财务表现 - 本年度收益为人民币1,641.2百万元，较去年减少约53.3%[6] - 收益主要减少来自贸易及物流业务收益减少[10] - 未来展望中公司将继续审时度势，采取节约成本措施和重组亏损业务，降低负债率，提升管理和运营能力[7] - 公司大部分收益来自贸易及物流分部，占总收益约63.1%[12] - 中国本地销售仍是主要收益来源，占总收益约78.5%[12] - 本年度公司收益为人民币1,641.2百万元，较去年减少53.3%[18] - 贸易及物流业务收益减少，主要受动态清零政策影响[19] - 物业开发及投资业务面临挑战，公司预计不会投资新项目[17] - 毛利率下降至21.0%，主要由于确认撇减持作出售物业的撥備[22] - 銷售及分銷开支减少至4.6%的收益[23] - 行政费用减少至14.2%的收益[24] - 财务费用增加，主要由于在建投资物业及待售物业暂停导致利息开支减少[25] - 投资物业公平值变动导致虧損[26] - 公司对物业、厂房及设备进行審查，确认部分资产减值[27] - 公司股东应占虧損为人民币2,822.3百万元[28] - 本集团流动比率在2022年12月31日为0.38，较2021年12月31日的0.54有所下降[30] - 2022年12月31日，本集团的资本负债比率为61.4%，较2021年12月31日的70.5%有所下降[31] - 2022年12月31日，本集团的现金及现金等价物约为59.7百万人民币，较2021年12月31日的152.2百万人民币有所减少[32] - 2022年12月31日，本集团的计息银行借款及其他借款约为6,724.1百万人民币，较2021年12月31日的11,017.2百万人民币有所减少[33] - 本年度，本集团的资本支出主要为新增投资物业、厂房及设备以及使用权资产合共约116.6百万人民币[35] 企业治理 - 公司首席财务官兼公司秘书譚家龍先生为香港科技大学毕业，拥有工商管理（荣誉）会计学士学位[50][51] - 公司董事会认为良好的企业治理规范对维持和提升股东信心至关重要，致力于维持高质量的企业治理水平[52] - 公司已应用香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四的企业治理常规守则，但未遵守主席与行政总裁角色应有区分的规定[53] - 公司已采纳上市规则附录十的《董事进行证券交易的标准守则》，并确认全体董事已遵守相关规定[54] - 董事会负责确立战略性方针、制定目标和业务计划，监督业务表现，管理层负责日常管理和运营[55] - 公司已设立三名独立非执行董事，符合上市规则的规定，其中至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格或财务管理专长[60] - 公司已收到独立非执行董事关于独立性的书面年度确认，认为全体独立非执行董事均为独立，并符合上市规则的独立指引[63] - 公司董事会主席和行政总裁角色已区分，分别由不同人士行使，以确保董事会有效运作[65] - 公司董事会暂缓主席孟广宝先生的行政和执行职务及权力，行政总裁閆锐杰先生调任为署理主席兼行政总裁，填补暂缓产生的空缺[67] - 公司董事会目前正物色合适候选人担任主席职务，认为同一人担任主席和行政总裁角色有利于管理和业务发展[69][70] - 董事会每年至少举行四次会议，审查公司财务和业务表现，并在需要时举行额外会议[72] - 公司已根据上市规则和企业治理守则向全体董事发出正式通知和文件，制定程序确保董事按要求行事[73] - 本年度共举行16次董事会会议和一次股东大会，董事出席情况良好，独立非执行董事出席率高[74][75] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，提供法规和监管制度的最新资料，安排持续培训和专业发展[80][81] - 公司已为董事、高级管理人员和高级管理层安排适当的责任保险，以应对法律诉讼可能带来的责任[85] - 公司认为董事会多样性将维持竞争优势和支持可持续发展[86] - 董事会已采纳多样性政策，考虑性别、年龄、文化背景、行业经验等因素[87] - 董事会旨在维持适当平衡，讨论可计量目标并提出建议[89] - 董事会成员包括一名女性董事和五名男性董事，女性成员比例为16.67%[93] - 公司已採納提名董事政策，确保董事会技能、经验和多样性均衡[94] 薪酬和提名委员会 - 薪酬委员会协助监督董事和高级管理层薪酬待遇，包括薪金、花红和其他福利[100] - 薪酬委员会定期审阅薪酬政策以确保有效性[96] - 薪酬委员会成员在本年度的会议中出席次数分