财务数据关键指标变化 - 2021年公司持续运营业务收入约为6.822亿港元，2020年为4.973亿港元，同比增加37.2%[11] - 2021年持续运营业务毛利率约为29.7%，2020年为28.3%[11] - 2021年公司权益持有人应占溢利为6230万港元，2020年为2020万港元，同比显著上升约208.4%[11] - 2021年持续运营业务每股基本盈利约为4.64港仙，2020年为2.30港仙[11] - 公司2021年营收从2020年的4.973亿港元增至6.822亿港元[13] - 公司2021年权益持有人应占溢利为6230万港元，较2020年同期的2020万港元大幅增长208.4%[13] - 2021年公司持续运营业务收入增加37.2%，达6.822亿港元（2020年：4.973亿港元）[33] - 2021年公司股东应占溢利为6230万港元（2020年：2020万港元），增长208.4% [33] - 2021年公司持续运营业务其他收益净额约为210万港元（2020年：950万港元），减少约740万港元 [35][39] - 2021年公司持续运营业务销售及分销成本按年上升30.1%，至2160万港元（2020年：1660万港元） [36][39] - 2021年公司持续运营业务一般及行政费用为1.086亿港元（2020年：1.01亿港元），增加7.5% [36][39] - 2021年公司持续运营业务财务成本为580万港元（2020年：690万港元），减少15.9% [37][40] - 2021年公司财务收入由2020年的830万港元减少44.6%至460万港元 [37][40] - 2021年公司录得净财务费用为120万港元（2020年：净财务收入140万港元） [37][40] - 2021年12月31日，集团现金及银行结余约为2.081亿港元，2020年为2.251亿港元[44] - 2021年12月31日，集团贸易融资银行额度合共约2.623亿港元，2020年为2.673亿港元；已动用银行融资额度约为6180万港元，2020年为6100万港元[44] - 2021年12月31日，集团借贷总额约为5600万港元，2020年为5700万港元；未偿还借贷全数以港元结算[44] - 2021年12月31日，18%（2020年：37%）及82%（2020年：63%）的借贷分别以浮动及固定利率计息[44] - 2021年12月31日，按银行借贷总额相对于总权益计算的资产负债比率约为8.9%，2020年为10.2%[44] - 2021年12月31日，集团已就企业资源规划系统签订56万港元合同，2020年为180万港元[45] - 2021年12月31日，集团共雇用148名员工，2020年为168名[45] - 截至2021年12月31日止年度，员工福利开支共约7310万港元，2020年为6460万港元[45] - 截至2021年12月31日，公司可分配储备约为1.166亿港元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司管道和管件需求收入增长37.2%[13] 公司基本信息 - 公司于1949年以管材零售店开始业务，2000年12月21日在港交所主板上市[24][28] - 公司主要业务是由彬记在香港进口及销售各类管道、管件及相关配件，产品以批发或零售方式销售[25][28] - 公司使命是为客户提供高品质产品和增值优质客户服务，提供“一站式”平台[26][29] - 公司核心业务由旗舰子公司彬记（国际）有限公司运营，已成为管道和管件一站式供应商 [33] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于财务报表附注36 [189] 公司未来展望与策略 - 公司预计2022年新冠新变种将影响整体经济，经营仍具挑战[18][21] - 公司对2022年保持审慎乐观，将采取审慎态度应对不确定性[18][21] - 公司将投入资源利用数字化和科技精简运营，期望今年完成新ERP系统[19][21] - 公司认为香港及澳门管道及管件业务前景乐观，因当地基建和住房需求将支持建筑行业[19][21] - 公司将继续实施成本效益战略和加强数字与数据管理，审慎管理经营和财务状况 [38][41] 公司管理层信息 - 赖福麟先生于2017年11月27日再次加入董事会为公司执行董事，并于2018年3月30日获委任为董事会主席[47][48] - 