财务表现 - 2022年公司总收入为27.07亿港元，同比增长121.1%[10] - 2022年物业销售收入为26.81亿港元，同比增长126.4%[10] - 2022年投资物业的租金收入为2550万港元，同比下降34.2%[10] - 2022年财务管理收入为20万港元，同比下降81.4%[10] - 2022年公司股东应占亏损净额为4.76亿港元，2021年为1.21亿港元[10] - 2022年每股亏损为59.5港仙，2021年为15.1港仙[10] - 2022年公司股权持有人应占综合资产净值为10.53亿港元，2021年为16.75亿港元[5] - 2022年公司每股股权持有人应占综合资产净值为1.32港元，2021年为2.09港元[5] - 2022年公司重估物业组合录得重估盈余590万港元，2021年为2280万港元[11] - 2022年合约销售总额为人民币3,454.7百万元，平均售价为每平方米人民币14,906元[1] - 2022年租金收入总额为港币25,500,000元，较去年减少34.2%[14] - 2022年财务管理业务收入为港币200,000元，较2021年减少80%[15] - 2022年12月31日，公司借贷净额为港币1,929,000,000元，资本与负债比率为183.2%[19] - 2022年12月31日，公司现金及银行结余总值为港币1,125,700,000元，其中94.4%为人民币[20] - 2022年12月31日，公司借贷总额为港币3,054,600,000元，其中86.3%为人民币[20] - 2022年12月31日，公司银行及其他借贷总额为港币3,054,600,000元，其中29.5%在一年内到期[21] - 2022年12月31日，公司财务担保金额为港币5,033,500,000元，较2021年增加50.2%[22] - 2022年收入总额约为港币2,706,963,000元，相比2021年增加约121.1%[123] - 2022年员工人数为83人，相比2021年减少约15.3%[122] 公司治理 - 黄云于2019年10月15日获委任为执行董事，并于2021年11月10日起担任主席兼董事总经理[31] - 袁永诚于2000年9月28日获委任为执行董事，曾担任港通控股有限公司执行董事[32] - 刘杰于2022年5月30日获委任为执行董事，负责集团的品牌及营销策划[33] - 吴国富于2004年9月30日获委任为独立非执行董事，具有逾20年建筑材料市场推广经验[34] - 陆宇经于2007年9月10日获委任为独立非执行董事，拥有逾15年国际及本地金融机构经验[35] - 梁宇铭于2007年10月1日获委任为独立非执行董事，具有逾30年核数及税务行业经验[36] - 董事会于年内对公司企业管治政策及常规进行每年检讨[37] - 公司已采纳一套监管董事进行证券交易的守则，所有董事确认于年内一直遵守[38] - 公司亦已就相关雇员之证券交易采纳一套条款不低守则[39] - 董事会负责代替股东对集团进行管理，主要职责包括编制集团整体战略[40] - 董事會由六名董事組成，包括三名執行董事和三名獨立非執行董事[41] - 董事會在年內舉行了五次會議，相關董事出席率載於年報第12頁[41] - 董事會成立了三個委員會：薪酬委員會、提名委員會及審核委員會[43] - 董事會授權薪酬委員會釐定個別執行董事及高級管理層的薪酬[44] - 公司已委任三名獨立非執行董事，符合《上市規則》要求[45] - 公司已為董事及高級職員安排適當的董事及高級職員責任保險保障[47] - 公司鼓勵全體董事參加相關培訓課程，費用由公司支付[48] - 董事會及董事委員會成員於年內各會議的出席率及培訓記錄如下[49] - 黃云先生兼任主席及行政總裁的角色，公司偏離《企業管治守則》C.2.1條[49] - 公司並無正式之董事委任書，偏離《企業管治守則》C.3.3條[50] - 