公司基本信息 - 公司股份代号为278[1] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[17] 公司人员信息 - 执行董事长钟棋伟70岁，1976年加入集团，2000年被选为主席[6] - 执行董事钟仁伟64岁，1985年加入集团，负责物业管理业务[7] - 执行董事钟英伟60岁，1999年加入集团，负责一般管理事务[8] - 非执行董事伍国栋71岁，2001年获委任为独立非执行董事，2004年调任为非执行董事[9] - 独立非执行董事陈焕江88岁，2004年获委任为董事，2015年获委任为薪酬委员会主席[11] - 独立非执行董事欧阳长恩62岁，2014年获委任为董事，2021年获委任为审核委员会主席[12] - 独立非执行董事陈永达77岁，2021年获委任为董事，2022年被委任为香港故宫文化博物馆入藏委员[13] - 独立非执行董事郭立成60岁，2021年获委任为董事，自1987年起为香港执业律师[14] - 伍国栋先生、陈焕江先生及钟仁伟先生任期届满，须在股东周年大会上轮值告退，符合资格并愿膺选连任[60] - 非执行董事伍国栋先生自2022年1月27日起辞任首沣控股有限公司之独立非执行董事[61] - 截至2022年3月31日，董事钟棋伟法团权益15150160股，占已发行股本12.52%；钟仁伟个人权益14394800股、家庭权益48000股，总额14874800股，占已发行股本12.30%；钟英伟个人权益14232800股，占已发行股本11.77%[77] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止年度，公司权益持有人应占溢利为3898.0362万港元，2021年为306.5225万港元；每股盈利为0.32港元，2021年为0.03港元[24] - 公司建议派发2022年度末期股息每股0.11港元、特别股息每股0.12港元，连同已派发中期股息每股0.11港元，全年共派股息每股0.34港元，与2021年相同[25] - 截至2022年3月31日止年度，集团收益为780万港元，较去年减少约14.9%，主要因利息收入及租赁收入分别减少60万港元及70万港元[26] - 集团权益持有人应占溢利为3900万港元，2021年为310万港元；每股盈利为0.32港元，2021年为0.03港元；投资物业重估后录得公平值利润300万港元，2021年为2900万港元公平值亏损；应占联营公司出售物业变现利润为1400万港元，2021年无相应利润[27] - 租赁业务对集团利润净额整体贡献进一步减少420万港元；一间联营公司出售粉岭26个工业单位权益，集团应占变现利润1400万港元，另一间联营公司购入油麻地位两个住宅单位[30] - 集团投资组合业绩减少90万港元，汇兑利润较去年减少300万港元，低利率环境致利息收入减少60万港元[32] - 2022年3月31日，集团共有少于20名雇员，员工成本总额（包括董事酬金）为860万港元，2021年为740万港元[37] - 集团资本与负债比率为零，2022年3月31日现金及现金等价物为2.776亿港元，2021年为2.812亿港元[38] - 建议派发截至2022年3月31日止年度末期股息每股港币11仙、特别股息每股港币12仙，连同已派发中期股息每股港币11仙，全年共派股息每股港币34仙，与2021年持平[46] - 2022年3月31日，公司可供分派予股东之储备为港币279,110,918元，2021年为港币303,848,415元[55] - 公司认为包括在保留溢利内的投资物业重估累计利润港币70,635,540元（2021：港币67,635,540元）不可派发[55] 市场环境数据 - 2022年第一季本地生产总值及私人消费开支按年负增长，分别为4%及5.5%；3 - 5月经季节性调整失业率从3.9%升至5.1%；5月综合消费物价指数反映1.2%轻微通胀[34] 股权结构信息 - 集团附属公司嘉耀物业管理有限公司、勤敏地产有限公司等实际权益百分比为100%；联营公司金日鹰发展有限公司、富江山置业有限公司等实际权益百分比分别为25%、50%等[22] - 截至2022年3月31日，主要股东已故秦兰凤持股32162800股，占已发行股本26.59%；龚素霞持股15150160股，占已发行股本12.52%；Biochoice Limited持股15150160股，占已发行股本12.52%；堪富利集团有限公司持股15150160股，占已发行股本12.52%；胡雪仪持股14874800股，占已发行股本12.30%；何国馨持股14232800股，占已发行股本11.77%[81] - 截至2022年3月31日，主要股东以外人士Megabest Securities Limited、Profit - taking Company Inc.