财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司权益持有人应占溢利为港币19,756,175元，2022年为港币38,980,362元[14] - 本年度每股盈利为港币0.16元，2022年为港币0.32元[14] - 截至2023年3月31日止年度，集团收益为港币3860万元，是去年的4.9倍[15] - 回顾年内，集团权益持有人应占溢利为港币1980万元，较2022年减少49.3%[15] - 2023年3月31日，集团员工成本总额（包括董事酬金）为港币860万元[24] - 2023年3月31日，集团资本与负债比率为零，现金及现金等价物为港币3亿1390万元[25] - 建议2023年10月6日派发截至2023年3月31日止年度末期股息每股港币11仙（2022年：港币11仙）及特别股息每股港币12仙（2022年：港币12仙），全年共派股息每股港币34仙（2022年：港币34仙）[32] - 2023年3月31日，公司可供分派予股东之储备为港币256,960,297元（2022年：港币279,110,918元）[40] - 公司认为包括在保留溢利内的投资物业重估累计利润港币68,635,540元（2022年：港币70,635,540元）并不属于已变现溢利，不可派发[40] - 2022/23年度制冷剂为68公斤，2021/22年度为23公斤[123] - 2022/23年度温室气体总排放量为1565公吨二氧化碳当量，2021/22年度为1562公吨二氧化碳当量[123] - 2022/23年度范围1直接排放及减除为107公吨二氧化碳当量，2021/22年度为35公吨二氧化碳当量[123] - 2022/23年度范围2能源间接排放为1458公吨二氧化碳当量，2021/22年度为1527公吨二氧化碳当量[123] - 2022/23年度所产生无害废弃物总量为2439615公吨，2021/22年度为2540858公吨[123] - 2022/23年度能源总耗量为2439615千瓦，2021/22年度为2540858千瓦[123] - 2022/23年度间接能源总耗量为2439615千瓦，2021/22年度为2540858千瓦[123] - 2022/23年度按收益间接能源总耗量密度为179千瓦/收益，2021/22年度为325千瓦/收益[123] - 2022/23年度按收益耗水量密度为1立方米/收益，2021/22年度为2立方米/收益[123] 公司基本信息 - 公司股份代号为278[11] - 公司网站为http://www.wahha.com[11] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[11] - 公司股份过户登记处为香港经理秘书有限公司[11] - 公司注册办事处位于香港湾仔皇后大道东四十三至五十九号东美中心二五零零室[11] - 公司往来银行为东亚银行有限公司[11] - 公司主要在香港从事投资控股及物业发展、投资及管理业务[29] 公司股权结构 - 公司持有嘉耀物业管理有限公司、勤敏地产有限公司等附属公司100%实际权益[12] - 公司持有金日鹰发展有限公司、富宝利地产有限公司等联营公司25%或50%实际权益[12] - 截至2023年3月31日，董事钟棋伟持有公司普通股好仓19,323,600股，占已发行股本15.98%；钟仁伟持有23,221,680股，占19.20%；钟英伟持有22,579,680股，占18.67%[58] - 截至2023年3月31日，主要股东中，已故秦兰凤持有11,295,600股，占已发行股本9.34%；龚素霞持有19,323,600股，占15.98%；Biochoice Limited持有15,150,160股，占12.52%；堪富利集团有限公司持有15,150,160股，占12.52%；胡雪仪持有23,221,680股，占19.20%；何国馨持有22,579,680股，占18.67%[60] - 截至2023年3月31日，主要股东以外人士中，Megabest Securities Limited、Profit - taking Company Inc.