公司整体财务关键指标变化 - 2022年公司营业额4.8805亿港元，较2021年的3.6832亿港元增加32.51%[12][14][16][18] - 2022年公司综合溢利1010万港元，2021年综合亏损1221万港元[12][16] - 2022年每股基本及摊薄盈利分别为4.70港仙及4.01港仙，2021年分别亏损6.49港仙[12][16] - 2022年经常性EBITDA为1651万港元，2021年为163万港元[12][16] - 2022年资本负债比率为27.6%，2021年为31.8%，变动 -4.2%[8] - 截至2022年4月30日，集团银行结余及现金为8578万港元（2021年：1.8772亿港元）[45][51] - 截至2022年4月30日，集团未偿还债项总额为1.1358亿港元（2021年：1.2459亿港元），其中计息5856万港元（2021年：7306万港元），免息5502万港元（2021年：5153万港元）[45][51] - 截至2022年4月30日，集团资本负债比率为27.6%（2021年：31.8%）[46][51] 公司成本与费用指标变化 - 2022年员工成本增至1.2603亿港元，较2021年的1.0558亿港元增加19.37%[20] - 2022年其他费用降至8319万港元，较2021年的9087万港元减少8.46%[20] - 年内员工成本增加19.37%至1.2603亿港元，占集团营业额25.82%（2021年为28.67%）[25] - 其他开支减少8.46%至8319万港元，占本年度营业额17.04%（2021年为24.67%）[25] 金融资产相关情况 - 2022年金融资产按公允值计入损益的净公允值收益为1712万港元，主要来自对SunCorp Technologies Limited的上市股本证券投资[21] - 按公允值计入损益之金融资产公允值收益净额1712万港元影响集团财务业绩，其中投资新确科技上市股本证券公允值收益约1424万港元[26] - 截至2022年4月30日，集团无占总资产超5%的按公允值计入损益的金融资产及其他投资，按公允值计入损益的金融资产总计9139.7万港元，占总资产14.5%（2021年：6102.3万港元）[37][38] 集团应收贷款情况 - 截至2022年4月30日，集团应收贷款总额为7450万港元，确认预期信贷亏损拨备1470万港元[29][31] - 2022年4月30日贷款组合本金额介乎约100万至500万港元，年利率介乎8.0%至12.0%[30][32] - 截至2022年4月30日，集团应收贷款无抵押[30][32] - 截至2022年4月30日，应收最大借款人贷款总额约530万港元，占集团应收贷款约8.8%[30][32] - 截至2022年4月30日，应收五大借款人贷款总额占集团应收贷款约42.4%[30][32] 集团放债业务政策 - 集团放债业务按品质资本信贷政策及放债操作手册授出及批准贷款[33][35] - 品质资本管理层审批贷款申请会考虑申请人多方面情况及贷款相关要素[33][35] 集团资产抵押与投资情况 - 截至2022年4月30日，账面价值约1.0149亿港元的租赁物业（2021年：1.0516亿港元）已抵押以获取银行借贷[53] - 截至2022年4月30日，账面价值约144.7万港元的汽车（2021年：149.9万港元）为租赁负债下持有的资产[53] - 2022年4月30日止年度，集团投资2090万港元（2021年：789万港元）购置物业、厂房及设备，主要以内部财务资源拨付[54] - 截至2022年4月30日，账面价值约1.0149亿港元的租赁物业已抵押作银行借贷担保，2021年为1.0516亿港元[57] - 截至2022年4月30日，账面价值约144.7万港元的汽车为租赁负债项下持有的资产，2021年为149.9万港元[57] - 截至2022年4月30日止年度，集团投资2090万港元添置物业、机器及设备，2021年为789万港元[58] 集团汇率与衍生工具情况 - 集团交易及货币资产主要以港元、美元及人民币计值，2022年4月30日止年度汇率波动未对集团运营或流动资金水平造成不利影响[47][52] - 回顾年度，集团未订立外汇合约对冲货币波动风险，且不会单为投机活动订立衍生工具合约[48][52] 集团员工情况 - 截至2022年4月30日，集团员工总数约为1049人，2021年为937人[55][59] 董事会成员构成与履历 - 李先生自1989年1月起出任执行董事兼董事会执行主席，在半导体行业积逾40年经验[62][66] - 彭先生自2008年12月起出任执行董事，在半导体销售等管理方面积逾25年经验[63][66] - 董女士自2015年6月起获委任为执行董事，从事进出口行业超25年[64][66] - 黎先生自2020年5月起获委任为执行董事，从事货运代理业逾20年，曾任职公司有200余名雇员[65][67] - 朱先生自2016年9月起出任独立非执行董事，为认可财务策划师[69][72] - 钟女士自2016年11月起出任独立非执行董事，拥有超10年审计等经验[70][72] - 截至2022年4月30日，董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[86][88] - 独立非执行董事占董事会成员至少三分之一[93][96] - 7名董事中有1名独立非执行董事为合资格会计师[91][96] - 七名董事会成员中有三名独立非执行董事[102][106] 董事会议出席情况 - 黎守谦董事会会议出席次数为5/6，股东大会出席次数为0/1[89] - 李同乐董事会会议出席次数为3/6，薪酬委员会会议出席次数为2/2，股东大会出席次数为0/1[89] - 彭海平董事会会议出席次数为3/6，股东大会出席次数为1/1[89] - 董小静董事会会议出席次数为6/6，股东大会出席次数为1/1[89] - 