025年3月31日止年度完成了不少于15小时的专业培训[180] - 公司未对章程细则进行任何修改，最新版本可在公司网站及联交所网站查阅[189] - 公司股息政策未设定预先派息率，视财务状况及政策条件由董事会建议并经股东批准[190] - 公司股东通讯政策通过股东大会、公司网站及股东查询等多渠道与股东保持沟通[185][187][188] - 公司外聘核数师的非审核服务包括中期审阅[178]