公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年财政年度公司收入约3.9733亿港元，较去年增加约6.73%[8][13] - 2021年经营溢利约0.2280亿港元，去年经营亏损约0.1127亿港元[8][13] - 2021年权益股东应占溢利约0.4594亿港元，含投资物业重估盈余约0.4419亿港元；去年股东应占亏损约1.1037亿港元，含投资物业重估亏损约0.4306亿港元[8][13] - 2021年财政年度，集团转亏为盈[42] - 2021年12月31日，集团每股资产净额约2.39港元（2020年：约2.32港元），流动负债净额约0.8298亿港元（2020年：约0.3498亿港元）[35] - 2021年12月31日，银行借贷总额约3.7579亿港元（2020年：约3.2435亿港元），有抵押及无抵押银行融资总额约7.9074亿港元（2020年：约7.4301亿港元）[35] - 2021年，集团按银行借贷总额除以总权益计算的负债比率约为16.56%（2020年：约14.71%）[35] - 2021年12月31日，集团账面价值约19.6757亿港元（2020年：约18.8683亿港元）的投资物业及若干租赁土地及楼宇已抵押给银行[37] - 2021年12月31日，集团全职员工955名（2020年：1012名），员工成本约为1.6583亿港元（2020年：约1.5826亿港元）[41] - 2021年派息前权益股东应占溢利约4594.2万港元，2020年亏损约1.10366亿港元[121] - 2021年集团慈善及其他捐款约3.3万港元，2020年为2.4万港元[123] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年玩具及模型火车收入约3.4663亿港元，较去年增加约5.69%[15] - 2021年物业投资租金收入约0.5070亿港元，较去年增加约14.42%[17] - 2021年投资物业估值盈馀约0.4419亿港元，去年估值亏损约0.4306亿港元[17] - 2021年投资物业出租率约为75%，2020年约为67%[18] - 2021年，集团一个客户的销售占集团销售额约13%[23] - 2021年最大供应商采购额占比11%，2020年为9%[130] - 2021年五大供应商采购额合计占比31%，2020年为30%[130] - 2021年最大客户销售额占比13%，2020年为17%[130] - 2021年五大客户销售额合计占比27%，2020年为43%[130] 股息分配情况 - 董事不建议派发2021年度末期股息（2020年：零港元）[9] - 2021年董事不建议派发末期股息，2020年为0港元[122] - 股息或通过现金及其他方式派付，董事会根据多因素决定派息率和方式[103][104] 公司业务计划 - 公司活化开达大厦计划获香港特区政府批准，预计2022年底前完成[9] - 集团活化开达大厦计划已获香港特区政府批准，预计2022年底前完成[42] - 公司将业务多元化，推行措施提高效率及加强成本控制[14] 公司治理架构 - 公司丁午寿先生同时兼任主席及董事总经理，偏离企业管治守则第A.2.1条规定，但董事会认为此架构无损权力及职权平衡[45] - 公司九位董事中，五位为非执行董事及独立非执行董事[45] - 董事会由4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[49] - 非执行董事及独立非执行董事任期为2年，可续期2年[51] - 全体董事须获委任后在股东周年大会上由股东重选，至少每三年轮值告退一次[52] - 董事会至少每年举行4次会议，必要时举行额外会议[58] 董事出席情况 - 丁午寿先生董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会会议未参与，薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[61] - 丁王云心女士董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会会议未参与，薪酬委员会会议未参与，提名委员会会议未参与，股东周年大会出席率100%（1/1）[61] - 丁天立先生董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会会议未参与，薪酬委员会会议未参与，提名委员会会议未参与，股东周年大会出席率100%（1/1）[61] - 劳伟强先生董事会会议出席率100%（2/2），审核委员会会议未参与，薪酬委员会会议未参与，提名委员会会议未参与，股东周年大会出席率0%（0/0）[61] - 丁炜章先生董事会会议出席率75%（3/4），审核委员会会议未参与，薪酬委员会会议未参与，提名委员会会议未参与，股东周年大会出席率100%（1/1）[61] 各委员会情况 - 年内主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[62] - 薪酬委员会于2005年成立，年内举行1次会议，成员包括2名独立非执行董事及1名执行董事[67] - 审核委员会于1999年成立，年内举行2次会议，由3名独立非执行董事组成[71] - 提名委员会于2012年成立，年内举行1次会议，成员包括2名独立非执行董事及1名执行董事[78] - 薪酬委员会主席为姚祖辉先生，其他成员为丁午寿先生及陈再彦先生[67] - 审核委员会主席为郑君如先生，其他成员为陈再彦先生及姚祖辉先生[71] - 提名委员会主席为丁午寿先生，其他成员为陈再彦先生及郑君如先生[78] - 薪酬委员会根据集团盈利能力等因素厘定执行董事及高级管理人员薪酬组合[67] - 