公司业务与战略 - [公司核心业务包括金融投资、室内设计及装修、服装出口和服装零售][5] - [公司企业宏图是各业务成为行业领先或突出者][5] - [公司企业使命是提供产品服务、做好投资获利润，让顾客、员工、股东、合作伙伴和社会受益][5] - [2022年公司策略是“落实高质量发展”，向“专、精、特、新”方向发展][67] - [公司主要业务为投资控股，附属公司从事金融投资、室内设计及装修工程、休闲服出口及零售][195] 公司股份与交易 - [公司股份代號为393，买卖单位为4,000股][7] - [公司拟授权董事会在有关期间回购已发行股本中的股份，回购总数不得超过本决议案日期已发行股份总数的10%][21] - [2021年1月，公司以每股1.20港元配发并发行1500万股普通股予独立第三方，所得款1800万港元，扣除交易成本约40.4万港元后用作集团一般营运资金][90] - [本年度公司法定股本及已发行股本及购股权变动详情载于财务报表附注29及30内][198] 股东周年大会 - [公司将于2022年5月24日举行股东周年大会，处理多项事项，包括省览财务报表等][10] - [大会将宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息][11] - [大会将选任陈振彬、吴永嘉、蔡德昇为公司独立非执行董事][12][13][14] - [大会将授权董事局厘定董事酬金和聘任核数师并厘定其酬金][15][16] - [大会将考虑普通决议案，批准董事局在一定限制下配發、發行并处置新股份等][18] - [董事局依决议案发行股份总数不得超已发行股份总数20%及购回股份数目（最高10%）总额][18] - [公司将于2022年5月19日至24日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席股东大会并投票的股东资格，相关文件需在5月18日下午4时30分前送达指定地点][25] - [公司将于2022年5月30日至6月1日暂停办理股份过户登记手续，为获派末期股息，相关文件需在5月27日下午4时30分前送达指定地点][26] - [陈振彬先生、吴永嘉先生及蔡德昇先生将在即将举行的股东周年大会退任，均具资格且愿意膺选连任为独立非执行董事][26] - [大会上股东所作的所有表决将以投票方式进行，公司将按规定公布投票结果][32] - [鉴于疫情情况，公司建议股东可委任大会主席作为代表就决议案投票，无需亲身出席大会][35] - [2021年股东周年大会上，董事局主席、审核委员会主席、薪酬委员会主席及外聘核数师出席解答股东提问][179] - [2021年6月2日股东周年大会通过特别决议案，将开展董事局所需董事的最低人数由两人增至三人][184] 财务业绩 - [2021年公司全年销售总额增长41.03%，股东应占溢利减少58.90%][47] - [2021年综合营业总额997,841,000港元，较2020年增长41.03%][48] - [2021年金融投资业务营业总额55,059,000港元，同比下滑16.54%][48][52] - [2021年室内设计及装修工程业务营业总额698,844,000港元，比去年增长49.11%][48][54] - [2021年出口业务营业总额193,693,000港元，较2020年增长40.83%][48] - [2021年香港零售及海外加盟业务营业总额50,223,000港元，较2020年增长42.08%][48] - [2021年公司股权持有人应占纯利36,996,000港元，较2020年减少58.90%][48] - [2021年每股盈利（基本）2.40港仙，较2020年减少59.25%][48] - [2021年末期股息每股4.00港仙，较2020年减少4.76%，末期股息总额为61,201,000港元][48][49] - [2021年净现金及准现金2,562,846,000港元，较2020年减少7.33%][48] - [2021年公司合并营业额增加41.03%至9.97841亿港元，公司股权持有人应占溢利3699.6万港元，减幅为58.90%][71] - [2021年出口总值为1.93693亿港元，比2020年增长40.83%][57] - [2021年香港真维斯零售及海外加盟营业总额为5022.3万港元，同比增长42.08%][59] - [2021年12月31日，公司持有净现金及准现金达25.62846亿港元，2020年为27.65528亿港元][60] - [2021年12月31日，债券投资的总账面净值合共为8.09888亿港元，较2020年减少1.54776亿港元][61] - [2021年12月31日，公司雇员总数为489人，2020年为481人][64] - [董事局建议派发2021年末期股息为每股4.00港仙，2021年全年股息总额为9200.4万港元，占公司股权持有人应占溢利的248.69%][72] - [2021年12月31日，集团流动比率约为3.85倍，资本负债比率约为1%][74] - [2021年底按摊余成本列账的债务投资账面净值共4.82746亿港元，占集团总资产值的14.64%，较2020年的6.23166亿港元和19.80%大幅减少，主要因预期信贷亏损增加9960.9万港元及到期赎回优先票据][81] - [2021年底以公允价值计入其他全面收入的权益投资中，瑞安发行的优先永久资本证券账面净值为3.27142亿港元，占总资产的9.92%，2020年分别为3.41498亿港元和10.85%，2021年收取分配共2182.4万港元，2020年为2238万港元][86] - [2020年底以公允价值计入损益的财务资产账面净值为8778.4万港元，占总资产的2.79%，2021年已全部处置，2021年公平值收益为237万港元，2020年为197.7万港元][86] - [2021年7月，公司间接非全资附属公司石家庄常宏一名董事兼总经理按扩大后股本的10%出资612.5万元人民币（约742.4万港元），公司持股由65%摊薄至58.5%，差额247.9万港元在合并权益变动表的其