财务表现 - 公司截至2022年3月31日的现金及等同现金项目为120,200,000港元，较2021年的282,300,000港元减少57.4%[5] - 公司在2022年通过出售物业组合获得约246,800,000港元的收益[5] - 公司在2022年派发股息总额为406,000,000港元[5] - 公司计划在2022年8月26日派发末期股息每股普通股16.5港仙[5] - 公司2021/22财年每股基本盈利为38.8港仙，同比增长43.2%[58] - 公司2021/22财年总股息为80.5港仙，同比增长32.0%[58] - 公司2021/22财年纯利为371.9百万港元，纯利率为7.7%[63][64] - 公司2021/22财年营业额为1,293.7百万港元，同比增长7.7%[65] - 公司2021/22财年毛利为909.6百万港元，毛利率为64.1%[67] - 公司2021/22财年派息比率为40.2%[69] - 公司2022年营业额下降33.0%至2.493亿港元，同店销售跌幅收窄至-16%[90] - 公司2022年纯利增加43.0%至1.426亿港元，主要得益于物业出售收益1.74亿港元[90] - 公司截至2022年3月31日止年度纯利为142,600,000港元，同比增长42.9%[105] - 公司全年销售额中逾50%及大部分经营溢利产生于下半年，主要受圣诞节、新年及农历新年等节庆假期影响[106] - 公司资产净值为188,200,000港元，较2021年的448,000,000港元显著下降[107] - 公司现金及等同现金项目为108,500,000港元，较2021年的266,700,000港元减少59.3%[108] - 公司经营业务之现金流量净额减少60.4%至59,500,000港元，主要由于销售表现疲弱及精简零售业务[109] - 公司投资活动之现金流量净额急增至248,300,000港元，主要由于出售物业及一间持有物业之附属公司带来所得款项[109] - 公司截至2022年3月31日止年度已派付股息合共405,953,000港元，并建议派发每股普通股16.5港仙的末期股息[178] - 公司截至2022年3月31日的可供分派储备为151,456,000港元，其中60,618,000港元建议用于派付末期股息[185] 环境与可持续发展 - 公司在2022年减少了氮氧化物排放，从2021年的125.67千克降至80.10千克[20] - 公司在2022年减少了硫氧化物排放，从2021年的0.13千克降至0.08千克[20] - 公司在2022年减少了颗粒物质排放，从2021年的12.46千克降至7.94千克[20] - 公司整体温室气体排放量减少30%，其中来自汽车的排放减少36%，用电产生的温室气体排放减少30%[21] - 公司温室气体排放密度为0.01吨/平方呎/年，总温室气体排放量为1,118.59吨二氧化碳当量[23] - 公司耗电量减少约30%，总耗电量为1,736,539千瓦时/年，其中店铺耗电密度为15.03千瓦时/平方呎/年[27][28] - 公司废纸产生量从49.70吨减少至21.10吨，塑胶/塑胶涂层袋使用量从22.40吨增加至27.70吨[23] - 公司塑胶/塑胶涂层袋使用量为4.44吨，纸张使用量为4.37吨[32] - 公司无害商业废物减少18%，其中店舖关閉及搬遷产生的废物增加至259.70吨[33][34] - 公司致力于环保及可持续业务运营，提倡文档无纸化、电子通讯、节能及循环再用物料[175] 员工与培训 - 公司员工总数从259名减少至190名，其中75%以上员工年龄为40岁或以下[36][38] - 公司总雇员人数从2020/21年的259人减少至2021/22年的190人，流失率为87%[39] - 女性雇员流失率为82%，男性雇员流失率为109%[39] - 香港地区雇员流失率为99%，澳门地区雇员流失率为35%[39] - 公司接获1宗工伤报告，因工伤而损失的总日数为83日[42] - 雇员参与培训及课程的总时数为1,567小时，较2021年的2,269小时减少[43] - 女性雇员平均受训时数为8.30小时，受训雇员百分比为65.4%[44] - 公司员工总数减少至190名（2021年：262名），员工成本下降27.3%至6150万港元（2021年：8460万港元）[102] - 