财务业绩 - 2022年财政年度公司收入约3.5197亿港元，较去年减少约11.42%[5][10] - 2022年经营亏损约0.2104亿港元，去年经营溢利约0.2280亿港元[5][10] - 2022年股东应占亏损约0.8638亿港元，去年股东应占溢利约0.4594亿港元[5][10] - 2022年玩具及模型火车收入约3.0238亿港元，较去年减少约12.77%[12] - 2022年物业投资租金收入约0.4959亿港元，较去年减少约2.19%[13] - 2022年投资物业估值亏损约0.4079亿港元，去年估值盈余约0.4419亿港元[5][10][13] - 2022年投资物业出租率约为74%，2021年约为75%[13] - 2022年12月31日，集团每股资产净额约2.29港元，2021年约2.39港元[24] - 2022年12月31日，集团流动负债净额约2.0592亿港元，2021年约0.8298亿港元[25] - 2022年12月31日，集团银行借贷总额约5.2132亿港元，2021年约3.7579亿港元[25] - 2022年12月31日，集团有抵押银行融资总额约8.4092亿港元，2021年约7.9074亿港元[25] - 2022年集团负债比率约为23.92%，2021年约16.56%[25] - 2022年12月31日，集团账面价值约19.3256亿港元的投资物业等已抵押，2021年约19.6757亿港元[27] - 2022年无客户与集团交易额超集团收入的10%[17] - 2022年最大供应商采购额占比6%（2021年：11%），五大供应商合计占比30%（2021年：31%）[108] - 2022年最大客户销售额占比9%（2021年：13%），五大客户合计占比30%（2021年：27%）[108] - 派息前权益股东应占亏损约港币86,384,000元（2021年：溢利约港币45,942,000元）已拨入储备[100] - 年内集团的慈善及其他捐款约为港币73,000元（2021年：港币33,000元）[102] 业务策略与发展 - 公司将业务多元化，探索销售机遇，提高效率并巩固成本控制措施[6][11] - 公司正在采取措施活化开达大厦，预计2023年完成[7] - 开达大厦活化工程预计2023年完工，将增加集团收入并提升盈利能力[31] 股息政策 - 董事不建议派发2022年度末期股息[5] - 董事不建议派发截至2022年12月31日止年度的末期股息（2021年：港币零元）[101] - 股息或通过现金及其他方式派付，宣派及支付须经董事会酌情批准[84] - 董事会厘定派息率时考虑最大化股东价值，股息一般以中期及末期形式支付[85] 企业管治 - 公司董事会根据企业管治守则设立程序及职责，报告期内除偏离第C.2.1条规定外，遵守所有守则条文[35] - 董事会现由4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[39] - 丁午寿先生同时兼任主席及董事总经理，董事会认为此架构无损权力平衡且对集团有利[35][40] - 非执行及独立非执行董事任期两年，可续期，能为董事会提供独立意见[41] - 实施五项机制确保董事会获独立观点和意见，且每年检讨[42][43] - 全体董事获委任后须在股东周年大会重选，至少每三年轮值告退一次[44] - 新董事获委任后会收到资料包并参加简报会，公司鼓励董事参加培训[45] - 报告期内全体董事遵守企业管治守则守责条文第C.1.4条[46] - 公司更新董事及高级职员责任保险，为其提供保障[47] - 董事会至少每年举行四次会议，必要时举行额外会议[49] - 董事会设有薪酬、审核、提名三个委员会，2006年7月成立执行委员会[52][53] - 薪酬委员会2005年成立，年内开会1次，由2名独董和1名执行董事组成[55][56] - 审核委员会1999年成立，年内开会2次，由3名独董组成[57][58] - 提名委员会2012年成立，由2名独董和1名执行董事组成[64] - 主席与独董年内开会1次，无其他董事出席[51] - 董事会负责制定检讨公司企业管治政策等多项职责[54] - 