股东大会基本信息 - 公司2026年年度股东大会将于2026年2月24日太平洋时间上午10:00举行[11][27] - 股东需在2026年2月20日太平洋时间上午10:00前提交有效代理投票表格[21][39] - 公司采用“通知与访问”模式电子化发送会议材料，以履行环境承诺并降低印刷和邮寄成本[10] - 公司财务报告以美元计价，但本信息通告中“$”或“元”如无特别说明均指加元[38] 股东大会议程与议案 - 股东大会将审议并表决7项议案，包括接收截至2025年8月31日的财年审计合并财务报表[14] - 股东大会议程包括接收截至2025年8月31日财年的经审计合并财务报表[59] - 股东大会将表决任命审计师并授权董事确定其薪酬[14][27] - 股东大会将表决批准公司股票薪酬计划的修订案[14][27] - 股东大会议程包括批准公司修订后的股权补偿计划[62] - 股东大会将表决批准公司经修订和重述的递延股份单位计划[14][27] - 若上述修订案未获批准，股东大会将根据多伦多证券交易所要求每三年重新批准现有股票薪酬计划[14][27] 董事会选举与构成 - 股东将选举6名董事，管理层的建议是对每位被提名人投赞成票[28][27] - 公司董事会规模确定为6名董事，并将有6名候选人参与选举[60] - 董事会平均出席率在2025年为100%，董事选举的平均赞成票率为98.88%[65] - 股东投票支持Timothy Marlow连任董事的赞成票比例为98.20%[67] - 股东投票支持John Copelyn连任董事的赞成票比例为98.87%[67] - 股东投票支持Stuart Harshaw连任董事的赞成票比例为98.99%[68] - 股东投票支持Paul Mpho Makwana连任董事的赞成票比例为99.06%[68] - 董事候选人Diana Walters在2025年董事选举中获得99.10%的赞成票和0.90%的保留票[66] - 董事候选人Frank Hallam在2025年董事选举中获得99.05%的赞成票和0.95%的保留票[66] 股权结构及主要股东 - 截至2026年1月8日记录日，公司已发行普通股为123,405,039股[54] - 主要股东Hosken Consolidated Investments Limited持有27,767,994股普通股，占总投票权的22.50%[57] - John Copelyn通过其控制的实体间接持有公司27,767,994股普通股[67][73] - Diana Walters持有26,450股普通股、144,300份期权和241,655份递延股份单位[66] - Frank Hallam持有205,834股普通股、1,014,450份期权和174,553份限制性股份单位[66] 股权激励计划修订内容 - 公司计划修订股权激励计划，允许向非执行董事授予限制性股票单位[72] - 修订后的股权激励计划将非执行董事年度期权授予价值上限设定为10万美元[78] - 修订后的股权激励计划将非执行董事年度股权激励总价值上限设定为15万美元[78] - 现行股权激励计划规定可授予的期权及RSU对应的普通股总数上限为已发行股份的10%[71] - 公司股东薪酬计划为滚动10%计划，可发行普通股上限为已发行普通股的10%[83] - 股东薪酬计划修正案需获得会议投票的至少多数批准才能生效[80] - 公司所有股权激励计划下可预留发行的普通股总数不得超过已发行普通股的10%[91] - 公司内部人士在任何时间通过所有股权激励计划可获得的普通股总数不得超过已发行普通股的10%[93] - 任何一位符合资格董事通过所有股权激励计划可获得的普通股总数不得超过已发行普通股的5%[93] - 非雇员董事通过公司所有股权激励计划获得的年度授予总价值不得超过15万美元[94] 递延股份单位计划修订内容 - 符合资格董事可将未来董事会酬金的20%至100%转换为递延股份单位，增量为10%[84][89] - 2026年修订递延股份单位计划允许公司自行决定以普通股（除现金外）结算递延股份单位[85] - 根据2026年修订递延股份单位计划授予的递延股份单位将分三年归属，每年归属33.33%[90] - 