财务业绩 - 截至2022年3月31日止年度，公司经审核综合年度溢利为1.67874亿港元，较去年同期减少4495.7万港元，或21%；若扣除政府补贴收入及汇兑收益减少因素，整体溢利比去年同期实际增加5796.6万港元，上升53%[6] - 2022年3月31日，公司流动资产净值为11.61939亿港元（2021年：10.13168亿港元），其中定期存款、银行结余及现金为6.33593亿港元（2021年：6.54265亿港元）；资本负债比率为0.4%（2021年：0.4%）[7] - 报告年度内，公司资本性支出为965.7万港元（2021年：421.2万港元）[8] - 2022年3月31日，公司并无重大或然负债[9] - 公司建议派发报告年度末期股息每股3仙（2021年：2仙）及特别股息每股3仙（2021年：5仙），连同已派发中期股息每股3仙（2021年：2仙），全年派息为每股9仙（2021年：9仙）[10] - 媒体业务整体收入升至6.76亿港元，《东方日报》出版及广告收入为5.42亿港元，同比升3%，数码媒体业务收入升至1.34亿港元，同比升5%[19] - 位于北角的商业楼宇物业估值同比升530万港元，或2%，租金收入为367.7万港元；出售部分澳洲投资物业产生210万澳元溢价；澳洲酒店运营费收入净额为51.2万澳元，同比减40%[20] - 融资业务期末贷款总额为3.03亿港元，同比升4%，总贷款利息收入达3061.2万港元，同比增45%，无坏账记录[21] - 集团雇员人数由1078人减至960人，员工成本减少5833.6万港元，或13%，发放特别奖金总额415.3万港元[21] - 公司已派发中期股息每股3仙，董事会建议派发末期股息每股3仙及特别股息每股3仙，预计总计达1.44亿港元[32] - 公司报告年度可供分派储备（包括拟派末期股息及特别股息）为港币2.3952亿元，2021年为港币3.93352亿元[38] - 2022年3月31日公司应收帐项约7268.7万港元，2021年约7656.4万港元；预期信贷亏损的亏损拨备约1578万港元，2021年约611.7万港元[191] - 2022年3月31日公司物业、厂房及设备帐面值约4.2748亿港元，2021年约4.65228亿港元，占集团资产总值约20.8%，2021年约22.3%[194] - 2022年3月31日，集团位于香港及澳洲的投资物业（包括分类为持作销售投资物业）按公允价值计量约为港币5.24086亿元，2021年约为港币4.89998亿元[197] - 2022年3月31日，投资物业公允价值约占集团资产总值约25.5%，2021年约为23.5%[197] 媒体业务表现 - 《东方日报》连续46年销量第一，为读者人数全港最多的收费报章[15] - 《on.cc东网》报告年度已累积逾3200万直播浏览次数，推出“玄机”，配合“缤FUN星网”改版[15] - 《onCH东网视频》全天候提供新闻及评论等视频影片，全民抗疫期间加强医疗及健康生活资讯[16] - 《东网Money18》为港交所指定免费秒报股价网站，报告年度改革版面，新增“转换版面”功能，加强直播节目质量[16] 业务展望 - 预计香港发放电子消费券及恢复通关将带动集团广告收入上升，《on.cc东网》研究多元化付费平台可行性，集团有信心印刷媒体业绩保持稳定[22] - 预计未来一年物业投资市场倾向保守，集团将寻找高回报物业投资，本地物业租金收入稳定，澳洲酒店运营费收入将恢复稳定，集团正物色买家出售澳洲酒店[25] - 东方融资审批申请时将更谨慎评估，严选优质客户平衡风险[25] 集团策略与风险 - 集团主要于香港运营，大部分交易以港元为单位，主要外币汇兑风险为澳元，目前无外币对冲政策[26] - 集团遵循“坚守本业、伺机扩展”策略，期望香港经济复苏及俄乌战争危机舒缓带来商机[25] 公司运营相关 - 报告年度内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[40] - 新冠肺炎疫情及澳洲抗疫措施增加公司营商环境不确定性，无法估计其对公司运营的全面财务影响[42] - 公司环保政策以减少废弃物及污染、善用资源为目标，报告年度相关措施达预期目标[43][45] - 公司在业务及运营层面保障版权和个人资料隐私，遵守相关法律和规例[46] - 公司在人力资源和企业层面遵守相关法律和规例，报告年度无严重重大违规情况[49][50] - 公司重视员工，根据表现培育及奖励员工，提供培训和沟通渠道[51] - 集团报告年度员工自然流失率占总员工人数15%[52] - 2022年1月21日公司全资附属公司出售澳洲三幢商业及零售物业，总代价3800万澳元[61] - 报告年度，集团首五大客户共占集团营业额56%，最大客户占营业额27%[88] - 报告年度，集团向首五大供应商采购金额占全年采购总额75%，最大供应商占采购总额24%[89] - 报告年度，集团作出慈善及其他捐款116万港元，2021年无捐款[93] - 2021年12月20日，恒健会计师行有限公司辞任公司核数师，中审众环（香港）会计师事务所有限公司获委任填补空缺，公司将在即将举行的股东周年大会上提呈重新委任其为核数师的决议案[94] 股权结构 - 截至2022年3月31日，马澄发先生持有公司股份好仓1697721284股，持股权概约百分比70.8%；马竟豪先生持有公司股份好仓95916000股，持股权概约百分比4.00%[66] - 截至2022年3月31日，公司已发行股份总数为2397917898股[68] - 2022年3月31日，马澄发先生持有联营法团Magicway Investment Limited普通股260股，持股权概约百分比26.00%；马竟豪先生持有该联营法团普通股167股，持股权概约百分比16.70%[69] - 