集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年集团收益约17.3万港元，2021年约18.6万港元；出售上市股本证券所得款项约1555.1万港元，2021年约4420.9万港元；公司拥有人应占亏损约1179.8万港元，2021年约1499.2万港元；每股基本亏损0.049港元，2021年为0.063港元[5] - 2022年集团行政及其他经营开支约821.3万港元，2021年约901.6万港元；按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动亏损净额约345.7万港元，2021年约554.6万港元[6] - 集团2022年12月31日现金及现金等价物为323,642港元，2021年为1,419,050港元[26] - 集团2022年12月31日综合资产净值为7,650,684港元，2021年为19,449,336港元[26] - 集团2022年12月31日来自一名董事的不计息贷款为3,000,000港元，2021年无[27] - 集团2022年无资本开支，2021年为86,550港元[31] - 2022年12月31日集团共聘用12位雇员，与2021年持平[36] - 截至2022年12月31日止年度员工成本总额为498万港元，2021年为519.6859万港元[37] - 2022年12月31日集团无抵押资产，2021年也无[39] - 2022年12月31日集团无重大或然负债，2021年也无[40] - 2022年12月31日集团无占公司总资产5%及以上的其他重大投资[41] - 2022年营业额为1572.425万港元，2021年为4439.4813万港元[64] - 2022年除税前亏损为1179.7983万港元，2021年为1499.1938万港元[64] - 2022年公司拥有人应占亏损为1179.7983万港元，2021年为1499.1938万港元[64] - 2022年总资产为1402.6059万港元，2021年为2275.6774万港元[64] - 2022年总负债为637.5375万港元，2021年为330.7438万港元[64] - 2022年总权益为765.0684万港元，2021年为1944.9336万港元[64] - 2022年12月31日可供分派储备为零，2021年亦为零[63] - 董事不建议就2022年度派付股息，2021年亦无派息[61] 其他公司财务数据关键指标变化 - 2022年腾讯非国际财务报告准则盈利在经历四个季度下滑后重新实现同比增长，未来将专注提高业务效率、推出新收入提案及推动创新[12] - 2022年阿里巴巴收入较去年下降，主要因运营收入减少、权益法核算的投资损益下降及所持上市公司股权投资市场价格变动产生的净收益减少，2023年人工智能及云计算投资有望推动增长[13] - 2022年鼎立资本中期业绩与2021年同期相比亏损增加，主要因按公平值计入在损益账之金融资产的已变现及未变现亏损增加，2023年与金隆金行签订战略合作备忘录[14] - 融创中国股份自2022年4月1日起暂停买卖，本年度溢利预期减少，管理层将专注债务重组[16][17] - Meta 2022年利润较2021年下滑，全年运营成本增加[18][19] - 新丝路文旅2022年财务表现由盈转亏，主要因韩国土地减值亏损和澳大利亚项目收入减少[20] - 平安保险因疫情和资本市场波动，2022年母公司股东应占纯利同比略有下降[21] - 恒大股份自2022年3月21日起暂停交易，经营收入预期下跌[22] - 京东2022年经营收入较2021年增加，得益于经营效率提升[23] - 汇丰控股2022年经调整除税前溢利为240亿美元，较去年增加34亿美元[24] 市场环境与宏观经济 - 2022年市场调整、通胀率上升、利率上升致经济低迷，预计未来随通胀稳定政府或采取宽松货币政策，中国取消疫情限制及重新开放边境对全球需求有提振作用[7] 公司投资与经营方针 - 公司坚守审慎投资方针，采取积极主动管理方针以获取长期投资收益，需持续监测宏观经济、政策及业务趋势[8] 集团证券组合 - 2022年12月31日，集团上市证券组合包括腾讯、阿里巴巴等公司[10] 疫情对公司影响 - 有关冠状病毒病疫情对公司营运及财务影响详情分别载于环境、社会及管治报告和综合财务报表附注31[9] 公司股权与股东情况 - 根据购股计划及其他计划行使购股权可发行股份总数不超1160万股，占2022年12月31日已发行股本约4.82%[68] - 