公司战略与愿景 - 公司2021年年报显示，超媒体控股有限公司及其附属公司致力于打造中国领先的高端国际化传播集团[5] - 公司更名为“超媒体控股”后，计划通过元宇宙誌屋Meta ZiWU、超媒体实验室Meta Media Lab和Meta Eye三个部门，研发元宇宙创新模式[7] - 公司计划用10年时间将超媒体控股打造成中国领先的元宇宙公司[8] - 公司计划从平面媒体向元宇宙四维媒体转型，重新定义未来发展战略[27] - 公司更名为“META MEDIA”，成为中国首个进入元宇宙时代的杂志媒体集团[23] - 公司致力于构建国际化、高品位、时尚化的超媒体形态[37] 元宇宙发展 - 摩根士丹利预测元宇宙市场价值将达到8万亿美元，奢侈品行业销售额在2030年前将增加500亿美元[8] - 元宇宙被视为精神领域的产物，公司致力于通过技术重构社会[30] - 公司强调元宇宙的八大关键特征，包括身份、朋友、沉浸感等[28] - 公司认为元宇宙不仅是科技产物，还涉及哲学、社会学、经济学等多维度思考[29] - 元宇宙誌屋Meta ZiWU于2021年底在上海开馆，标志着公司正式迈向元宇宙时代[53] - 公司计划通过AR和VR眼镜以及元宇宙誌屋的现实增强场景体验基地复制更广范围的创新商业模式[61] - 公司计划在2022年加速推出元创意内容和项目，推动元宇宙「誌屋ZiWU」融入日常生活[63] 收购与扩展 - 公司收购了法国奢侈品品牌路易威登旗下的Nowness平台和拥有70年历史的Art Review杂志，进一步拓展全球市场[6] - 公司认购上海尚照注册资本人民币2,365,500元，占其经扩大注册资本51%，代价为人民币15,000,000元[186] - 公司收购Art Review注册资本的85%，代价为英镑80万元[186] - 以上收购旨在扩充公司收入基础，促进艺术业务发展[187] 财务表现 - 公司2021年总收益为422,808,000元人民币，较2020年增长36%[43] - 艺术平台收益从2020年的195,739,000元人民币增长至2021年的255,265,000元人民币，增长30%[44] - 数码平台收益从2020年的116,084,000元人民币增长至2021年的167,543,000元人民币，增长44%[44] - 公司整体EBITDA从2020年的亏损15,775,000元人民币扭转为2021年的利润53,165,000元人民币[44] - INSTYLE优家画报收益较2020年上涨81%[48] - 数码平台收益从2020年的116,084,000元增长至2021年的167,543,000元，增长率为44%[54] - Nowness应用程式收益较2020年上涨62%，累计下载量达4,508,000次[54] - 公司2021年权益回报率从2020年的-18.6%收窄至1.2%，主要由于广告业绩改善及亏损收窄[166] - 公司2021年资产负债比率为26.7%，较2020年的14.8%有所上升[166] - 公司2021年未派付任何末期股息，以保留更多财务资源应对市场困局[166] 数码平台与用户增长 - 2021年末iWeekly APP用户数达1500万人，新增“每天新闻广播”功能以提高用户黏性[22] - INSTYLE iLady APP截至2021年末累积用户数超过720万人，成为集团数码平台业务主要收入来源[22] - 商业周刊/中文版APP用户数扩大至超过1300万下载量，付费内容成为收入重要增长点[22] - iWeekly应用程式截至2022年3月拥有15,011,000用户[56] - INSTYLE iLady应用程式累计用户超过7,319,000名[57] - Bloomberg Businessweek商业周刊中文版APP用户下载量超过1300万[58] 艺术与文化平台 - 公司艺术平台由艺术营销、平面出版、空间杂志多个维度组成，广受读者、用家、艺术爱好者及优质客户欢迎[13] - 艺术营销策略与多个国际一线品牌合作，包括策展、导览、讲座和艺术家联名创作，效果广受认可[14] - 公司旗下ZiWU誌屋在2021年新增北京及上海北外滩两所誌屋，北外滩的“元宇宙誌屋”被誉为历史与当代创新的平衡典范[21] - 公司计划在2022年加大Power 100（艺术力量百人榜）的影响力，并拓展ArtReview平台的艺术领域合作[68] - 公司计划在2022年推广ArtReview Asia的发展，提升在亚洲艺术市场的影响力[68] 社会公益与教育 - 公司致力于社会公益事业，帮助国内特殊教育发展，并建立了“现代传播特殊教育基金会”[8] - 公司设立邵忠特殊教育基金奖，支持特殊教育事业发展[37] - 公司创始人邵忠被任命为松滋市现代传播特殊教育学校名誉校长[38] - 公司通过邵忠艺术发展基金会推动现代艺术的多元化和传播[38] - 公司通过现代传播特殊教育基金会持续支持特殊教育事业[37] - 公司参与捐助伦敦V&A摄影中心，项目第一阶段花费300万英镑[35] 董事会与公司治理 - 公司董事会由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[94] - 