、宝劲达有限公司分别持有11,295,600股，各占已发行股本9.34%[60] 股息分配情况 - 公司建议派发截至2023年3月31日止年度末期股息每股港币11仙、特别股息每股港币12仙，连同中期股息，全年共派股息每股港币34仙[15] - 公司通常每年支付两次股息，包括中期股息及末期股息，董事会认为适当时可宣派特别股息[34] - 董事会考虑派息时会考虑集团流动资金状况、财务业绩、业务状况及策略等因素[35] 市场宏观数据 - 2023年第一季本地生产总值和私人消费开支分别录得2.7%及13%的正增长[22] - 2023年3 - 5月经季节性调整的失业率维持在3%[22] - 2023年5月综合消费物价指数反映通胀为2%[22] 业务利润情况 - 集团及其联营公司出售物业的利润净额为港币2310万元[17] 公司人员信息 - 本年度内及截至报告日期，执行董事为钟棋伟先生、钟仁伟先生、钟英伟先生[43] - 本年度内及截至报告日期，非执行董事为伍国栋先生[43] - 本年度内及截至报告日期，独立非执行董事为陈焕江先生、陈永达先生、郭立成先生，欧阳长恩先生于2022年11月1日起辞任[44] - 陈永达先生、郭立成先生及钟英伟先生任期届满，须在即将来临之股东周年大会上轮值告退，符合资格并愿膺选连任[44] 公司股份交易情况 - 本年度公司无赎回股份，公司及其附属公司无购买或出售已发行股份[67] 公司客户与供应商情况 - 本年度集团首五大客户占总收益72.7%，最大客户占59.6%[68] - 本年度集团向五大供应商采购总额少于采购总额30%[68] - 各董事、其联系人或持有公司已发行股本超5%权益的股东，未在主要客户或供应商中占有权益[69] 企业管治情况 - 公司采纳的主要企业管治常规载于第41至64页的企业管治报告内[70] - 截至2023年3月31日止财政年度，公司应用及遵守《企业管治守则》，但在主席及行政总裁角色方面有所偏离[167] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，截至2023年3月31日止年度，董事均遵守规定[168] - 董事会已采纳董事會多元化政策，制定董事会组合时考虑多元化元素[172] - 公司将在2024年12月31日前在董事会任命至少一名女性董事，目前董事会无女性董事[175] - 董事会现有七名成员，包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[176] - 董事会多于三分之一成员为独立非执行董事，至少一位成员拥有会计或相关财务管理专长[182] - 各董事姓名、角色、职能及关系载于年度报告书第2及第3页内[184] - 董事会每年至少召开四次定期会议，2022/2023财政年度内召开了九次亲身出席会议[188] - 执行董事长钟棋伟、钟仁伟、钟英伟会议出席次数为9/9，非执行董事伍国栋会议出席次数为9/9，独立非执行董事陈焕江会议出席次数为8/9，欧阳长恩会议出席次数为4/9（2022年11月1日起辞任），陈永达会议出席次数为9/9，郭立成会议出席次数为2/9[188] - 截至2023年3月31日止年度内，主席与独立非执行董事举行了一次无其他董事出席的会议[188] - 至少于每次定期会议前十四天向全体董事发正式通告，会议议程等资料于会议前不少于三天交予各董事[189] - 各董事在2022/2023财政年度内参与阅读监管更新资料或出席监管发展及/或董事职责研讨会、阅读有关公司或其业务资料的培训[187] - 各执行董事按专业范畴负责集团不同业务及功能部门，管理层获日常运营及行政权限，特定情况须汇报并获董事会批准[180] - 非执行董事参与董事会会议，出任董事会辖下委员会成员，为公司多方面事宜提供专业知识和独立意见[181] - 董事会拥有均衡的执行董事、非执行董事及独立非执行董事组合，能作出独立判断[183] - 公司挑选董事按公司章程细则、提名委员会推荐及股东提议的书面程序进行，程序已登载于公司网站[196] - 董事会考虑董事人选时会考量专业知识、经验、诚信等准则[197] - 新获委任董事将收到公司参考资料，董事还会收到相关指引以供参考[198] - 每名董事接受委任时需披露任职情况，有变动时及时披露[199] - 公司已向董事发出正式委任书[199] - 新获委任董事须在获委任后下一届股东周年大会上由股东重选连任[199] - 公司现有7名董事，包括4名非执行董事[200] - 七名董事中的三分之一每年在股东周年大会上轮值告退，每位董事最少每三年退任一次[200] 环境社会管治情况 - 报告披露符合联交所《主板上市规则》附录《环境、社会及管治报告指引》规定[78] - 