集团财务数据关键指标变化 - 2022年集团权益持有人应占亏损为368.9万港元，2021年为溢利4983.9万港元[7] - 报告期内集团投资物业重新估值录得约1130万港元估值亏损[16] - 集团旗下借贷业务骏联信贷公司在收入及经营利润上均录得增长[16] - 截至2022年12月31日止年度，应付外聘核数师审核酬金约为港币1,467,000元，非审核酬金约为港币996,000元[93] 香港经济及物业市场数据关键指标变化 - 2022年香港本地生产总值下跌3.5%[10] - 2022年写字楼注册量仅817宗，较2021年的1335宗下降38.8%[13] - 2022年工厦单位注册量较2021年下降34.3%至2501宗[14] - 2022年全年铺位注册量只录得1176宗，较2021年下降34.2%[14] - 香港非住宅物业市场三大板块交投量均显著下跌，受经济环境、未通关、加息等因素拖累[9] 集团业务发展动态 - 集团在葵涌开设美联工商iCITY旗舰店、于港景汇开设美联旺铺的九龙站分店、于金钟海富中心连开三家分行[5] - 集团每年发布多次香港主要购物区街铺空置及商户分布调查报告[4] - 集团因应疫情举办各项视像形式或实体记者会[3] - 集团预计2023年非住宅物业市场表现将有所改善[23] - 集团将深化与美联集团合作，从住宅单位销售中赚取更多转介佣金[23] - 集团将继续提高旗下物业出租率并增加租金收入[24] - 集团或继续收购具潜力的物业[24] 集团人员荣誉 - 2022年共有2位精英荣获香港管理专业协会「杰出推销员奖」[6] 集团管理层信息 - 集团主席黄建业73岁，自2019年10月起出任公司主席及执行董事[26] - 集团执行董事黄静怡42岁，自2011年12月起出任公司执行董事[29] - 卢展豪60岁，2021年7月起任公司执行董事及物业代理业务行政总裁，在香港非住宅物业代理行业有超30年经验[33] - 黄耀铭32岁，2021年8月起任公司执行董事，2014年1月加入集团，创立并负责借贷业务[34] - 沙豹65岁，2006年3月起任公司独立非执行董事，在国际营销领域有逾37年经验[35][36] - 何君达58岁，2007年12月起任公司独立非执行董事，在审计及税务方面经验丰富[37][38] - 黄宗光72岁，2021年7月起任公司独立非执行董事，在本地及内地房地产市场超50年[41] - 李伟强66岁，2022年3月起任公司独立非执行董事，拥有超44年财务管理经验[42] 集团企业管治情况 - 公司截至2022年12月31日止年度遵守联交所上市规则附录十四载列的企业管治守则所有守则条文[47] - 董事会负责公司管理，包括制定业务策略、批准报告和业绩公告等[48] - 集团日常管理、行政及营运授权给公司管理层负责[49] - 全体董事可全面及适时查阅相关资料并获取公司秘书意见及服务[50] - 董事会由8名董事组成，包括4名执行董事和4名独立非执行董事[52] - 截至2022年12月31日止年度内，董事会举行6次会议[57] - 所有独立非执行董事指定任期为1年半，最少每3年须在股东周年大会上轮值退任[58] - 董事会符合上市规则第3.10条和第3.10A条规定，独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[59] - 根据公司章程细则，当时三分之一的董事须在股东周年大会上轮值退任，每位董事至少每3年退任一次[61] - 董事会辖下设有执行、审核、薪酬、提名及风险委员会[65] - 执行委员会由4名执行董事组成[67] - 审核委员会主席为何君达先生，其他3名成员均为独立非执行董事，其中2名成员具有相关专长[68] - 审核委员会年内举行两次会议，董事会与审核委员会在外聘核数师续聘上无意见分歧[70] - 薪酬委员会由何君达任主席，年内举行两次会议，负责检讨及建议董事薪酬等[72][74] - 截至2022年12月31日，高级管理层成员（执行董事）薪酬分布在不同组别，各有1人[76] - 提名委员会由黄建业任主席，年内举行一次会议，负责制定及检讨提名政策等[77][79] - 公司于2013年8月采纳董事会多元化政策，2022年12月修订，维持董事会性别多元化[81] - 审核委员会主要职责包括审阅集团财务报表、检讨财务监控等系统有效性等[69] - 薪酬委员会主要负责检讨及建议公司个别执行董事及高级管理层薪酬待遇等[73] - 