集团综合财务表现 - 截至2022年6月30日财政年度，集团综合收益从去年的5.363亿港元增加约6760万港元或12.6%至6.039亿港元[20] - 公司拥有人应占溢利为1210万港元，去年为1990万港元，减少原因包括采矿权减值亏损增加2190万港元、确认汇兑亏损330万港元、政府补贴显著减少[20] - 每股基本盈利为1.78港仙，2021年为2.91港仙[20] 公司人员与厂房情况 - 公司在中国设有全面整合之生产厂房，截至2022年6月30日约有336名员工[14] - 集团共聘用约532名雇员，大部分位于中国[60] 珠宝业务情况 - 珠宝分部收益由去年的5.264亿港元增加约6580万港元或12.5%至5.922亿港元[24] - 截至2022年6月30日年度，珠宝应占分部溢利为3560万港元，较去年的3420万港元增加约140万港元或4%[24] - 珠宝业务收入从去年的5.264亿港元增至5.922亿港元，增长约6580万港元，增幅12.5%，利润从3420万港元增至3560万港元，增长约140万港元，增幅4%[25] - 珠宝业务来年面临宏观经济不利、成本上涨、疫情新变种等挑战，但公司将坚持以客户为中心，巩固市场地位，通过海外办事处寻求新市场增长机会[33] 物业相关情况 - 物业租金收入从2021年的550万港元增至830万港元，增加280万港元，主要因2021年5月收购九龙赫德道物业[29] - 公司持有“恒汇中心”75%权益，该大厦为28层高，总楼面面积约86970平方呎[29] - 公司拥有九龙长沙湾昌华街地盘90%权益，将发展为25层高住宅发展项目，建议总楼面面积约29147平方呎[29] - 2021年12月公司收购九龙界限街6项物业，地盘面积约5054平方呎，可发展总楼面面积约25270平方呎，计划重新发展为豪华住宅开发项目[31] - 公司持有元朗青山道商业物业及九龙赫德道店铺和办公单位，投资物业年内全租出，带来稳定租金收入[31] - 香港物业市场自2022年4月逐步复苏，但租赁市场仍具挑战，公司预期较长恢复期，通关将推动经济和需求改善[33] - 公司逐步签约优质租客，从租金收入获持续回报，提升投资组合资产价值[33] 采矿业务情况 - 采矿分部红庄金矿运营规模极小，公司专注勘探元岭矿区东北部，继续开发新矿井和重探旧矿井[31] - 2022年采矿权减值亏损8183.8万港元，2021年为5989.2万港元；物业、厂房及设备减值亏损分别为155.3万港元（2021年：116.8万港元）和479.4万港元（2021年：459.1万港元）[35] - 河南八方矿业有限公司红庄矿区黄金资源量分别为中国标准122b的10.73吨、中国标准332的5.46吨、中国标准333的24.66吨 [40] - 公司资源量及储量年内无重大变动 [39] - 减值亏损全部计入集团可呈报及营运分部内的采矿分部 [38] 公司财务指标与资金情况 - 2022年6月30日，公司资产负债率为0.2903，2021年为0.1996 [43] - 2022年现金及现金等价物为1.44008亿港元，2021年为3.40207亿港元；其他借贷约为1.17216亿港元，2021年为1.14188亿港元；银行贷款约为10.27421亿港元，2021年为8.3621亿港元 [43] - 2022年以港元计值银行贷款为9.98962亿港元，2021年为8.13558亿港元；以美元计值银行贷款金额为2845.9万港元，2021年为2265.2万港元 [46] - 2022年现金及现金等价物减少、银行贷款增加，主要因收购物业及支付建筑成本 [43] - 董事认为公司有充裕营运资金应付持续营运需要 [43] - 截至2022年6月30日，集团港元银行贷款为9.98962亿港元（2021年为8.13558亿港元），美元银行贷款折合港元为2845.9万港元（2021年为2265.2万港元）[47] - 2022年度集团资本结构无变化，管理层预计无不可预见情况无需改变资本结构[48][49] 公司收购与担保情况 - 2021年9月1日，集团与独立第三方订立协议收购香港九龙界限街物业，总价1.835亿港元，于2021年12月22日完成[52][54] - 2021年10月29日，集团与关连人士订立协议收购Novell Enterprises