财务表现 - 集團截至2022年12月31日止年度的收入為1,601,433,000港元[4] - 集團截至2022年12月31日止年度的本公司擁有人應佔溢利為15,814,000港元[4] - 集團截至2022年12月31日止年度的每股基本盈利為2.50港仙[4] - 集團收入較去年减少29.6%，主要因为COVID-19疫情及不利的全球经济因素导致市场订单大幅减少[17] - 原材料及已用消耗品成本占收入的比例增加至39.9%，而员工福利开支及其他开支分别减少23.6%及15.2%[18] - 投资物业公平值改变较去年增加1,950万港元，预期信贷虧損模式撥回减值虧損淨額增加525.8万港元[19] - 由于上述因素影响，集团溢利减少93.1%至1,581.4万港元[20] - 集团於2022年12月31日的總權益為19.87億港元，銀行結存及現金為5.37億港元，無任何借款[21] 业务发展 - 受2019冠狀病毒病疫情反覆及全球經濟因素影響,市場總訂單量大幅減少[5] - 原材料成本增加而營運成本相對固定,導致集團毛利及純利大幅減少[5] - 預期隨著疫情受控,中國內銷市場會進一步推動經濟增長,但增幅仍有待觀察[8] - 集團會緊貼市場趨勢拓展更多業務商機及加強市場競爭力[9] - 集團會進一步優化管理模式及完善自動化生產流程,以增強生產效益降低成本上升壓力[10] - 集團會抱持審慎嚴謹態度應對市場變化,致力實現可持續的業務發展[11] - 本公司為投資控股公司,主要從事模架及相關產品的制造和销售[198] - 本集團主要業務於本年度內並無重大變動[198] 企业管治 - 公司一直遵守香港联交所《企业管治守则》的所有守则条文[24] - 董事会由6名执行董事及4名独立非执行董事组成,其中2名独立非执行董事具備认可会计专业资格[29,30,31] - 公司已建立多项机制确保董事会获得独立观点和意见[33,34] - 董事会於2022年財政年度召開1次股東大會及4次定期會議,各董事出席情況良好[36] - 公司持續為董事提供培訓,以提升其對監管規定、業務及發展的了解,確保其能夠履行責任[39] - 公司所有獨立非執行董事均有指定任期,可膺選連任[41] - 獨立非執行董事積極參與董事會會議,提供獨立判斷[42] - 提名委員會定期審核董事會架構、人數及成員多元化,並就任何建議變動向董事會提出建議[45] - 提名委員會於2022年完成的工作包括:就委任獨立非執行董事進行審查、審核董事會成員組合、評估獨立非執行董事的獨立性等[47] - 公司制定了提名政策,明確了提名委員會的甄選標準和提名程序[49,50,51,52] - 公司制定了董事會成員多元化政策,明確了在設定董事會成員組合時會從多方面考慮,包括性別、年齡、文化背景等[54,55] - 董事會成員中女性占比10%,獨立非執行董事中女性占比25%[56] - 董事會成員多元化,包括不同性別、年齡和服務年限的董事[57][58] - 提名委員會定期審查董事會成員組成,認為政策有效並適合公司業務需求[58][59] - 薪酬委員會就董事和高管薪酬政策及架構向董事會提出建議[62][64][65] - 審核委員會定期審查公司財務報告、內部控制和風險管理系統[68][69][71][72] - 審核委員會已審閱並建議董事會批准本集團截至2022年12月31日止年度的合併財務報表、企業管治報告、環境、社會及管治報告和年度業績公告[75] - 審核委員會建議續聘德勤•關黃陳方會計師行為本集團2023年度的外部審計師[76] - 董事會確認有責任編制真實和公平地反映本集團事務狀況的合併財務報表[78] - 本公司已在有關期間結束後約3個月內和2個月內分別及時公布其年度業績和中期業績,提高了企業透明度[80] 风险管理及内部控制 - 本集團已建立適當的政策和控制措施,確保資產得到保護,依照相關規則和法規保存可靠的財務和會計記錄,並適當識別和管理可能影響本集團表現的主要風險[82] - 本集團各部門識別、評估、降低和監控其各自的風險,並定期向董事會報告,內審部也會定期向董事會和審核委員會報告內部控制的充分性和有效性[83,84] - 本公司已採取多項政策和程序,評估和提高風險管理和內部控制系統的有效性,包括要求管理層每年向董事會確認這些系統的有效性[87] - 本集團維持一項舉報政策,員工、客戶、供應商等相關方可舉報任何實際或涉嫌不當行為,由內審部負責接收和調查[88] - 本集團的企業文化和反腐敗政策構成其企業管治架構的重要組成部分,要求員工正直誠實,並有嚴格的責任制度[89,90] - 本集團要求所有員工、供應商及業務夥伴奉行廉潔操守標準,並禁止利用職權謀取私利[91] - 本集團嚴肅處理賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢等事件,並遵守當地反貪污法律法規[91] - 