财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2025年营业总收入约为人民币2758万元，占2024年同期营业总收入的约126%[10] - 公司年内毛利约人民币867万元，毛利率约为31%，较2024年的34%下降3个百分点[15] - 公司年内净亏损约人民币887万元，较2024年的净亏损约人民币1,576万元减少约44%[20] - 公司2025年度净亏损为人民币-8,872,595.64元，且持续亏损[65] - 公司2025年度经营收入为人民币27,578,264.42元[65] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司销售费用由去年约人民币326万元下降至年内约人民币277万元[17] - 公司管理费用由去年约人民币1,216万元减少至年内约人民币977万元，减幅约20%[19] - 超材料透镜天线的研发费用约为人民币135万元，专利摊销约人民币464万元[17] - 2025年度员工成本总额约为人民币409万元，较2024年的人民币461万元减少人民币52万元（约-11.3%）[30] 各条业务线表现 - 天线产品销售及相关服务收入从2024年同期约人民币1431万元增加至约人民币2235万元，占主营业务收入约82%[11] - 农产品销售收入从去年约人民币688万元下降至约人民币475万元，占主营业务收入约18%[12] - 公司未恢复活鸡养殖运作，现有设施出租给其他运营商[12] - 天綫产品销售及提供相关服务经营分部呈报分部亏损约人民币295万元[18] - 公司主要业务为研发、制造及销售移动通讯天线及相关产品、水下及井下测控、成像及机械设备、复杂环境预警及监测设备、农林用无人机、提供咨询服务及销售农产品[192] 客户与供应商集中度 - 公司向五大客户的销售额占主营业务收入约86.53%（2024年：68.85%），向最大客户的销售额占比为64.25%（2024年：29.60%）[25] - 公司报告期内约有25家供应商，均为国内供应商[149] - 报告期内已对约15家供应商实施了包含招投标、资质审查和现场考察等程序的采购管理[150] 管理层讨论和指引：运营与战略 - 公司业务回顾及未来展望载于年报的“管理层讨论及分析”章节[193][195] - 公司视员工为最宝贵资产，提供具竞争力的薪酬待遇、工作与生活平衡及有效的绩效评估与激励措施[200] - 公司通过提供高标准、优质的产品及强大的维护与售后服务以维持客户关系[198] - 公司与供应商维持密切关系以提供高效率及高质素的产品及服务[199] - 公司目标是在资源效益及减碳方面投入更多人力与资源[101] - 公司计划扩大社区参与活动，探索以志愿服务、学校讲座、捐赠设备等方式回馈社会[168] 管理层讨论和指引：公司治理与董事会 - 公司董事会由9名董事组成，包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[39] - 截至2025年12月31日止年度，董事会主席为肖兵，行政总裁职位空缺，公司业务日常管理由全体执行董事跟进[43] - 董事会共有三名独立非执行董事，符合上市规则要求，其中至少一名具备适当专业资格或财务专业知识[44] - 在截至2025年12月31日止财政年度，董事会共举行了4次会议[45] - 全体董事在回顾年度内均参与了有关企业管治、监管发展等议题的持续专业发展培训[48] - 公司已为董事及高级职员购买责任保险，以保护其因履行职责而产生的风险[50] - 公司董事会由三名成员组成的薪酬委员会在2025年举行了2次会议[57] - 公司董事会由三名成员组成的提名委员会在2025年举行了2次会议[58] - 公司于2026年委任张毅先生及王倩女士为新的独立非执行董事[59] - 委任王倩女士有助于维持董事会女性成员比例并增加40岁以下董事人数[59] - 公司根据股东于2025年6月27日的批准，取消了监事会设置[185] - 审核委员会现全面承担原监事会的监察职责，由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成[185] 管理层讨论和指引：董事与高管信息 - 所有执行董事（肖兵、陈继）及非执行董事（李文琦、孙义宽、左宏、陈仁）在2025年均出席了全部4次董事会会议和1次股东大会[46] - 独立非执行董事刘立东在2025年出席了全部4次董事会会议和1次股东大会[46] - 独立非执行董事王倩、张毅于2025年6月28日获委任，在任期内出席了1/1次董事会会议[46] - 独立非执行董事涂继军、师萍教授于2025年6月27日退任，在任期内分别出席了全部3/3次董事会会议和1/1次股东大会[46] - 薪酬委员会成员涂继军先生及师萍教授在2025年6月27日退任前的会议出席率为2/2[57] - 提名委员会成员涂继军先生及师萍教授在2025年6月27日退任前的会议出席率为2/2[58] - 