财务表现 - 2021年公司股东应占综合除税后亏损净额为港币121,000,000元，每股亏损为港币15.1仙[8] - 2021年公司收入由2020年港币286,100,000元增加328.0%至港币1,224,300,000元[15] - 2021年出售物业收入由2020年港币236,600,000元增加400.6%至港币1,184,500,000元[15] - 2021年投资物业的租金收入由港币45,300,000元下跌14.3%至港币38,800,000元[15] - 2021年公司股东应占亏损净额为港币121,000,000元，2020年为港币134,300,000元[15] - 2021年重估公司物业组合录得重估盈余港币22,800,000元，2020年为亏损港币19,000,000元[16] - 2021年确认收入为港币1,184,500,000元，2020年为港币236,600,000元[17] - 2021年财务管理业务收入为港币1,000,000元，较2020年下跌76.6%，主要由于银行利息收入及债券收入减少[21] - 截至2021年12月31日，公司借贷净额为港币1,189,400,000元，资本与负债比率为71.0%[27] - 2021年12月31日，公司现金及银行结余总值为港币1,675,400,000元，其中81.9%为人民币[27] - 2021年12月31日，公司为内地物业买家提供的按揭贷款财务担保金额为港币3,352,100,000元[31] 物业发展 - 2021年公司在四川省有3个物业项目进行预售，合约销售价值约为港币6,850,300,000元[17] - 2021年合约销售总额为人民币5,682.3百万元，其中滨江郦城项目贡献最大，合约销售价值为人民币3,001.1百万元[18] - 2021年4月12日，公司以人民币902,607,000元成功竞得四川省达州市两期地块的土地使用权[22] - 2022年1月20日，公司收购位于四川省眉山市的物业发展项目53.6%权益，总代价为港币230,000,000元[24] - 公司于2021年通过收购中国内地的附属公司及物业项目，扩展物业发展业务至中国物业市场[151] 投资物业 - 2021年租金收入总额为港币38,800,000元，较去年同期减少14.3%，主要由于出售英国1 Chapel Place物业[20] - 2021年8月5日，公司出售英国伦敦1 Chapel Place物业，总代价为港币235,000,000元[23] 董事会及公司治理 - 公司董事会主席兼董事总经理黄云自2021年11月10日起担任该职位，具有超过20年的投资、运营及业务管理经验[40] - 公司独立非执行董事吴国富在建筑材料市场推广、贸易、采购及发展方面拥有超过20年经验[44] - 公司独立非执行董事陆宇经在国际及本地金融机构的企业财务与证券商品贸易业务方面拥有超过15年经验[44] - 公司独立非执行董事梁宇铭在保险、财务管理及企业融资方面拥有超过30年经验[45] - 公司董事会目前由5名成员组成，2021年11月10日张松桥先生和董慧兰女士辞去所有职务[61] - 公司董事会每年定期举行四次会议，并在需要时召开特别会议[65] - 2021年公司举行了6次董事会会议和1次股东大会，所有董事的出席率均为100%[68] - 公司已采纳一套监管董事进行证券交易的守则，所有董事均确认年内遵守了相关标准[58][59] - 公司董事会成员多元化达到恰当水平，独立非执行董事具备足够才能和独立性[65] - 公司已委派披露小组负责监督和协调内幕消息的披露，确保符合《证券及期货条例》要求[54][55] - 公司董事、高级人员及雇员在持有未公布内幕消息时禁止交易公司股份[57] - 公司提名委员会负责董事提名和多元化政策，确保董事会组成均衡[62] - 公司董事会成员在2021年内的变动和组成详情载于年报第1页的“公司资料”一节[61] - 公司董事会的独立非执行董事在董事会商议时具有举足轻重的影响力[65] - 董事会会议及股东大会的出席率显示，四次定期董事会会议中，一次会议于2021年11月10日后举行[72] - 董事会转授管理层处理其他事项，同时保留若干决策及行事权力，并有效地执行[76] - 