递延股份单位的赎回可按公司决定以库存普通股、现金或两者结合的方式结算[95] - 截至记录日，公司现有DSU计划下未偿付的DSU数量为1,035,212个单位，约占已发行普通股的0.84%[112] - 所有根据2026年修订重述DSU计划可发行及未偿付的DSU，均计入公司所有基于证券的薪酬安排合计10%的滚动上限内[112] - 2026年修订重述DSU计划若获批准，现有DSU计划下的未偿付DSU将并入并受新计划管辖[112] - 2026年修订重述DSU计划决议需获得会议上至少多数投票通过方能生效[120] - 董事会一致批准2026年修订重述DSU计划，并建议股东投票赞成该决议[118] - 若股东不批准新DSU计划决议，现有DSU计划将继续有效并管辖未偿付及未来授予的DSU[119] 高管薪酬理念与结构 - 公司高管薪酬理念包括使长期股权激励成为重要组成部分，并认为普通股长期价格是长期业绩的重要指标[128] - 公司薪酬理念强调将高管利益与股东长期价值最大化相结合，并通过股票期权和限制性股票单位等长期股权激励实现[130][131] - 公司高管薪酬包含三个基本部分：基本工资、年度现金奖金以及基于股票和期权的长期薪酬[137][143] - 公司拥有两个基于股权的薪酬计划：股份补偿计划和现有DSU计划[128] - 公司目前不产生经营现金流，依赖股权和债务融资为其勘探和公司活动提供资金[127] - 公司用于确定高管薪酬的同行组包括Belo Sun Mining Corp.、Minera Alamos Inc.等15家矿业勘探开发公司[146] - 公司薪酬委员会未建议对2026财年任何在职高管的基本工资进行调整（除部分生活成本调整外），尽管高管在2025财年实现了大部分绩效目标[146] 高管基本工资与现金奖金（同比变化） - 截至2025年8月31日财年，公司总裁兼CEO基本工资为47.5万美元，与2024年持平[148] - 截至2025年8月31日财年，公司CFO基本工资为18.0156万美元，较2024年的17.561万美元增长约2.6%[148] - 截至2025年8月31日财年，公司企业发展副总裁基本工资为24.5858万美元，较2024年的24.035万美元增长约2.3%[148] - 截至2025年8月31日财年，公司总裁兼CEO现金奖金为9.21万美元，与2024年持平[151] - 截至2025年8月31日财年，公司CFO现金奖金为1.4万美元，较2024年的1.377万美元增长约1.7%[151] 高管总薪酬与构成（2025财年） - 首席执行官Frank Hallam 2025财年总薪酬为929,746美元，其中工资475,000美元，股权激励362,646美元[170] - 首席财务官Gregory Blair 2025财年总薪酬为307,540美元，其中工资180,156美元，股权激励113,384美元[170] - 副总裁Kresimir Begic 2025财年总薪酬为448,182美元，其中工资245,858美元，股权激励168,624美元[170] - 副总裁Mlibo Mgudlwa 2025财年总薪酬为304,929美元，其中工资222,407美元，股权激励65,566美元[170] - 财务执行官Schalk Engelbrecht 2025财年总薪酬为328,209美元，其中工资231,208美元，股权激励78,334美元[170] 高管股权激励价值与行权情况 - 公司普通股在多伦多证券交易所2025年8月29日收盘价为2.18美元[179] - 首席执行官Frank Hallam持有未行权期权1,085,450份，未归属限制性股票单位163,349份，按2025年8月29日股价2.18美元计算价值356,101美元[180] - 首席财务官Gregory Blair持有未行权期权263,400份，未归属限制性股票单位46,250份，按2025年8月29日股价2.18美元计算价值100,825美元[180] - Kresimir (Kris) Begic持有未行权期权总计576,300股，其中价值为实值的期权部分为113,058美元[181] - Mlibo Mgudlwa持有未行权期权总计124,500股，其中价值为实值的期权部分为22,770美元[181] - Schalk