财务表现 - 公司2021年收入约为22.73亿港元，同比增长约10.1%[10] - 公司2021年盈利约为2.28亿港元，同比增长约25.8%[10] - 公司2021年每股基本盈利为36.07港仙，同比增长约25.8%[10] - 公司2021年收入同比增长10.1%，达到227,841,000港元[21] - 公司2021年税后利润同比增长25.8%，达到227,841,000港元[21] - 公司2021年原材料及消耗品成本增加8.0%，但在收入中的占比下降至36.1%[21] - 公司2021年实际税率上升至27.8%，主要由于递延税项资产确认增加[21] - 公司2021年银行结存及现金为833,586,000港元，无借款[22] - 公司2021年总权益约为2,271,272,000港元[22] - 公司2021年雇员福利开支增加3.4%，其他开支增加4.9%[21] - 公司2021年物业、厂房及设备折旧增加7.5%[21] - 公司2021年投资物业公平值减少约3,500,000港元[21] - 公司2021年其他收入减少约7,943,000港元，主要由于中国政府补助减少[21] 市场与业务展望 - 公司预计原材料及模具钢价格将因通胀压力而波动，并将调整产品价格以应对成本上升[13] - 公司预计中国消费产品市场将继续放缓，家电需求减少，但新科技电子产品需求向好[11] - 公司预计环保新能源汽车的发展因充电配置未到位而未能普及化[11] - 公司主要业务设于中国内地，运作未受香港疫情影响[13] - 公司将继续专注模架及相关产品的制造及销售业务[15] 董事会与公司治理 - 公司董事会成员均参与了持续专业发展，并提供了截至2021年12月31日的培训记录[40] - 提名委员会在2021年召开了四次会议，所有成员均出席了全部会议[45] - 提名委员会审阅了董事会的架构、人数及成员多元化，确认董事会成员具备多元化技能和专业知识[46] - 提名委员会评核了所有独立非执行董事的独立性，并审阅了其年度确认函[47] - 提名委员会与公司主席及董事总经理面谈，了解其承传计划[48] - 提名委员会审阅了公司的退休政策[49] - 提名委员会审阅了2020年年报中的董事会报告书披露内容[50] - 提名委员会检阅了公司遵守守则的情况[53] - 提名委员会审阅了公司的董事会成员多元化政策[54] - 提名委员会进行了每年度董事自我评估[55] - 薪酬委员会在2021年召开了4次会议，所有成员均全勤出席[66][74] - 审核委员会在2021年召开了4次会议，所有成员均全勤出席[74] - 审核委员会建议续聘德勤·关黄陈方会计师行为2022年度外聘核数师[89] - 公司已在有关期间结束后约三个月内及两个月内分别及时公布其年度业绩及中期业绩[90] - 审核委员会审阅并建议董事会批准截至2021年12月31日止年度的综合财务报表及年度业绩公告[76] - 审核委员会审阅并建议董事会批准截至2021年6月30日止六个月期间的综合财务报表及中期业绩公告[80] - 审核委员会审阅并建议董事会批准自2021年1月1日起至2021年9月30日止期间的综合财务报表[80] - 审核委员会审阅并建议董事会批准自2021年1月1日起至2021年4月30日止期间的综合财务报表[80] - 审核委员会审阅了外聘核数师呈交的报告，包括2021年度的审核计划报告及审理情况说明函件[86] - 审核委员会审阅了本集团内审部提交的年度内部审核计划及有关连人士交易报告[84] - 公司董事会通过审核委员会辖下的风险管理及内部监控检讨特派小组每年至少一次检视风险管理及内部监控系统的成效[91] - 公司各部门作为承担风险单位，全年定期向董事会汇报风险管理工作[93] - 内审部定期向董事会及审核委员会汇报内部监控的足够性及有效性，包括指出监控程序的失误或重大弱点[94] - 公司董事会设定目标，审核委员会设定风险评估准则，各部门识别、评估及管理重大风险[95][96][97][98] - 内审部主管直接向审核委员会主席及个别董事负责，提供独立意见[94] - 公司已采纳多项政策及程序评估和提高风险管理及内部监控系统的成效，包括要求执行管理层每年向董事会确认系统成效[101] - 2021年，风险管理及内部监控检讨特派小组广泛评估公司可能面对的特殊风险，并审阅风险管理及内部监控系统的效能[102] - 2021年，外聘核数师德勤·关黄陈方会计师行收取的审计服务费用为3100千港元[104] - 公司秘书韦龙城先生在2021年接受了不少于15小时的专业培训[105] - 公司股东持有不少于10%的实缴股本可要求召开股东特别大会，会议须在要求发出后两个月内举行[106] - 股东可在股东大会上提出书面要求动议决议案，需满足总投票权不少于5%或不少于100名股东的条件[109] - 股东周年大会通告会在大会举行前至少20个营业日发送给股东[111] - 