Inc. 15%股权，代价90万美元（约698.7万港元），于2021年11月5日完成[53][56] - 截至2022年6月30日，陈圣泽博士向公司全资附属公司垫付贷款400万元人民币（约468.6万港元），无抵押、免息，2023年10月25日偿还[58] - 截至2022年6月30日，公司就附属公司银行贷款提供8.37742亿港元担保（2021年为6.7064亿港元）[58] - 截至2022年6月30日，集团未履行资本承担约4866.7万港元（2021年为1.06853亿港元）[58] 购股计划情况 - 公司于2010年7月13日采纳2010年购股计划，有效期10年，于2020年7月12日届满；2020年12月22日采纳2020年购股计划[60] - 2021年5月31日，公司每10股已发行股份合并为1股[60] - 截至2022年6月30日，2010年购股计划下有效而尚未行使之购股权涉及1220万股股份（股份合并后）[60] - 2010年购股计划下，任何12个月期间，因授予每名合资格人士之购股权获行使而发行及将予发行之股份数目不可超逾公司于采纳日期已发行股份之1%[62] - 合资格人士须于要约日期起计10个营业日内接纳要约，接纳时须向公司支付1.00港元作为授出代价[62] - 认购公司股份之购股权行使价为授出日期收市价及紧接授出日期前五个营业日平均收市价的最高者[65][66] - 截至2022年6月30日，已向公司若干董事及雇员授出1320万份购股权（股份合并后），行使价为每股1.38港元、1.21港元、2.45港元、1.49港元或0.52港元（股份合并后）[65][67] - 自2010年购股期权授出以来，100万份购股权（股份合并后）已于截至2015年6月30日止年度行使[65][67] - 2020年购股计划自2020年12月22日起有效期10年，目的是让合资格人士获取公司权益等[75][77][78] - 2020年购股计划可供发行股份总数为68,311,825股，相当于公司2022年9月23日已发行股份的10%[80] - 合资格人士须在要约日期起10个营业日内接纳要约，接纳时承授人需支付1港元作为授出代价[80] - 认购公司股份的购股期权行使价为授出日期收市价和前五个营业日平均收市价的最高者[80] - 自2020年购股计划采纳以来，未授出购股期权[80] - 2021年5月31日因股份合并，对未行使购股期权数目及行使价进行调整，如2014年6月19日授出的购股期权行使价从0.138港元调至1.38港元[74][76] 金融风险管理 - 公司采取保守策略进行金融风险管理，除英国附属公司外，交易及借贷主要以美元、港元及人民币计值[83] - 年内公司订立远期外汇合约以降低英镑汇率波动产生的汇率风险，管理层将持续监控英镑及人民币波动的外汇风险[83] 股东大会相关 - 公司股东周年大会将于2022年12月5日举行，通告将按规定方式登载及发送[83] - 为确定出席股东大会并表决的权利，公司股份过户登记处2022年11月30日至12月5日暂停办理股份过户登记手续，相关文件须在11月29日下午4时30分前送达指定地点办理登记[85] - 为确定收取建议末期股息的权利，公司股份过户登记处2022年12月9日至12月13日暂停办理股份过户登记手续，相关文件须在12月8日下午4时30分前送达指定地点办理登记[85] - 待公司股东在2022年12月5日股东大会批准后，建议末期股息将于2023年1月13日左右支付[85] 公司管理层情况 - 陈伟立2017年获委任为集团主席，2000年加入集团，2006年获委任为公司执行董事，负责集团发展方向等事务[92] - 陈圣泽博士为集团创办人、公司执行董事，负责集团策略性规划等事宜，在珠宝首饰业有逾60年工作经验[95][97] - 郑小燕女士为集团董事总经理及创办人之一、公司执行董事，专责日常行政等事务，在珠宝业界有50年经验[96] - 郑小燕女士为集团董事总经理兼联合创始人，有50年珠宝行业经验，负责集团日常运营等工作[98] - 陈慧琪女士1995年加入集团，负责香港物业发展、零售业务及业务行政工作[100] - 黄君挺先生1998年加入集团，2014年起任执行董事，负责集团珠宝首饰业务整体发展及管理，有超30年相关经验[100] - 