公司基本信息 - 景福集团有限公司股份代号为00280[19] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[16] - 股票过户登记处为香港中央证券登记有限公司[17] 公司管理层信息 - 邓日燊69岁，2017年3月20日出任公司主席[22] - 冯钰斌75岁，2016年5月4日获委任为非执行董事，11月25日调任为执行董事[23] - 王渭滨80岁，2000年获委任为董事，2020年11月26日调任为执行董事[24] - 沈美莲58岁，2017年6月加入集团任行政总裁，有超30年零售管理经验[34] - 余君扬57岁，在集团工作39年，任景福珠宝集团有限公司总经理[35] - 冯淑明53岁，2019年1月加入集团任财务总监，有超25年司库及会计经验[36] - 侯旦丹女士于2022年4月1日获委任为公司独立非执行董事，她曾在多家公司任职[83] - 何厚浠先生已担任公司独立非执行董事超9年，董事会推荐其在股东周年大会上膺选连任[84] - 公司独立非执行董事郑家成先生为周大福企业有限公司董事，冼雅恩先生为万雅珠宝有限公司董事及总经理，相关业务可能与公司构成竞争[97] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年全年收入819.1百万港元，较上年度640.6百万港元增加178.5百万港元，同比增长27.9%[47] - 公司2022年本公司拥有人应占综合溢利60.0百万港元，较上年度28.6百万港元增加109.8%[47] - 公司2022年分销及销售成本为122.3百万港元，较上年度105.2百万港元增加16.2%[47] - 2022年3月31日，公司流动资产约782.7百万港元，流动负债约135.3百万港元[54] - 2022年3月31日，公司借贷与权益比率为6.2%[54] - 2022年公司产生资本开支约10.4百万港元[57] - 董事会建议派发本年度末期股息每普通股1.6港仙（2021年：1.0港仙），合共14.6百万港元[42] - 董事会决议派发2022年3月31日止年度中期股息每股0.4港仙（2021年：无），建议派发末期股息每股1.6港仙（2021年：1.0港仙）[69] - 公司于2022年3月31日的可供分派储备为1.93321亿港元[72] - 本年度已付或应付核数师审核服务费用约79.5万港元（2021年：76万港元），非审核服务费用约18.8万港元（2021年：18.2万港元）[150] - 重要非审核服务费用中，中期审阅金额为17.5万港元[151] - 2022年3月31日集团存货约3.69722亿港元[189] - 截至2022年3月31日止年度存货拨备及减值约为1667.5万港元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2022年零售业务收入817.4百万港元，较去年639.6百万港元增加27.8%[48] - 公司黄金业务2022年取得超19%的正增长[48] - 公司钟表业务2022年取得超27%的显著增长[49] 股权结构信息 - 邓日燊先生拥有公司股份个人权益752.85万股及公司权益3157.14万股[78] - 何厚浠先生被视作于665.7万股公司股份拥有权益，其拥有德雄四成权益[82] - 王渭滨先生为公司控股股东杨志诚置业有限公司一位股东及董事之丈夫，无公司股份权益[82] - 截至2022年3月31日，邓日燊先生持有公司股份总数39,099,900股，股权百分率为4.29%；何厚浠先生持有6,657,000股，股权百分率为0.73%；冯钰斌博士持有5,856,517股，股权百分率为0.64%[88] - 截至2022年3月31日，杨志诚置业有限公司持有公司普通股554,624,457股，占已发行股本总数概约百分率为60.84%[98] 公司租赁及协议信息 - 2019年8月16日至2021年8月15日，公司租用景福大厦物业每月总租金为999,580港元；2021年8月16日至2023年8月15日，每月总租金为844,400港元，管理费及冷气费每月91,350港元[90] - 2019年8月16日至2021年8月15日及2021年8月16日至2023年8月15日，公司使用景福大厦3楼家具及装置月费为25,480港元；自2021年8月16日起，每月应付出租人电话机费为27,200港元，额外电话机/插座每套每月340港元[91] - 公司与杨志诚于1998年12月7日以1港元总代价订立特许协议，享有“景福”商标相关权利，协议可提前3个月书面通知终止[91] 公司治理相关信息 - 