股东周年常会信息 - 公司将举行第八十四届股东周年常会，时间为2022年12月1日下午3时，地点在香港北角油街二十三号港岛海逸君绰酒店五楼[5] - 会议将接纳及考虑2022年6月30日止年度之结算表及董事局及核数师报告书[5] - 会议将宣派截至2022年6月30日止年度之末期股息[6] - 会议将重选颜亨利医生等7位董事[6] - 会议将再度聘请毕马威会计师事务所为公司核数师并授权董事厘定核数师酬金[6] - 会议将讨论特别事项，批准董事在有关期间行使公司购买本身股份的权力，购买股份总数不得超过会议日期公司已发行股份的2%[6] - 为确定出席2022年12月1日大会及投票的股东，公司于2022年11月28日至12月1日暂停办理股票过户及股东登记手续，过户文件需在11月25日下午4时30分前送交[9] - 为确定收取建议派发末期股息及特别股息的股东，公司于2023年1月19日至1月20日暂停办理股票过户及股东登记手续，过户文件需在1月18日下午4时30分前送交[10] 公司业务与股息政策 - 公司主要业务为物业发展及投资[11] - 公司股息政策是派息三次，根据除税后经常性收入决定派息水平，有其他盈利会考虑派特别股息[11] - 公司于2022年6月24日派发第一次中期股息每股0.1港元、特别股息每股1港元，10月20日派发第二次中期股息每股0.3港元[12] - 董事局建议派发截至2022年6月30日会计年度末期股息每股0.1港元、特别股息每股1.7港元，若获批准将于2023年2月9日派发[12] 董事相关信息 - 颜亨利医生、Fritz HELMREICH等7位董事依章告退，拟于股东周年常会上再被选连任[13] - 2022年6月30日，颜亨利医生共持有7206843股中华汽车普通股，占发行股份15.91%[13] - 2022年6月30日，Fritz HELMREICH共持有5280813股中华汽车普通股[14] - 2022年6月30日，颜洁龄持有5280813股中华汽车普通股，占发行股份11.66%；颜苏雪文持有6975731股，占15.40%；陈君实持有5553200股，占12.26%；支声韵持有3766200股，占8.31%[17] - 颜亨利医生和颜洁龄女士被视为一致行动人士，合计持有27.57%已发行股份[17] - 周明德自2016年起出任公司董事，拥有十六年医院行政经验[112] - Michael John MOIR自2020年11月27日起出任公司执行董事，有丰富房地产及工程顾问经验[112] - 翁顺来自2022年3月1日起出任公司执行董事，自2022年1月3日起出任行政总裁，有通信行业财务相关经验[112] - 阮耀达自1999年出任公司总会计师，拥有37年会计经验，曾于2020年11月27日至2022年1月2日出任署理行政总裁[112] - 郭本德于2002年加入公司任公司秘书，拥有超40年公司秘书经验[113] 集团财务状况 - 股东除税后应占盈利为7200万港元，2021年为亏损1800万港元，主要因应占合营公司业绩改善[24] - 集团营业额即投资物业租金收入为7300万港元，2021年为7800万港元，营业盈利为4700万港元，去年为9500万港元，主要因汇兑收益、利息收入及租金收入下跌[24] - 2022年6月30日集团无银行借款，持有现金及现金等值项目7.73亿港元，2021年为11.21亿港元，下跌主因支付柴湾项目应占补地价[25] - 本年度来自业务活动净现金流入为2700万港元，2021年为6600万港元，合营企业归还贷款及派发股息总额分别为6900万港元及1000万港元，2021年分别为0及1000万港元，集团向联营公司发出新贷款9.47亿港元，2021年为0 [25] - 年内资本支出为12.4万港元，2021年为31.3万港元[27] - 最大客户占综合营业额34%，首五名最大客户占62% [28][29] - 2022年6月30日集团对Hareton Limited和Joyful Sincere Limited有贷款，应占权益分别为50%和20%，贷款融资额度分别为771650千港元和822548千港元等[30] - 2022年6月30日集团在联属公司中应占权益为35.54195亿港元[31] - 2022年6月30日集团无重大或然债务[33] - 2022年营业额为72,983千港元，营业盈利为46,678千港元，除税前盈利为85,689千港元，除税后股东应占盈利为72,347千港元，每股盈利为1.60港元[125] - 2022年综合时产生的汇兑差额为 - 144,046千港元，股东应占全面收益总额为 - 71,699千港元[126] - 2022年非流动资产为6,466,304千港元，流动资产为1,495,789千港元，流动负债为43,702千港元，流动资产净值为1,452,087千港元，总资产减流动负债为7,918,391千港元，资产净值为7,867,159千港元[127] - 2022年固定资产为2,461,003千港元，合营企业投资为2,855,594千港元，联营公司投资为1,135,089千港元[127] - 2022年银行存款为1,405,278千港元[127] - 2022年应收账款、按金及预付费用为3,838千港元[127] - 2022年应付账款为39,569千港元，当期应付税项为4,133千港元[127] - 2022年非流动负债（递延税项）为51,232千港元[127] - 2022年股本为7,774,622千港元，其他储备为92,537千港元，总权益为7,867,159千港元[127] - 2021年股东应占亏损为17,922千港元，其他全面收益为138,853千港元，股东应占全面收益总额为120,931千港元[126] - 2020/2021年度亏损17,922,000港元，全面收益总额为120,931,000港元[131] - 