公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛[3] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港中信大厦[4] - 公司股份代号为00455[4] - 公司主要往来银行包括中国农业银行、中国银行、交通银行、中信银行、招商银行和中國工商银行[3] - 公司核数师为安永会计师事务所[2] - 公司香港法律顾问为胡关李罗律师行[2] - 公司公司秘书为罗泰安先生[2] - 公司董事会包括执行董事方文权先生和吕文生先生，非执行董事沈波先生和冯全明先生，以及独立非执行董事林日辉先生、赵崇康先生和赵㠶華先生[2] - 公司设有审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和风险管理委员会[3] - 公司上市地点为香港联合交易所有限公司[4] 公司架构与管理 - 天大藥業有限公司及其附屬公司於2022年12月31日之架構圖[5] - 天大藥業有限公司董事簡歷[8] - 天大藥業有限公司產品及研發製藥基地[7] - 天大藥業有限公司新型中醫館[7] - 天大藥業有限公司獲得多項獎項與證書[6] - 沈波先生持有上海医药集团股份有限公司13.05%股权[11] - 沈波先生为上海复旦张江生物医药股份有限公司非执行董事[11] - 红塔烟草（集团）有限责任公司持有公司9.66%股权[13] - 林日辉先生为东方企控集团有限公司独立非执行董事[16] - 赵崇康先生为公司独立非执行董事及风险管理委员会主席[17] 公司发展战略 - 公司进一步落实三个发展战略，包括发展中医药产业、创新药物和医疗科技、优质医疗和保健服务[22] - 药物和医疗科技业务聚焦心脑血管、妇儿和呼吸系统等疾病领域，2022年上半年新研发及制药基地在珠海金湾正式投产[23] - 2022年底新冠疫情新阶段，公司满负荷生产布洛芬等急需药品，3个月内完成新建液体车间生产线[24] - 营销团队积极加强下沉市场渗透，推动全国百强连锁药店合作，努力扩大产品市场覆盖[24] - 中医药业务重点发展中药材国内外贸易、中药饮片、配方颗粒生产销售及配送业务，期内购入已上市优质中成药品种[25] - 公司构建并开发中医药健康产品系列，逐步形成“大研发、大市场、大引进”中医药研发格局[25] - 医疗和保健服务方面，公司稳步推进新型中医院“天大馆”发展，现有4家天大馆收入均稳步增长，第5家天大馆即将在深圳开业[27] - 2022年底新冠疫情暴发期间，珠海天大馆提供药品和医疗服务，云上天大馆通过“全球中医云端科技抗疫平台”提供义诊服务[27] 公司业务与财务表现 - 公司业务涵盖药物和医疗科技、中医药、医疗和保健服务三大板块[32] - 2022年4月1日至2022年12月31日期间，公司总收入为4.1亿港元[32] - 调整后母公司股东应占亏损由上财年度的2300万港元收窄至本财期间的450万港元[32] - 研发支出由上财年度的1590万港元增加至本财期间的2710万港元[32] - 核心产品心脑血管用药托平®纈沙坦胶囊在全国第三次集采中第一顺位中标，销量在中国内地市场同类产品中名列第一[34] - 儿科用药托恩®布洛芬混悬液的市场份额位列国内前三[34] - 2022年4月至9月期间，托恩®销售同比增长约70%[36] - 2022年12月，随着中国优化疫情防控措施，新冠病毒相关药物市场需求急剧增加，进一步带动托恩®销售增长[36] - 2022年4月1日至2022年12月31日期间，托平®销售额为1.483亿港元，托恩®销售额为1.188亿港元[36] - 公司中醫藥板塊過去三個財年的收入年複合增長率達73%[37] - 本財政期間中醫藥板塊銷售額為5410萬港元，相比上財政年度的1.065億港元有所下降[37] - 天大館本財政期間整體收入增長至1120萬港元，上財政年度為740萬港元[39] - 公司加大研發投入，本財政期間研發支出同比增加至2710萬港元，上財政年度為1590萬港元[44] - 