余本安盛先生于2009年5月被任命为公司执行董事兼首席执行官[50] - 俞安生先生57岁，2009年5月获委任为公司执行董事兼首席执行官，在投资管理等方面累积逾20年经验[52] - 黄以信先生54岁，2009年2月获委任为公司独立非执行董事，曾于普华永道和安永任职逾20年[56][59] - 陈伟文先生53岁，2010年4月获委任为公司独立非执行董事，1997 - 2005年任广州富添贸易有限公司总经理[57][60] - 管志强先生59岁，2016年9月获委任为公司独立非执行董事，1984 - 1996年先后任职于农业部和国家计委[62][63] - 周伟权先生52岁，2015年1月获委任为公司首席运营官，此前在惠普集团工作近20年[65][66] - 郑兆钧先生52岁，2012年12月加入公司任财务总监，2013年2月获委任为公司秘书，有超27年审计等经验[69] - 招伟权52岁，2015年1月任公司首席运营官，曾在惠普工作近20年[70] - 郑少群52岁，2012年12月加入公司任财务总监，2013年2月任公司秘书，有逾27年财务经验[70] - 古俊明56岁，1993年加入集团，有超35年销售和营销经验；黎居忠64岁，1979年加入集团，有超42年仓库和运输运营管理经验[72] 公司治理相关 - 截至2021年12月31日，公司遵守上市规则附录十四《企业管治守则》规定[76][79] - 公司采纳上市规则附录十所载有关上市发行人董事进行证券交易的标准守则，2021年所有董事均全面遵守[77][78] - 报告日期董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[78] - 2021年全年董事会成员至少三分之一由独立非执行董事组成[78][81] - 非执行董事与公司订立为期1年的服务合同，所有董事须在股东周年大会上轮值退任及重选[84][89] - 独立非执行董事已作出年度独立性确认，公司认为其符合上市规则独立指引[85][89] - 除赖福麟是大股东Lai Guanglin胞弟外，董事会成员间无其他关系[86][89] - 董事会负责制定整体策略及政策，每年至少举行四次会议，2021年举行了七次会议[90][105][106] - 主席赖福麟与非执行董事（包括独立非执行董事）每年至少举行一次无执行董事出席的会议，2021年举行了一次[105][106] - 首席执行官俞安生负责管理集团整体日常运作及执行发展策略和计划[100][103] - 公司已为董事及行政人员可能面临的法律诉讼作出适当投保安排[105] - 全体董事已遵守守则有关董事培训的守则条文第C.1.4条，并参与持续专业发展[94][96] - 董事定期获知会相关法例、规则及规例的修订或更新，每月获提供公司表现、状况及前景的资料[93][96] - 各新任董事委任时接受全面、正式及量身定制的就职指引[92][95] - 董事会主席和首席执行官职位由不同人士担任，职责分离[98][102] - 2021年审核委员会会议举行次数未明确，提名委员会会议举行3次，薪酬委员会会议举行7次[109] - 2021年各董事在董事会会议、委员会会议及股东大会的出席情况：赖福麟7/7、俞安生7/7、黄以信7/7、陈伟文7/7、管志强7/7等[109] - 薪酬委员会由三位成员组成，包括一位执行董事和两位独立非执行董事，主席为管志强先生[111] - 提名委员会由三位成员组成，包括一位执行董事和两位独立非执行董事，主席为董事会主席赖福麟先生[116][120] - 2021年薪酬委员会召开三次会议，审议公司薪酬政策、分红安排及非执行董事新服务合同等事项并向董事会提建议[114][119] - 2013年8月公司采纳《董事会成员多元化政策》，提名委员会按多元化角度检讨董事会组成并每年监察政策执行[117][121] - 公司高级管理人员2021年酬金按范围分析详情载于年报综合财务报表附注8[115][119] - 薪酬委员会检讨管理层提出的执行董事及高级管理人员薪酬建议后向董事会提建议，董事会有最终批准权[113][118] - 执行董事薪酬根据职责、经验和市场情况确定，包括薪金、酌情花红及股份付款[111] - 薪酬委员会主要职能包括向董事会建议薪酬政策、审核管理薪酬建议等[111] - 公司将在2024年12月31日前在董事会委任至少一名女性代表[123] - 报告日期，100%的董事和69.6%的员工为男性[123] - 公司于2018年12月采纳《提名政策》[123] - 