公司定期为零售销售员工举办内部培训、团队建设及交流活动，以提升技能及团队精神[176] 业务运营与战略 - 公司计划在未来维持有效的线下经营规模，并开拓线上及其他创新销售渠道[5] - 公司将继续聚焦于零售业务的质量增长，而非规模扩张[5] - 公司通过租约重组和精简管理，减轻了主要成本负担[5] - 公司自营零售网络总楼面面积为92,907平方呎，同比增长36.5%[73] - 公司自家品牌BAUHAUS店铺数量为21家，同比增长31.3%[73] - 公司特许经营品牌SUPERDRY店铺数量为8家，与上一年持平[73] - 香港及澳門地區營業額為248.7百萬港元，同比下降27.7%[74] - 非香港及澳門地區營業額為0.6百萬港元，同比下降97.9%[74] - 毛利率為64.0%，同比下降0.7個百分點[80] - 純利率為57.2%，同比上升30.4個百分點[80] - 平均股本回報率為44.8%，同比上升24.5個百分點[80] - 存貨週轉日數為240天，同比減少15天[80] - 應收賬週轉日數為3天，同比減少4天[80] - 流動比率為3.1，同比下降16.2%[80] - 每股基本盈利為38.8港仙，同比上升43.2%[80] - 派息比率為207.4%，同比下降17.3個百分點[80] - 香港及澳门业务营业额下降27.7%至2.487亿港元，占公司总营业额的近全部[91] - 香港同店销售增长率从-19%改善至-8%，但受第五波疫情影响，第四季度同店销售下跌至-26%[92] - 澳门同店销售增长从-11%恶化至-37%，全年内部销售负增长为-26%[93] - 香港及澳门分部溢利大幅下降79.1%至1560万港元[94] - 公司关闭所有非香港及澳门的实体店铺，转向网络及社交媒体平台拓展海外市场[95] - 公司2022年香港自营线下零售店铺数量从39间减少至33间，澳门保持10间[91] - 公司2022年非香港及澳门分部产生税前亏损100万港元，主要由于汇兑收益减少[95] - 公司通过出售闲置物业和附属公司录得重大增益约1.74亿港元（2021年：4930万港元）[97] - 公司营业额下降33.0%至约2.493亿港元（2021年：3.719亿港元），同店销售负增长改善至-16%（2021年：-40%）[99] - 公司毛利减少33.7%至约1.596亿港元（2021年：2.406亿港元），毛利率下跌至64.0%（2021年：64.7%）[100] - 公司核心经营开支削减28.0%至约1.883亿港元（2021年：2.617亿港元），租赁开支下降16.9%至7420万港元（2021年：8930万港元）[101] - 公司收取政府疫情救济金及补助约20万港元（2021年：2060万港元）[103] - 公司产生非现金会计亏损约1070万港元（2021年：2590万港元），主要包括使用权资产减值700万港元（2021年：1840万港元）[104] - 公司维持稳固的采购基础，并与多个供应商建立长远合作关系，定期进行品质保证检查及实地检测[176] - 公司销售给五大客户的销售额占年度总销售额的不到30%[187] - 公司向最大供应商的采购额占年度总采购额的42%，向五大供应商的采购额占68%[187] 公司治理与董事会 - 公司董事麦永杰先生和朱滔奇先生已担任独立非执行董事超过九年，董事会认为他们符合独立性指引[120] - 公司为董事安排了责任保险，并定期检讨保险范围以确保有效及足够[121] - 全体董事在2022财年参与了至少15小时的持续专业发展，以拓展和更新其知识和技能[121] - 公司秘书李建昌先生在2022财年接受了不少于15小时的相关专业培训[123] - 董事会会议每年至少举行四次，会议记录由公司秘书或正式委任的董事会会议秘书负责记录[126] - 审核委员会在2022财年审阅了公司的综合财务报表、中期及年度报告，并检讨了外聘核数师的独立性[128] - 公司董事薪酬政策与业绩挂钩，确保留聘并激励员工达成企业目标[129] - 2022年董事薪酬范围从100万港元至450万港元不等，具体人数分布详见年报[130] - 提名委员会负责董事会架构、规模及组成的年度检阅，并推荐董事人选[131] - 公司董事会成员多元化政策旨在提升表现素质，支持策略目标及可持续发展[132] - 提名政策于2018年11月28日采纳，旨在确保董事会具备均衡技能、经验及多元化角度[135] - 