朱峻頞董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议出席次数均为6/6、2/2、2/2、2/2，股东大会出席次数为0/1[89] - 钟凯恩董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议出席次数均为6/6、2/2、2/2、2/2，股东大会出席次数为0/1[89] - 刘洪瑞董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议出席次数均为6/6、2/2、2/2、2/2，股东大会出席次数为0/1[89] 董事会会议安排 - 董事会及董事会委员会例会需提前至少14日通知全体成员，议程及文件至少提前3日发送[98][100] 董事任期与退任情况 - 非执行董事以不超三年固定任期获委任，须根据公司细则告退及重选[103][107] - 各董事须至少每三年轮值告退一次，李同乐先生同意至少每三年自愿退任并膺选连任，2021年10月28日已退任并膺选连任[104][105][108] 董事培训与合规情况 - 截至2022年4月30日止年度，董事出席外部研讨会并阅读相关资料，须每年提供培训记录[112][115] - 董事会采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券的守则，全体董事确认回顾年度全面遵守[113][116] 公司秘书职责与任命 - 公司秘书负责确保董事会程序合规、活动高效，准备并保存会议记录[117] - 公司秘书负责让董事会了解集团相关法规动态，确保集团遵守上市规则等义务[118][119] - 公司秘书就董事披露权益等义务提供建议，确保符合上市规则要求[120] - 公司秘书的委任及罢免须经董事会根据公司细则批准，钟育麟先生任公司秘书且符合上市规则规定[121][123] 集团业绩刊发时间 - 集团年度及中期业绩分别于年结日后三个月内及半年度结束后两个月内刊发[124][127] 审核委员会情况 - 审核委员会于2000年4月成立，截至2022年4月30日由三名独立非执行董事组成[132][135] - 截至2022年4月30日止年度，集团就审核服务应付长青酬金为60万港元[141][143] - 审核委员会主要职能包括监察集团与外聘核数师关系、审核外聘核数师任命等[137] - 审核委员会在回顾年度审核外聘核数师独立性、客观性及审核过程成效等[138][139] - 审核委员会不与管理层出席情况下与外聘核数师讨论综合财务报表年度审核[140] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会于2006年1月成立，截至年报日期由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[142] - 薪酬委员会职权范围与企业管治守则一致并刊于公司及联交所网站[143] - 薪酬委员会于2006年1月成立，由一名执行董事及三名独立非执行董事组成[144] 提名委员会情况 - 提名委员会于2006年1月成立，由三名独立非执行董事组成[152][155] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构等并提建议，物色董事人选，评估独立性等[158][159] 董事薪酬与提名政策 - 董事袍金及高级管理人员酬金参考多因素厘定，董事会保留非执行董事薪酬决定权，薪酬委员会负责执行董事及高级管理人员薪酬[151][154] - 董事会采纳成员多元化政策，提名与委任用人唯才并考虑多元化，政策刊于公司网站[160][162][163] 风险管理与内部控制 - 董事会负责建立和维护风险管理与内部控制系统，年内委托管理层评估其有效性[167][168] - 集团聘请独立内控顾问进行内部审计，顾问提交报告，董事会认为重大风险可控[169] - 截至2022年4月30日，董事会认为风险管理与内部控制系统有效且足够[170] - 董事会审核风险管理及内部监控制度，认为截至2022年4月30日止年度该制度有效且充足[173] 公司环保与投资者关系 - 公司鼓励环保，推行环保办公室常规，定期检讨环保常规以作改进，进一步详情将披露于财政年度结束后五个月内刊出的2022年环境、社会及管治报告[174][179][180] - 公司积极推动投资者关系及与投资界交流，采纳股东通讯政策并由董事会定期审阅[176][181] 股东大会相关情况 - 董事须按要求向持有公司已缴足股本十分之一且享有股东大会投票权的股东召开特别股东大会[178][182] - 股东大会重要决议案以按股数投票表决，投票结果刊于公司及联交所网站，公司网站定期更新集团资料[183][186] - 公司敦请并鼓励董事出席股东大会，重视股东意见，可向公司秘书反馈[184][187] 公司报告与股息政策 - 董事会提呈截至2022年4月30日止年度报告及经审核综合财务报表[188][191] - 集团截至2022年4月30日止年度业绩载于第51页综合损益及其他全面收益表[190][193] - 董事不建议派付截至2022年4月30日止年度股息[190][194] - 公司业务回顾、风险管理、未来发展等内容在年报不同部分披露，如“主席报告”“企业管治报告”等[195] - 公司股本年内变动详情载于综合财务报表附注26[196][199] - 截至2022年4月30日，公司无可用以分派予股东的储备[197][200] - 根据百慕达公司法（修订本），公司实缴盈余账可供分派，但特定情况不得从中宣派或派付股息或作出分派[197][200] - 公司董事会于2019年1月制订股息政策[197][200] - 考虑支付股息时，董事会应考虑集团财务表现、资本债务水平等多方面因素[198][200] 公司业务情况 - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为制造及销售集成电路引线框等相关产品[189][192] 公司发展策略 - 公司将加强工程和生产部门，以保持短交货期和高生产计划灵活性的竞争优势[22]