提名委员会主要负责制定及检讨提名政策、就董事提名等向董事会提供建议等[78] - 公司订有安排让集团持份者就不正当行为提出关注，并订有举报政策[71] - 公司采纳薪酬政策，确保董事薪酬适当，无董事参与自身薪酬厘定[75] - 公司于2016年1月1日成立风险委员会，2022年举行两次会议[83][84] - 2022年各董事在董事会、审核委员会等会议及股东大会的出席情况有明确记录，如黄建业先生董事会会议出席6/6等[86] - 公司已就董事证券交易采纳操守守则，所有董事确认2022年遵守相关标准[87][88] - 董事会负责为集团设立风险管理及内部监控系统，风险委员会协助董事会决定集团风险水平等[93][94] - 集团内部监控系统由管治架构等组成，执行董事每月审阅管理报告并与管理层开会[95] - 公司内部审计部向审核委员会汇报，负责对集团主要活动定期审核[96] - 2022年度集团内部监控和风险管理系统年度审阅已进行，结果向审核委员会和风险委员会呈报[97] - 董事会信纳2022年度集团风险管理及内部监控系统效能等相关资源、人员等的充足度[98] - 公司成立内幕资料团队，采纳内幕资料披露政策及程序[99] - 公司委任梅雅美女士为公司秘书，其年内进行超15小时专业培训[100] 集团股东沟通及会议安排 - 公司股东周年大会及其他股东大会为与股东沟通主要论坛，2022年股东周年大会于6月22日举行[103][105] - 股东周年大会及将考虑通过特别决议案的特别股东大会至少提前21个完整日通知，其他特别股东大会至少提前14个完整日通知[104] - 持有公司缴足股本十分之一的一名或多名股东可书面要求董事会召开股东特别大会[107] - 董事会若在收到要求21日内未召开股东特别大会，递呈要求人士可自行召开，公司偿付相关开支[108] - 公司若认为股东要求适当，将在两个月内召开股东特别大会或纳入建议[111] 集团社会责任及荣誉 - 集团获“环境运动委员会”颁发“减废证书(良好级别)”及“节能证书(良好级别)”[113] - 集团获国际标准组织颁发“ISO 14064 - 1:2018”温室气体排放盘查证书[113] - 集团连续10年获“友商有良”卓越企业嘉许状[114] - 集团连续6年获“开心工作间”计划评为“开心企业”并获颁标志[114] - 公司连续16年荣获「商界展关怀」殊荣[115] - 公司与「圣雅各福群会」合作为低收入家庭提供过百个食物包[115] - 公司向美联慈善基金捐赠逾15.4万港元用于支持本地社区发展，连续15年以上获“商界展关怀”标志[177] - 公司3间分行获环境及生态局颁发的户外灯光约章铂金奖，12间分行获地产代理监管局颁发的节能有「理」嘉许计划「节能店铺」标签[183] - 公司获香港社会服务联会连续15年或以上颁发「商界展关怀」标志[183] 集团环境、社会及管治（ESG）情况 - 环境、社会及管治报告根据《环境、社会及管治报告指引》编制，遵循重要性、量化、平衡、一致性四项汇报原则[116] - 报告涵盖2022年1月1日至12月31日，内容为集团于香港就工商物业及商铺的非住宅物业代理服务在环境、社会及管治方面的表现及措施，与上一年度相比范围及界限无重大改变[119] - 董事会对公司环境、社会及管治的策略、报告及监察管理方法负最终责任，定期评估相关风险并确保有适当有效的风险管理及内部控制系统[123][124] - 公司制定可持续发展的管治架构，董事会通过制定目标及指标并定期审查绩效对环境、社会及管治相关事宜表现负责，监督风险管理框架及可持续发展战略[125] - 管理层直接向董事会汇报，负责发起、推动及监督可持续发展政策及实践，确保提出新规时考虑可持续发展因素并监督实施过程[126] - 公司秉持最高商业道德标准，禁止业务运营中任何形式的贿赂、勒索、欺诈或贪污，遵守相关法律法规并制定内部政策及管控机制[128] - 公司为员工提供涵盖商业道德议题的培训，邀请廉政公署代表为员工提供反贪污实务培训[129] - 公司制定《举报政策》及机制，成立举报小组处理举报报告相关事项并向审核委员会报告，按指控性质及情况采取相应调查程序[130] - 报告年度有1宗针对集团员工的贪污诉讼案件审结并定罪[132] - 报告年度内识别出16项重大环境、社会及管治议题[135] - 报告年度借助创新科技及数码应用改善顾客体验，推出「VR睇盘」及物业介绍影片[137] - 报告年度在产品及服务的广告及标签上采用标准化程序[138] - 