公司业务布局 - 公司在全球策略性地区设有15个办事处及生产基地[5] - 公司本年度在墨西哥设立第一家生产厂房，罗马尼亚工程研发设施有望下财年投入运营，还在提升马来西亚生产基地使用率[16] - 公司向亚太区扩展，于马来西亚、越南、墨西哥设立据点，并为罗马尼亚卓越工程中心计划奠基[34] - 公司将扩大生产能力，探索墨西哥据点，提升中国、越南、马来西亚等地的生产效能[37] 公司业务发展 - 公司本年度改进现有产品功能并推出新产品平台，包括电动汽车充电设备、智能节能暖通空调产品等[15] - 公司以自家品牌SALUS Controls推出行业领先的连接产品[5] - 公司提供远超标准的制造服务，建立了广泛的解决方案组合[5] - 公司协助合作伙伴加快产品推出市场的时间[5] - 公司致力于推动智能和可持续的生活[13] - 公司年内加大重点技术研发投资，包括物联网、传感器和连接技术等；发展新产品种类，如电动汽车充电装置和智能暖通空调产品[30] - 公司积极开拓智能灌溉、机器人技术及智能家居建设的平台服务[34] - 公司将推进智能及可持续生活作为首要目标，持续投资于人工智能等崭新科技[37] 公司财务状况 - 公司2022财年收益同比增长约16%至约4184.8百万港元[14] - 公司本年度收入同比增长16.4%至约4184.8百万港元，2021财年为3596.7百万港元[26] - 公司毛利增长至约537.3百万港元，2021财年为465.8百万港元，毛利率维持在12.8%[26] - 公司销售及分销开支约占总收益2.6%，2021财年为2.5%；行政开支约占总收益8.0%，2021财年为8.1%[26] - 公司所有者应占年内溢利稳步增长约3.5%，从去年81.4百万港元提升至本年约84.2百万港元[26] - 公司所有者应占每股基本盈利为10.01港仙，较去年同期的9.69港仙上升0.32港仙[28] - 智能解决方案分部收入约为12.814亿港元，同比增长17.3%；代工生产分部收入达约29.035亿港元，同比增长15.9%[28] - 存货由2021年3月31日的7.392亿港元增加至2022年3月31日的约9.359亿港元；应收贸易账款增加9480万港元，由2021年3月31日的4.044亿港元增加至2022年3月31日的4.992亿港元[29] - 截至2022年3月31日，公司现金及银行存款等合共约3.018亿港元（2021年：5.821亿港元）；负债比率维持在40.8%（2021年：21.8%）[29] - 2022年3月31日公司现金及银行存款结余为3.47727亿港元，2021年为5.91203亿港元；流动比率为1.4倍，2021年为1.8倍[38] - 2022年3月31日附息银行借款总额为2.85923亿港元，2021年为0.83454亿港元[38] - 2022年3月31日公司所有者应占权益总额为13.86401亿港元，2021年为13.9841亿港元[39] - 2022年公司产生的资本开支总额约为1.66867亿港元，2021年为1.8616亿港元；2022年3月31日已订约但未拨备的资本承担为0.33295亿港元，2021年为0.16686亿港元[42] - 2022年3月31日公司持有未到期外汇远期合约，包括出售600万欧元、400万英镑以买入美元，2021年为出售580万欧元、950万英镑以买入美元[41] - 2022年3月31日公司无重大或然负债，2021年也无[43] - 2022年3月31日公司聘用4900名全职雇员，2021年为5100名；本年度员工成本总额为6.87189亿港元，2021年为6.65819亿港元[45] - 公司2022年3月31日可供分配储备（扣除拟派末期股息40,021,000港元前）为933,460,000港元[92] - 最大客户占本年度销售额的27.7%，五大客户合计占62.4%[133] - 截至本年度，五大供应商占采购额的百分比合共不足30%[134] 公司收购事项 - 公司于2021年12月下旬宣布收购美国企业Braeburn Systems LLC[14] - 公司收购Braeburn为SaaS或PaaS开发提供坚实基础[15] - 