公司主要重大环境社会管治议题包括排放物、资源使用、环境及天然资源、气候变化、雇佣、健康与安全等[85] - 公司实施多项节能及能源效益措施，本年度见证电力及水消耗以及废弃物产生量减少[87] - 公司通过双面打印等措施减少无害废弃物产生，提倡电子通讯取代纸质信息传递[88] - 公司董事会最终负责厘定和汇报集团的环境社会管治策略和绩效，管理层负责监察、审视并汇报表现[72] - 公司与广泛持份者互动，每年根据持份者意见及管理层报告识别和评估环境社会管治相关风险[73] - 公司进行全面业务审视，“管理层讨论与分析”章节提供运营概况、表现分析等资料[74] - 公司遵循环境社会管治指引的汇报原则，包括重要性、平衡、量化、一致性[80][81][82][83] - 公司维持沟通渠道，让管理层和员工参与审视运营并获取持份者回应，以识别环境社会管治议题[84] - 公司实施废弃物管理常规以实现整体减废目标，提倡“减用、重用、循环再用”理念[90] - 公司实施多项节能和节水策略，包括安装能源效益照明和电器、非高峰时段定期关闭电器、使用节水装置等[92] - 公司制定应对极端天气事件的应急方案，以管理和减轻气候风险[95] - 公司每年进行气候风险评估，使气候风险管理计划与行业常规保持一致[96] - 公司雇员酬金按资历、经验、表现和市场基准每年检讨及调整，还提供教育及培训补贴、医疗及退休福利等[101] - 本年度内公司并无雇员流动[102] - 公司不知悉因不遵守雇佣法律及规例而受到重大影响的情况[103] - 公司高度重视健康与安全，提供安全健康的工作环境，本年度内无工作相关死亡事故和因工伤损失工作日数[105] - 本年度公司在香港聘用了27位供应商，2022年为34位[112] - 2022/23和2021/22年度劳动力总数均为17人，其中香港地区均为17人，全职工作均为17人，女性均为9人，男性均为8人[125] - 2022/23和2021/22年度各年龄段劳动力数量：30 - 39岁分别为1人和2人，40 - 49岁均为3人，50 - 59岁分别为8人和7人，60岁及以上均为5人[125] - 2022/23和2021/22年度雇员流失比率均为0，各维度（地域、性别、年龄组）流失比率也均为0[125] - 2022/23和2021/22年度女性受训雇员百分比均为22%，男性均为50%，高层管理人员均为100%，管理人员均为67%，总数均为35%[126] - 2022/23和2021/22年度女性雇员平均完成培训时数均为20小时，男性分别为10小时和9小时，高层管理人员分别为10小时和9小时，管理人员均为20小时[126] - 2022/23和2021/22年度汇报与工作有关的死亡人数均为0，死亡比率均为0[126] - 2022/23和2021/22年度香港地区供应商数目分别为27个和34个[126] - 文档提及环境层面排放物、资源使用、环境及天然资源、气候变化等相关关键绩效指标，但未给出具体数据[127][128][129][130][131][133][134][135][136][137] - 文档提及社会层面雇佣及劳工常规相关关键绩效指标，如雇员总数、流失比率等，部分已给出具体数据[138][139][140] - 本报告涵盖的社会数据范围包括集团内所有员工[126] - 需统计过去三年每年因工亡故的人数及比率[141] - 需统计因工伤损失工作日数[141] - 需统计按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[142] - 需统计按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[142] - 需统计按地区划分的供应商数目[143] - 需统计已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比[146] - 需统计接获关于产品及服务的投诉数目[147] 公司合规情况 - 汇报期内公司没有贪污诉讼案件[151] 公司业务贡献范畴 - 公司专注贡献范畴为客户满意度和社区建设[153] 公司股份买卖状态 - 公司股份仍暂停买卖，以待复牌指引的履行[155] 要约收购情况 - 2023年3月13日，要约人就要约股份提呈自愿性无条件现金要约，要约于6月8日截止，要约人收到46,953,629股要约股份的有效接纳，占已发行股份总数约38.82%[157] - 截至报告日，向要约人转让接纳股份的程序完成后，公司