公司更名 - 公司易名金山科技集團（前稱金山工業集團）[4] - 香港上市的金山工业（集团）有限公司易名为金山科技工业有限公司，以聚焦研发充电电池系统及B2B电池业务[60][65] 产品与业务发展 - 推出全球最快的鎳氫充電池系統綠再十分充，充電時間僅需10分鐘[6] - 公司将专注于研发创新充电电池技术及B2B电池业务[23][25] - GP工业将专注于消费类电池、电子及扬声器产品业务和消费品牌发展[60][65] - 金山能源科技即将成为金山科技集团全资附属公司，专注研发及生产充电电池及环保储能系统[62][66] - 公司通过投资及合作ZincFive Inc.，将生产镍锌充电电池及零件[62][66] - 公司将增资拓展可持续储能产品及服务，继续投资电池创新科技[62][66] - GP工业将继续发展消费类电池产品及品牌[63][66] - GP工业推出全球最快镍氢电池充电系统“绿再十分充”[63][66] - 高级音响品牌KEF在Hi-Fi音响及声学工程界被公认为还原极高质音效的先驱，数码及无线技术将传统扬声器提升至无线音响系统[68][71] - 计划推展吉他扬声器驱动器品牌CELESTION的专业消费类音响产品，如C - Music高性能便携式街头演唱音响系统[69][71] - 推出“绿再十分充”可充电电池系统，合作伙伴中华电力向其客户引入该产品[73] 公司人员变动 - 顾玉興於2021年7月1日退任執行董事[15] - 張東仁、羅宏澤於2021年7月1日獲委任為執行董事[15] - 罗仲荣72岁，1972年加入公司，1990年起任主席兼总裁[111][114] - 李耀祥69岁，2015年任执行董事，1981年加入公司，现为本公司副主席及执行副总裁[112][114] - 林显立61岁，2019年任执行董事，2014年加入公司，现为公司董事总经理[113][115] - 黄子恒59岁，1993年加入金山科技集团，2019年任执行董事，现为公司财务总裁[117] - 张东仁57岁，2016年加入金山科技集团，2021年7月1日任执行董事，现为金山电池国际有限公司董事等[117] - 罗宏泽59岁，2018年加入金山科技集团，2021年7月1日任执行董事，现为公司集团财务管理高级副总裁等[117] - 吴家晖41岁，2015年获委任为非执行董事，有逾10年区域投资经验[117] - 吕明华84岁，1995年获委任为独立非执行董事，身兼多个名誉职位[119][122] - 陈志聪68岁，2004年获委任为独立非执行董事，现为香港上市公司创科实业有限公司集团执行董事[120][122] - 陈其鑣75岁，2005年获委任为独立非执行董事，身兼多个名誉职位及现职新进科技有限公司主席等[121][122] - 唐伟章69岁，2019年获委任为独立非执行董事，有超30年教学等经验，身兼多个职位[124] - 2021年7月1日，顾玉兴退任执行董事，李耀祥、张东仁、罗宏泽上任执行董事[129] - 罗洁怡51岁，2002年加入金山科技集团，现任公司副总经理等职[126][127] - 唐伟章69岁，2019年获委任为独立非执行董事，有丰富学术和社会职务[125] - 罗仲荣、陈其鑣、唐伟章及吴家晖将在即将召开的股东周年大会上告退并愿膺选连任[177] 财务信息 - 2021 - 2022财年集团营业额为71.456亿港元，全年总溢利1.334亿港元，每股盈利16.9港仙[24][32] - 截至2022年3月31日，公司拥有人应占权益19.163亿港元，总资产90.481亿港元[32] - 2022年资本性支出3.027亿港元，较2021年的4.582亿港元有所下降[32] - 截至2022年3月31日，集团雇员总数7050人，较2021年的7510人减少[32] - 2022年电池业务营收占比76.0%，电子业务占比24.0%[34] - 2022年美洲地区营收占比46.4%，亚洲地区占29.1%，欧洲占0.8%，其他地区占23.7%[34][36] - 截至2022年3月31日，美洲地区总资产占比77.9%，香港及中国占14.6%，其他亚洲国家占2.9%，欧洲占4.6%[37][38][39] - 2022年电池业务除税前溢利占比85.7%，电子业务占14.3%[39] - 