2021/2022年度盈利72,347,000港元，全面收益总额亏损71,699,000港元[133] - 2022年因换算海外业务财务报表引起的汇兑亏损为275,918,000港元，2021年为131,872,000港元[133] - 2022年经营业务现金流入为39,946,000港元，经营活动所得现金净额为26,599,000港元[135] - 2022年投资活动所用现金净额为174,635,000港元[135] - 2022年融资活动所用现金净额为143,515,000港元，2021年为423,693,000港元[136] - 2022年现金及现金等价物减少291,551,000港元，2021年减少254,772,000港元[136] - 2022年6月30日现金及现金等价物为773,038,000港元，2021年为1,121,365,000港元[136] - 2022年已派股息143,515,000港元，2021年为423,693,000港元[136] - 2022年营业盈利为46,678,000港元[135] - 2022年投资物业租金收入为7298.3万港元，2021年为7838.2万港元[154] - 2022年香港地区营业额为4050.3万港元，营业盈利为1496.1万港元；英国地区营业额为3248万港元，营业盈利为3171.7万港元[154] - 2022年集团应占合营企业营业额为1.05803亿港元，2021年为9220.8万港元[154] - 2022年总营业收入为7298.3万港元，营业盈利为4667.8万港元[156] - 2022年应占合营企业盈利为1.17317亿港元，应占联营公司亏损为7.1万港元[156] - 2022年除税后股东应占盈利为7234.7万港元[156] - 2022年固定资产为23.6484亿港元，其他投资为1461.8万港元[156] - 2022年应收账款、按金及预付费用为383.8万港元[156] - 2022年银行存款为7.18913亿港元[156] - 营业额指定非流动资产为5,823,993千美元[158] - 2022年财务收入中，其他投资股息收入477千美元、汇兑收益5,023千美元、利息收入4,397千美元、其他投资未实现（亏损）/收益净额 -1,365千美元，总计8,532千美元[158] - 2022年其他收入为1,285千美元，其中管理费497千美元、届期未领股息拨回302千美元、其他486千美元[158] - 2022年营业盈利扣除员工成本14,041千美元、其他营运支出18,673千美元，计入租金收入减支出66,621千美元[158][159] - 2022年董事及行政总裁酬金总额为7,486千美元，2021年为7,102千美元[159][160] - 截至2022年6月30日，阮耀达年度总薪酬为157.3万港元，2021年为143.6万港元[161] - 2022年集团一位非董事或行政总裁的高薪雇员酬金总额为1,347千美元，2021年为902千美元[163] - 2022年综合收益表内税项总计13,342千美元，除税前盈利为85,689千美元[165] - 香港利得税按两级制，首200万港元应评税利润按8.25%计税，超过部分按16.5%计税，其他附属公司按16.5%计税[164] - 基本及摊薄每股盈利根据股东应占盈利72,347,000港元及年内已发行股份加权平均数45,308,056股计算[165] - 股东应占盈利为7234.7万港元，2021年为股东应占亏损1792.2万港元[166] - 年内已发行股份加权平均数为45308056股，与2021年持平[166] - 2022年6月30日固定资产账面净值为2364393港元，2021年6月30日为2524695港元[167] - 2022年香港长期租约物业价值为342800港元，2021年为360200港元[167] - 2022年香港中期租约物业价值为1393900港元，2021年为1461900港元[167] - 2022年外地物业价值为1736700港元，2021年为1822100港元[167] - 2022年香港永久业权物业价值为627693港元，2021年为702595港元[167] - 2022年香港投资物业每月每平方呎租金为11 - 110.5港元，与2021年相同[170] - 2022年香港投资物业每平方呎资本价值为6100 - 45700港元，2021年为5300 - 52500港元[170] - 2022年英国投资物业资本化比率为4.13% - 4.57%，2021年为4.49%[170] - 香港投资物业2022年6月30日公平价值为17.367亿港元，较2021年7月1日的18.221亿港元减少8540万港元[172] - 英国投资物业2022年6月30日公平价值为6.27693亿港元，较2021年7月1日的7.02595亿港元减少7490.2万港元[172] - 2022年6月30日，2002年重估的其他物业账面价值为1095.6万港元，2021年为1099.5万港元[172] - 2022年未来不可取消经营租赁未折现租金收入1年内为5955.7万港元，1 - 2年为4590.6万港元，2 - 3年为2060.5万港元等[173] - 2022年附属公司无牌价股份原值为10.18356亿港元，与2021年持平[174] - 2022年应占合营企业资产净值为16.21837亿港元，2021年为15.1452亿港元[175] - 2022年应占合营企业盈利为1.17317亿港元，2021年亏损8107.6万港元[178] - 合营企业2022年非流动资产为11.2024亿港元，2021年为9.8828亿港元[180] - 合营企业2022年收入为7092.8万港元，2021年为6557.4万港元[180] - 本集团自合营企业收取之股息为1000万港元[1