提名委员会在2021年召开了一次会议[125] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，2021年召开了三次会议[127][130] - 审核委员会会议审议2020年年度全年业绩及2021年度中期业绩并建议董事会审批[130] - 董事会在2012年3月采纳公司治理职能书面职权范围[132] - 提名委员会主要职能包括至少每年检讨董事会架构、物色董事人选等[123] - 审核委员会主要职能包括就外聘核数师相关事宜提建议、监察财务报表等[127] - 董事会公司治理职能包括制定和检讨公司治理政策、监督董事和高管培训等[132] 公司核数师费用 - 截至2021年12月31日止年度，公司核数师审核服务费用为117万港元，税务和其他非审核服务费用分别为9.71万港元及8万港元[135][138] 公司财务披露与经营基准 - 董事会负责提呈年报、中期报告等披露文件，高级管理人员向董事会提供资料以进行财务评估[141][146] - 董事认为公司有足够资源持续经营，编制财务报表采用持续经营基准[143][147] 公司风险管理与内部控制 - 董事会负责维持集团风险管理和内部控制系统并审查其有效性，集团风险管理系统至少每年检讨一次[144][148] - 董事会委聘独立专业顾问对公司及主要附属公司进行风险管理持续监督和内部控制轮值评估[150][154] - 风险管理报告和内部控制报告至少每年提交一次给审核委员会，董事会通过审核委员会进行年度检讨[151][154] - 审核委员会于2022年3月22日会议上，独立专业顾问汇报2021年度审核工作，董事会认为集团风险管理和内部控制系统有效适当[152][154] - 审核委员会检讨集团会计及财务汇报功能资源等安排并表示满意[153][155] 公司秘书与股东权益 - 公司秘书为郑兆钧先生，他也是财务总监，符合上市规则要求[158] - 持有公司不少于十分之一已缴足股本且有表决权的股东有权要求董事会召开特别股东大会[160] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可召开股东特别大会[162] - 持有全体有投票权股东总投票权不少于二十分之一的股东，或不少于一百名股东可书面要求公司发布决议案通知及传阅陈述书[165][169] - 要求发布决议案通告的请求书须在会议前不少于六周呈递，其他请求书须在会议前不少于一周呈递[166][169] 公司股东沟通政策 - 公司于2012年3月采纳股东沟通政策[173][174] - 公司向股东及投资者传达资讯主要通过财务报告、股东大会及在港交所和公司网站披露信息[176][177] - 公司鼓励股东参与股东大会，不能出席可委派代表投票[178][180] - 股东大会上除程序事项外的决议案以投票方式表决，结果当日公布在公司和港交所网站[182][183] - 公司维护网站（www.chinapipegroup.com）并及时更新信息，设有投资者咨询专用邮箱（ir@chinapipegroup.com）[184] 公司名称变更与股息政策 - 公司名称于2021年4月13日由“Softpower International Limited”更改为“China Pipe Group Limited”，第二名由“冠力国际有限公司”改为“中国管业集团有限公司”[189] - 董事会不建议派付2021年度末期股息，2020年亦无[11] - 董事会不建议派付截至2021年12月31日止年度末期股息 [189] - 公司分派股息能力取决于集团经营业绩、现金流、财务状况、资本要求及股东利益，且须遵守百慕达公司法及公司细则限制 [191] 公司其他信息 - 集团截至2021年12月31日止年度业绩载于第62页综合收益表 [189] - 集团业务回顾、未来业务发展、潜在风险及不明朗因素载于年报“主席报告”及“管理层讨论及分析” [191] - 集团财务风险管理详情载于财务报表附注3 [191] - 集团采用主要财务表现指标对本年度表现分析载于年报“五年财务概要” [191] - 对集团有重大影响的相关法律法规遵守情况载于“董事会报告”及年报“企业管治报告” [191] - 主营公司彬记（国际）有限公司获颁“商界展关怀”标志 [191] - 公司将环保意识融入日常运营，包括降低耗电量、使用电子通讯等[193] - 公司是平等机会雇主，提供医疗保障和福利，组织季度聚餐和周年晚宴，每年进行员工考核和离职面谈[193] - 公司不断为客户提供高质量