截至2022年3月31日，Conyers Trustee Services (BVI) Limited、Ocean Greatness Limited、Marsun Holdings Limited持股15.47851284亿股，持股比例64.55%；Magicway Investment Limited持股12.22941284亿股，持股比例51.00%；Ever Holdings Limited持股3.2491亿股，持股比例13.55%；Perfect Deal Trading Limited持股1.4987亿股，持股比例6.25%；洪梅芳女士持股16.97721284亿股，持股比例70.80%[80] 公司治理 - 各董事与公司订立委任书，任期三年，需按规定最少每三年一次于股东周年大会上轮值告退[74] - 各董事未与公司或附属公司签订一年内公司不可无赔偿（法定赔偿除外）终止的委任书[75] - 公司或附属公司未与控股股东订立重大合约[76] - 董事有权因履行职责产生的亏损或负债从公司资产获得赔偿[77] - 公司为董事续投责任保险，报告年度及报告日仍生效[78] - 董事会报告日，公司保持联交所上市规则要求的足够公众持股量[87] - 公司已采纳企业管治守则，截至2022年3月31日止年度遵守上市规则附录十四《企业管治守则》，并采纳大部分建议最佳常规[109][110] - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，三分之一以上成员为独立非执行董事，两位具备适当会计或有关财务管理专业知识[111][113] - 董事会负责领导管理层，监控财务表现，制定发展策略和方针，授权管理层管理日常业务[114] - 公司制定政策确保董事会获独立观点和意见，包括独立非执行董事不参与日常管理等[115] - 各独立非执行董事已就独立性作出年度确认，公司认为其均为独立人士[118] - 公司定期召开董事会会议，最少每年四次，大约每季一次，会议通知最少提前十四天发出[119] - 公司每月向所有董事提供业务表现、状况和前景的资料[120] - 报告年度内董事会召开五次会议，审批报告、商讨更换核数师等事宜[121] - 各董事报告年度内均出席所有董事会及辖下委员会会议[125] - 报告年度内公司为董事安排两次持续专业发展培训[126] - 非执行董事任期三年，需每三年一次在股东周年大会上轮值告退[129] - 董事会成立六个委员会，各委员会职权范围书面界定[130] - 审核委员会由两名独董和一名非执董组成，商讨审核财务报表等事项[131] - 薪酬委员会由两名独董组成，完成检讨董事酬金政策并提建议[134] - 提名委员会由一名执董和两名独董组成，检讨董事会架构等事项[135] - 提名委员会遵守既定提名政策，明确职责和甄选准则[136] - 提名合适董事候选人时，先会面再开会按准则排名推荐[139] - 公司秘书黄嘉邦自2021年9月1日生效任职，报告年度内参加不少于15小时相关专业培训[147] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，所有董事报告年度内遵守要求标准[148][149] - 集团建立全面风险管理政策及系统，每年至少一次检讨其有效性[150][151] - 董事会授权审核委员会检讨及监察集团内部监控系统执行[156] - 报告年度内，集团遵守企业管治守则中风险管理及内部监控条文，未发现异常或额外风险[157] - 公司聘请哲慧企管专才有限公司进行内部审计工作及有效性评估和测试[161] - 公司外聘核数师报告年度酬金为港币1,273,000元，全为审计费用[163] - 公司制定董事会成员多元化政策，包括考虑多方面因素、定期披露组成、订立量化目标等[164] - 公司计划在2025年或之前委任一名女性董事[167] - 截至2022年3月31日，高级管理层及主管级男性23人、女性10人，中级管理层男性153人、女性54人，一般员工男性478人、女性242人[168] - 持有不少于总表决权5%的股东可要求召开股东大会[170] - 持有不少于总表决权2.5%的股东或不少于五十名股东可在股东周年大会上提呈议案[171] - 公司制定股东通讯政策，通过网站提供公司通讯，鼓励股东出席股东大会[175] - 公司主要业务源自报纸出版，投资策略以稳健为主[177] - 董事负责编制财务报表，审核委员会和管理层审阅会计准则及惯例[178] - 董事薪酬由薪酬委员会建议，董事会决定[181] - 公司制定派息政策，考虑业绩、财务状况等因素[182] 审计相关 - 核数师认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布之香港财务报告准则真实与公平地反映集团财务状况、表现及现金流量，并已按照香港《公司条例》妥为编制[186] - 核数师将应收帐项的减值评估识别为关键审计事项，因其结余属大额且管理层需高度判断[191] - 核数师将物业、厂房及设备的减值评估识别为关键审计事项，因其结余属大额且管理层评估涉及判断及估计[194] - 公司管理层对物业、厂房及设备进行减值评估，发现存在减值迹象，但断定现金产生单位可回收金额高于帐面值，本年度无需作出减值拨备[194] - 投资物业公允价值由集团根据其委聘独立专业估值师进行估值后厘定[197] 员工管理 - 集团雇员人数由1078人减至960人，员工成本减少5833.6万港元，或13%，发放特别奖金总额415.3万港元[21] - 集团报告年度员工自然流失率占总员工人数15%[52] - 报告年度员工自然流失率比往年偏高，集团将增加员工培训机会及薪酬待遇[155]