公司基本信息 - 公司股份代号为00455，上市地点为香港联合交易所有限公司[3,14] - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼[7] - 公司香港法律顾问为胡关李罗律师行，位于香港中环康乐广场1号怡和大厦25楼[7] - 公司主要往来银行包括交通银行、中国工商银行、招商银行、中国银行和中国农业银行[10] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Cricket Square，Hutchins Drive，P.O. Box 2681，KY1 - 1111 [10] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港中环添美道1号中信大厦24楼2405 - 2410室[12,13] - 公司香港股份过户及转让登记处为卓佳秘书商务有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[14] 股权结构 - 截至2022年3月31日，上海实业医药科技（集团）有限公司持有天大集团有限公司55%股权[17] - 截至2022年3月31日，天大集团有限公司持有天大药业有限公司100%股权[17] - 截至2022年3月31日，天大药业（珠海）有限公司股权结构为4%和96% [17] - 天大药业控股股东天大集团有限公司持有1,194,971,370股股份[24][26] - 上海医药集团股份有限公司持有公司13.05%股权[31][33] - 红塔烟草（集团）有限责任公司持有公司9.66%股权[32] - 红塔烟草（集团）有限责任公司持有公司9.66%股权[34] 公司荣誉 - 天大药业荣获《经济一周》实力品牌大奖2021 - 中医药服务[19] - “云上天大馆”手机应用程式荣获Hong Kong Business Technology Excellence Awards 2021 - 手机应用(医疗保健科技)[19] - 珠海天大馆获SGS颁发ISO 9001:2015质量管理体系认证和Qualicert国际服务认证[19] - 天大药业连续两年获颁「最佳中小市值公司」大奖[19] 公司业务成果 - “云上天大馆”手机应用程式接入广东省互联网医疗服务监管平台[19] - “云上天大馆”获中华人民共和国公安部颁发的信息系统安全等级保护三级认证[19] 公司管理层任职信息 - 方文权先生于2003年10月6日起获委任为执行董事[24][26] - 林日辉于2004年任公司独立非执行董事等职，2013年11月26日任审核委员会主席，2009年7月22日任提名及风险管理委员会成员[37][39] - 赵崇康于2008年4月10日任公司独立非执行董事及审核委员会主席，2013年11月26日不再担任主席仍为成员，2009年7月22日任风险管理委员会主席，2012年4月1日任薪酬委员会主席及提名委员会成员[38][40] - 赵㠶华于2009年3月31日任公司独立非执行董事、薪酬及审核委员会成员[43][44] 财务数据关键指标变化 - 2022财年（截至2022年3月31日）公司实现收入5.1亿港元，较去年增加3570万港元[48] - 董事会建议支付末期股息每股0.26港仙及特别股息每股0.56港仙[48] - 2022财政年度公司总收入5.1亿港元，同比增加3570万港元或7.5%[62][65] - 董事会建议派发末期股息每股0.26港仙和特别股息每股0.56港仙[51] - 2022财年医疗和保健服务板块收入740万港元，同比增长270万港元或57.4%[69][72] - 2022财年研发费用1590万港元，同比增长410万港元或34.7%[70][72][77][79] - 2022财年集团整体收入从4.743亿港元增至5.1亿港元[76][79] - 2022财年毛利从2.59亿港元减至2.412亿港元[76][79] - 2022财年销售及分销支出从2.117亿港元减至1.98亿港元[76][79] - 2022财年行政费用从6980万港元增至7150万港元[77][79] - 2022财年其它收入及净收益从750万港元增至1680万港元[82][86] - 2022财年所得税抵免从150万港元增至630万港元[82][86] - 2022财年母公司股东应占亏损从2710万港元减至1980万港元[83][86] - 截至2022年3月31日，集团现金及现金等价物约3.34亿港元，未动用银行贷款额度约1610万港元[84] - 2022年3月31日公司持有现金及现金等价项目约3.34亿港元，较2021年3月31日的2.35亿港元增加，其中约97.80%以人民币计值[87] - 2022年3月31日公司有未动用的银行贷款额度约1610万港元[87] - 2022年3月31日一年内到期的银行借款及两至五年内到期的银行借款分别为5730万港元及9060万港元，均以人民币计值，并按中国贷款市场报价利率加1%计息[87] - 2022年3月31日公司已抵押若干使用权资产以及物业、厂房及设备，账面金额合计约2.748亿港元以获取银行贷款融资[91][95] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022财政年度药物和医疗科技业务板块收入3.961亿港元，同比增加3840万港元或10.7%[63][65] - 心脑血管用药托平®缬沙坦胶囊在中国市场同类产品中销量第一[63][65] - 公司儿科用药托恩®布洛芬混悬液和布洛芬混悬滴剂取得满意销售增长[63][65] - 珠海金湾新研发及制药基地投产并签订5个CDMO/CMO合同[63][65] - 2022财政年度中医药业务板块收入1.065亿港元，较去年减少550万港元或4.9%[64][66] 公司战略与举措 - 公司将继续执行“以中药业务发展为基础，发展创新药物和医疗技术，以及发展优质医疗和保健服务”战略[49] - 公司将实施“3D + 1S”举措，即业务发展、研发、投资发展和营销销售协同工作[49] - 公司将贯彻“三个发展”战略，实施“3D + 1S”重大举措[57][60] - 公司推进新型中医馆“天大馆”发展，优先拓展粤港澳大湾区[56][59] - 