王倩女士，38岁，自2025年6月28日起获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会成员[182] - 张毅先生，56岁，自2025年6月28日起获委任为公司独立非执行董事、提名委员会主席及薪酬委员会主席[183] - 刘立东先生，55岁，自2021年5月10日起获委任为独立非执行董事[184] - 王贇先生，45岁，自2019年12月11日起成为公司总经理[186] - 李文琦先生，60岁，自2000年10月起加盟公司为非执行董事[178] - 左宏先生，62岁，自2016年6月29日起获委任为非执行董事[179] - 孙义宽先生，55岁，自2022年6月29日起加盟公司为非执行董事[180] - 陈仁先生，59岁，现任成都达拓智通科技有限公司董事长和成都悟己和信智能系统有限公司董事长兼总经理[181] 其他财务与流动性状况 - 公司现金及现金等价物由约人民币313万元下降至人民币134万元[26] - 公司短期借款为人民币351万元，年利率介于1%至6%[26] - 公司资产负債比率约为-6.54%（2024年：-27.21%）[26] - 截至2025年12月31日，公司有约人民币7万元的银行存款被作为保证金及受限账户资金[31] - 公司2025年度经营现金流量净额为负值，为人民币-1,639,944.34元[65] - 截至2025年末，公司流动负债高于流动资产总额人民币61,877,034.73元，并出现债务逾期情况[65] - 截至2025年末，公司资产净值为负值，为人民币-55,631,778.79元[65] - 公司财务报告编制基于持续经营假设，但存在可能对持续经营能力产生重大疑问的不确定性[66][67] 人力资源与员工情况 - 截至2025年12月31日，公司全职员工总数为34名，较2024年的39名减少5名（约-12.8%）[30] - 2025年度员工总数34人，较2024年39人减少5人（约12.8%）[140] - 2025年度雇员流失比率为13.70%，较2024年的35.79%大幅下降22.09个百分点[138] - 按性别划分，2025年度男性员工流失率为8.00%，女性为26.09%，女性流失率显著高于男性[138] - 按年龄组别划分，2025年度30-39岁员工流失率最高，为35.29%[138] - 2025年度50-59岁年龄组员工流失率为0.00%[138] - 2024年度20-29岁年龄组员工流失率异常，高达200.00%[138] - 员工地区分布高度集中，2025年度中国内地员工33人，占总员工数97.1%[140] - 2025年度全职员工31人，兼职员工3人[140] - 截至2025年12月31日，公司整体员工性别比例为71%男性及29%女性[52] - 截至2025年12月31日止年度，董事会由1名女性董事及8名男性董事组成[51] 审计、合规与内部控制 - 公司2025年支付给外聘核数师的审计服务费为人民币0.471百万元（即471,000元）[70] - 公司2025年支付给外聘核数师的其他服务费为人民币0.013百万元（即13,000元）[70] - 审计委员会在2025年举行了2次会议，成员出席情况良好[62] - 公司确认在截至2025年12月31日止年度内，没有重大投资、重大收购或出售事项[28][29] - 公司确认在2025年12月31日，没有已签约但未在财务报表中拨备的重大资本开支[32] - 公司确认在2025年12月31日，除财务报表附注披露外，没有重大或有负债[34] - 公司认为其风险管理和内部监控系统无重大缺陷或不足[73] - 公司已制定举报政策，为雇员及外部各方提供保密举报渠道，以汇报实际或涉嫌非法活动及不当行为[89] - 公司已制定并推广反腐倡廉制度，构成员工工作手册一部分，要求雇员申报利益冲突[90] - 公司已采纳内幕消息披露政策，并制定控制措施以确保及时识别、评估及上报潜在内幕消息[76] - 公司设立了审核委员会，并从外部聘请了律师及审计师对财务报告及合规事宜提供意见[163] - 公司建立了健全的匿名举报机制，鼓励员工举报不法行为并承诺保密[165] - 报告期间，公司及其雇员没有涉及贿赂、敲诈、欺诈及洗钱的结案法律案件[164] - 报告期间，公司未发现对其有重大影响的贪污、贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱违法事件[166] - 公司制订并严格执行一系列反贪污管理制度[161] - 公司对供应商采取零容忍政策，禁止任何形式的贿赂、贪污及利益输送行为[151] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 温室气体总排放量（范围一及范围二）为64,895.28千克二氧化碳当量，较上一年度的101,928.44千克下降36.3%[132] - 