薪酬委员会根据集团盈利能力等因素厘定董事及高管薪酬[56] - 审核委员会职责包括监督外聘核数师关系等多项内容[59] - 审核委员会对监控系统进行年度检讨，涵盖多方面内容[62] - 各董事在财政年度内董事会及其他委员会会议有相应出席记录[50] - 提名委员会年内举行一次会议，负责董事会架构等多方面提名相关工作[65] - 公司于2013年8月制定董事会成员多元化政策，2018年12月制定提名政策[66][67] - 董事会九名董事中有两名女性，占比22.22%，提名委员会将促进并维持董事会多元化[72] 核数师费用 - 2022年集团核数师毕马威会计师事务所核数服务费用479.9万港元，非核证服务费用17.5万港元，若干附属公司核数服务费用22.9万港元[75] 财务报表编制 - 董事负责编制真实公正的财务报表，以持续经营基准编制报表恰当[77][78] 风险管理与内部监控 - 集团致力建立及维持有效的风险管理及内部监控系统，外聘内部核数师进行检讨评估，管理采纳建议，审核委员会认为无重大缺陷[79][81] - 董事会认为现有风险管理及内部监控系统对集团有效且足够[82] - 集团设立处理及散布内幕消息的程序及内部监控，并将不时检讨[83] 股东沟通 - 公司于2022年9月制定了股东沟通政策，年内已检讨并认为该政策合适及有效[89][91] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事塑胶、电子及填充式玩具等制造买卖、物业投资及投资控股[94] - 财政年度内，集团主要业务及经营地区的分析载于财务报表附注10[94] 董事信息 - 丁王云心女士、丁天立先生及丁炜章先生将轮值告退，并符合资格于应届股东周年大会上重选连任[113] - 丁王云心女士于2008年1月获委任为公司非执行董事，2009年2月调任为执行董事[118] - 丁天立先生于2006年4月获委任为公司执行董事，2010年7月任董事总经理，2012年7月调任非执行董事，2018年4月又调任执行董事[120] - 勞偉強先生于2021年7月获委任为公司执行董事，加入集团前有逾20年审计及财务经验[123] - 丁煒章先生于2010年7月获委任为公司非执行董事，是Forest Crimson Limited主要股东，Forest Crimson Limited为公司主要股东[125][127] - 陳再彥先生于2004年9月获委任为公司独立非执行董事，是美国会计师公会会员及香港会计师公会资深会员[128] - 拟于应届股东周年大会上膺选连任的董事无不可于一年内不作赔偿（法定赔偿除外）即可终止且尚未届满的服务合约[137] - 全部非执行董事及独立非执行董事任期为两年，可期满后续期，轮值告退时可重选连任[138] - 2022年12月31日，丁午寿先生于公司总权益为549,968,695股，占已发行股本57.86%[139] - 2022年12月31日，丁王云心女士于公司总权益为2,075,183股，占已发行股本0.22%[139] - 2022年12月31日，丁天立先生于公司总权益为21,530,432股，占已发行股本2.26%[139] - 丁午寿先生配偶为2,075,183股公司股份的实益股东[139] - 丁午寿先生透过Border Shipping Limited控制丁熊照集团有限公司，该公司持有209,671,000股本公司股份[140] - 丁午寿先生透过Tyrol Investments Limited控制Glory Town Limited，该公司持有49,292,571股本公司股份[140] - 丁天立先生在Allman Holdings Limited、Pacific Squaw Creek Inc.