审核委员会职责包括监督与外聘核数师关系、审核财务报表等[71] 公司政策制定 - 公司于2013年8月制定董事会成员多元化政策[79] - 公司于2018年12月制定提名政策[80] 核数师服务费用 - 截至2021年12月31日止年度，集团核数师毕马威会计师事务所提供核数服务费用为491.5万港元，税务服务费用为14.3万港元，总计505.8万港元；若干附属公司由其他核数师提供核数和税务服务，费用分别为13万港元及3.7万港元[90] 公司股份情况 - 2021年12月31日，公司已发行950,587,991股每股面值0.10港元的股份[108] 提名委员会工作 - 提名委员会提出推荐建议时，会向董事会递交候选人个人履历及提案供考虑[88] 董事会职责 - 董事会须遵守成员多元化政策，致力于使董事会更多元化[88] - 董事负责编制真实公正的财务报表，保障集团资产，避免及侦测欺诈和违规行为[92] 风险管理与内部监控 - 集团致力于建立及维持有效的风险管理及内部监控系统，外聘内部核数师进行检讨评估，管理层采纳建议[96] - 审核委员会认为公司内部监控检讨报告无重大缺陷，董事会认为现有风险管理及内部监控系统有效且足够[97] 股东相关事宜 - 集团鼓励股东出席股东大会，股东可书面请求召开特别大会并提呈议程项目，表决以投票方式进行[105] - 集团维持与股东及投资者双向交流，设有公司网站披露信息[107][108] 董事轮值告退与重选 - 丁午寿先生、郑君如先生、赵式明女士将轮值告退，劳伟强先生将退任，均符合资格重选连任[135] - 全部非執行董事及獨立非執行董事的任期均為兩年，可續期兩年，在應屆股東週年大會上輪值告退時可重選連任[155] - 擬於應屆股東週年大會上膺選連任的董事無與公司或其附屬公司訂有不可於一年內不作賠償（法定賠償除外）即可終止的未屆滿服務合約[155] 董事背景与权益 - 丁午寿先生所在丁熊照集团有限公司由Border Shipping Limited拥有80%股份[137] - 劳伟强先生在加入集团前有逾20年审计及财务经验[142] - 丁午壽先生、丁王云心女士、丁天立先生在公司的总权益分别为549,968,695股、2,075,183股、21,530,432股，占已发行股本总额的百分比分别为57.86%、0.22%、2.26%[156] - 陳再彥先生於2004年9月獲委任為公司獨立非執行董事[147] - 姚祖輝先生於2004年9月獲委任為公司獨立非執行董事，2020年6月22日辭任上海大眾公用事業（集團）股份有限公司獨立非執行董事[147] - 鄭君如先生於2009年3月獲委任為公司獨立非執行董事[150] - 趙式明女士於2019年7月獲委任為公司獨立非執行董事，2021年5月獲波羅的海國際海運公會委任為會長，任期兩年[151] - 丁先生自2019年2月1日起獲香港特別行政區財政司司長委任為公司法改革常務委員會的委員[146] - 丁先生自2020年11月起獲創新及科技局常任秘書長委任為香港認可處認可諮詢委員會委員[146] - 丁先生於2021年1月1日獲商務及經濟發展局常任秘書長委任為香港出口信用保險局委員會委員[146] - 丁熊照集团有限公司持有209,671,000股本公司股份，Glory Town Limited持有49,292,571股本公司股份[157] - 丁天立先生在Allman Holdings Limited实益权益为63.89%，持有920股每股面值1.00美元的普通股；在Pacific Squaw Creek, Inc.实益权益为100.00%，通过Allman持有1,000股每股面值1.00美元的普通股；在Squaw Creek Associates, LLC和Snow King Properties, LLC实益权益均为62.00% [163] - 丁午寿先生在Squaw Creek Associates, LLC和Snow King Properties, LLC实益权益均为13.00% [163] - Forest Crimson Limited持有209,671,000股本公司股份，占已发行股本总额的22.06% [172] - 丁鹤寿先生总权益为53,469,948股，占已发行股本总额的5.62%，其中个人权益13,800,238股，家族权益571,429股，公司权益39,098,281股 [172] - 曾咏轩女士总权益为53,469,948股，占已发行股本总额的5.62% [172] - 公司董事丁午寿先生及丁炜章先生被视作于广达实业有限公司拥有权益，广达平均员工人数约为100人 [182] 核数师续聘 - 截至2021年12月31日止年度财务报表由毕马威会计师事务所审核，公司将在应届股东周年大会提呈决议案续聘 [186] 公众持股量 - 基于可公开资料及董事所知，年报日期公司维持超过已发行股本25%的公众持股量 [185] 保险购买 - 公司为董事及集团高级人员投购适当的董事及高级人员责任保险 [184] 环境、社会及管治管理 - 公司实施全面内部管理体系管理环境、社会及管治层面，涵盖产品质量、供应链等方面[191] - 公司为环境、社会及管治各层面制定管理程序，明确职责和企业标准[191] - 董事会全面负责公司环境、社会及管治管理，包括策略、风险管理等[196] - 公司成立环境、社会及管治委员会监督相关事宜，履行多项职责[196] - 环境、社会及管治委员会每年至少举行两次会议讨论相关事宜[197] - 公司邀请高级管理层及雇员至少每年填写一次环境、社会及管治风险评估调查[198] - 环境、社会及管治委员会分析风险评估结果并制定对策[198] - 环境、社会及管治委员会确保设立适当有效的风险管理及内部监控体系[198] - 环境、社会及管治工作委员会负责实施相关工作[198] - 公司重视环境、社会及管治相关风险的识别、评估及管理[198]