总能源消耗量为131,020.65千瓦时，较上一年度的199,569.89千瓦时下降34.3%[132] - 总耗水量为1,173立方米，较上一年度的1,342立方米下降12.6%[132] - 无害废弃物总量为2,247.00千克，较上一年度的3,336.79千克下降32.7%[132] - 包装物料总量为15,650.00千克，较上一年度的18,748.80千克下降16.5%[132] - 氮氧化物排放量为17.87千克，较上一年度的19.59千克下降8.8%[132] - 温室气体排放密度为2,903.39千克/百万元人民币收入，较上一年度的7,123.49千克下降59.2%[132] - 能源消耗密度为5,861.81千瓦时/百万元人民币收入，较上一年度的13,947.37千瓦时下降58.0%[132] - 无害废弃物密度为100.53千克/百万元人民币收入，较上一年度的233.20千克下降56.9%[132] - 报告期内公司未发生因工死亡或严重人身伤害事故[142] - 2025年度参与培训员工总数为33人，占员工总数比例为97.06%[144] - 2025年度女性员工培训参与率为100%，男性为95.83%[144] - 2025年度员工平均培训时数：男性30小时，女性33小时；行政管理人员30小时，其他员工33小时[144] - 公司为特定专业岗位（如财务、电工）提供培训经费，以支持员工获取必要资质证书[144] - 公司建立了包含入职、技能、心态培训和综合素质考核在内的多元化在职发展计划[143] - 公司严格禁止雇用童工和强制劳工，报告期内未发生相关违规情况[148] - 公司倡导“公平、公正、公开”的内部晋升机制，并优先考虑现有员工填补职位空缺[146] - 报告期间公司未收到关于产品质量及服务交付的重大投诉[154] - 报告期间公司未发生重大知识产权侵权行为[160] - 报告期间公司无产品因安全与健康问题需要回收[158] - 公司产品生产遵循ISO19001:2016质量管理体系标准认证[153] - 公司倡导建立绿色可持续发展供应链模式[152] - 公司已制定客户投诉和产品回收赔偿机制[157] - 公司已制定包括《集团内部信息保密管理规范》在内的严格信息保密制度[159] - 公司定期进行季度客户满意度调查[156] - 公司已遵守相关法律法规确保信息安全及隐私保护[155] - 公司识别及应对已产生及可能产生重大影响的气候相关事宜，并描述了相关风险与应对行动[171] - 公司披露按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数，以及按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[171] - 公司披露因工作关系而死亡的人数及比率，以及因工伤损失工作日数[171] - 公司披露按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比，以及每名雇员完成受训的平均时数[172] - 公司披露按地区划分的供应商数目[172] - 公司披露有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的政策，以及报告期内已审结的贪污诉讼案件数目及结果[173] - 公司披露社区投资的专注贡献范畴及在所专注范畴所动用的资源[173] 股东事务与公司政策 - 公司已采纳股息政策，但未预先厘定股息分派比例或分派比率，派息由董事会酌情决定[79][80] - 公司2025年度未支付中期股息且董事会不建议派付末期股息[196] - 股东周年大会上，持有公司有表决权股份总数5%或以上的股东有权提出新动议[77] - 股东特别大会可由持有公司附有表决权已发行及未发行股份10%或以上的股东以书面形式要求召开[77] - 公司对章程进行修订，主要内容包括取消设置监事会，修订已于2025年6月27日获股东周年大会通过[85] - 截至2025年12月31日止年度，公司已检讨股东通讯政策的实施及成效，并认为其有效[84] - 公司通讯如年报、中期报告、季度报告及通函均以印刷形式刊发，同时于联交所及公司网站可供查阅[88] - 独立非执行董事未获得任何股权报酬（如购股权）[40] 公司背景与运营信息 - 公司成立于1999年10月，拥有60多项专利技术，已研制出多达400余种与天线相关的通讯产品[93] - 公司于2003年11月5日在香港联交所GEM上市[94] - 公司子企业的主要业务载于财务报表附注八、1[194] - 公司于2016年在河北省易县以51%股权设立了海兰天然农业开发有限责任公司[168] - 公司自2025年末至本报告日期无影响集团的重大事项发生[195] - 公司与业务合作伙伴、供应商及客户之间在年内无任何重大及显著之纠纷[197] - 报告期内，公司没有关于集团产品质量问题而接获客户的重大投诉或赔偿要求[173] - 报告期内，公司没有因安全与健康问题而需回收的产品[173]