股息政策旨在通过股息分派、保留流动资金和储备以满足营运资金需求及抓住未来增长机会[115] - 董事会将不时检讨股息政策，以确保其有效性[121] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2021年度的环境、社会及管治（ESG）报告涵盖制造及销售模架与相关产品的业务及中国厂房的运营[127] - ESG报告根据重要性、量化、平衡及一致性四项原则编写[128] - 董事会负责审批公司整体的ESG政策及策略，并审阅ESG表现[135] - 高级管理层负责制定ESG政策、策略及工作方案，并监督其实施进度[135] - 各部门负责收集ESG报告所需数据，并识别重要ESG议题[135] - 公司董事会将可持续发展议题视为战略制定的一部分，并高度重视将业务策略与可持续发展目标相结合[138] - 公司已制定风险管理框架，识别、评估、处理和报告影响主要业务运作的潜在风险，包括ESG相关风险[138] - 公司通过高级管理层内部讨论确定ESG项目的优先级，并对每项ESG项目的重要性进行评分[140] - 公司为未来三至五年设定了战略目标和指标，专注于实现ESG愿景[141] - 公司通过年度及中期财务报告、股东周年大会等方式与投资者保持沟通，及时更新财务业绩和业务策略[145] - 公司中国厂房的温室气体排放总量为61,250吨CO2当量，较2020年的68,758吨有所下降[155] - 公司中国厂房的每平方米楼面面积温室气体排放总量为0.19吨CO2当量/平方米，较2020年的0.21吨有所下降[155] - 公司中国厂房的主要直接排放源包括柴油、天然气、汽油、甲醇及丙烷的使用[154] - 公司中国厂房的间接排放主要来自购买的电力，2021年为60,521吨CO2当量[155] - 公司通过重要性评估程序确认ESG项目与可持续发展方向一致，并在ESG报告中适当披露[141] - 公司2021年范围1的GHG排放中，二氧化碳排放量为712吨，较2020年的721吨有所下降[158] - 2021年公司中国厂房的直接能源消耗为1,969兆瓦小时，较2020年的2,033兆瓦小时减少3.1%[167] - 2021年公司中国厂房的购买电力消耗为75,465兆瓦小时，较2020年的77,422兆瓦小时减少2.5%[167] - 2021年公司中国厂房的耗水总量为490,418立方米，较2020年的582,567立方米减少15.8%[171] - 2021年公司中国厂房的有害废弃物总量为207吨，较2020年的370吨减少44.1%[160] - 2021年公司中国厂房的无害废弃物总量为39,498吨，较2020年的43,261吨减少8.7%[160] - 2021年公司中国厂房的包装材料使用总量为1,582吨，较2020年的1,587吨减少0.3%[172] - 2021年公司中国厂房的每平方米楼面面积能源消耗总量为0.24兆瓦小时/平方米，较2020年的0.25兆瓦小时/平方米减少4%[167] - 2021年公司中国厂房的每平方米楼面面积耗水总量为1.52立方米/平方米，较2020年的1.81立方米/平方米减少16%[171] - 2021年公司中国厂房的每平方米楼面面积有害废弃物总量为0.0006吨/平方米，较2020年的0.0012吨/平方米减少50%[160] - 中国厂房共有3,007名员工，其中男性2,601人，女性406人[183][184] - 2021年员工流失人数为564人，流失率为16%，其中30岁以下员工流失率最高，为35%[184] - 公司通过更换耗能大的旧机床等措施，提升了节约能源和减少排放的效益[174] - 公司计划进一步减少温室气体排放和废弃物弃置，并提高废弃物的回收和再使用[175] - 公司识别并管理气候相关风险，特别是极端天气事件对业务运营的潜在影响[176] - 公司定期监控与气候变化相关的法律和法规，以应对法律风险和声誉风险[179] - 公司为员工提供职业健康与安全的教育及训练，并定期监察工作场所的安全风险[188] - 2021年公司未发生任何因工亡故事件，保持了高水平的职业健康和安全标准[189] - 因工傷損失工作日數為2,757天[190] - 員工於中國廠房接受合共22,015小時的培訓[194] - 每名員工平均培訓時數為7小時，接受培訓員工百分比為98%[195] - 男性員工平均培訓時數為7小時，接受培訓百分比為99%[195] - 女性員工平均培訓時數為10小時，接受培訓百分比為97%[195] - 高級管理層平均培訓時數為2小時，接受培訓百分比為68%[195] - 中級管理層平均培訓時數為9小時，接受培訓百分比為97%[195] - 一般員工平均培訓時數為7小時，接受培訓百分比為99%[195] - 公司嚴格遵守中國法律及法規執行勞工準則，避免童工及強制勞工事件[196] - 公司與供應商合作時重視企業社會責任表現，包括法律合規、商業道德、勞工措施及環境保護[197]