风险管理与内部监控 - 审核委员会于2023年3月检讨风险管理及内部监控系统，确认系统足够有效[1] - 董事会及管理层重视集团风险管理程序及内部监控，系统旨在管理风险[93] - 2022年内部审核职能对集团风险管理及内部监控系统进行检讨，认为内部监控恰当且有效[98] - 董事会负责持续监察集团风险管理及内部监控系统，最少每年检讨一次系统效能[113] - 内部监控职能每年评估一次风险管理及内部监控系统有效性，定期检讨政策及程序执行情况并提出建议[114] 内幕消息处理 - 公司采取程序及措施处理和发布内幕消息，包括提高保密意识等[3] 环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告涵盖2022年1月1日至12月31日，与2021年同期对比[5] - 报告范围涵盖集团环境、社会及管治政策等，香港业务2022年贡献约83%收入[10] - 公司委聘邦盟汇骏环境顾问有限公司为报告提供有限度保证[12] - 董事会对环境、社会及管治策略及报告负责，成立工作小组协助[15] - 审核委员会协助董事会评估及管理环境、社会及管治相关风险[16] - 董事会至少每年追踪、检讨及跟进主要环境、社会及管治事项[16] - 环境、社会及管治报告已通过内部审阅程序并获董事会批准[8] - 公司采用识别、优先排序及验证三步，管理及报告可持续性主题[19] - 公司确定23个对环境及社会有影响的可持续发展主题[20] - 公司通过向内外持份者网上调查，确定环境、社会及管治主题重要性[22] - 董事会审阅并验证重要性流程及事项评估，报告披露高低重要性主题表现[24] 公司使命与服务理念 - 公司使命是向租户及宾客提供服务，维持盈利能力和业务增长[14] - 公司致力以洁净及可持续方式为客户及租户提供服务，推动减少排放、废物产生，节约能源及水资源[41] 董事会治理 - 董事会确保委任最少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[33] - 独立非执行董事需通知资料变更、确认独立性，提名委员会每年评估[35] - 非执行董事及独立非执行董事无绩效相关股本权益薪酬[35] - 董事有权向管理层等寻求资料及意见，费用由公司承担[36] - 董事会每年至少开四次会，提前通知并呈送文件，公司秘书协助[37] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会，各委员会有具体职权范围，会议记录等由公司秘书保存并汇报[47] - 报告日期董事会由1名女性董事和8名男性董事组成，公司目标避免单一性别董事会，重视性别多元化[58] - 董事及外聘核数师申报责任载于年报第74至78页独立核数师报告内[61] - 董事会负责以持续经营为基础编制综合财务报表，依据相关准则和条例[83] 委员会职责与工作情况 - 审核委员会审阅2021年年报、2022年中期报告，建议委任罗兵咸永道为独立核数师并批准薪酬及条款等[49] - 薪酬委员会作为董事会顾问，董事会保留批准执行董事及高层管理人员薪酬待遇的最终权力[49] - 提名委员会年内开会一次，检讨董事会架构及组成，建议重选退任董事，评估独立非执行董事独立性[52] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构等，可邀请提名或自行提名董事人选，必要时建议聘请人事顾问公司[53] - 审核委员会负责审阅及监察公司财务报表等，还需关注外聘核数师及公司财务报告等系统效能[71] - 薪酬委员会年内举行两次会议，检讨公司执行董事及高层管理人员薪酬政策等[73] - 提名委员会负责检讨董事会架构等，按多元化范畴甄选董事人选[74][78] 股东权益与沟通 - 占公司股东总表决权至少5%的股东可要求董事安排召开股东特别大会，需按规定提交书面请求[63] - 若公司董事未在规定时间内安排召开股东特别大会，部分股东可自行召开，但需在原请求书日期起计三个月内举行[109] - 股东拟在股东大会提名非公司董事人士参选，需在规定时间内提交相关书面通知及资料[110] - 公司通过网站更新资料、股票过户登记处提供服务等渠道与股东沟通，股东通讯政策年内实施有效[112] 公司组织章程与政策 - 公司组织章程细则年内无变动，股东通讯政策确保股东适时获取公司资料[90][91] 财务风险与应对 - 集团面临财务风险，包括利率风险和资金流动风险，风险水平为中等[100] - 集团贷款融资可能受香港银行同业拆息波动影响，短期贷款续期差异可能影响资金流动性[100] - 集团采取的缓解财务风险措施包括监控金融市场、审慎管理流动性、安排不同贷款、与银行保持良好关系、及早规划融资[100] 公司秘书相关 - 公司秘书为全职雇员，向董事会主席汇报，负责管治事宜建议及董事培训发展，履历载于年报第15页[62] - 公司秘书在2022年12月31日止年度接受超过15小时相关专业发展培训[107] 市场风险与应对 - 房地产租赁市场受疫情影响面临高度挑战，影响租赁活动及租金[117] - 香港通关蓝图对本地市场机遇及产业重回正轨至关重要，不利措施将影响公司增长及盈利能力[117] - 