董事会每年检讨有关安排以确保符合公司需要，并确认董事会专责事宜分为九大类别[76] - 管理层每月举行会议以检讨集团的营运及财务表现是否符合既定之预算及目标[76] - 董事会确保全体董事清楚妥善知悉在董事会会议上提出之事项，并确保董事会及时就所有重要及适当事项进行商讨[84] - 董事会负责编制账目，并在年度报告及中期报告中作出平衡、清晰及可理解的评审[85] - 董事会确保集团维持适当及有效之风险管理及内部监控系统，以保障股东之投资及公司之资产[86] - 董事会评估及确定达致公司策略目标应会面对之风险的性质及范围，并监督该系统的设计、实施及监察管理[86] - 公司董事会于2021年11月和2022年3月举行会议，检阅了风险管理和内部监控系统的有效性，未发现任何错误或不妥[90] - 公司已设立风险管理程序以及处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施[91] - 公司董事会负责识别和评估风险，并制定适当的风险管理政策和策略[93] - 公司薪酬委员会于年内举行会议两次，出席率达100%[100] - 公司薪酬政策包括固定和变动部分，如薪金、酌情花红、退休金计划供款及股份期权[101] - 公司薪酬委员会根据市场惯例、所效力之时间及所承担之责任程度，建议每年支付给非执行董事的袍金水平[102] - 公司薪酬委员会审阅并批准了管理人员的薪酬建议，并认为年内的行政人员薪酬水平与市场相符[104] - 提名委员会在2021年举行了两次会议，出席率达到100%[107] - 提名委员会成员张松桥（主席）在2021年11月10日辞任，黄云在2021年11月10日获委任[106][109] - 提名委员会致力于物色诚实可靠、在行业中拥有杰出成就及相关资历、素质和技能的人选[113] - 提名委员会确保董事会成员至少三分之一符合独立非执行董事的定义[114] - 提名委员会在2021年1月举行年度大会，检讨董事会组成及独立非执行董事的独立性[125] - 提名委员会在2021年11月举行额外会议，考虑推荐黄先生接替张先生的职务[125] - 提名委员会在2021年11月的会议上讨论了董事会架构、规模及组成的变动是否适合公司业务需求[125] - 提名委员会在2021年11月的会议上检讨了提名政策及董事会成员多元化政策，并注意到相关目标已达成[125] - 审核委员会年内外聘核数师安永会计师事务所的酬金总计为港币5,240,000元，其中核数费用为港币2,820,000元，非核数服务费用为港币2,420,000元[131] - 审核委员会年内举行三次会议，出席率达100%[128] - 审核委员会批准续聘安永会计师事务所为来年的外聘核数师，并建议股东批准2021年度账目[133] - 公司管理层认为已确立并维持充足的风险管理及内部监控系统，确保运营效率和财务报告的真实公允[132] - 审核委员会确认管理层已履行有效系统所需职责，并认为内部审核功能有足够资源运作[133] - 公司董事会设立与股东沟通的政策，并每年进行检讨以确保其成效[136] - 股东有权要求召开股东特别大会，需持有不少于公司缴足股本十分之一的表决权[138] - 股东特别大会的通知时间最少为14天，且不少于10个营业日[139] - 股东有权要求传阅可能在股东周年大会上提呈的决议案，需持有不少于二十分之一的表决权[141] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2021年制定了温室气体排放的新目标，作为其营运减碳的路线图[156] - 公司2021年进行了重要性评估，收集持份者意见以排列环境、社会及管治事宜的优先顺序[155] - 公司2021年环境、社会及管治报告涵盖物业投资、物业发展及买卖以及财资管理分部，占总收入的100%[156] - 公司2021年建立了完善的ESG管治架构，董事会全面负责环境、社会及管治事宜[152] - 公司2021年采纳了企业社会责任政策，将工作场所、营运常规、社区及环境纳入考虑范围[155] - 公司2021年通过重要性评估识别重大议题，深入了解持份者对可持续发展和策略的意见及期望[155] - 公司2021年环境、社会及管治报告遵循相关指引，披露关键绩效指标并进行量化[159] - 