公司正在進行的主要研發項目包括一個第1類中藥創新藥、三個經典名方第3類中藥新藥、兩個第3類化藥加原料藥、六個第4類化藥和若干健康產品[45] - 公司積極引進中成藥產品批件，今年收購了消化類中成藥健兒樂顆粒，填補了兒童消化系統用藥的空白[46] - 公司已建立龐大的全國性營銷網絡，覆蓋31個省、自治區和直轄市，以及港澳地區[48] - 公司全方位推動縣域市場開發，加強線上線下健康產品營銷團隊建設，拓展健康產品銷售渠道[49] - 公司持續加強提升運營服務質量，加快建立完善的醫療體系、質量體系、產品體系、市場銷售體系、運營體系和供應鏈體系[42] - 公司計劃進一步做好養宮中心、痛症中心及健康管理中心，並籌建腫瘤治療中心，促進業務可持續增長[42] - 公司位于珠海金湾区的生物医药产业园的新研发及制药基地正式投产，拥有节能环保的园林式厂房，配备大量自动化及智能化的研发质检、生产及仓储设备设施[51] - 公司于2022年12月启动扩建液体车间生产线，以满足市场强劲需求[51] - 截至2022年12月底，公司已签订十个以液体制剂类为主的研发技术服务项目，并在本财政期间实施五个项目的生产任务[52] - 公司致力于打造核心产品品牌如“托恩”和“托平”，通过销售网络下沉提高市场占有率，并综合运用“3D手段”丰富具有市场潜力的优质品种[54] - 公司把握中医药政策红利，继续实施全产业链发展，加快整合中药饮片和配方颗粒业务，并持续投入创新中药、古代经典名方制剂及中成药的研发和引进[54] - 在本财政期间，公司录得收入4.1亿港元，毛利为1.886亿港元，毛利率由上财政年度的47.3%下降至本财政期间的46.0%[56] - 公司销售及分销费用率减少约2个百分点，本财政期间销售及分销费用为1.506亿港元[57] - 公司行政费用为6350万港元，按年化基准计算有所上升，主要由于新研发及制药基地正式投产后固定资产折旧及摊销费用明显上升[58] - 公司融资成本由上财政年度的70万港元大幅增加至本财政期间的500万港元，研发费用由上财政年度的1590万港元增加至本财政期间的2710万港元[58] - 公司其他收入及净收益由上财政年度的1680万港元减少至本财政期间的980万港元，主要原因是上财政年度出售一间附属公司录得一次性收益1210万港元[59] - 本财政期间母公司股东应占亏损为4100万港元，较上财政年度的1980万港元有所增加[60] - 调整后母公司股东应占亏损从上财政年度的2300万港元收窄为本财政期间的430万港元[60] - 研发费用增加约1120万港元，从上财政年度的1590万港元增加至本财政期间的2710万港元[60] - 由于新厂房落成及新工艺应用，无形资产摊销增加约920万港元[61] - 本财政期间对滞销的非核心产品存货做全额拨备约580万港元，较上财政年度的80万港元增加[61] - 截至2022年12月31日，公司持有现金及现金等价物约3.403亿港元，较2022年3月31日的3.34亿港元有所增加[62] - 截至2022年12月31日，一年内到期的银行借款为6470万港元，两至五年内到期的银行借款为6200万港元[62] - 截至2022年12月31日，公司已就一项银行贷款融资抵押使用权资产及物业、厂房及设备，账面金额合共2.538亿港元[64] - 截至2022年12月31日，公司在香港、中国及澳大利亚聘有约722名雇员[65] 公司治理与社会责任 - 天大藥業獲香港提升快樂指數基金嘉許為「開心工作間」計劃下之開心企業[6] - 天大藥業連續第三年獲香港社會服務聯會頒發的「商界展關懷」嘉許標誌[6] - 天大藥業在「智通財經上市公司年度評選」中榮獲「最具價值醫藥及醫療公司」大獎[6] - 天大藥業榮獲電視廣播有限公司頒發的「環境、社會及管治大獎」[6] - 珠海天大館獲SGS ISO 9001:2015質量管理體系認證和Qualicert國際服務認證[6] - 公司董事长兼总经理为方文权先生，负责制定业务策略及整体方针[69] - 公司秉承“您的健康是天大的事！”