薪酬委员会由三名成员组成，包括梁宇铭先生（主席）、黄云先生及吴国富先生，负责协助董事会确定执行董事及高级管理人员的薪酬待遇[51] - 薪酬委员会每年举行两次会议，出席率达到100%[52] - 薪酬委员会审阅及批准管理人员的薪酬建议，并根据市场惯例和董事的表现及责任程度，建议每年支付给非执行董事的袍金水平[53] - 薪酬委员会深信在回顾年度应用并预期在未來年度及以後將應用之薪酬政策符合本公司方針及目標[54] - 提名委员会由三名成员组成，包括黄云先生（主席）、吴国富先生及梁宇铭先生，负责协助董事会制定及实施董事提名政策[55] - 提名委员会每年举行两次会议，出席率达到100%[55] - 提名委员会在2022年1月举行年度大会，检讨董事会组成及独立非执行董事的独立性，并考虑董事继任人选计划[56] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括陆宇经先生（主席）、吴国富先生及梁宇铭先生，负责监督公司与外聘核数师的关系[58] - 审核委员会每年与外聘核数师安永会计师事务所举行会议至少两次，与管理层举行会议三次，出席率达到100%[58] - 审核委员会在年内批准委聘安永会计师事务所的薪酬及条款，并检讨其独立性及客观性[59] - 公司已确立并维持充足的风险管理及内部监控系统[61] - 管理层的评估显示自上次年度检讨以来，重大风险的性质及程度均无改变[61] - 公司会计、内部审核及财务汇报职能方面有足够资源、员工资历及经验[61] - 审核委员会建议续聘安永会计师事务所为来年外聘核数师[62] - 公司秘书唐滙楝先生在年内接受了不少于15个小时的相关专业训练[63] - 公司设立了风险管理架构，包括董事会、审核委员会、内部审核功能及管理层[64] - 董事会负责确保公司维持适当及有效的风险管理及内部监控系统[64] - 公司识别、评估及管理重大风险的程序包括设定风险背景、识别风险因素、分析及评估风险水平等[69] - 公司已设立处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施[67] - 公司已委派披露小组专责协助监督及协调披露内幕消息[71] - 公司须在合理可行情况下尽快以公告方式向公眾披露內幕消息[72] - 2022年核數服務費用為2,450千港幣，非核數服務費用為1,705千港幣，總計4,155千港幣[73] - 董事知悉彼等須就編製綜合財務報告承擔責任[77] - 公司已設立一套與股東溝通之政策，該政策會每年作出檢討以確保其成效[77] - 公司須於每年舉行股東週年大會[78] - 持有不少於附有表決權之本公司繳足股本十分之一(1/10)的股東，可要求董事會召開股東特別大會[78] - 召開股東特別大會以考慮通過一項特別決議案，必須發出最少足二十一(21)日及不少於足十(10)個營業日之書面通知[80] - 倘有權出席大會及於會上投票之大多數股東同意，則任何股東特別大會可以發出比(1)分段所述較短時間之通知召開[81] - 公司股东有权在股东大会上提名董事候选人，需在股东大会通知发出后7天内提交书面通知[84] - 股东可随时通过公司香港主要营业地点或电子邮件向董事会提出查询[86] - 公司通过年度报告、中期报告、公告等渠道确保信息公平披露和透明度[88] - 公司致力于维持良好的企业管治原则，强调有效董事会和健全风险管理[90] - 公司持续检讨和调整业务策略以应对市场变化[91] - 公司董事会全面负责环境、社会及管治事宜，并确保相关风险管理和内部监控系统的有效性[94] - 高级行政人员协助识别和评估环境、社会及管治风险，并定期向董事会汇报[95] - 公司将环境、社会及管治（ESG）因素纳入业务策略，并制定了企业社会责任政策[96] - 2022年，公司与独立第三方合作编制ESG报告，并对业务中的ESG重要议题进行评估[97] - 公司制定了温室气体排放目标，作为其运营减碳的路线图[98] - 