2022年初公司推出“天大馆全球中医云端科技抗疫平台”并开展公益行动[56][59] 行业政策环境 - 中国在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中提出促进中医药传承创新等[50] 公司业务布局 - 公司已建立完整的中医药产业链布局，采用多元化方法开展业务[50] 公司人员规模 - 2022年3月31日公司在香港、中国及澳大利亚聘有雇员约675名[92][96] 重大收购及出售事项 - 2022年3月29日公司完成出售珠海天大置业有限公司，截至2022年3月31日止年度内无其他重大收购及出售附属公司及关联公司事项[93][97] 企业管治守则修订 - 企业管治守则于2022年1月1日修订，大部分修订适用于2022年1月1日或之后开始的财政年度[102][104] 董事会组成与任期 - 董事会现由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[107] - 独立非执行董事和非执行董事任期为2年，需按公司章程退任[109] - 公司章程规定每年股东大会上三分之一的董事需轮值退任，独立非执行董事适用此规定[110] - 独立非执行董事及非执行董事任期为2年，每次股东周年大会上所有董事的三分之一须轮值告退[112] 董事会会议情况 - 2022财年董事会举行4次董事会会议，各董事出席率为100%（退休董事林家礼博士出席率为100%）[126][127] 董事会委员会设置与运作 - 董事会成立审核、提名、薪酬及风险管理委员会，成员大多为独立非执行董事[127][128] - 薪酬委员会成员包括3名独立非执行董事和1名执行董事，2022财年举行2次会议，成员出席率为100%[131][133][135] - 提名委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，2022财年无新董事任命[138] - 2022财年提名委员会举行2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[141][142] - 审核委员会由三名独立非执行董事和一名非执行董事组成，2022财年举行2次会议，成员出席率均为100%[177][178][179][180] - 审核委员会2022财年工作包括审阅2021年3月31日止年度及2021年9月30日止六个月财务报表、考虑及批准外聘核数师酬金及聘用条款、审阅公司内部监控及财务汇报事宜[182][184] - 风险管理委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，2022财年举行1次会议[183][185][186] 董事培训与信息获取 - 公司鼓励董事参与持续专业发展，全体董事在2022财年参与相关培训[123][124][125] - 董事持续获法律、监管及业务环境最新资料，每月获公司表现等最新资料[118][121] - 新委任董事获提供指引及资料以了解公司运营和责任[123][125] 董事会政策与程序 - 董事会建立预定计划表并定期检讨，建立程序让董事可寻求独立专业意见[115][116][119] - 董事会负责企业管治职责，包括制定政策、监察培训等多项事宜[117][120] - 董事会已制订董事成员多元化政策，每年进行检讨以确保有效[142][143][149][153] - 为遵守上市规则及多元化政策，实施可计量目标：至少三分之一董事为独立非执行董事；至少一名董事有会计或专业资格；至少70%董事在专业行业有超7年经验；至少两名董事有中国相关工作经验[149][153] - 董事会采纳提名政策，提名委员会定期检讨董事会架构等并提建议[155][156] - 每名董事至少每三年轮值退任或膺选连任一次[155][156] - 提名委员会每年检讨及评审全部独立非执行董事的独立性[155][156] - 提名委员会评审和甄选董事候选人考虑性格诚信、资格、多元化目标、独立性等准则[157][158] - 新董事任命时，提名委员会和/或董事会可从多渠道选候选人[161] - 收到新董事任命提案和候选人信息后，按准则评估候选人是否合格[162] - 若有合适候选人，按公司需求和背景调查排序，提名委员会推荐合适人选[163] - 提名委员会及/或董事会需依据准则评估股东提名的董事候选人是否合格，并在适当时向股东提出选举建议[164][166][172] - 提名委员会及/或董事会需检讨退任董事对公司的贡献、表现及是否仍符合准则，并就重选提案向股东提出建议[168][169][172] - 若董事会拟选举或重选董事，需按规定在致股东通函及/或说明函件中披露候选人相关信息[170][172] - 若董事会拟选任独立非执行董事，需在相关文件中说明物色流程、选任理由、独立性原因等内容[171][173] - 提名委员会将定期检讨董事会结构、规模、组成及政策，并在适当时提出修订建议[176][178] 委员会职责 - 审核委员会职责包括监察外聘核数师独立性和审计程序有效性、审阅财务报表、建议会计政策和财务汇报要求变动、审核公司财务和内部控制及风险管理系统[177][179] - 风险管理委员会职责包括完善集团风险管理机制、识别集团风险并向董事会提供建议及处理董事会授权的其他事项[183][185] 董事会议出席情况 - 公司主席趙崇康先生、方文權先生、林日輝先生出席╱舉行會議次數均為1/1[187] 股息政策 - 董事会采纳的股息政策无预定派息率，会综合多因素考虑，且不构成公司宣派股息的承诺或义务[190][194] 董事合规情况 - 全体董事在2022财年内均遵守董事进行证券交易的标准守则[191][195] 外聘核数师费用 - 外聘核数师安永会计师事务所年内提供核数服务费用为145.85万港元，其它服务费用为40.35万港元[192][196] 财务报表编制与持续经营能力 - 公司董事认为集团财务报表已按有关规例及适用会计原则妥为编制，且不知悉有重大不确定因素影响公司持续经营能力[193][197] 风险管理与内部控制 - 董事会负责维护健全有效的风险管理和内部控制系统，保障股东投资和公司资产安全[199] - 公司设立内部审计部门评估风险管理和内部控制系统，并定期向审计委员会、董事会主席和相关高级管理层报告[200]