的核心价值观，致力于健康与关爱的追求[71] - 公司使命包括以市场为导向、创新为推力、遵循国际标准、严控质量安全、加强规范管理、重视人才、提高研发水平、提供优质产品、注重效益、为投资者创造更好回报、提升服务、使合作伙伴更满意、完善激励机制、令员工更愉快投入工作[71] - 公司愿景为成为立足中国、辐射全球的领先医药企业[71] - 董事会负责领导及控制公司，监督业务、策略发展、财务表现及企业管治[72] - 董事会由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[72] - 董事会认为执行董事与非执行董事之间的平衡合理，足以保障股东及公司利益[72] - 董事会已建立正式的预定计划表，列载特别要董事会作决定的事项，并定期检讨以确保其仍适当满足董事会要求[75] - 董事会已採纳有效机制，确保向董事会提供独立的观点及意见，并建立程序让董事按合理要求可在适当情况下寻求独立专业意见[76] - 董事会定期召开会议以审阅公司财务及经营表现[77] - 董事會舉行了3次全體會議，所有董事均出席[88] - 董事會成立了審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會，成員包括大部分獨立非執行董事[88] - 薪酬委員會由三名獨立非執行董事和一名執行董事組成，於本期間內舉行了1次會議[90][92] - 董事及高級管理人員的薪酬詳情載於綜合財務報表的附註8和9[89] - 董事會每年檢討企業管治機制的有效性[82] - 董事會負責制定及檢討企業管治政策和實踐，並監察董事及高級管理人員的培訓和持續專業發展[83] - 董事持續獲提供法律和監管發展以及業務環境的最新資料[84] - 所有董事每月獲提供公司表現、狀況及前景的最新資料[86] - 所有董事參與持續專業發展，新委任董事獲提供必需的指引和資料[87] - 董事會檢討公司遵守企業管治守則的情況及在企業管治報告內的披露[83] - 公司旨在尽快委任一名女性董事，目前董事会完全由男性董事组成[104] - 雇员层面中女性占比约49%[104] - 董事会已制定可计量目标，包括至少三分之一董事为独立非执行董事，至少一名董事拥有会计或其他专业资格，至少70%董事在其专攻行业内拥有7年以上经验，至少两名董事拥有中国相关工作经验，2024年后不允许单一性别董事会[106] - 董事会每年检讨董事成员多元化政策，确保其行之有效[105] - 提名委员会负责检讨董事会架构、规模及组成，并就任何拟进行的变动向董事会提出建议[100] - 提名委员会亦负责每年检讨董事会成员多元化，并向董事会汇报[101] - 提名委员会定期检讨董事会架构、人数及组成，并就任何为配合公司的发展策略而拟对董事会架构作出的变动提出建议[107] - 根据公司章程细则，每名董事须至少每三年轮值退任或膺选连任一次，并合资格于各股东周年大会上膺选连任[108] - 董事会已成立提名委员会，成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事[95] - 提名委员会的职责包括检讨及监察董事会的架构、规模及组合，物色具备合适资格可担任董事会成员的人士，评估独立非执行董事的独立性，以及就董事的委任或重新委任向董事会提出建议[96] - 提名委员会每三年审查一次董事的资格和连任情况[109] - 提名委员会每年审查所有独立非执行董事的独立性[109] - 提名委员会在评估董事候选人时考虑性格、诚信、专业资格、技能、经验及多元化等因素[109] - 提名委员会定期审查董事会结构、规模及组成，并提出修改建议以符合公司策略和业务需求[123] - 审核委员会由三名独立非执行董事和一名非执行董事组成，林日辉先生为委员会主席[124] - 审核委员会在报告期内举行了2次会议，所有成员均出席[126] - 审核委员会审阅了截至2022年3月31日止年度及截至2022年9月30日止六个月的财务报表[127] - 审核委员会审阅了公司财务控制、内部控制及风险管理系统的有效性[127] - 风险管理委员会在报告期内举行了1次会议，所有成员均出席[131] - 风险管理