Engelbrecht持有未行权期权总计271,800股，其中价值为实值的期权部分为38,808美元[181] - 截至2025年8月31日财年，Frank Hallam的期权奖励行权价值为27,030美元，股权奖励归属价值为165,182美元，非股权激励计划薪酬为92,100美元[184] - 截至2025年8月31日财年，Gregory Blair的期权奖励行权价值为9,741美元，股权奖励归属价值为38,929美元，非股权激励计划薪酬为14,000美元[184] - 截至2025年8月31日财年，Kresimir (Kris) Begic的期权奖励行权价值为16,218美元，股权奖励归属价值为66,255美元，非股权激励计划薪酬为33,700美元[184] - 截至2025年8月31日财年，Mlibo Mgudlwa的期权奖励行权价值为4,055美元，股权奖励归属价值为41,641美元，非股权激励计划薪酬为16,821美元[185] - 截至2025年8月31日财年，Schalk Engelbrecht的期权奖励行权价值为5,406美元，股权奖励归属价值为50,771美元，非股权激励计划薪酬为18,519美元[185] 高管潜在遣散费用 - 假设触发事件发生在2025年8月31日，Frank Hallam在无原因终止或正当理由辞职情况下的遣散费估计为950,000美元，控制权变更情况下的遣散费估计为1,122,800美元[193] - 假设触发事件发生在2025年8月31日，Kresimir (Kris) Begic在无原因终止或正当理由辞职情况下的遣散费估计为246,359美元，控制权变更情况下的遣散费估计为554,286美元[193] 非执行董事薪酬 - 截至2025年8月31日财年，非NEO董事总薪酬：Timothy Marlow为124,258加元，Diana Walters为145,294加元，John Copelyn为110,234加元，Stuart Harshaw为145,294加元，Mpho Makwana为111,137加元[202] - 董事费用支付结构为65%现金和35%递延股份单位[204] - 2025日历年度非NEO董事薪酬标准：董事会年度聘金为55,493.50美元，董事会主席额外15,000美元，审计委员会主席额外15,000美元，其他委员会主席额外10,000美元，特别任务津贴为1,000美元/天[206] - 董事费用由薪酬委员会基于同行群体提出建议，并需董事会批准[206] - 公司普通股于2025年8月31日在多伦多证券交易所的收盘价为2.18加元[207] - 递延股份单位计划下的金额将最终以现金结算[210] 非执行董事股权持有情况 - 董事未行使期权：Timothy Marlow、Diana Walters、John Copelyn、Stuart Harshaw各有120,000份，Mpho Makwana有120,000份（行权价1.52至2.37加元不等）[209] - 部分未行使期权为价内期权：行权价1.52加元的27,000份期权，其价内价值为17,820加元（基于2.18加元市价计算）；行权价1.93加元的21,000份期权，价内价值为13,860加元[209] - 所有非NEO董事均无未归属的基于股份的奖励[209] - 期权授予日公允价值使用Black-Scholes模型计算，模型输入包括预期波动率、无风险利率、预期期限和预期股息率等主观假设[208] 公司提议聘请的审计师 - 公司提议继续聘请普华永道会计师事务所为审计师[70] 公司股价与市场表现对比 - 从2020年9月1日至2025年8月31日，公司股价下跌约32%，同期标普/TSX综合指数上涨约99%，标普/TSX全球矿业指数上涨约92%[160] 金属价格市场信息 - 铂金价格在2025年10月交易于约每盎司1,616美元，相比2021年平均约每盎司1,090美元上涨约48%[162] - 钯金价格在2022年3月高达每盎司3,339美元，2024年2月跌至约每盎司870美元，2025年10月回升至约每盎司1,770美元[162] 关键高管认定 - 公司2025财年五位NEO中，三位副总裁因其总薪酬超过15万美元而被认定为NEO[124][125]