公司新业务情况 - 公司新品牌酒店雅格于2021年5月开幕，有187间客房[7] - Arca Assembly可容纳288个坐席并接待600位宾客[10] 公司管理层信息 - 主席及行政总裁马清伟68岁，1974年加入公司[14] - 副主席马清铿63岁，1981年加入公司[15] - 副主席马清扬58岁，1987年加入公司，1997年被委任为董事[16] - 常务董事马清权69岁，1976年加入公司，1984年被委任为常务董事[19] - 常务董事马清秀71岁，1974年加入公司，1991年被委任为常务董事[20] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年度综合溢利为6.544亿港元，较2020年亏损1.53亿港元上升8.074亿港元[31] - 2021年每股盈利为2.2港元，2020年每股亏损0.54港元[31] - 2021年投资物业公允值盈利（扣除美国递延所得税后）为6.014亿港元，2020年为亏损2.339亿港元[31] - 撇除投资物业公允值变动影响，2021年基本溢利约5300万港元，较2020年8090万港元下跌2790万港元或34.5%[31] - 2021年公司收入增加5530万港元或15.7%至4.07亿港元，2020年为3.517亿港元[31] - 2021年12月31日，投资物业总估值为95.541亿港元，较2020年12月31日的86.563亿港元增加8.978亿港元或10.4%[32] - 2021年权益总额为88.096亿港元，2020年12月31日为81.334亿港元[32] - 2021年香港毛租赁收益为2.634亿港元，较2020年增加1370万港元，增幅5.5%[38] - 2021年美国Montgomery Plaza毛租赁收益为7920万港元，较2020年增加150万港元，增幅1.9%，写字楼出租率为90%[38] - 2021年集团银行借贷总额增至25.108亿港元，权益总额增至88.096亿港元，债项与股东权益比率为28.5%[39] - 2021年集团慈善及其他捐款为257.1万港元[53] - 2021年12月31日公司可分派储备为5.48585亿港元[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 核心物业租赁业务较上年度增加4.6%，酒店客房收费及餐饮收入增加3480万港元[31] - 2021年酒店客房及餐饮收入为3660万港元，较2020年的180万港元大幅增加，翡格和雅格酒店平均入住率分别为90%和41.8%[38] 股息分配情况 - 董事会提议宣派末期股息每股普通股0.12港元，与2020年相同[33] - 董事会宣派中期股息每股0.1港元，共2876.7万港元，建议末期股息每股0.12港元，共3452万港元，2021年股息合计每股0.22港元[51] 公司股权结构 - 2021年12月31日，董事马清伟持有公司普通股164,744,839股，占比57.2688%；马清铿持有8,778,269股，占比3.0515%；马清扬持有127,741股，占比0.0444%；马清权持有9,987股，占比0.0035%；马清秀持有347,942股，占比0.1210%[67] - 2021年12月31日，主要股东锦灿公司持有公司普通股138,998,248股，占比48.3187%；运璿投资有限公司持有21,138,237股，占比7.3481%；金运投资有限公司持有15,488,636股，占比5.3842%[74] - 马清权实益持有公司附属公司大生冻房仓库有限公司已发行股份总数目中之9,886股，即0.1765%[70] - 公司附属公司锦恒有限公司已发行股份总数目中，马清铿与马清雯联名实益持有47股，即0.94%；马清伟与马清铿联名实益持有1股，即0.02%；马清权实益持有23股，即0.46%[70] - 锦灿公司（马清伟持有其62.01%权益）直接或间接拥有公司普通股138,998,248股；运璿投资有限公司（马清伟持有其76.56%权益）直接或间接拥有公司普通股21,138,237股[68] - 大生环球有限公司（马清铿持有其100%权益）直接拥有公司普通股8,732,013股[69] - 金运投资有限公司、Suremark Limited（实益持有公司6,738,664股）与Montgomery Securities Nominee Limited（实益持有公司2,922,190股）乃锦灿公司之全资附属公司，锦灿公司被视为拥有公司普通股之法团权益[75] 公司业务合作情况 - 本年度内，公司从最大供应商购货占比5.5%，五位最大供应商合共占比20.4%；从最大客户赚取收入占比19.6%，五位最大客户合共占比39.1%[81] 公司协议及合约情况 - 本年度内，公司并无订立或存续任何股票挂钩协议[79] - 本年度内，公司并无就全盘业务或其中大部份签订或存有任何管理及行政合约[80] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日止年度内，公司一直遵守上市规则附录14所载《企业管治守则》之守则条文，惟守则条文第A.2.1条除外[85][106] - 董事会现包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会成员三分之一[109] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性而作出的年度确认，认为全部独立非执行董事乃属独立人士[86][109] - 公司已采纳上市规则附录10所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行证券交易的行为守则，所有董事在2021年均已遵守[107][108] - 公司旨在为股东维持稳定及可持续的回报，无固定派息比率，不保證在任何特定期間派付特定金额股息，股息可现金或股份等形式分派[97] - 公司组织章程细则提及董事就执行职务相关损失或责任有权从公司资产中获弥偿，公司已具备及维持董事责任保险[99][100] - 董事会每年至少举行四次会议，约每季一次，定期会议提前至少十四天通知董事，议程及文件提前至少四天呈送[114] - 