公司确认已遵守上市规则第14A章之披露规定[92] - 上述退任董事均无与公司订立服务合约，委任无指定任期，须最少每3年依章轮值告退1次[83] - 公众持有公司已发行股本不少于25%[106] - 截至2022年3月31日止年度综合财务报表由香港立信德豪审核，公司将在应届股东周年大会提呈决议案续聘其为核数师[107] - 截至2022年3月31日止年度，公司除特定偏离外已遵守《企业管治守则》所有条文，如非执行董事未按规定获委任指定任期等[111] - 公司已采纳上市规则附錄十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，各董事确认截至2022年3月31日止年度已遵守相关标准[115] - 董事会有责任确保公司会计等职能资源等充足，并委托给审核委员会[120] - 董事会于截至2022年3月31日止年度内共开5次董事会及1次股东周年大会[121] - 董事会主席邓日燊等部分董事董事会会议出席率为5/5，股东周年大会出席率为1/1，郑家成董事会会议出席率为4/5 [121] - 侯旦丹于2022年4月1日获委任为董事[121] - 公司本年度遵守上市规则有关委任最少3名独立非执行董事等规定，各独立非执行董事确认其独立性[121] - 截至2022年3月31日止年度，公司安排及资助2项培训课程，公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训[125] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会有2名成员，年内开会1次[129][133] - 自2022年1月1日起，提名委员会成立，有3名成员，年内开会2次[134][135] - 侯旦丹女士于2022年4月1日获委任为独立非执行董事[137] - 董事会成员多元化政策于2022年3月23日更新[138] - 各董事于2022年3月31日不知悉影响公司持续经营能力的重大不明朗事件，按持续经营基础编制财务报表[144] - 截至2022年3月31日止年度，公司遵守风险管理及内部监控的守则条文[146] - 截至2022年3月31日止年度，审核委员会有3名成员[151] - 审核委员会截至2022年3月31日止年度共开会3次，所有成员皆出席[156] - 有权在公司股东大会上投票的股东中，拥有不少于总表决权5%的股东有权请求公司董事召开股东大会[158] - 若董事无法于21天内妥为安排在召开大会通告发出日期后28天内举行的股东大会，相关请求人可自行根据公司条例第568条召开[158] - 截至2022年3月31日止年度，公司宪章文件无任何修订[159] 风险管理相关信息 - 审核委员会代表董事会一年3次进行针对集团风险管理及内部监控系统的检讨[165] - 集团于截至2022年3月31日止年度聘任外聘顾问检讨包括风险管治结构及风险管理政策在内的风险管理框架[163] - 集团采用5乘5风险矩阵评估风险，按剩余风险水平评级[173] - 集团于报告期内采用自上而下及自下而上的混合方法识别风险，并建立风险全域图[173] - 集团已识别的风险分为“财务”“营运”“合规”“人力资源”及“声誉”几类[173] - 各项拟定的风险缓解措施均有指定的风险责任人，并设有预计完成日期[173] - 风险管理委员会每季度召开会议评估关键风险[174] - 集团内部监控系统每半年进行一次自我评估[176] - 管理层每半年就风险管理及内部监控系统有效性向董事会提供确认[181] 审计相关信息 - 核数师完成审核景福集团2022年3月31日综合财务报表[185] - 核数师认为综合财务报表按香港会计师公会准则真实公允反映集团财务状况及表现[186] - 存货拨备被认为是关键审核事项[193] - 核数师对存货拨备进行多项审核程序[194] - 董事对年报内除综合财务报表及核数师报告书外的其他资料负责[195] - 审计意见不涵盖其他资料，未发现其他资料存在重大错误陈述[196] - 董事负责根据香港准则和条例编制综合财务报表，使其真实公允反映[197] - 董事负责评估集团持续经营能力并披露相关事项[197] - 董事负责监督集团财务报告过程，审核委员会协助履行责任[198] 其他信息 - 主席提呈集团截至2022年3月31日止年度年报[39] - 截至2022年3月31日，集团约有140名雇员[62] - 集团主要供应商占总采购额的比例分别为52%、82%、5%、10%[75] - 2021年4月1日至22日，公司于联交所共回購550,000股普通股，總代價為177,000港元[100] - 景福集团有限公司发布二零二二年年报[199][200]