提名委员会评估董事候选人时考虑诚信、成就、资历、法律合规性及多元化等因素[136] - 2022年提名委员会对董事会架构、规模及组成进行了年度检阅[140] - 公司主要核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司，2022年支付核数师酬金总计1416千港元[141][143] - 公司董事会负责评估和确定集团在达成战略目标时愿意接受的风险性质和程度[145] - 审核委员会通过内部审核职能持续监督风险管理和内部监控制度，并至少每年进行检讨[146] - 执行董事负责识别和评估可能对集团主要业务造成重大影响的风险，并设计、实施和维持有效的风险管理制度[147] - 内部审核职能根据风险制定适当的审核计划，并进行独立评估，确保制度的有效性和充足性[148] - 公司采用“由上而下”的风险管理框架，董事会、审核委员会和执行董事对风险管理政策进行强有力监督[149] - 执行董事负责通过评估市场、竞争环境和日常运营来识别潜在风险，并将已识别的风险记录在中央风险登记册中[150] - 风险评估涉及评估已识别风险发生的可能性和影响，并根据优先级设计风险应对计划[151] - 公司通过内部审核职能定期进行涵盖财务、运营和合规方面的重大监控检讨，确保制度能应对多变的营商环境[155] - 截至2022年3月31日，董事会和审核委员会已审阅并确认风险管理和内部监控制度的有效性和充足性[156] - 公司实施内幕消息政策，确保内幕消息的严格保密和适时发布，并定期更新涉及内幕消息的人员名单[157] - 公司已采纳最新举报政策，涵盖更多可能涉及不正当行为的事项，以帮助发现和制止不当行为或失职[158] - 公司已采纳最新反贪污政策，适用于所有董事、职员及雇员，并鼓励业务伙伴遵守该政策[159] - 公司董事在回顾年度内一直遵守上市规则附录十所载的证券交易标准守则[160] - 公司董事会负责编制综合财务报表，确保其真实公正反映公司及集团的事务状况及业绩[162] - 公司已采纳经修订的股东沟通政策，提高透明度并与投资界保持定期沟通[163] - 公司董事会建议修订组织章程大纲及细则，并将于股东周年大会上提呈以供股东批准[164] - 公司已采纳股息政策，宣派股息需考虑营运及盈利、业务发展、资金需求及盈余等因素[165] - 公司董事会将不时审阅股息政策，并有权更新、修订及修改股息政策[166] - 合资格股东有权要求召开股东特别大会，需持有不少于公司实缴股本十分之一[167] - 股东可以书面方式向董事会寄发查询及关注事宜，地址为香港九龙观塘海滨道163号1楼[170] - 公司主要业务为投资控股及管理集团业务，主要附属公司从事潮流服装、袋及时尚配饰的设计及零售业务、物业控股、品牌授权及管理服务[173] - 公司截至2022年3月31日止年度的溢利及财务状况载于年报第42至95页的综合财务报表[177] - 公司过去五个财政年度的综合业绩及资产与负债概要载于年报第96页[181] - 公司已遵守对其营运有重大影响的相关法律及法规[174] - 公司执行董事唐书文女士直接和间接持有公司普通股214,068,000股，占公司已发行股本的58.27%[198] - 公司执行董事黄锐林博士直接和间接持有公司普通股212,100,000股，占公司已发行股本的57.73%[198] - 公司执行董事杨逸衡先生持有公司普通股4,930,000股，占公司已发行股本的1.34%[198] - 公司执行董事唐书文女士和黄锐林博士分别持有强韧有限公司40%和60%的无投票权递延股份[200] - 公司执行董事唐书文女士和黄锐林博士分别持有Bauhaus Holdings Limited 50%的无投票权递延股份[200] - 公司执行董事的服务合约为期三年，可续约，年度花红总额不超过5,000,000港元[194] - 公司独立非执行董事已提交年度独立性确认书，公司认为其仍为独立人士[191] 客户与供应商 - 公司接获7宗有关商品及服务的投诉，较2021年的19宗减少[50] - 公司委聘19名现有制造商，其中4名位于印度，15名位于中国内地[48] - 公司销售给五大客户的销售额占年度总销售额的不到30%[187] - 公司向最大供应商的采购额占年度总采购额的42%，向五大供应商的采购额占68%[187] 社会责任与捐赠 - 公司执行董事兼主要股东黄锐林博士以公司名义向多间教育机构捐款合共1,010,000港元[55]