、宝劲达有限公司均持股11295600股，占已发行股本9.34%[81] 公司业务相关其他信息 - 本年度内并无就其全部或任何重大部分业务签订或存有管理及行政合约[65] - 本年度内或年终时，并无订立股票挂钩协议[66] - 本年度任何期间或年终时，并无向其高级人员作出贷款，亦无尚欠贷款[67] - 本年度内，没有为现任及离任董事就退休金计划作出供款[69] - 本年度内，没有为董事因失去职位而作出任何已付或应付的补偿[69] - 本年度公司无赎回股份，公司及其附属公司无购买或出售已发行股份[88] - 本年度集团首五大客户占总收益41.7%，最大客户占总收益20%[89] - 本年度集团向五大供应商采购总额少于采购总额30%[90] - 各董事、其联系人或持有公司已发行股本超5%权益的股东，未在主要客户或供应商中占有权益[90] 环境社会管治相关信息 - 环境社会管治报告涵盖2021年4月1日至2022年3月31日期间公司可持续性策略和环境社会管治表现[96] - 公司建立沟通渠道，从股东、客户等各类持份者处获取反馈以识别环境社会管治议题[98] - 公司重大环境社会管治议题包括排放和废弃物管理、电力等资源使用等[99] - 公司碳足迹主要来自日常用电产生的温室气体排放，实行节能及能源效益措施[102] - 公司运营活动未产生有害废弃物，采取减少废弃物措施加强雇员环保意识[102] - 公司鼓励雇员节约用水，重用包装盒等资源，墨盒送回供应商循环再用[103] - 公司预计运营对环境影响不大，回顾年内未因环保法规受重大影响[106] - 气候变化成公司新风险因素，公司制定应对极端天气应急方案[107] - 董事会将继续监察相关风险和机遇，更新应对气候变化策略[108] - 公司制定长期目标，重点是减少排放、提升资源消耗效率等[110] - 2021/22年温室气体总排放量为1562公吨二氧化碳当量，较2020/21年的1925公吨减少[111] - 2021/22年范围1直接排放及减除为35公吨二氧化碳当量，较2020/21年的69公吨减少[111] - 2021/22年范围2能源间接排放为1527公吨二氧化碳当量，较2020/21年的1857公吨减少[111] - 2021/22年所产生无害废弃物总量为475公吨，较2020/21年的504公吨减少[111] - 2021/22年能源总耗量为2540858千瓦时，较2020/21年的2718313千瓦时减少[111] - 2021/22年总耗水量为13795立方米，较2020/21年的18783立方米减少[111] - 2021/22年香港地区劳动力总数为17人，与2020/21年持平[124] - 2021/22年受培训雇员百分比为35%，与2020/21年持平[124] - 2021/22年女性受培训雇员百分比为50%，与2020/21年持平[124] - 2021/22年男性受培训雇员百分比为50%，与2020/21年持平[124] - 本年度公司在香港聘用34位供应商，2021年为28位[127] 上市相关信息 - 2022年6月10日，联交所通知公司未能维持足够业务运作及拥有相当价值资产支持营运，不适合继续上市，股份须暂停买卖[135] - 2022年6月20日，公司向联交所提出书面要求，就上述决定提交上市委员会复核，股份将继续买卖[135] - 截至2022年3月31日止年度及至报告日期，公司维持上市规则所订明的公众持股量[136] 企业管治相关信息 - 公司采纳的主要企业管治常规载于第33至56页的企业管治报告内[91] - 自2022年1月1日起，上市规则附录14更新并改名为《企业管治守则》，大部分修订适用于2022年1月1日或之后开始的财政年度[142] - 