公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业额大幅减少1.56216亿港元，亏损增加至9774.6万港元，2021年亏损为5923.1万港元[6] - 公司2022年净亏损9774.6万港元，较2021年的5923.1万港元大幅增加[19] - 公司本年度收益减少48.7%或1.56216亿港元至1.64305亿港元[20] - 公司本年度毛损为4797.2万港元，去年为毛利2767.7万港元，毛损率为29.2%，去年为毛利率8.6%[23][25] - 公司本年度森林特许经营权及砍伐权减值94.2万港元，去年拨回1278.5万港元，无物业、厂房及设备减值，去年为812.8万港元[26] - 公司本年度使用权资产减值拨回90.1万港元，去年减值9.1万港元[29] - 公司本年度销售及分销成本减少1747.2万港元或39.8%[33] - 公司本年度融资成本增加93.7万港元或5.8%[36] - 公司本年度除息税折摊前盈利大幅下跌90.8%至714.8万港元[42] - 2022年12月31日，集团流动资产为1.39173亿港元，流动负债为8657.7万港元；2021年12月31日，流动资产为2.0253亿港元，流动负债为1.0151亿港元[49] - 2022年12月31日，集团现金及银行结余为7168.1万港元；2021年12月31日为9291.6万港元[49] - 2022年12月31日，集团未偿还借贷中，来自直接控股公司贷款为1.94386亿港元，来自同系附属公司贷款为1.63236亿港元，银行借贷为2496万港元，租赁负债为1793.1万港元；2021年12月31日分别为1.87214亿港元、1.565亿港元、2496万港元、2.2101亿港元[49] - 2022年12月31日，集团资本负债比率为47.1%；2021年12月31日为42.6%[49] - 2022年及2021年12月31日，集团银行贷款信贷抵押中，林地账面价值约为1.46906亿港元（2021年：1.40215亿港元），人工林资产账面价值约为3.82123亿港元（2021年：4.11173亿港元）[60] - 本年度集团投资物业、厂房及设备资本开支约为929.8万港元；2021年为1491.3万港元[61] - 2022年12月31日，集团并无任何重大或然负债；2021年亦无[63] - 2022年12月31日集团总雇员人数为152人，2021年为168人[66] - 2022年雇员成本（包括董事酬金）约为3336.1万港元，2021年为3270.5万港元[66] 新西兰分部业务线数据关键指标变化 - 新西兰分部收益减少53.2%，平均出口销售价格减少19.4%，销售量下降至19.2万立方米，相当于上年度出售量的56.6%[7] - 新西兰分部2022年人工林资产产生325万港元的公允价值亏损，2021年为公允价值收益2663万港元[7] - 新西兰分部收益下降53.2%或1.50981亿港元，平均销售价格下降19.4%，销售量减少43.4%[21] - 预计2023年上半年新西兰辐射松需求将继续受中国房地产市场高债务水平及买方信心较低的影响[12] - 2023年首季新西兰平均出口甲级原木CFR为每立方米130 - 135美元，2023年上半年到中国平均运费回落到每立方米30 - 35美元[57] 苏里南分部业务线数据关键指标变化 - 苏里南分部收益减少14.2%，反映出销售量与去年相比略有下降[9] - 苏里南分部2022年经调整除息税折摊前亏损减少28.9%至891.3万港元[10] - 苏里南分部逐步克服供应链中断挑战，保持稳定收益，通过外判提高运营效率及降低成本并获额外收益[14] - 苏里南分部收益减少14.2%或523.5万港元，分包费收入维持在366.6万港元[22] 公司业务发展策略 - 公司致力于在新西兰探索及投资碳农业的机会，认为该碳项目长远有潜力为增长及盈利作贡献[13] - 公司将继续审慎管理业务运营及财政资源，发挥业务潜力[15] 公司管理层信息 - 郑志谦44岁，自2015年6月4日起出任公司非执行董事，自2016年3月22日起出任董事会非执行主席[67] - 丁伟铨63岁，自2018年11月5日起出任公司执行董事兼行政总裁[68] - 刘皓之47岁，于2022年5月24日起出任公司非执行董事[70] - 李国恒43岁，于2022年5月24日起出任公司非执行董事[71] - 马世民83岁，自2010年8月17日起出任公司非执行董事[72] - 黄文宗58岁，自2015年7月2日起出任公司独立非执行董事[77] - 张伯陶73岁，自2019年6月5日起出任公司独立非执行董事[80] - 谢雅凝女士已为公司及其联属公司工作逾十年，在审计、会计及金融方面拥有逾二十年经验，于2023年1月1日辞任公司所有职务[83] - 赖国洪先生自2015年加入公司，专注海外业务，在全球多行业拥有逾二十年经验[84] - 陈俊豪先生在财务及会计业务累积超十年经验，持有香港浸会大学会计学学士学位[85] 公司董事会运作及治理 - 董事会由8名董事组成，包括1名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事人数占比超三分之一[99][101] - 董事会由审核、提名和薪酬3个委员会支持，各委员会主席均由非执行董事担任[102] - 2022年1月1日以来，曾安业5月24日退任非执行董事，刘皓之、李国恒同日获委任为非执行董事[105] - 李国恒、刘皓之、张伯陶6月13日分别获委任为审核、薪酬、提名委员会成员，黄文6月13日不再担任提名委员会成员[105] - 丁伟铨任职的深圳林业科技2022年10月27日被宣布破产，2023年1月17日法院批准资产分配安排[107] - 董事会主席和行政总裁分别为郑志谦和丁伟铨，职责明确区分[110] - 