他储备中确认][87] - [公司选择将持有的怡略有限公司2022年到期的5.75%优先票据以票面本金的83%连同应计利息由怡略购回，同意将到期日延至2022年7月13日，同意费为票面本金的0.1%][91] - [2021年公司收入为9.97841亿港元，同比增长41.03%][95] - [2021年公司经营溢利率为4.97%，本公司股权持有人应占溢利为3699.6万港元，同比减少58.90%][95] - [2021年公司金融投资收入为5505.9万港元，室内设计及装修工程收入为6.98844亿港元，出口业务收入为1.93693亿港元，香港零售及海外加盟收入为5022.3万港元，其他收入为2.2万港元][95] - [公司持有票面本金总额为1920万美元（相当于约1.488亿港元），其中412.1万美元（相当于约3193.8万港元）的票据已赎回，余下1507.9万美元（相当于约1.16862亿港元）的票据到期日延长至2022年7月13日][92] - [赎回票据实际现金亏损为58.685万美元（相当于约454.8万港元）][92] - [2021年公司营运资金为2.2331亿港元，流动比率为3.85倍，资本负债比率为0.01倍，总资产回报率为1.12%，权益回报率为1.50%，收入回报率为3.71%][95] - [2021年公司每股基本盈利和摊薄后盈利均为2.4港仙，每股股息为6港仙][95] - [以地区分配营业额，2021年中国内地为6.788亿港元，美国及加拿大为1.691亿港元，澳洲及新西兰为1320万港元，香港为6860万港元，其他为6810万港元][108] - [2021年9月28日已派发中期股息每股2.00港仙，董事局建议派末期股息每股4.00港仙给2022年6月1日在册股东][196] - [集团过去五个财政年度已公布的业绩和资产、负债及非控股权益概要载于年报第139及140页][197] 公司人员 - [陈振彬现年64岁，还担任李宁等公司董事，无公司股份权益；吴永嘉现年52岁，还担任延长石油国际等公司董事，过去三年曾为中国织材控股董事，无公司股份权益；蔡德昇现年45岁，无公司股份权益][31][32] - [公司创始人及董事长杨钊博士有超50年制衣及服装管理经验，曾任全国政协委员，现为香港中华总商会永远荣誉会长][114] - [杨勋先生负责公司整体业务运作及发展工作，有超45年制衣及服装零售管理经验][115] - [许宗盛负责公司策略、法律事务及行政工作，为香港特别行政区高等法院执业律师等][115] - [张慧仪女士负责公司对外客户的成衣销售及出口业务][116] - [2021年3月1日鲍仕基先生离职][128] - [2021年1月1日陈永根先生离职][128] - [2021年6月2日钟瑞明博士退任][128] - [2021年6月2日蔡德昇先生获委任][128] - [2021年6月2日蔡德昇先生获委任为独立非执行董事][132] - [公司疫苗已接种第一及第二针的员工约为95%][65] 公司治理 - [董事局主要职责为制定公司长远企业策略、监督集团业务及事务整体管理、检讨集团绩效、评估能否达至目标][126] - [公司委任至少三名独立非执行董事，其中一名具备会计或相关财务管理专长，且董事会至少三分之一成员为独立非执行董事][131] - [董事会于回顾年度内共举行七次会议][137] - [审核委员会由三名独立非执行董事组成，2021年共举行两次会议][142][143] - [审核委员会2021年工作包括审议业绩公布、财务报表等多项内容][143] - [2013年8月董事会采纳董事局成员多元化政策][133] - [提名委员会负责检讨董事会规模、结构及成员组合][132] - [主席与行政总裁角色区分，职责分别由杨钊先生和杨勋先生担任][132] - [所有独立非执行董事委任任期为两年，任期届满需在股东周年大会上退任但可膺选连任][132] - [2015年12月10日董事会设立投资委员会并书面订明职权范围][141] - [薪酬委员会2021年举行一次会议，负责检讨及批准董事与高级管理人员薪酬政策并推荐薪酬，确保董事不参与决定自身薪酬][146][147][148] - [提名委员会2021年举行一次会议，负责就提名及委任董事向董事会建议，检讨董事会架构等，评估独立董事独立性][149][152][153] - [投资委员会2021年举行两次会议，负责确立及审阅公司投资政策，监察投资组合表现][153][155] - [公司为董事提供每月表现及财务状况最新资料，2021年向董事提供上市规则修订简报，新董事获就任须知][157] - [2021年董事接受出席研讨会等培训，执行和独立董事培训内容有A、B、C三类][158] - [公司为董事及高级管理人员购买责任保险，2021年无索偿个案][159] - [公司采纳上市规则内董事证券交易标准守则，2021年董事遵守规定标准][160][161] - [公司采纳买卖规则作为员工证券交易行为守则并通知员工][164] - [2013年董事会通过内幕消息政策，确保内幕消息平等适时发布][165] - [董事会负责维护风险管理及内部监控系统，每年最少检讨一次，涵盖财务等重要监控范围][168] - [公司秘书许少玲女士在2021年接受不少于15小时相关专业培训][177] - [外聘核数师安永会计师事务所2021年度核数及非核数服务费用分别约为163.2万港元及10.6万港元][178] - [持有公司缴足股本不少于十分之一（赋有投票权）的股东有权要求召开股东特别大会][186] - [占总投票权不少于二十分之一之股东或一百名股东提出书面要求时，公司须发出相关决议案通告及声明][187] 其他 - [公司回顾年度为截至2021年12月31日止年度][125] - [公司在回顾年度内遵守香港联交所证券上市规则附录十四所载列的企业管治守则的原则及守则条文][125] - [公司将坚守审慎方针，采取适当策略，强调以市场和业绩为导向的营运策略，维持稳定业务发展并为股东带来合理回报][92] - [公司环境、社会及管治报告将不迟于财政年度结束后五个月在公司网站及联交所网站登载][195]