董事会成员构成与多元化 - 公司执行、非执行、独立非执行董事分别有5名、2名、4名，董事会共11名成员[16] - 公司制定董事会成员多元化政策，从多方面考虑成员多元化[18] 公司收益与业务增长原因 - 2021年公司收益增长，原因是疫情缓解使订单增加、供应链改善及PCB产品单价增长[9] 公司经营策略 - 公司已采取节省成本、改善质量措施及策略性定价政策和积极营销方式[9] 管理层账目分发与更新 - 公司在2021年未按月向董事会成员分发管理层账目，但管理层面会定期口头更新[14] 董事证券买卖操守守则 - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券的操守守则，现任董事均已遵守[15] 董事会合规情况 - 董事会符合上市规则第3.10条，至少一名独立非执行董事具备专业资格或会计等专长[18] - 现任独立非执行董事确认符合上市规则第3.13条所界定的独立性[18] 公司生产设施位置 - 公司主要生产设施位于广东中山及深圳[9] 公司往来银行 - 公司主要往来银行有中国建设银行中山市分行、中国农业银行中山市分行、中国信托商业银行股份有限公司[8] 董事会会议与出席情况 - 本年度公司举行7次董事会会议，郭俊豪、林万安、张唯加、丘雨美出席率100%，许明、曾拥光、麦华智、赖育斌、魏晓民、王国安、陆海林出席率约85.7%，江灿辉未出席[19] 股东大会出席情况 - 2021年6月30日公司举行2021年股东周年大会，除江灿辉未出席，其他董事出席率100%[22] - 2021年8月6日公司举行一次股东特别大会，除江灿辉未出席，其他董事出席率100%[24] 董事委任情况 - 许明于2020年4月9日获委任为行政总裁，赖育斌于2020年7月14日获委任为主席[27] 董事培训情况 - 本年度董事接受培训，张唯加、陆海林接受A、B两类培训，其他董事接受B类培训[29] 董事责任保险 - 公司为董事安排适当责任保险并每年检讨投保范围[33] 薪酬委员会情况 - 公司薪酬委员会由丘雨美、张唯加、陆海林三名独立非执行董事组成[35] - 本年度薪酬委员会共召开2次会议，成员出席率100%[38] - 本年度薪酬委员会考虑及通过集团董事薪酬政策[38] - 2021年薪酬在5万至100万港元的高级管理层（包括董事）有12人[38] 提名委员会情况 - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行2次会议，成员出席率均为100%[39][41] 合规委员会情况 - 合规委员会由三名独立非执行董事组成，陆海林博士为主席，本年度召开1次会议，成员出席率均为100%[42][43] 集团财务亏损与负债情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团产生亏损约664.9万港元，流动负债超过流动资产约2.32129亿港元[46] - 集团1.5631亿港元银行借款按要求偿还条款被分类为流动负债，但还款日期在报告期结束后12个月以上，董事不知悉银行有提前偿还意图[47] 审核委员会情况 - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，陆海林博士为主席，具备认可会计专业资格[51] - 集团截至2021年12月31日止年度经审核财务报表经审核委员会审阅，认为符合适用准则及规定并充分披露[51] - 本年度审核委员会召开2次会议，各成员出席率均为100%（2/2）[52] 公司运营资金支持 - 公司一名股东自2021年12月31日起12个月内为公司持续运营提供财务援助[47] - 集团与往来银行持续磋商以取得必要贷款满足运营资金及财务需求[47] 公司内部控制程序 - 自2015年11月5日起，董事会采纳涵盖多方面的内部控制程序[48] - 公司合规主任及内部核数师发布内部控制报告，管理层接受建议并纳入日常运营手册[50] 集团核数师费用 - 截至2021年12月31日财政年度，已付/应付集团核数师审核服务费用为1800千港元[56] 股东召开特别大会权利 - 任何一位或以上持有公司缴足股本十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在要求递呈后两个月内召开[61] 公司秘书培训 - 本年度内公司秘书陈振球先生接受不少于15小时相关专业培训[68] 