公司董事会在2021年12月31日确认其代表公司及全体股东权益的责任[94] - 公司董事会在2021年12月31日负责制定策略方针，并监察公司业务及管理表现[97] - 公司董事会在2021年12月31日讨论重大营运事宜、评估商机及业务风险，并审议公司通讯及人力资源事务[97] - 公司董事会在2021年12月31日将不时检讨与管理层职责分工的安排，以确保有关安排切合公司及其业务的需要[98] - 董事会每季度定期召开会议，2021年内共召开6次会议，所有执行董事和独立非执行董事均出席全部会议[100] - 公司于2021年6月30日举行2020年股东周年大会，所有董事均出席[102] - 执行董事与公司签订为期三年的服务合约，独立非执行董事初始任期为两年[104] - 董事会主席邵忠先生同时担任集团行政总裁，董事会认为此架构有利于业务策略执行和运营效率提升[113] - 董事会下设审核、薪酬、提名及环境、社会及管治委员会，负责处理集团企业管治事务[116] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括易永发先生（主席）、魏蔚女士及万捷先生[117] - 审核委员会每年定期召开两次会议，并在需要时举行特别会议[119] - 审核委员会在2021年进行了五次主要工作，包括审阅外聘核数师的独立性和客观性[119] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，包括易永发先生（主席）、魏蔚女士及万捷先生[123] - 薪酬委员会在2021年进行了三次主要工作，包括审阅集团薪酬政策及董事薪酬待遇[123] - 审核委员会成员在2021年共出席了3次会议，其中易永发先生和魏蔚女士出席了全部3次会议[119] - 薪酬委员会成员在2021年共出席了3次会议，其中易永发先生和魏蔚女士出席了全部3次会议[123] - 审核委员会在2021年与外聘核数师商讨了审计性质及范围[119] - 薪酬委员会在2021年就委任万捷先生为独立非执行董事的薪酬及条款向董事会提出建议[123] - 提名委员会在2021年举行了2次会议，魏蔚女士和易永发先生均出席了全部会议[128] - 提名委员会在2021年建议委任万捷先生为独立非执行董事及多个委员会成员[132] - 环境、社会及管治委员会在2021年未举行任何会议[133] - 董事会在2021年召开了一次会议，检阅和监察公司的企业管治政策及常规[138] - 公司内部监控系统在2021年表现满意，并建立了理财产品的管理制度[140] 财务管理与风险控制 - 公司2021年经营活动现金流出净额为523.9万元人民币，投资活动现金流出净额为584.3万元人民币，融资活动现金流入净额为2609.8万元人民币[72] - 公司2021年末未偿还借款总额为1.46953亿元人民币，资产负债比率为26.7%[73] - 公司2021年资本开支为655.3万元人民币，主要用于租赁物业装修及物业、厂房及设备预付款[74] - 公司2021年末购买物业、厂房及设备的资本承担为140.1万元人民币[74] - 公司2021年末银行借款由账面总值为1.25951亿元人民币的物业作抵押[78] - 公司2021年末银行借款以已抵押银行存款2523.1万元人民币作抵押[78] - 公司于2020年12月22日至23日期间认购理财产品1，总额为人民币18,800,000元，理财产品2总额为人民币6,488,000元[79] - 公司于2021年4月7日再次认购理财产品1，总额为人民币35,000,000元[80] - 公司在2021年7月至10月期间赎回全部理财产品，收到总额约为人民币60,842,000元，包括认购款项人民币60,288,000元和总收益人民币554,000元[80] - 公司确认在2021年及2020年12月31日并无因营运而面对重大外币风险[84] - 公司采取审慎的资本管理及流动资金风险管理以应对未来挑战[183] - 公司面临的主要风险包括外汇风险、信用风险、流动性风险及利率风险[182] - 公司的业务及盈利能力增长受中国及香港宏观经济的波动及不确定性影响[182] 人力资源与薪酬 - 公司于2021年及2020年12月31日共有414名雇员，总雇员成本约为人民币96,819,000元（2020年：人民币98,047,000元）[85] - 2021年公司高级管理层年薪在1,000,000港元及以下的有3人，1,000,001港元至1,500,000港元的有2人[110] - 公司提供具竞争力的薪酬组合，包括酬金、医疗福利、保险及假期，定期检视并调整[171] 未来计划与展望 - 公司计划发展NOWNESS视频平台的延伸业务，包括品牌体验店、衍生产品、主题餐厅和摄录课程[22] - 公司预计2022年及未来年度数码平台板块业绩将持续增长[67] - 公司未来将推进垂直产业链整合，升级并优化导购电商特色，拓展整合营销品牌咨询服务[183] - 公司将进一步发展艺术分部及元宇宙分部，利用已有平台优势举办艺术展览或活动[183] - 公司将继续寻求可持续业务扩展及市场渗透，通过收入来源多元化提高盈利能力[183] - 公司计划完成空调及电力系统升级以实现节能和改善工作环境[168]