2021年12月底公司以1030万美元代价收购Braeburn额外62.9998%股东权益，截至2022年3月31日持有其合计90%累计股东权益[32] - Braeburn将加强公司在北美地区市场地位，与公司自家品牌业务产生协同效应[33] - Braeburn现有应用平台可协助收集用户数据，推动公司智能、定制化及增值服务发展[33] - 公司将利用Braeburn完善的分销网络及应用程式资源，扩大市场覆盖及提升其SaaS及PaaS能力[37] - 2021年12月31日公司附属公司以1006.92万美元收购Braeburn 62.9998%股东权益，交割后持股90%，最终收购价为977.79万美元[142][144] - 收购Braeburn事项总代价1033.2万美元并以现金支付[145] 公司管理层变动 - 2022年4月，欧阳和先生退任董事会主席，获委任为名誉主席[19] - 欧阳伯康于2022年4月13日获委任为董事会主席[101] - 欧阳伯康、甘志超及何百川将在2022年股东周年大会轮值告退，均合资格并愿意重选连任[102][103] - 自2022年4月13日起，行政总裁欧阳伯康出任主席一职，不严格遵守企业管治守则的守则条文C.2.1 [153] - 2022年4月13日起，欧阳和不再担任提名委员会主席和薪酬委员会成员，欧阳伯康获委任为提名委员会主席和薪酬委员会成员[185][190] 公司人员信息 - 欧阳伯康为执行董事及行政总裁，拥有逾30年综合管理及企业界经验[49] - 黄华舜为执行董事、集团总裁，在电子行业超30年经验，拥有三项发明专利[52] - 甘志超为非执行董事兼审核委员会成员，是香港会计师公会资深会员[54] - 王俊光为非执行董事，是香港高等法院律师，有丰富民事诉讼经验[55] - 陆观豪为独立非执行董事、审核委员会主席，有30年会计及财务管理经验[56] - 欧阳伯康曾于2019年10月12日至2022年5月2日任利华控股集团独立非执行董事[49] - 欧阳伯康曾于2013年3月20日至2022年3月25日任胜美达株式会社外部董事[49] - 黄华舜曾于伟易达通讯工作逾19年，离职前担任品牌业务部首席执行官[52] - 甘志超于2006年9月获委任为非执行董事[54] - 王俊光自2008年2月起为公司非执行董事[55] - 管文浩是2.2亿美元特殊目的收购公司Generation Asia Acquisition I Limited的董事会主席及行政总裁，曾在管理着1400亿美元累计资金的私募股权公司CVC Capital Partners工作逾二十年[61] - 潘志文于2019年加入集团出任首席运营官，有过程工程、产品开发等多方面工作经验[63] - 潘耀明于2018年加入集团出任首席财务官，曾在多行业领先企业担任首席财务官及高级管理超20年[64] - 蔡立雄于2020年加入集团出任控制解决方案部行政副总裁，在电子专业制造服务行业有超30年经验[65] - 何柏棠于2014年加入集团，现为全球人力资源部副总裁，拥有逾25年人力资源经验[66] 公司股权结构 - 截至2022年3月31日，欧阳和先生拥有公司353,523,000股普通股，占已发行股本约41.96%[112] - 截至2022年3月31日，欧阳伯康先生拥有4,000,000份购股权，占已发行股本约0.47%，该购股权于2022年6月30日失效[114][115] - 截至2022年3月31日，SPGL拥有公司352,500,000股普通股，占已发行股本约41.84%[120] - 截至2022年3月31日，谢淑明女士拥有公司353,523,000股普通股，占已发行股本约41.96%[120] - 截至2022年3月31日，香立智先生拥有公司210,522,000股普通股，占已发行股本约24.99%[120] - 截至2022年3月31日，梁绮莉女士拥有公司210,522,000股普通股，占已发行股本约24.99%[120] 公司购股计划 - 公司2006年购股计划于2016年9月15日届满，2016年购股计划自采纳日起十年内有效[123] - 本年度公司根据2006年计划授出的购股总数为18,800,000，变动后剩余8,000,000[125] - 本年度280万份根据二零零六年计划授出的购股权已获行使，800万份于2021年6月27日失效[127] - 截至2022年3月31日，根据二零一六年计划授出的购股权总计600万份，本年度无授予、行使、注销或失效情况，400万份于2022年6月30日失效[129][131] 