截至2022年3月31日止年度营业额为71.46亿港元，上一年度为67.06亿港元[43] - 2022年3月31日总市值为22亿港元[47] - 2022年本公司拥有人应占溢利为1.219亿港元，上一年度为1.334亿港元[47] - 2022年每股盈利为16.9港仙，上一年度为17港仙[47] - 2022年3月31日总资为90.481亿港元，上一年度为87.642亿港元[53] - 2022年3月31日总负债为61.561亿港元，上一年度为62.8亿港元[53] - 2022年除税前溢利为2.875亿港元，上一年度为2.374亿港元[52] - 2022年物业、厂房及设备为23.862亿港元，上一年度为22.346亿港元[53] - 2022年使用权益资产为2.916亿港元，上一年度为2.824亿港元[53] - 2022年所佔联营公司权益为17.568亿港元，上一年度为17.841亿港元[53] - 2022财年公司持续经营业务营业额增加8.4%至70.62亿港元[59][64] - 2022财年公司拥有人应占溢利从2021财年的1.219亿港元升至1.334亿港元[59][64] - 2022财年每股基本盈利为16.9港仙，2021财年为15.5港仙[59][64] - GP工业2022财年营业额为12.23亿坡元，较去年增加6.5%，主要因电子产品及扬声器业务营收增长38.9%[84] - 电池业务2022财年营业额为9.409亿坡元，较去年轻微下跌0.5%，欧洲和亚洲销售分别增加3.4%及2.5%，南北美洲销售减少10.1%[84] - 电子产品及扬声器业务营收较上一财年上升38.9%，KEF产品销售上升37.1%，CELESTION专业扬声器单元业务营收增长51.6%[87] - 专业音频制造业务2022财年收入增长37.9%，对美洲市场销售增长52.8%[89] - 集团对俄罗斯业务投资及应收款项信贷损失作出1410万坡元拨备[86] - 集团生产设施搬迁成本约为1270万坡元，获820万坡元出售收益，中银宁波获670万坡元补偿收入并回拨搬迁成本420万坡元[86] - 2021年8月31日，GP工业出售汽车配線业务，导致本年度一次性亏损321万坡元[84] - 集团净银行借款增加1.97亿港元至26.37亿港元，2022年3月31日资产负债率为0.91[93] - 2022年3月31日，集团81%的银行借款为循环或一年内偿还，19%为一至五年偿还[94] - 其他工业投资业务中，美隆营收增加但利润贡献减少，XIC Innovation完成子公司出售并报告处置收益，整体利润贡献增加[92] - 专业音响制造业务营业额上升37.9%，南北美洲市场增幅达52.8%[95] - 本年度集团银行贷款净额增加1.97亿港元至26.37亿港元，借贷比率从0.98降至0.91[97] - 2022年3月31日，集团81%银行贷款属循环性或1年内偿还借贷，较2021年的72%上升[97] - 2017年4月1日至2022年3月31日，集团资本开支约20.69亿港元，产能重整计划预计2023财年大致完成后资本开支大幅减少[99][102] - 2022年2月公司建议供股，3月完成，超购近50%，所得款项净额约7760万港元[107] - 2022年3月31日止年度公司无中期和末期股息派发（2021年：无）[175] - 集团于该年度购买约3.02667亿港元物业、厂房及设备以拓展业务[175] - 2022年3月31日公司无可供分派予股东的储备（2021年：无）[175] - 该年度集团慈善及其他捐款总数为19.4万港元（2021年：15.4万港元）[177] - 外聘核数师2022年3月31日止年度审计服务费用为1014.1万港元，非审计服务费用为47.2万港元，合计1061.3万港元[168] 公司合作与研发 - 2021年底公司与ZincFive, Inc.