公司财务业绩 - [2022年公司收入为6.56亿美元，较2021年的5.42亿美元上升21.0%][12][22][23][27][38] - [2022年公司毛利为4.43亿美元，较2021年的3.44亿美元上升28.7%][12] - [2022年公司经营溢利为1.42亿美元，较2021年的0.56亿美元上升154.7%][12] - [2022年公司除所得税前溢利为0.99亿美元，较2021年的0.24亿美元上升312.4%][12] - [2022年公司拥有人应占溢利为0.86亿美元，较2021年的0.09亿美元上升852.0%][12] - [2022年公司毛利率为67.6%，较2021年的63.5%上升4.1%；纯利率为13.1%，较2021年的1.7%上升11.4%][12] - [2022年公司每股基本盈利为2.12美仙，较2021年的0.23美仙增加1.89美仙][12] - [2022年公司总资产为1.84亿美元，较2021年的1.72亿美元上升6.8%；净资产为1.22亿美元，较2021年的1.17亿美元上升4.6%][8][13][20] - [2022年公司现金及银行结余为0.76亿美元，较2021年的0.48亿美元上升57.4%][13] - [医药分部2022年收入为6.36亿美元，较2021年的5.14亿美元上升23.8%；美容产品分部2022年收入为0.1亿美元，较2021年的0.2亿美元下降；健康产品分部2022年收入为1.9亿美元，较2021年的2.6亿美元下降25.4%][24] - [2022年公司收入为65,558千美元，2021年为54,180千美元，同比增长约20.99%][104] - [2022年公司销售成本为21,263千美元，2021年为19,771千美元，同比增长约7.55%][104] - [2022年公司毛利为44,295千美元，2021年为34,409千美元，同比增长约28.73%][104] - [2022年公司经营溢利为14,158千美元，2021年为5,558千美元，同比增长约154.73%][104] - [2022年公司除所得税前溢利为9,915千美元，2021年为2,404千美元，同比增长约312.44%][104] - [2022年公司年度溢利为8,597千美元，2021年为903千美元，同比增长约852.05%][104] - [2022年营运资金变动前经营溢利为15,514千美元，2021年为11,668千美元][106] - [2022年经营活动产生现金净额为18,112千美元，2021年为9,017千美元][106] - [2022年投资活动产生现金净额为3,821千美元，2021年为30,155千美元][106] - [2022年12月31日，集团可使用年期无限的无形资产为2121.3万美元，商誉682.4万美元][196] 担保交易情况 - [2022年吉林海资担保年度上限为1.3亿元人民币（约1870万美元），实际交易金额为1.3亿元人民币（约1870万美元），最高应付佣金为65万元人民币（约9.6万美元），实际应付佣金约55.5万元人民币（约8.2万美元）][42] - [2022年朗生（BVI）最高应付佣金为65万元人民币（约9.6万美元），担保年度上限为1.3亿元人民币（约1870万美元），实际交易金额为1.3亿元人民币（约1870万美元）][42] - [2022年宁波立华应付佣金约65万元人民币（约9.6万美元）][42] - [2019年7月1日至2022年6月30日，吉林海资为宁波立华银行贷款义务提供担保，朗生（BVI）促使其子公司为吉林海资银行贷款义务提供担保][91][94] - [2022年相关协议中，吉林海资和朗生（BVI）在相应有效期内继续为对方银行贷款义务提供担保][98] - [2019年5月3日，宁波利华、吉林海资和蓝森（BVI）签订新的交叉担保协议，有效期从2019年7月1日至2022年6月30日，年度佣金费用为0.5%][121][124] 公司治理相关 - [公司核数师确认持续关连交易获董事会批准、按定价政策定价、按相关协议订立且未超年度上限][44] - [集团雇员薪酬按表现、资历、经验和市场趋势厘定，董事薪酬由薪酬委员会视公司业绩等决定][44] - [公司章程细则和开曼群岛法例无优先购买权条文][50] - [公司股息政策优先现金派息，派息比率由董事会考虑多因素后酌情厘定或建议][51] - [公司为董事和执行人员安排责任保险，批准弥偿条文持续有效][54] - [公司将在股东周年大会提呈决议案续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师][54] - [公司与董事会致力于实现并保持最高标准的企业管治，2022年遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，仅在2022年1月1日至3月23日偏离守则第B.3.1段][57] - [公司已采纳有关董事进行证券交易的操守守则，所有董事确认遵守规定标准及守则][57] - [董事会负责领导及监控集团业务运作，制定策略方向、监督运作和财务表现，管理层在授权范围内管理业务并向董事会负责][59] - [集团会不时检讨董事会规模及组成，考虑上市规则要求、公司业务范畴及性质，确保董事会能带来多方观点并有效决策][63][65] - [独立非执行董事为集团带来各方面技术及业务经验，对策略问题、表现及风险作出独立评估][64][66] - [公司有四名独立非执行董事，超过董事会的三分之一，其中一名具备会计或相关财务管理专业资格][68] - [董事长与首席执行官职责分离，分别由不同人员担任][113] - [董事会将制定及检讨公司企业管治政策等五项责任纳入职权范围][114] - [主席负责管理董事会并领导制定整体策略，行政总裁负责管理公司业务并向董事会负责][119] - [董事会制定书面职权范围，涵盖企业管治政策、财务报表等多方面职责][169] - [董事会成立了审