本集團定期檢討及更新反貪污政策,確保與適用法律法規及同業最佳常規保持一致[91] - 本集團嚴格監管內幕消息的處理及發佈,確保適當批准披露前維持保密[92] - 風險管理及內部監控檢討特派小組廣泛評估本集團可能面對的風險,並審閱風險管理及內部監控系統的效能[93] - 外聘核數師亦會評核本集團主要的風險管理及內部監控是否充足及有效[94] - 本集團已付予外聘核數師的審核及非審核服務費用合共3,993千港元[95] - 本公司公司秘書已遵守上市規則的培訓規定[95] 股东权益保护 - 股東可要求召開股東特別大會,並於股東大會上提出建議決議案[96][98][99] - 本公司設有多個溝通渠道與股東保持有效溝通[102][103][104][105][106][107] - 本公司向股東派發中期股息每股6港仙,金額為37,901,000港元[199] - 董事建議向2023年6月7日名列股東名册的股東派付末期股息每股6港仙,金額為37,901,000港元[200] 可持续发展 - 董事會負責監管本集團管理可持續發展議題[122] - 董事會負責本集團的整體風險管理及內部監控系統,包括ESG相關風險[123] - 高級管理層協助董事會評估對本集團業務重要的ESG相關風險和機遇,並制定ESG政策及策略[124] - 公司進行重要性評估程序以確定各ESG項目的重要程度[125][126][127] - 董事會為未來3-5年制定了具體的ESG戰略目標和指標[128] - 董事會監察ESG相關工作方案的實施進度並審查目標指標的達成情況[129] - 未來董事會將加強ESG風險管理並承擔內部監控責任[130] - 本集團透過各種途徑定期與主要持份者溝通以了解其不同期望[131] - 本集團已透過(1)參考行業基準及報告指引識別ESG項目；(2)透過高級管理層內部討論釐定各項ESG項目的優次排序；及(3)確認ESG項目等程序,評估ESG層面重要性[133] - 中國廠房的主要溫室氣體排放源自使用由化石燃料產生的購買的電力所引致的間接排放[138] - 中國廠房的溫室氣體排放總量為53,814噸二氧化碳當量,每平方米樓面面積溫室氣體排放總量為0.17噸二氧化碳當量[139] - 中國廠房有害廢棄物總量為160噸,每平方米樓面面積有害廢棄物總量為0.0005噸[144] - 中國廠房無害廢棄物總量為30,828噸,每平方米樓面面積無害廢棄物總量為0.10噸[144] - 中國廠房在模架製造過程中沒有顯著的廢氣或廢水排放[146] - 中國廠房已經透過規範有害廢棄物的收集、轉移及處置之整個程序而規範了對有害廢棄物的管理工作[146] - 中國廠房已經委託了有資質的公司處理有害廢棄物並確保已按照當地政府有關環境保護的法律及法規的要求適切地準備有關的危險廢物轉移聯單[146] - 中國廠房已訂立年度節能目標及實施達致節能目標的多項節約能源的措施,以減少溫室氣體排放量[143] - 中國工廠已建立多項環境保護、節約能源及減少排放的政策,並致力把環保考慮因素融入日常運營中[147] - 中國工廠持續製作企業節能自查報告,通過該等報告可以檢視已推行之能源管理制度的有效性[149] - 中國工廠採取多項措施以達到節能目標,如選用高效能生產設備、加強員工環保意識等[152] - 中國工廠十分重視包裝材料的可回收使用性,並已盡力降低包裝材料使用總量以減少廢棄物的產生[156] - 中國工廠成立了清潔生產審核小組,並委託獨立環境保護顧問公司協助完成清潔生產審核工作[159] - 公司致力把營運對環境影響降至最低,並支持使用可持續利用之現有天然資源經營業務[160] - 公司識別並管理與氣候變化相關的潛在風險,如極端天氣事件可能造成的營運中斷[163] - 公司定期監控與氣候變化相關的現有和新興趨勢、政策和法規,以應對法律風險和聲譽風險[164] 员工权益 - 本集團依照中國勞動法與員工簽訂勞動合同,為員工繳納社會保險,員工享有的假期及其他待遇與福利不會少於中國勞動法的規定[166] - 本集團為員工提供平等的晉升、考評、培訓及發展機會,建立公正、公平及客觀的考評制度和晉升機制[167] - 截至2022年12月31日,本集團在中國共有2,784名員工,其中86%為男性,82%為30-50歲[168] - 2022年員工流失率為14%,其中30歲以下員工流失率最高達31%[169] - 本集團致力於提供安全的工作環境,並要求承包商及其他工作人員簽訂安全生產責任協議[169,170,171] - 2022年無因工亡故事件發生,因工傷損失工作日數為2,309天[172,174] - 本集團建立了包括入職培訓、在職技術培訓及管理技巧培訓的培訓體系,2022年員工平均培訓時數為10小時[175,176] - 本集團嚴格遵守中國的勞工法規,維持嚴謹的招聘流程以避免童工及強制勞工[176] 供应链管理 - 本集團與理念一致的供應商合作,並重視供應商的企業社會責