董事会成员任命与持股情况 - 林金凤女士于2022年6月30日被任命为非执行董事，并于2023年3月24日调任为执行董事，担任董事会主席和提名委员会主席[10] - 杨峰铭先生于2006年11月22日被任命为执行董事，并于2018年10月11日再次被任命为执行董事[11] - 杨玉女士于2015年8月21日被任命为执行董事，目前担任公司附属公司Time City (Hong Kong) Limited的首席执行官[12] - 赖思明先生于1998年8月8日被任命为独立非执行董事，并担任审计委员会主席和提名委员会及薪酬委员会成员[17] - 林金凤女士持有公司441,484,400股普通股，占公司已发行股本总额的59.09%[108] - 杨玉女士持有公司2,087,472股普通股，占公司已发行股本总额的0.28%[108] - 杨峰铭先生持有公司707,400股普通股，占公司已发行股本总额的0.09%[108] - 杨峰铭先生持有公司707,400股股份，为其个人权益[117][118] 财务表现与业绩分析 - 公司2023年营业收入为7.11亿港元，较2022年的7.85亿港元下降9%，主要由于中国钟表销售额下降[30][35] - 中国销售额从2022年的7.65亿港元下降8%至2023年的7亿港元，主要由于2022年中封城后钟表销售额下降[35][37] - 钟表销售分部2023年营业收入为7.02亿港元，租赁物业分部营业收入为700万港元，较2022年的1200万港元下降42%[35][37] - 公司2023年毛利率上升3%至32%，主要由于优化产品组合，加入高毛利率产品[40][43] - 2023年分销成本为8800万港元，较2022年的1.04亿港元下降15%，主要由于员工相关成本、使用权资产摊销费用及租金开支减少[41][43] - 2023年行政费用为2800万港元，较2022年的2600万港元增加8%，主要由于汇兑亏损增加[41][43] - 2023年投资物业估值亏损为2600万港元，2022年为估值收益2300万港元，主要由于伦敦及香港物业市场低迷[42][43] - 公司2023年总资产为8.21亿港元，较2022年的8.7亿港元下降6%[30] - 公司2023年归属于公司持有人权益为4.61亿港元，较2022年的4.68亿港元下降2%[30] - 本年度财务成本为900万港元，较上年度的600万港元增加50%，主要由于银行借贷利率增加所致[47][54] - 本年度其他收益净额为400万港元，而上年度为亏损净额500万港元，主要由于政府补贴和出售投资物业的亏损[47][54] - 本年度集团净利润为4400万港元，较上年度的8300万港元下降[48][54] - 截至2023年3月31日，集团现金余额为1.94亿港元，较上年度的2.08亿港元有所下降[49][55] - 集团的借贷比率为38%，较上年的37%略有上升[49][55] - 集团建议派发末期股息每股0.0469港元，较上年的0.0536港元有所下降[68][77] 业务运营与战略 - 集团在中国经营5间店铺，并计划继续精简运营成本以提升成本效率[51][58] - 集团除核心业务“钟表销售”外，还在发展“租赁物业”业务，并在伦敦购置了两个住宅物业[52][58] - 集团最大的供应商贡献了约92%的总采购额，前五大供应商占总采购额的100%[86] - 集团前五大客户的销售额占总销售额的约0.3%[86] - 公司最大供应商占年度总采购额的92%，五大供应商占总采购额的100%[94] - 公司五大客户的总销售额仅占公司销售总额的0.3%[95] 关联交易与租赁协议 - 公司与Honour Rich International Limited签订分租协议，合和物业月租为163,713港元，租期24个月[119][123] - 合和物业由公司租用并出租给Honour Rich用作办公室[120][124] - Honour Rich为公司控股股东林金凤女士拥有的公司，构成关联交易[121][124] - 公司确认已根据上市规则第14A章披露持续关联交易[127][133] - 公司核数师确认持续关联交易已按正常商业条款进行，符合股东整体利益[126][133] 公司治理与合规 - 公司未在年度内订立任何股票挂钩协议[135][139] - 公司股份奖励计划（2010年）已于2020年9月13日届满，无未行使奖励[138][142] - 截至2023年3月31日，公司主要股东持股情况：世雄国际有限公司持股291,210,668股，占已发行股本的38.98%[146] - 公司董事的薪酬由薪酬委员会根据公司经营业绩、个人表现及市场统计数据决定[151] - 公司已根据上市规则维持规定的公众持股量[152] - 公司严格遵守中国、瑞士和香港的相关法律法规，未发生重大争议或分歧[163] - 公司在2023年期间进行了慈善捐赠[164] - 公司股息政策根据百慕大公司法及公司章程，股息可从公司利润或股本溢价账户中支付，但不得超过董事建议的金额[165] - 公司严格遵守香港及中国的劳动法例和法规，定期审阅并完善员工福利[166] - 公司在截至2023年3月31日的年度内遵守了中国、瑞士及香港的所有相关法律及法规[167] - 公司股息支付政策基于经营业绩、营运资金、财务状况、未来前景及资本要求，无预设派息率[172] - 公司综合财务报表由国富浩华（香港）会计师事务所有限公司进行审计[173] - 公司董事会主席林金凤女士于2022年6月30日获委任，并全面遵守企业管治守则[180] - 公司董事会在2023年3月28日通过特别决议案修订公司细则，规定董事每三年轮值退任[182] - 公司提名委员会主席职位自2020年9月4日起空缺，直至2022年6月30日林金凤女士获委任[191] - 公司董事会将持续审查和改进企业管治实践和标准，确保业务活动和决策过程得到适当和谨慎的监管[192] - 所有董事确认在审查年度内遵守了上市发行人董事证券交易示范守则的要求[193] - 公司所有董事确认在截至2023年3月31日的年度内已遵守《标准守则》和《操守准则》的要求[195][199] - 公司董事会在2022年6月30日委任林金凤女士为非执行董事、董事会主席及提名委员会主席，确保遵守上市规则第3.27A条[196] - 公司将持续检讨和改善企业管治常规及标准，以确保业务经营及决策过程受到适当及审慎的规管[197] - 公司全体董事确认在截至2023年3月31日的年度内已遵守《标准守则》和《操守准则》的要求[199] 环境保护与社会责任 - 公司高度重视环境保护，采取多项措施，包括节能、减少能源消耗和促进回收利用[153][159] - 公司通过取消办公室派发塑料袋和安装感应水龙头减少一次性产品使用和用水量[170] 员工与薪酬 - 截至2023年3月31日，公司共有103名员工，提供具有市场竞争力的薪酬组合，包括酌情奖金[150]