任达荣先生2011年加入集团，2017年起任非执行董事，曾在香港警务处任职超37年[100] - 余啸天先生2005年起任独立非执行董事，有40年香港建筑业务经验，参与社区服务及政府咨询委员会超30年[106] - 陈炳权先生2008年起任独立非执行董事，有超30年物流行业经验[107] - 施榮懷於2008年10月2日獲委任為獨立非執行董事，現為多家聯交所上市公司獨立非執行董事[110] - 張志輝於2010年4月7日獲委任為董事會獨立非執行董事及審核委員會成員，現任中國織材控股財務總監及公司秘書[114] - 蔡永昌於1987年加入集團，現為營運總監，負責日常營運等工作[120] 企业管治情况 - 公司致力維持高水平企業管治常規，認為良好企業管治能提高股東利益[126] - 公司已採納上市規則附錄十四所載企業管治守則條文，新守則2022年1月1日生效，公司現採用舊版本[126] - 截至2022年6月30日止年度，公司遵守守則，但與守則條文A.2.1、A.4.1及C.2.5有所偏離[126] - 截至2022年6月30日财政年度，董事会举行了四次会议[135] - 该财政年度内，部分董事在董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议及2021年股东周年大会的出席情况不同，如陈伟立先生董事会会议出席率为4/4，提名委员会会议出席率为1/1，2021年股东周年大会出席率为1/1等[136] - 董事会定期会议日期至少提前14日安排，其他董事会会议会在合理时间内发出通知召开，会议记录已备存且可供董事查阅[139] - 若董事需要独立专业意见，董事会将委任专业顾问，费用由公司承担[139] - 涉及主要股东或董事利益冲突的重大交易，由董事会在正式会议上处理，无重大利益的独立非执行董事将出席[139] - 公司已为董事及高级人员投保董事及高级人员责任保险[139] - 守则规定主席与行政总裁角色应区分，公司虽未设行政总裁一职，但董事会认为现行职责分工可确保权力及授权平衡[143] - 执行董事陈伟立兼任公司主席，负责制定集团发展方向和领导董事会；郑小燕为董事总经理，负责集团日常管理及市场推广业务[143] - 董事会应具备适当技巧、经验和多样观点，执行与非执行董事组合应均衡[146] - 董事会应定期检讨董事履职贡献及时间投入[132] - 截至2022年6月30日，董事会包括5名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[147][148] - 非执行董事及独立非执行董事无指定任期，但须至少每三年在公司股东周年大会上轮值告退一次及接受重新选举[157] - 委任新董事须由公司提名委员会推荐或股东在股东大会上建议，获董事会委任的董事任期在首次股东大会上届满并需接受重选[157] - 公司已成立提名委员会，其职责为制定提名政策，就董事提名与委任及董事会继任计划向董事会提建议，并检讨董事会人数、架构及组成[159] - 提名委员会大部分成员为独立非执行董事，主席为陈先生，其他成员为陈炳权先生及张志辉先生[164] - 公司设定董事会成员组合时会从多方面考虑成员多元化，所有董事会委任以用人唯才为原则[162][163] - 每名董事须了解自身职责及公司经营、业务活动和发展，非执行董事与执行董事有相同责任[165][166] - 新委任董事需对集团运作及业务有适当理解，集团持续向董事提供法律、法规及业务策略发展资料[167][168] - 载有董事姓名与角色和职能的名单于联交所网站及公司网站www.continental.com.hk登载[151] - 股东提名新董事的程序于公司网站www.continental.com.hk登载[157] - 公司非执行董事及独立非执行董事为专业人士，积极参与董事会会议，负责审查公司表现并监察汇报事宜[176] - 公司独立非执行董事张志辉因公务缺席2021年12月16日股东大会，其他独立非执行董事出席并回应提问[176] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事2022年6月30日止年度遵守规定[176] - 公司会在定期董事会会议及其他可行会议前至少3天，将议程及相关文件送交全体董事[181] - 公司秘书定期提醒管理层向董事会及其辖下委员会提供