公司定期进行营运检讨、采用多元化灵活租赁、与物业代理密切联系应对市场风险[117] 监管风险与应对 - 政府向出租物业发出法定通知进行指定检验，大规模维修工程需业主支付大笔费用且施工期长[122] - 公司提前研究工程范围、密切监控进度、纳入保护条款、加入无偿条款应对监管风险[122] 环境目标与排放情况 - 公司以2022财年为基准，设定到2032财年将废气排放量减少10%的目标[130] - 报告年度内，公司分别排放36.9千克氮氧化物、0.6千克硫氧化物及2.1千克颗粒物[130] - 公司实施健全制度确保排放符合监管标准，报告年度内无违反相关法律法规事件[129] - 2022财年温室气体排放总量（范围I、II及III）为5298.1吨二氧化碳当量，2021财年为4248.7吨[132] - 2022财年范围II（间接排放）购买电力产生的二氧化碳当量为5010.1吨，2021财年为3975.1吨[132] - 2022财年在垃圾堆填区处理的废纸产生的二氧化碳当量为19.0吨，2021财年为16.5吨[132] - 2022财年淡水及污水处理产生的二氧化碳当量为25.7吨，2021财年为13.9吨[132] - 报告年度内公司共产生3.9吨废纸，物业分部无害废物密度为每平方米0.00002吨，酒店分部为每位客户0.00001吨[133] - 公司主要排放源为车辆使用及酒店运营消耗的汽油及煤气，包括硫氧化物、氮氧化物及颗粒物排放[144] - 2022财年物业和酒店分部温室气体排放量分别为3610.6吨和1642.8吨二氧化碳当量，碳排放密度分别为每平方米0.03吨和每位客户0.01吨二氧化碳当量[145] - 公司设定目标，以2022财年为基准，至2032财年将温室气体排放量减少10%[146] - 2022财年无害废物总量为3.9吨，其中物业2.7吨，酒店1.2吨，无害废物密度物业为每平方米0.00002吨，酒店为每位客户0.00001吨[151] - 公司设定目标，以2022财年为基准，至2032财年将总废物减少10%[150] - 2022财年直接和间接能源消耗分别为964.1兆瓦时和8386.6兆瓦时，总能源密度物业为每平方米0.06兆瓦时，酒店为每位客户0.02兆瓦时[157] - 2022财年废气排放中氮氧化物36.9千克、硫氧化物0.6千克、颗粒物2.1千克[145] - 电力约占总能源消耗的90%，车用燃油及煤气分别约占4%及6%[171] - 公司设定目标，以2022财政年度为基准，至2032财政年度将能源消耗减少10%[172] - 2022财政年度物业分部及酒店分部分别消耗15,938.9及25,251.0立方米的水，水密度为物业分部每平方米0.13立方米及酒店分部每位客户0.21立方米[177] 环境管理措施 - 公司通过降低空调、电梯及照明系统等能源消耗来减少温室气体排放[146] - 公司采取收集废纸及碳粉盒回收、采用电子系统存档等措施进行废物管理[154] - 公司经营场所实施安装节能灯泡、升级电子设备等措施减少能源消耗[157] - 公司酒店实施入住手续无纸化以减少纸张浪费[166] - 公司采用内联网共享文件、放置三色垃圾桶、聘请环保署批准的垃圾处理公司等措施减少无害废物产生并提高回收率[169] - 公司努力降低空调、电梯及照明系统等主要领域的能源消耗以减少温室气体排放[172] 企业风险评估与应变计划 - 公司将至少每年进行一次企业风险评估，涵盖环境、社会及管治方面的风险，已制定应对极端天气的应变计划[181] 员工情况 - 按性别划分员工，男性142人，女性102人[187] - 按就业类型划分员工，全职238人，兼职6人[188] - 按雇员类别划分员工，管理层31人，技术23人，行政56人，营运134人[189] - 按年龄组划分员工，<30岁36人，30 - 39岁50人，40 - 49岁55人，50 - 59岁55人，≥60岁48人[190] 员工政策与福利 - 集团香港雇员手册规定了与劳工法律、法规及行业惯例有关的明确政策，涵盖多方面内容，且无违反主要适用法律法规事件[192] - 集团为员工提供有竞争力薪酬，每年检讨晋升及薪酬，常额雇员享有医疗保障和多种有薪假期，香港员工有界定供款退休计划[193] - 集团招聘及晋升程序公平公开，不基于多种因素歧视员工，解雇按雇员手册行事[193] - 集团是平等机会雇主，拥护共融雇佣政策，对工作场所欺凌及性骚扰零容忍[194] 员工流失率 - 集团男性流失率为39%，女性流失率为47%，集团整体流失率为43%[196] - 集团不同性别和年龄组别有不同流失率，如男性曾达54%，<30岁曾达106%等[197] 员工安全与健康 - 集团通过提供紧急消防设备保障员工及工作场所安全[200] - 集团建立安全指引及做法确保员工健康与安全的工作条件[200] 网络安全风险与应对 - 公司面临中等网络安全风险，可能受人为灾难和全球性电脑病毒影响[136] - 公司设立资讯保安政策，员工需遵守并维护公司资讯安全[136] - 公司聘请独立顾问进行网络攻击和网络应用渗透测试[136] - 公司实施防火牆、反威脅保护等安全措施，采用托管式侦测及回应系统[136]