董事会定期开会，每年至少4次，2022年举行4次会议，整体出席率约97.2%[111] - 董事会中独立非执行董事的比例为37.5%，超过上市规则第3.13条所规定的独立性要求[118] - 非执行董事马世民先生持有公司已发行股份总数少于1%，董事会认为不损害其独立性[118] - 2022年举行四次董事会会议，符合上市规则附录十四的守则条文第C.5.1条[120] - 2022年董事在董事会会议的整体出席率约97.2%[120] - 董事会目标是在2024年12月31日前委任一名不同性别的董事[116] - 除一名非执行董事因海外业务未能出席一次董事会会议及股东周年大会外，其他董事均出席2022年5月24日的股东周年大会[113] - 董事会由一名执行董事、四名非执行董事及三名独立非执行董事组成[118] - 新董事获任命时会得到全面入职培训[121] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，适时简述上市规则等变动并鼓励参加专业研讨会[122][123] - 全体董事参与持续专业发展并提供本年度培训记录[124] - 全体非执行（含独立非执行）董事特定委任年期为三年，至少每三年轮值退任及重选一次[127] - 公司委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员超三分之一[128] - 前任及现任公司秘书本年度累积不少于15小时相关专业培训[129] - 提名委员会由三名成员组成，本年度召开两次会议[130][133] - 提名委员会本年度向董事会推荐委任两名非执行董事[132] - 公司批准并采纳提名政策，明确提名程序及标准[136] - 公司批准并采纳董事会多元化政策，以2024年12月31日前任命一名不同性别的董事为目标[142] - 薪酬委员会由三名成员组成，本年度举行一次会议，黄文宗和杜振伟出席率100%[144][148] - 审核委员会现有三名成员，本年度召开两次会议，外部核数师出席一次，黄文宗和杜振伟出席率100%[150][154] - 薪酬委员会职权范围于2023年1月20日修订，可在公司及联交所网站查阅[149] - 审核委员会职权范围于2023年1月20日修订，可在公司及联交所网站查阅[155] - 公司已重新遵守薪酬委员会职权范围第3条最少三名成员的规定[144] - 公司已重新遵守上市规则第3.21条审核委员会最少三名成员的规定[150] - 全体董事确认本年度任期内已遵守证券交易标准守则及行为守则规定[156] - 本年度向德勤支付及应付审核费用为230万港元，并无非审核服务费用[159] - 提名委员会将定期检讨及监察提名政策及董事会多元化政策执行情况[143] - 薪酬委员会首要目标是确保公司能吸引、挽留及激励高素质团队[145] 公司内部监控与风险管理 - 公司内部监控自我评估以两年为一个周期，涵盖所有业务运作[167] - 德勤在2022年审核中未发现公司重大内部监控弱点[167] - 审核委员会每年编制及审阅年度审核计划，以风险评估为基础，旨在合理期间内涵盖各重要业务单位[168] - 公司风险管理及内部监控系统每年进行检讨[171] - 董事会对维持集团健全及有效之风险管理及内部监控系统负整体责任[160] - 集团内部监控及风险管理框架包括内部监控模式、风险状况及缓解措施、内部审核及外部审核三个主要领域[164] - 集团内部监控模式以COSO原则为基础，包括监控环境、风险评估等五大范畴[165] - 集团未设立独立风险管理部门，将风险管理功能嵌入业务及职能范畴[166] - 集团已采纳内幕消息处理及发放程序的适当措施，内幕消息只限员工按需接触[174] - 董事会将公司企业管治政策的企业管治职责委托予审核委员会[176] 公司股东相关事项 - 持有不少于公司十分之一附有投票权之缴足股本的股东可请求召开股东特别大会[179] - 若董事未在递交请求书日期起21日内召开股东特别大会，请求人或占半数总投票权人士可自行召开，但不得晚于递交请求书日期起3个月[181] - 向公司请求发出决议案通告或传阅陈述书的股东数目需为占全体有投票权股东总投票权二十分之一或不少于100名[185] - 要求决议案通告的请求书需不少于会议前6周提交，其他请求书需不少于会议前1周提交[187] - 公司于2022年5月24日召开股东周年大会，董事及外部核数师出席回答股东提问[194] - 公司已采纳股东通讯政策，通过多种渠道维持与股东及投资界对话[192] 公司业务性质及风险 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括砍伐原木、木材加工等，本年度业务性质无重大改变[196] - 集团面对利率、外币、信贷及流动资金等主要风险，相关风险及减低方法在综合财务报表附注40内解释[198][199] - 集团业务受新西兰及苏里南政治、经济、社会发展、地区事件、全球环保意识及全球整体经济影响[200] 公司其他信息 - 集团人工林资产土地总面积为15,306公顷[47] - 2022年12月31日，公司已发行18.54991056亿股普通股[50] - 2022年员工总数为152名，员工性别比例约为3：1（男性：女性）[117] - 公司宗旨是促进集团成功，为股东及持份者创造及增强长期回报，实现绿色可持续发展[90] - 集团价值观及文化基于可持续发展原则，涵盖环境保护、员工、营运惯例及社区参与四个范畴[91] - 集团将可持续发展原则融入核心业务策略，关注森林保护、股东经济价值及员工工作环境[94] - 集团管理温室气体排放及能源消耗，砍伐树木后十二个月内重新植林，在苏利南采用CELOS砍伐系统[95] - 集团招聘过程公开透明，禁止使用童工及强迫劳动，为工人提供防护设备[96] - 公司本年度宪法文件无变动[191]