2022年，公司积极在经营层面采取措施以实现目标，董事会授予高级行政人员权力收集ESG数据并监控表现[99] - ESG报告的汇报范围覆盖公司在中国内地及香港的全部业务运营，占公司总收入的100%[100] - 公司遵循上市规则附录27所载的ESG报告指引编制报告，并确保报告内容的一致性和量化[102] - 公司建立了内部监控及正式审查程序，确保ESG报告中的资料尽可能准确可靠[104] - 公司致力于与持份者维持稳健关系，并通过多元化参与方式及沟通渠道保持定期联系[106] - 公司制定了2026年前将温室气体排放密度降低3%的目标，以2021年为基准年[113] - 公司设定了2026年前将无害废弃物总弃置密度降低3%的目标，以2021年为基准年[113] - 公司设定了2026年前将能源总消耗量密度降低3%的目标，以2021年为基准年[114] - 公司设定了2026年前将耗水量密度降低3%的目标，以2021年为基准年[115] - 2022年公司废气排放量增加，主要由于2021年仅包含两个月的排放数据[116] - 2022年中国内地氮氧化物排放量为2,743.50克，硫氧化物排放量为4.41克，颗粒物排放量为262.88克[116] - 公司要求承包商遵守《绿色施工评价标准》并制定了《文明施工管理办法》[111] - 公司实施了多项绿色措施，包括优化燃料消耗、定期车辆检查、减少不必要的出差等[116] - 公司识别了16项重大环境、社会及管治议题，并进行了重要性评估[107] - 公司欢迎持份者对环境、社会及管治报告提出反馈意见，以持续改进[109] - 2022年温室气体排放密度相比2021年减少约44.19%[120] - 2022年温室气体排放总量为5,335.82吨二氧化碳当量，相比2021年增加约23.63%[121] - 2022年能源间接温室气体排放为5,065.49吨二氧化碳当量，相比2021年增加约20.5%[121] - 2022年其他间接温室气体排放为269.53吨二氧化碳当量，相比2021年增加约140.4%[121] - 2022年直接温室气体排放为0.80吨二氧化碳当量，相比2021年增加约321.1%[121] - 2022年无害废弃物管理措施包括3R原则（减少使用、物尽其用及循环再用）[128] - 2022年有害废弃物管理措施包括委聘持牌废品收集商合法处理及处置废物[124] - 2022年无有害废弃物产生[126] - 2022年无害废弃物总量密度（吨/百万收益）较2021年减少约60.00%[129] - 2022年能源总耗量密度（千瓦时/百万收益）较2021年减少约17.95%[134] - 2022年水消耗量密度（立方米/百万收益）较2021年增加约9.62%[138] - 2022年无害废弃物总量为1.18公吨，2021年为1.17公吨[129] - 2022年能源总耗量为8,883,987.27千瓦时，2021年为4,897,080.94千瓦时[135] - 2022年总耗水量为409,746.98立方米，2021年为169,049.25立方米[139] - 公司实施多项节能措施，包括使用节能电器、定期检查设备等[133] - 公司推广使用环保文具和重复利用餐具等措施[129] - 公司在建筑地盘收集雨水用于冷却和灌溉[136] - 公司鼓励员工参与节水活动，并在水龙头附近张贴节水标语[137] - 公司倡导无纸化办公，2022年采取多项措施减少用纸[140] - 2022年公司未使用任何包装材料[141] - 公司致力于节能减排和环保，推广环保意识[142] - 公司采取措施降低施工噪音，符合中国《环境噪声污染防治法》[143] - 公司提供绿色工作环境，提高员工环保意识[143] - 公司建立办公室纪律及环境卫生，定期检查工作场所[144] - 公司将气候变化纳入企业社会责任政策，识别并减轻气候相关风险[145] - 公司识别极端天气事件为气候相关风险，制定灾难恢复计划[146] - 公司预计运营成本将增加以满足更严格的环保政策