合作生产镍锌电池及零件[107] - 2021年9月金山电池与南方科技大学成立联合实验室开发先进材料[107] 公司荣誉 - GP M2系列储电宝荣获2022红点产品设计奖[107] - 金山电子（香港）有限公司获Fender Musical Instruments Corporation颁发「2021年度协同合作奖」[109] - KEF LS50 Wireless II获选「2021年度最佳一体式音响系统（£1,000以上）」及「2021 - 2022年度最佳无线书架式扬声器」，并在欧美日获多个奖项[109] - KEF LS50 Meta扬声器获选「2021年度最佳书架式扬声器（£750 - £1,500）」及「2021 - 2022年度最佳书架式扬声器」[109] - KEF KC62超重低音扬声器荣获「2021 - 2022年度最佳超重低音扬声器」，年内亦在欧洲获多个奖项[109] - 集团连续20年获香港社会服务联会颁发「商界展关怀」标志[172] 公司治理 - 公司致力于维持高水平企业管治，除守则A.2.1有偏离外，2022年3月31日止年度均遵守守则条文[129] - 董事会主要负责集团整体战略发展、财务表现及内部监控[129] - 2022年3月31日止年度，董事会举行九次董事会会议及三次股东大会[134][136] - 主席负责草拟及审批董事会会议议程，常务会议提前14天通知董事[129] - 董事会委派职责给各委员会及部门，但对公司业绩及事务负最终责任[133] - 董事会及董事委员会会议纪录由公司秘书保存并送董事[135] - 公司为新董事提供入职资料和简报，鼓励董事参加专业发展课程和研讨会，并提供持续专业培训[139][142] - 本年度所有董事均参加了与公司业务和企业管治有关的持续专业发展[140][143] - 董事局履行检讨公司企业管治政策及常规、董事及高级管理人员培训及发展等企业管治职能[144] - 公司主席兼总裁为罗仲荣先生，董事局认为现行架构不会损害权力及职权平衡[144] - 公司收到每位独立非执行董事的独立性年度确认，认为所有独立非执行董事均属独立人士[144] - 公司与非执行董事及独立非执行董事订立3年任期委任信，须轮值告退及重选[144] - 提名委员会主要职责是检讨董事局组成、就变动提建议及评估独立非执行董事独立性[146][147] - 截至2022年3月31日止年度，提名委员会成员包括罗仲荣、吕明华、陈志聪和陈其鑣[148][149] - 该年度提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[150][151] - 该年度提名委员会处理了检讨政策、评估独立性、提委任建议及考虑继任计划等工作[151][152] - 截至2022年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%，处理了审阅财务报表等工作，并与外聘核数师会面两次[158][159][159] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%，处理了审阅董事及高级管理层薪酬政策及薪酬的工作[162][163] - 公司就董事证券交易采纳“标准守则”作行为守则，期内所有董事已遵守规定准则[163] - 董事会负责按持续经营基准编制能真实及公平反映集团业务状况的财务报表[163] - 董事会确认有责任在相关报告和披露资料中提供平衡、清晰及易于理解的评估[163] - 董事会每年检讨集团风险管理及内部监控制度有效性，认为制度功能有效及足够[165] - 提名政策明确董事甄选、委任及重新委任准则和程序，提名委员会至少每年检讨董事会组成并提建议[155] - 董事会采用多元化政策，按客观标准考虑董事任命以达有效运作[155] - 审核委员会主要职责是检讨集团会计原则、财务报告过程及内部控制制度有效性[155] - 薪酬委员会主要职责是检讨及认同董事和高级管理层薪酬政策，批准董事服务合约并提薪酬建议[159] - 2022年3月31日止年度公司秘书获不少于15小时相关专业培训[168] - 公司采用股东通讯政策和董事选举程序，相关内容刊于公司网站[168] - 2022年3月31日止年度公司组织章程无修订[168] 可持续发展 - 公司将环境、社会和管治 (ESG) 策略性融入業務營運[9] - 集团重视可持续发展，承诺提高资源运用、增加环保方案和工作模式、高效生产和可持续包装设计等[73] - 集团重新平衡部署生产设施和推行“废弃物零填埋”计划，优化资源运用及减废[73][74] - 2021 - 2022年环境、社会和管治报告将在公司和联交所网站独立公布[170] - 2021 - 2022年年度环境、社会和管治报告