等相聯法團分別持有63.89%、100.00%等權益[141] - Forest Crimson Limited持有公司209,671,000股普通股，佔已發行股本總額22.06%[144] - 丁鶴壽先生和曾詠軒女士分別持有公司53,469,948股普通股，佔已發行股本總額5.62%[144] - 公司董事丁午壽先生及丁煒章先生被視作於廣達實業有限公司擁有權益，廣達平均員工人數約為100人[152] 股份与持股情况 - 截至2022年12月31日，公司已发行950,587,991股每股面值港币0.10元的股份[92] - 截至2022年12月31日，公司維持超過已發行股本25%的公眾持股量[155] - 年內公司及其附屬公司無購買、出售或贖回本公司上市證券[149] 董事及高管薪酬 - 公司董事及高级管理人员薪酬參考市場慣例、盈利能力等釐定[148] 董事责任保险 - 公司已為董事及高級人員投購適當的責任保險[154] 环境、社会及管治（ESG） - 公司環境、社會及管治報告按聯交所相關指引編製，秉持重要性、量化、平衡及一致性原則[158] - 公司树立六大企业价值，施行全面内部管理体系管理环境、社会及管治组成部分[161] - 董事会负责公司整体环境、社会及管治管理，环境、社会及管治委员会负责管理及监察相关事宜，每年至少举行两次会议[162][163] - 高级管理层及员工每年进行环境、社会及管治风险评估调查，委员会评估风险并提供评估结果[164] - 针对职业健康与安全风险，公司EHS管理体系与发展策略及法规一致，分五类应对[166] - 2019冠状病毒病仍带来健康和营运风险，传染病遏制措施是OHS风险管理和评估程序一部分[167] - 供应链管理不善会影响产品声誉和质量，提高成本降低利润率，公司建立相关程序维护供应链诚信[168][169] - 公司通过多种方式与董事、股东、投资者、客户、雇员、供应商及业务伙伴等持份者沟通[170] - 公司委聘独立顾问以在线问卷形式对27个环境、社会及管治主题进行重要性评估[170] - 公司将环境、社会及管治议题划分为高、中、低三类，持续确认持份者期望并提升相关表现[172] - 公司制定废弃物管理流程，对日常业务活动产生的废弃物分类管理[175] - 公司根据相关法律法规制定雇佣政策及员工手册，确保雇佣过程符合原则[174][179][181] - 公司为员工提供有薪假期、强制性雇员福利、其他福利及培训等[183] - 2022财年安排了1320小时的培训，涉及OHS、ISO要求等主题[191] - 2022年受训雇员百分比为87.62%，平均培训时数为1.76小时[191] - 2022年男性受训雇员占比52.28%，平均培训时数2.01小时；女性占比47.72%，平均培训时数2.00小时[191] - 2022年管理层受训雇员占比0.61%，平均培训时数3.00小时；一般员工占比99.39%，平均培训时数2.00小时[191] - 公司设有意见箱、员工满意度调查等多种沟通渠道促进管理层与雇员双向沟通[191] - 公司EHS管理体系分为危害识别及防控、安全检查及绩效监控等五类[194] - 行政部门负责识别及评估有害来源，机电部门负责管理及执行监控措施[195] - 安全主任每月检查工厂，EHS委员会每两个月举行一次EHS会议[195] - 每年至少组织两次应急演习，如消防演习及反恐演习[195] - 所有新入职雇员工作前须参加并通过三个级别的安全培训[195] - 2022财年工作相关死亡事件为0，工伤损失工作日数为102日，2021年为504日，2020年为42日[196] - 公司制定员工手册及诚信守则，对贿赂、欺诈、勒索及洗钱活动零容忍[197] - 公司建立举报制度，鼓励员工举报内部可疑事件[198] - 2022财年公司无重大违反贿赂、勒索、欺诈及洗钱法律法规情况，无腐败法律案件[199] - 公司实施多项措施保障持份者隐私，如要求员工签署声明书等[200] 员工情况 - 2022年12月31日集团全职员工1009名，2021年955名[30] - 2022年员工成本约为1.7040亿港元，2021年约为1.6583亿港元[30] - 2022年12月31日公司全职雇员总数为751人，雇员流失率为83.62%[180] - 雇员中男性占37.02%，女性占62.98%[180] - 30岁以下雇员占10.12%，30至50岁占68.58%，50岁以上占21.30%[180] - 香港雇员占9.19%，中国内地雇员占90.81%[180] - 高级管理层占5.46%，中级管理层占0.00%，一般员工占94.54%[180] - 香港办事处雇员流失率为33.33%，生产厂房及仓库为88.71%[180]