所有非执行董事已签订三年任期的委任书，且每三年须轮值退任并在股东周年常会上重选[122] - 若独立非执行董事担任董事超过九年，其是否获续任将以独立决议案形式由股东审议通过[122] - 审核委员会于1999年3月成立，职责包括审阅及监察公司财务报表等[124] - 董事会主席马清伟于2017年6月15日兼任公司行政总裁，与企业管治守则条文有所偏差[118] - 董事会执行委员会由主席及行政总裁、两位副主席及两位常务董事组成[112] - 董事会负责制定及检讨公司的企业管治政策及常规等多项职责[113] - 公司为新委任董事提供入职培训，鼓励董事参与持续专业发展并安排内部培训[117] - 董事会已成立审核、薪酬及提名委员会，各委员会职权范围已在公司及联交所网站刊载[123] - 公司日常业务授权管理层在董事会执行委员会领导及监督下进行[112] - 审核委员会年内举行2次会议，审阅2020年年报、2021年中期报告等[129] - 薪酬委员会于2005年4月成立，年内举行2次会议，检讨薪酬政策等[130] - 提名委员会于2012年3月成立，年内举行1次会议，检讨董事会架构等[131][133] 董事出席情况 - 执行主席马清伟董事会会议出席率100%（4/4），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东周年常会出席率100%（1/1）[142] - 马清铿董事会会议出席率100%（4/4），股东周年常会出席率100%（1/1）[142] - 马清扬董事会会议出席率100%（4/4），股东周年常会出席率100%（1/1）[142] - 马清权董事会会议出席率100%（4/4），股东周年常会出席率100%（1/1）[142] - 马清秀董事会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（2/2），股东周年常会出席率100%（1/1）[142] - 张永锐董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会会议出席率100%（2/2），股东周年常会出席率100%（1/1）[142] - 周国勋董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会会议出席率100%（2/2），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东周年常会出席率100%（1/1）[142] 核数师相关情况 - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所审核本年度综合财务报表完竣，任满告退，并愿受聘续任[102] - 罗兵咸永道及其他核数师审核及审核有关费用分别为港币2,086,000元及港币841,000元，非审核服务费用分别为港币721,000元及港币259,000元[145] 公司秘书情况 - 公司秘书在2021年12月31日止年度接受超过15小时相关专业发展培训[148] 股东会议相关规定 - 占全体有权表决股东总表决权至少5%的股东可要求召开股东特别大会[149] - 董事需在收到请求书21天内，在通知发出日期后28天内安排召开股东特别大会，否则部分股东可自行召开，但需在原请求书日期起计三个月内举行[149] - 占有权表决股东总表决权至少2.5%的股东人数或至少50名有权表决股东可提交书面请求在股东周年大会动议决议[152] - 公司不须发出建议决议通知或传阅陈述书，除非满足特定时间条件[154] - 股东提名非公司董事人士参选需在规定时间内提交相关文件[154] 风险管理及内部监控情况 - 董事会负责按持续基准监察风险管理及内部监控系统，最少每年检讨一次[160] - 风险管理及内部监控架构包括董事会、审核委员会、管理层及内部监控职能[161] - 董事会负责监察风险管理及内部监控系统，确保核心价值等全面有效传递[163] - 2021年内部审核职能对集团风险管理及内部监控系统进行审核，确认内部监控恰当且有效[166] - 集团面临政府政策和法规要求改变的风险，采取为员工提供培训、持续监察法规改变等措施[167] - 市场风险方面，受2019冠状病毒病大流行影响，房地产租赁市场面临高度挑战，集团采取定期营运检讨、多元化租赁等措施[170] - 经营风险包括业务部门运作流程不足、对承办商不公平行为、新冠变异病毒蔓延等，集团维持内部监控系统、认可名单系统等应对[172] - 财务风险有利率风险及资金流动风险，集团监察金融市场、采取审慎流动性风险管理等[172] - 网络安全风险可能干扰业务营运，集团设立资讯保安政策、聘请独立顾问测试等[175] - 审核委员会于2022年3月确认风险管理及内部监控系统足够及有效[175] - 董事会认为监控措施存在、有效及足够，未识别出重大监控失误或弱项[176] - 集团在会计、内部审核及财务报告职能方面的资源、职员资历等被确认为足够[176] 内幕消息处理情况 - 集团采取不同程序及措施处理及发布内幕消息，包括提高保密意识、发送通知等[178] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告涵盖2021年1月1日至12月31日期间[181] - 集团香港业务于2021年贡献约81%的收入[184] - 集团根据环境、社会及管治报告指引识别出23个可持续发展主题[193] - 董事会对集团环境、社会及管治策略及报告负总体责任[189] - 董事会成立环境、社会及管治工作小组协助制定和实施相关策略[189] - 审核委员会支持董事会评估及管理环境、社会及管治相关风险[189] - 整体环境、社会及管治表现及风险评估结果每年报董事会检讨[189] - 集团采用识别、优先排序及验证三步确保可持续性主题管理及报告[190] - 为确定主题重要性，集团向内外持份者进行网上调查[196] - 集团委聘邦盟汇骏环境顾问有限公司为报告提供有限度保证[185] - 董事会已审阅并验证重要性流程，环境、社会及管治报告披露集团在高低重要性主题上的表现[199] - 环境、社会及管治报告将深入讨论高度重要性主题以回应持份者关切[199]