公司对高度重要的环境、社会及管治议题进行优先排序，包括职业健康与安全、客户满意度及合规管理等[164] - 公司2021年未发现任何重大违反废气、温室气体排放及废弃物处理相关法律法规的情况[168] - 2021年公司温室气体排放总量为4,316.04吨二氧化碳当量，排放密度为3.53吨二氧化碳当量/百万收益[173] - 公司承诺以2021年为基准年，未来五年内将温室气体排放密度降低3%[170] - 2021年公司产生的氮氧化物、硫氧化物及颗粒物排放量分别为619.50克、1.03克及59.36克[170] - 2021年公司直接温室气体排放（范围1）为0.19吨二氧化碳当量，间接温室气体排放（范围2）为4,203.72吨二氧化碳当量，间接温室气体排放（范围3）为112.13吨二氧化碳当量[174] - 2021年公司收入总额为1,224,263,000港元，用于计算环境、社会及管治报告中的密度数据[174] - 公司设定目标，以2021年为基准年，未来五年内将无害废弃物密度（吨/百万收益）降低3%[177] - 公司通过3R原则（减少使用、物尽其用及循环再用）应用于废物管理措施，并在建筑地盘采取多项减废措施[177] - 2021年公司共产生1.17吨无害废弃物，密度为0.001吨/百万收益[180] - 2021年公司能源消耗总量为4,897,080.94千瓦时，密度为4,000.02千瓦时/百万收益[184] - 2021年公司共消耗水169,049.25立方米，密度为138.08立方米/百万收益[189] - 2021年公司无害废弃物总量为1.17吨，较2020年的0.93吨有所增加[181] - 2021年公司能源总耗量为4,897,080.94千瓦时，较2020年的5,462.00千瓦时显著增加[187] - 2021年公司总耗水量为169,049.25立方米，较2020年的91.2立方米大幅增加[191] - 公司设定目标，以2021年为基准年，未来五年将能源总耗量密度减少3%[184] - 公司设定目标，以2021年为基准年，未来五年将耗水密度降低3%[188] - 公司提倡无纸化办公，2021年采取双面用纸、信封回收重用等措施以减少用纸[192] - 公司2021年未使用任何包装材料，因其业务性质不涉及包装材料的使用[192] - 公司致力于减少对环境及天然资源的影响，实施节能、减排及环境保护措施[195] - 公司遵循中国《环境噪声污染防治法》，采取措施降低施工噪音，并进行定期噪音测试及控制[195] - 公司为员工提供绿色工作环境，张贴环保提示海报，并建立办公室纪律及环境卫生[195] - 公司意识到气候变化的影响，将气候相关措施纳入企业社会责任政策，并识别气候相关风险[197] - 公司识别极端天气事件为实体风险，特别是四川业务可能受到水灾影响，已制定灾难恢复计划[198] - 公司预计运营成本将增加，因需替换设备以满足更严格的碳减排政策，并采购节能设备[199] - 公司定期监测气候相关趋势、政策及法规，以避免成本增加、违规罚款及声誉风险[199] - 公司每年评估、监测、控制及披露温室气体排放，以改善环境可持续性[199] 员工及福利 - 公司截至2021年12月31日共有96名雇员，并提供医疗保险、退休金计划及特别在职进修/培训津贴等福利[37] - 2021年公司雇员总数为98人，其中12人为香港雇员，86人为中国内地雇员[175] - 公司为员工提供全面的薪酬及福利待遇、培训机会及公平的工作环境，并每年检讨及调整薪酬[200] 股东及沟通 - 公司董事会设立与股东沟通的政策，并每年进行检讨以确保其成效[136] - 股东有权要求召开股东特别大会，需持有不少于公司缴足股本十分之一的表决权[138] - 股东特别大会的通知时间最少为14天，且不少于10个营业日[139] - 股东有权要求传阅可能在股东周年大会上提呈的决议案，需持有不少于二十分之一的表决权[141] - 公司通过多元化渠道与股东、客户、员工、供应商、监管机构及社区等持份者保持定期联系[162] 公司秘书及组织架构 - 公司2021年指派黄永基先生为财务总监，作为公司秘书的主要联络人[148] - 公司2021年公司秘书唐滙楝先生接受了不少于15小时的相关专业训练[148] - 公司2021年未对组织章程文件作出重大修改[147]