截至2022年3月31日止财政年度，公司应用及遵守《企业管治守则》，但在主席及行政总裁角色方面偏离守则条文第C.2.1条[142] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事进行公司证券交易的行为守则，截至2022年3月31日止年度，所有董事遵守规定准则[143] - 董事会由审核委员会、提名委员会及薪酬委员会提供支援[146] - 公司董事会现有8名成员，包括3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[150] - 董事会目前没有女性董事，公司将在2024年12月31日前任命至少一名女性董事[149] - 董事会多于三分之一成员为独立非执行董事，其中至少一位有会计或相关财务管理专长[155] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，各董事已提供2021/2022财政年度持续专业发展纪录[157][161] - 本年度执行和非执行董事均有出席监管发展及/或董事职责研讨会和阅读监管更新资料或有关公司或其业务的资料[161] - 董事会采纳旨在令董事会更多元化的政策，考虑性别、年龄等多元化元素[147] - 董事会肩负领导及监控公司的责任，负责制定集团整体策略方向等[152] - 各执行董事按专业范畴负责集团不同业务及功能部门，管理层获日常运营及行政权限[153] - 非执行董事为公司重要事宜提供专业知识及独立意见，出任董事会辖下委员会成员[155] - 公司在网站及联交所网站置存最新董事名单，列明角色、职能及是否为独立非执行董事[156] - 董事会每年至少召开四次定期会议，2021/2022财政年度内分别于2021年6月、9月、11月及2022年3月召开了四次亲身出席会议[162] - 执行董事长钟棋伟、钟仁伟、钟英伟，非执行董事伍国栋，独立董事陈焕江、欧阳长恩、陈永达会议出席率均为100%（4/4），独立董事郭立成出席率为25%（1/4）[162] - 公司自2004年起为董事及高级人员安排董事及高级人员责任保险[166] - 公司现有八名董事，包括五名非执行董事，八名董事中的三分之一需每年在股东周年大会上轮值告退，即每位董事最少每三年退任一次[171] - 公司有三个董事会辖下委员会，即提名委员会、薪酬委员会及审核委员会[175] - 每次定期会议前至少十四天向全体董事发出正式通告，会议议程及相关资料在会议召开前不少于三天交予各董事[163] - 主席与独立非执行董事在截至2022年3月31日止年度内举行了一次无其他董事出席的会议[162] - 新获委任董事须在紧接着获委任后的下一届股东周年大会上由股东重选连任[171] - 公司已向各位董事发出正式委任书，订明委任董事的主要条款及条件[170] - 即将举行的股东周年大会上膺选连任之退任董事名称及详情刊于2022年7月28日公司通函附录内[174] 董事会辖下委员会相关信息 - 提名委员会于2012年成立，现由董事会主席钟棋伟等6人组成，公司秘书为秘书[176] - 截至2022年3月31日财政年度，提名委员会举行1次会议，郭立成缺席，其余成员出席率100%[178] - 董事会制定了董事会多元化政策，甄选成员基于性别、年龄等多因素[179] - 董事会采纳提名政策，列载提名及甄选董事的方法、准则及程序[180] - 提名委员会及董事会评估候选人时考虑个人道德等6项准则[183] - 委任增补或替补董事需多渠道物色候选人，经提名委员会推荐，董事会核准[184][186][187] - 重选董事时，提名委员会审阅退任董事贡献，符合资格则董事会推荐其重选[188] - 股东提名董事需按公司网站程序及期限递交文件，公司寄发摘要供股东参考[190][191] - 薪酬委员会于2005年成立，由陈焕江等5人组成，公司秘书为秘书[195] - 截至2022年3月31日财政年度，薪酬委员会举行1次会议，伍国栋出席率100%[197] - 独立非执行董事陈焕江、欧阳长恩、陈永达、郭立成出席会议次数均为1/1[198] - 公司审核委员会于1998年成立[199] - 审核委员会由欧阳长恩、陈焕江、陈永达、郭立成四位独立非执行董事及非执行董事伍国栋组成[199] - 截至2022年3月31日止年度，董事及高层管理人员酬金详情载于年度报告书第95至97页综合财务报表附注九内[198] - 审核委员会职权范围参照不低于管治守则条文要求制定，已分别登载于联交所及公司网站[199]