报告年度制定《顾客私隐及资料保障政策》，且无有关法律法规的重大不合规个案结案[139] - 报告年度设立专门处理客户回馈的顾客关系团队[142] - 报告年度55宗服务相关投诉获受理[142] - 报告年度内公司未发现涉及雇佣及劳工准则法律及法规重大并已审结的违规事件[143] - 公司制定人力资源政策，规定招聘、解雇、晋升等方面做法[144] - 公司通过“美励行动”举办节庆活动，增强员工归属感[147] - 2022年公司在运营中未发现雇佣童工及强迫劳动的做法[148] - 公司设立“美联大学堂”，为员工提供新入职、核心、专业等培训课程[150] - 公司开发数码学习管理系统，支持“一口即食”学习方式[150] - 公司津贴员工参加外间培训、专业证书及考试[151] - 公司按员工职责及工作性质进行半年度及年度评核，优先考虑内部晋升[152] - 报告年度内公司未发现涉及职业健康与安全法律及法规重大并已审结的违规事件[153] - 公司为员工提供预防新冠肺炎培训、指引、检测津贴及抗疫用品[155] - 截至2022年12月31日止三个年度内，无因工死亡事件[156] - 安装节能设备预期可减少20%-30%的能源消耗[160] - 分行新安装立体字招牌采用LED灯带，减少约30%的耗电量[161] - 2022年总耗电量为794,887千瓦，2021年为858,324千瓦[168] - 2022年能源密度为4.96千兆焦耳/每名员工，2021年为4.68千兆焦耳/每名员工[168] - 2022年能源间接排放（范围二）为382.41吨二氧化碳当量，2021年为401.36吨二氧化碳当量[168] - 2022年温室气体排放密度为0.66吨二氧化碳当量/每名员工，2021年为0.61吨二氧化碳当量/每名员工[168] - 2022年总耗水量为254立方米，2021年为166立方米[168] - 2022年耗水密度为0.44立方米/每名员工，2021年为0.25立方米/每名员工[168] - 2022年回收纸张7,500公斤，2021年为8,189公斤[168] - 报告年度内公司与134家供应商合作，所有供应商均于香港营运[170] - 2022年公司雇员总数577人，2021年为660人[180] - 2022年总雇员流失比率为35%，2021年为19%[180] - 2022年18 - 29岁雇员流失比率为84%，2021年为41%[180] - 2022年受训雇员总数711人，2021年为732人[181] - 2022年男性受训雇员占比54%，女性占比46%[181] - 2022年男性雇员人均培训时数为15.97小时，女性为14.57小时[181] - 2022年因工伤损失的天数为283天，2021年为4天[181] - 按地区划分，2022年中国香港供应商数量为134家，2021年为125家[182] - 关键绩效指标A1.2直接（范围1）及能源间接（范围2）温室气体排放量（以吨计算）及（如适用）密度相关内容在环境表现资料概览第34页[184] - 关键绩效指标A1.3所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度相关内容在环境表现资料概览第34页[185] - 关键绩效指标A1.4所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度相关内容在环境表现资料概览第34页[186] - 关键绩效指标A2.1按类型划分的直接及╱或间接能源总耗量（以千个千瓦小时计算）及密度相关内容在环境表现资料概览第34页[189] - 关键绩效指标A2.2总耗水量及密度相关内容在环境表现资料概览第34页[190] - 关键绩效指标B1.1按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数相关内容在社会表现数据表第36 - 37页[195] - 关键绩效指标B1.2按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率相关内容在社会表现数据表第36 - 37页[196] - 关键绩效指标B2.1过去三年每年因工亡故的人数及比率相关内容在社会表现数据表第36 - 37页[196] 外部政策及活动 - 港府派发50万张机票和超100万份“香港有礼”旅客消费优惠券[19] - 2023年1月特首率30人代表团访问中东并与沙特签署六项协议[20]