2022年无购股计划下购股授予、行使、注销或失效，年末无尚未行使购股[75] - 截至2022年12月31日，刘俐通过受控制公司权益持有57,950,000股公司股份，占已发行股本24.10%；何宇通过受控制公司权益持有27,800,000股，占11.56%；孙博作为实益拥有人持有22,275,000股，占9.26%；张宇飞作为实益拥有人持有8,000,000股，占3.33%[85] - 截至2022年12月31日，香港金泰丰集团有限公司作为实益拥有人持有57,950,000股公司股份，占已发行股本24.10%；中擎科技实业发展有限公司通过受控制公司权益持有相同数量股份，占比相同；Sun Oxford Co., Limited作为实益拥有人持有27,800,000股，占11.56%；河南省人民政府通过受控制公司权益持有13,200,000股，占5.49%；中美能源国际有限公司作为实益拥有人持有13,200,000股，占5.49%[89] 公司证券交易情况 - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[92] 公司关联交易情况 - 截至2022年12月31日止年度，除综合财务报表附注20所披露者外，公司无关联交易或持续关联交易须遵守上市规则第14A章申报、公告或独立股东批准规定[93] - 截至2022年12月31日止年度，集团关联方交易详情于综合财务报表附注30内披露，未构成须遵守披露规定的关联交易或持续关联交易[94] 公司公众持股量与期后事项 - 年报日期，公司具备上市规则规定的占已发行股本超25%的足够公众持股量[95] - 截至2022年12月31日止年度后及年报日期，集团无重大期后事项[96] 公司人员薪酬政策 - 公司雇员薪酬政策由薪酬委员会按表现、资历及工作能力厘定，董事薪酬由薪酬委员会考虑公司经营业绩、个人表现及可比市场数据后厘定[79] 公司董事保障措施 - 公司为董事投保董事责任保险，提供适当保障[80] 公司董事独立性情况 - 各独立非执行董事已根据上市规则第3.13条就其对公司的独立性作出年度确认，公司认为各独立非执行董事均独立于公司[81] 公司核数师变动情况 - 立信德豪于2022年7月15日辞任公司核数师，理贤薈同日获委任，任期至下届股东周年大会结束[97] - 2022年7月15日起理贤薈审核公司截至2022年12月31日止年度综合财务报表，将在应届股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任[98] 公司董事会组成情况 - 截至2022年12月31日，董事会由2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，超三分之一为独立非执行董事[102] 独立非执行董事任期情况 - 独立非执行董事任期自委任日起为期1年[116] 公司董事轮值告退规定 - 公司细则规定三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值告退，所有董事（上一届股东周年大会获委任者除外）最少每三年轮值告退一次[117] 填补空缺董事任职情况 - 填补空缺获委任的董事或董事会新增成员仅任职至下届股东大会，可在该大会重选连任[118] 公司董事会委员会情况 - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会，成员大多为独立非执行董事[119] 公司管理层任职情况 - 公司主席为孙博先生，行政总裁为张宇飞先生[113] 提名委员会工作情况 - 提名委员会提名及委任独立非执行董事时遵守提名政策，每年评估其独立性[108] - 提名委员会每年至少举行一次会议，可按需加开[121] - 截至2022年12月31日，提名委员会检讨董事会架构、轮值退任董事、继任计划及评估独立董事独立性[122] - 提名委员会制定提名政策供董事会考虑并执行，至少每年检讨董事会架构等并提建议[120] 独立非执行董事薪酬情况 - 独立非执行董事无带有绩效表现相关元素的股本权益薪酬[109] 薪酬委员会工作情况 - 薪酬委员会每年至少举行一次会议，可按需加开[127] - 截至2022年12月31日，薪酬委员会检讨公司薪酬政策及架构、建议薪酬方案并确保无董事参与自身薪酬决定[130] - 薪酬委员会制定董事及高管薪酬政策，考虑个人表现等因素并向董事会建议[128] 审核委员会工作情况 - 