执行董事信息 - 执行董事曾拥光49岁，自2018年3月27日起获委任[70] - 执行董事许明50岁，自2016年9月14日起获委任为执行董事，自2020年4月9日起获委任为行政总裁[70] - 执行董事郭俊豪40岁，自2017年4月10日起获委任，加入公司前有逾7年中国金融机构工作经验[71] 其他人员信息 - 麦华智30岁，加入公司前在中国综合金融服务公司担任高级管理职务[71] - 江灿辉62岁，加入集团前在中国企业担任高级管理职务约10年[71] 公司组织章程 - 公司组织章程大纲及细则载于公司网站（www.csthltd.com）及联交所网站（www.hkexnews.hk），本年度无重大改动[66] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业额约为3.754亿港元，2020年为2.376亿港元，较上年度增加58.0%[84] - 2021年毛利率为5.7%，2020年为2.1%[84] - 2021年股东应占亏损减少至约390万港元，2020年为7440万港元[84] - 2021年集团确认以股份为基础的付款为零港元，2020年为110万港元[86] - 2021年集团就LED照明及PCB业务确认拨回净额370万港元，2020年为减值净额2130万港元[88] - 2021年底集团资产总值约5.519亿港元，2020年为5.255亿港元；计息借贷约1.599亿港元，2020年为1.583亿港元；资本负债比率约为29.0%，2020年为30.1%[94] - 2021年底集团流动负债净额约2.321亿港元，2020年为1.641亿港元；流动比率约为0.56，2020年为0.68[94] - 2021年底集团现金及银行结余（包括已抵押银行存款）约7070万港元，2020年为6690万港元；现金及银行结余（不包括已抵押银行存款）约1990万港元，2020年为2510万港元[94] - 2021年底集团雇员共448名，2020年为537名[97] - 2021年底集团已抵押资产总值1.94805亿港元，2020年为1.87297亿港元[100] - 2021年底集团就添置物业、厂房及设备拥有已订约但未拨备的资本承担约2890.7万港元，2020年为零港元[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年单面板营业额为6625.6万港元，占比17.7%，2020年为5942万港元，占比25.0%，增加683.6万港元，增幅11.5%[78] - 2021年双面板营业额为2.29513亿港元，占比61.1%，2020年为1.43794亿港元，占比60.5%，增加8571.9万港元，增幅59.6%[78] - 2021年多层板营业额为6978.6万港元，占比18.6%，2020年为3435.8万港元，占比14.5%，增加3542.8万港元，增幅103.1%[78] - 2021年LED照明业务收益为982万港元，2020年为零[78] - 2021年香港地区营业额为2587.2万港元，占比6.9%，2020年为4072.9万港元，占比17.1%，减少1485.7万港元，减幅36.5%[80] - 2021年中国地区营业额为2.90166亿港元，占比77.3%，2020年为1.45168亿港元，占比61.1%，增加1.44998亿港元，增幅99.9%[80] - 2021年LED分部确认收益982万港元[89] 公司生产设施建设 - 公司正开发新一期生产设施，总建筑面积120513.22平方米[82] - 公司将在中山发展地块实施新一期生产设施建设，地块总面积65999.7平方米，土地使用期50年，最大容积率从1.5倍增至3.5倍，总建筑面积120513.22平方米，总建筑成本估计2.7亿元[107] 公司股份发行与认购 - 2022年2 - 3月公司完成股份认购，发行2.86亿股，发行价每股0.10港元，募集所得款项净额2840万港元[90] - 2022年2月17日，公司发行2.86亿股认购股份，认购价每股0.1港元，所得款项净额预计2840万港元[116] - 2.86亿股认购股份相当于公司现时已发行股本约10.25%，扩大后已发行股本约9.30%[116] 公司股份合并提议 - 