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及执行委员会，审核委员会由三名独立非执行董事组成，预计每年至少定期开会三次][147][148] - [董事会成立了审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和执行委员会][170] - [审核委员会职责包括监察与外聘核数师关系、检讨集团财务报告等制度有效性][171] - [薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，预计每年至少定期开会一次][175] - [薪酬委员会职责包括向董事会就公司薪酬政策等提出建议][176] - [董事负责按法定要求及会计标准编制集团财务报表并确保适时刊发，香港立信德豪会计师事务所有限公司负责审计集团2022年综合财务报表][185] - [管理层每月向董事会全体成员提供集团表现及状况的更新资料][185] - [董事会已就集团2022年风险管理和内部监控系统有效性进行年度审阅，认为现行程序达满意水准，并将确保管理适时检讨][188] 董事会成员情况 - [截至2022年12月31日及报告日期，董事会成员包括1名常务执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事][59] - [常务执行董事陈力首次获委任为董事会成员日期为2018年3月1日，最近一次重选连任为2021年5月31日][63] - [非执行董事吴镇涛首次获委任为董事会成员日期为2017年3月30日，最近一次重选连任为2022年6月23日][63] - [独立非执行董事陈记煊首次获委任为董事会成员日期为2010年4月9日，最近一次重选连任为2022年6月23日][63] - [陈清霞于2022年2月10日获委任为独立非执行董事，朱迅于2022年9月23日获委任为独立非执行董事][63] - [陈记煊先生担任独立非执行董事逾九年，股东于2022年6月23日股东大会批准其重选][68] - [陈力、刘雪姿、杨德斌、朱勲将轮值退任董事并将参选连任][79] - [拟于应届股东大会重选连任的董事无不可于一年内终止且无需支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约][83] - [截至2022年12月31日，吴镇涛间接持有公司2.0982亿股已发行普通股及6644万股已发行普通股权益][85] - [执行董事陈力出席6次董事会会议、1次股东周年大会和1次股东特别大会][116] - [非执行董事吴镇涛出席6次董事会会议、1次股东周年大会和1次股东特别大会][116] - [独立非执行董事陈记煊出席6次董事会会议、1次股东周年大会和1次股东特别大会][116] - [常务执行董事陈力服务协议从2021年3月1日开始为期三年，吴镇濤委任书从2022年3月30日开始为期两年，刘雪姿等五人委任书分别从不同时间开始为期三年][141] - [每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，各董事至少每三年轮值退任一次，陈力等四人将在应届股东周年大会轮值退任并可重选连任][141] - [2022年提名委员会成员吴镇涛、陈记煊、杨德斌出席会议次数均为1/1，该委员会厘定提名董事政策并讨论董事会多元化政策实行情况][180] - [2022年执行委员会成员吴镇涛、陈力、陶芳芳出席会议次数为8/8，刘雪姿为7/8][185] 公司股份相关 - [2022年公司在证券交易所共购买1847.8万股股份][76] - [截至报告日期，公司维持上市规则规定的公众持股量][82] - [公司无上市规则第17章项下的任何股份计划，2022年薪酬委员会无相关事宜需审阅或批准][155][156] 会议情况 - [2022年公司举行一次主板上市规则修订内容培训，全体董事均出席][114] - [截至2022年12月31日止年度，董事会举行了六次董事会会议及两次股东大会][145] - [截至2022年12月31日止年度，审核委员会举行了三次会议][152] - [截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行了一次会议][157] - [截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议][176] - [公司2022年股东周年大会于6月23日在香港举行，全体董事及外聘核数师均出席，会上提呈的决议案均获通过][190][191] - [股东若在股东周年大会或特别大会提呈议案，须书面通知并附详细联络资料交至公司秘书处，由股份过户登记处核实后，公司秘书将向董事会提议列入议程][192] - [向董事会发送查询须书面形式并附联络信息，交至公司主要营业地的公司秘书处][193] - [股东在股东周年大会或特别大会提呈议案的通知期依议案性质而定][194] 其他财务信息 - [公司五年财务摘要载于第2页][49] - [截至2022年12月31日止年度，公司秘书已进行不少于15小时的专业培训][164] - [截至2022年12月31日止年度，核数服务费用为266千美元，非核数服务费用为85千美元][164] - [2022年香港立信德豪会计师事务所有限公司获委任为集团核数师，任期至下届股东周年大会结束][185] 供应商情况 - [2022年集团五大供应商采购总额占采购总额64.2%（2021年：58.9%），最大供应商占23.9%（2021年：26.0%）][80] 无形资产审计 - [管理层已根据《国际会计准则》第36号进行减值审查，现金产生单位可收回金额根据在用价值计算厘定][196] - [审计将可使用年期无限的无形资产及商誉的减值评估视为关键审计事项，因其对综合财务报表重要且涉及管理层重大判断及估计][196] - [审计针对管理层的减值评估采取的程序包括与集团高级管理人员讨论现金流量预测、评估数据来源及假设合理性、检查减值计算准确性、进行敏感度分析][196]