审核委员会每年至少举行两次会议，有外部核数师参与，可按需加开[132] - 截至2022年12月31日，审核委员会审阅集团财务报表、检讨监控及风险制度、建议委任核数师等多项工作[134] - 审核委员会监察集团财务报表完整性，检讨外聘核数师独立性等[133] 公司提名政策情况 - 公司已采纳提名政策，评估董事候选人考虑品格、资历等多项标准[123][124] 公司董事出席会议情况 - 截至2022年12月31日，公司董事在股东大会、董事会等会议的出席情况良好，如执行董事孙博先生股东大会1/1、董事会5/5等[135] 公司董事会会议频率 - 董事会大约定期每季度举行一次会议[135] 董事会职责情况 - 董事会负责制定及审阅公司企业管治政策等多项职责[136] - 董事会审批本集团中期及全年业绩，批准委任理贤薈会计师事务所有限公司为核数师等[137] 公司董事会多元化政策情况 - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会负责实施、监察及定期审阅[138] 公司董事证券交易规定 - 公司已就董事进行证券交易采纳上市规则附录10所载标准守则，全体董事年内已遵守规定[145] 公司秘书培训情况 - 公司秘书张海妤女士年内接受不少于15小时相关专业培训[156] 股东要求召开特别股东大会规定 - 依据公司法第74条，提请日期持有公司缴足资本不少于十分之一且拥有股东大会投票权的股东可要求董事召开特别股股东大大会[164] - 董事须在提请日期起计二十一日内正式召开股东特别大会，若未能召开，提请股东或代表投票权总数一半以上的股东可自行召开[166] 股东提建议规定 - 股东可在相关股东大会前至少60天，呈交书面议案到公司主要办事处向董事会提建议[167] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告范围涵盖香港办公室运营，报告期间为2022年1月1日至12月31日[172] - 环境、社会及管治报告根据香港交易所环境、社会及管治报告指引之“不遵守就解释”条文编制[173] - 董事会于2023年3月29日审阅及批准环境、社会及管治报告[176] 环境、社会及管治管理架构 - 董事会是公司环境、社会及管治管理最高决策机构，采用基于风险的管理方法[179] - 环境、社会及管治参与团队由高级管理层及外部专家组成，向董事会负责[180] 公司主要持份者及沟通方式 - 公司主要持份者包括投资者、雇员、供应商、政府及监管机构、自然环境及社会[184] - 与投资者沟通方式有股东大会、刊发财务报告或公告、媒体及分析师等[185] 环境、社会及管治重要性评估情况 - 公司完成环境、社会及管治重要性评估，步骤包括识别潜在议题、持份者沟通、按议题重要性排序[193] 公司可持续发展议题 - 公司认为密切相关的可持续发展议题有雇员待遇及福利、企业管治等，额外重大议题有反贪污、市场平稳健康发展等[194] 环境、社会及管治管理目标 - 公司为提高环境、社会及管治管理问责性及有效性，设立定量及定性目标[196] - 公司年内目标包括增加雇员培训时数、维持工作环境安全健康、减少纸张使用和用电等[197] 公司人力资源政策 - 公司视雇员为宝贵资产，制定人力资源政策规管薪酬等事项，薪酬水平按表现基准每年检讨[197] - 公司重视雇员意见，提供多种沟通渠道并对意见采取跟进措施[198] - 公司关注雇员身心健康，定期举办团队午餐等活动[199] 公司合规情况 - 报告期内公司遵守香港劳工法例及相关雇佣法律法规，未发现合规事项[200] 公司对供应商管理情况 - 公司对供应商关注环境及社会表现、产品服务质量等，审慎挑选并沟通关注点[188] 公司对政府及监管机构态度 - 公司对政府及监管机构遵守法律法规，学习相关研究及咨询文件[190] 公司董事信息 - 孙博41岁，2016年3月14日获委任为非执行董事，2018年3月20日调任为执行董事，2017年5月26日获委任为董事会主席[46] - 王大明62岁，2002年5月17日获委任为执行董事，持有中国经济学学士学位[47] - 何宇42岁，2019年3月21日获委任为非执行董事，2005年自布拉福大学取得软件工程理学硕士学位[48] - 刘俐32岁，2021年6月15日获委任为非执行董事，持有中国辽宁信息职业技术学院大专学历[49] - 张宇飞38岁，2016年7月28日获委任为公司行政总裁，毕业于上海财经大学，主修保险学专业并持有经济学学士学位[54] 应付核数师酬金情况 - 截至2022年12月31