2021年7月9日董事会建议每五股每股面值0.10港元的现有股份合并为一股每股面值0.50港元的合并股份，待生效后每手买卖单位由2,000股现有股份变更为10,000股合并股份，8月6日特别股东大会否决该提议[117] - 2022年2月24日董事会再次建议每五股每股面值0.10港元的现有股份合并为一股每股面值0.50港元的合并股份，待生效后每手买卖单位由2,000股现有股份变更为10,000股合并股份，尚待特别股东大会批准[117] 集团上市与生产情况 - 集团于2006年6月23日在香港联交所主板上市[120] - 集团在中山市设有两家PCB生产厂房，总面积约110,000平方米[120] - 集团电路板的年产能合共约5,711,500平方呎[120] 环境、社会及管治报告编写 - 环境、社会及管治报告依照香港联交所主板上市规则附录二十七所载指引编写[125] - 报告内容涵盖集团环境、社会及管治政策和措施及整体合规事宜，数据披露范围包括办公室及中山制造厂，范围与上年度无变动[126] 环境、社会及管治目标审阅 - 董事会按季度审阅环境、社会及管治有关的目标及指标，包括污染指数及回收能力[130] 环境、社会及管治策略责任 - 董事会对集团环境、社会及管治策略和报告负全面责任，已成立工作小组协助相关工作，整体表现及风险评估结果每年向董事会报告[131] 可持续发展议题管理 - 集团采用识别、优先次序和应用及验证三个步骤，根据重要性对可持续发展议题进行管理和报告[134] 高重要性环境、社会和管治议题 - 公司确定的高重要性环境、社会和管治议题包括产品/服务质量与安全、职业健康与安全等[140] 公司与持份者交流 - 公司与雇员、客户、供应商等广泛持份者交流，并提供多种参与渠道[143][147] 公司环保措施 - 公司致力于以清洁及可持续方式提供产品，遵守多项环保法律并缴纳环保税[148] - 公司通过经ISO14001认证的环境管理系统管理经营设施及办公室的环境影响[148] - 本年度公司在所有经营地区无违反废气、污水等排放及废物相关法律法规事项[149] - 公司废气排放主要来自车辆，采取定期保养车辆等措施减少排放[150] - 公司处理工业废气有两套衡量标准，对不同气体采取不同处理方式[150] - 公司实施减少废气排放的程序，如关闭发动机、使用无铅燃油等[150] - 公司建立了废气、污水、噪音、温室气体的减排路径作为定向目标[151][153][157][159] - 公司对废水排放量每三个月评估一次，每月检测废水排放中的化学需氧量及总铜量，每天检查全厂房净化处理塔[153] - 公司每月监测污水排放、噪音排放、电力使用情况，并跟进超标的情况[153][157][159] - 公司采取避免商务航空旅行、活用视频会议、厂区采用绿色建筑等措施减少碳排放[163] - 公司采取措施减少无害废物产生并提高回收率，规划更审慎的废物处理方式[170][171] - 公司建立有效的能源监控及评估体系，投入资源采取多项节能举措[175][176] - 公司鼓励员工及客户节约用水，采取措施防止水资源流失和节约生产用水[179][180] - 公司PCB及LED产品包装物料主要包括纸箱、纸板和气泡包装纸，设计融入可持续方针[182] - 公司努力建立环保意识文化，活动管理融入可持续发展原则，优先采用本地种植/生产的食品[183] - 公司推进工厂绿化，净化厂房空气、降低噪音并提升形象[184] 公司环境数据 - 2021年公司排放硫氧化物0.8千克、氮氧化物323.5千克、颗粒物31.1千克[151][152] - 2021年公司污水排放量为415,233.3立方米[154] - 2021年公司共产生14,515.9吨二氧化碳当量温室气体（范围1及2），每10,000平方呎碳密度25.4吨二氧化碳当量[159][161] - 2021年公司范围1（直接排放）温室气体为143.2吨二氧化碳当量，范围2（间接排放）为14,372.7吨二氧化碳当量，范围3（其他间接排放）为350.9吨二氧化碳当量，总计（范围1、2及3）为14,866.8吨二氧化碳当量[161] - 2021年公司PCB产量总面积达5,711,500平方呎[161] - 2021年公司共产生1,095吨有害废物，每10,000平方呎的有害废物密度为1.9吨[166][167] - 本年度公司共产生47.6吨无害废物，每10,000平方英尺无害废物密度0.1吨[171] - 本年度公司分别消耗1,821.7吉焦耳及84,808.9吉焦耳的直接及间接能源，每10,000