公司股息分配 - 董事会建议于2022年10月11日向9月22日在册股东派付末期股息每股0.0475港元[79] - 为确定出席2022年股东周年大会并投票资格，9月5日至9月8日暂停办理股份过户登记[80] - 未登记股份持有人需在9月2日下午4时30分前办理登记手续[80] - 拟派末期股息须待2022年股东周年大会批准，9月20 - 22日暂停办理股份过户登记，未登记持有人需在9月19日下午4时30分前办理登记[81] 公司社会责任 - 集团为截至2025年的环境关键绩效指标设定量化减排目标，包括电力消耗、温室气体排放等[84] - 集团本年度慈善及其他捐款约为384,000港元[87] 公司诉讼事项 - 2021年4月13日公司接获诉讼传讯令状，被告包括公司、附属公司、主席及主要股东等[147] 公司核数师事项 - 安永会计师事务所将告退，2022年股东周年大会将提呈决议案重新委任其为公司核数师[149] 公司董事会相关 - 截至2022年3月31日，董事会有9名成员，包括3名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[158] - 董事会负责公司业务整体管理及监控，保留重大事项决策权[153][154] - 公司日常管理、行政及营运由执行委员会及行政总裁领导[156] - 公司制定了董事会多元化政策，设定成员架构时会考虑多方面因素[161] - 公司成立提名委员会，负责审议董事会构成、制定提名程序等[164] - 每名执行董事与公司签订为期三年的服务合约[166] - 所有非执行董事及独立非执行董事的任期均不多于三年[166] - 根据章程细则，所有董事至少每三年轮值退任一次[166] - 获委任填补临时空缺或新增的董事须在首次股东大会上接受股东重新选举[166] - 新获委任董事首次获委任时接受入职培训，董事持续获提供法律、监管及业务市场变化资料[167][168] - 定期董事会会议至少提前十四天发通知，董事会文件至少提前三天寄发[172][173] - 公司采纳自订操守守则，2021年4月1日至报告日期董事遵守规定准则，无雇员违反守则情况[174][175] - 董事会成立执行、审核、提名及薪酬四个董事委员会，各有书面职权范围[177] - 截至本年度，执行委员会包括全体执行董事，主席为欧阳和先生，2022年4月13日起欧阳伯康先生接任[179][180] - 审核委员会有五名成员，本年度与高管及外聘核数师举行五次会议[181][182] - 提名委员会截至本年度有六名成员，多数为独立非执行董事，主席为欧阳和先生[184] - 本年度提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构等并就重新委任退任董事提建议[188] - 截至本年度，薪酬委员会有五名成员，大部分为独立非执行董事，主席为施维德[189] - 本年度薪酬委员会举行一次会议，审阅董事及高管薪酬待遇等并提建议[192] - 高级管理人员本年度酬金范围显示，零至200万港元有3人，200.0001万至250万港元有3人等，共9人[193] - 截至本年度，董事会举行五次会议，各董事在董事会等会议及股东大会出席记录公布[196][197] - 董事确认编制公司截至本年度财务报表的责任，董事会负责对相关报告等作评估[198] - 公司采用董事提名政策和董事会多元化政策，确保董事会有效性及多元化[185][187] - 提名委员会及/或董事会通过多种渠道甄选董事人选，参考多项标准排名后推荐[185] - 人力资源部协助招聘甄选，负责收集管理数据并向薪酬委员会提供推荐意见[185][190] - 董事会委托审核委员会监督集团风险管理及内部监控制度[200] - 制度包括监督企业风险管理框架等多项职责[200] - 制度旨在管理而非消除未达成业务目标的风险[200] - 制度仅能为避免重大错误陈述或损失提供合理保证[200] 市场情况 - 全球智能家居装置市场2021年同比增长11.7%，2021 - 2026年预计维持双位数年复合增长率[25] 公司其他业务 - 2020年12月15日公司附属公司认购幻月30万股新股，代价100万美元，认购后持股约13.04%，2021年11月5日修订认购协议[141] - 年报刊发前最后实际可行日期，公司维持足够公众持股量