财务表现 - 公司2021年收益增加45%至10,999百万港元，毛利增加8%[30] - 公司2021年除税后溢利为211,321,000港元，主要由于投资物业公平值变动亏损较2020年显著减少[30] - 公司2021年资产总值增加6%至9,638百万港元[31] - 公司2021年每股资产净值由13.4港元增加至14.0港元[31] - 公司2021年纯利为500百万港元[8] - 公司2021年股东权益为4,000百万港元[10] - 公司2021年每股资产净值为14.00港元[9] - 公司2021年收益为12,000百万港元[8] - 公司2021年纯利为400百万港元[8] - 公司2021年纯利为300百万港元[8] - 分销业务收益总额从7,292,659,000港元增加47%至10,728,610,000港元，主要由于泰国及香港分销业务收益增加[32] - 新龙泰国收益增加40%，为公司贡献251,200,000港元分类溢利[32] - 新龙移动为公司贡献的收益及溢利分别增加95%及207%[32] - 房地产投资业务因投资物业公平估值变动录得估值亏损总额21,639,000港元[33] - 来自房地产投资业务的租赁及酒店营运收入总额减少5%至270,632,000港元[33] - 公司在孟加拉的联营公司Information Technology Consultants Limited业务为公司贡献7,176,000港元[34] - 公司证券投资录得分类溢利14,302,000港元，去年同期为9,605,000港元[35] - 公司资产总值9,637,970,000港元，由权益总额3,898,910,000港元及负债总额5,739,060,000港元组成[42] - 公司于2021年底有银行存款结存及现金1,317,212,000港元，其中340,702,000港元已抵押予银行[42] - 公司于2021年12月31日的可供分派储备为1,055,030千港元，其中保留溢利为1,025,844千港元[127] - 投资物业账面值为4,110,724,000港元，占公司总资产的约43%[191] - 投资物业公平值变动净亏损为21,639,000港元[191] - 销售货品收益约为10,687,049,000港元[192] - 存货账面值为1,359,475,000港元[195] - 存货撇减金额为13,604,000港元[195] 公司治理 - 公司董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成，其中林嘉丰先生担任主席兼行政总裁[50] - 独立非执行董事李毓铨先生和王伟玲小姐的委任未设定指定任期，需在股东周年大会上轮席告退及膺选连任[51] - 公司董事会主席和行政总裁职位由林嘉丰先生担任，负责制定企业策略及发展方向[52] - 公司董事提名政策自2019年1月1日起生效，考虑因素包括候选人性格、诚信、资格、技能、经验等[53] - 公司董事会成员多元化，2021年末七名董事中有两名女性[57] - 公司董事会下设三个委员会：审核委员会、提名委员会和薪酬委员会，王伟玲小姐担任审核委员会主席[58][59] - 审核委员会在2021年举行了三次会议，审阅了集团及其附属公司的管理账目、半年及年度财务业绩，并提供了内部监控建议[60] - 提名委员会在2021年召开了一次会议，检讨了董事会的组成并评估了独立非执行董事的独立性，认为现有董事的经验和专业知识足以维持公司治理[63] - 薪酬委员会在2021年召开了一次会议，检讨了薪酬政策并厘定了董事薪酬[64] - 2021年董事及高级管理层的年薪分组情况为：1港元至1,000,000港元组别3人，1,000,000港元至3,000,000港元组别1人，3,000,000港元至5,000,000港元组别3人[66] - 2021年董事在股东大会、董事会会议及各委员会会议的出席率为100%[73] - 公司内部监控系统在2021年经过三次检讨，董事认为系统有效且足够[74] - 2021年公司为董事组织了一次关于上市规则及其他适用监管规定最新发展的研讨会，并制定了培训记录[75] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及香港公司条例的披露规定拟备真实而中肯的综合财务报表[198] - 董事负责评估公司持续经营的能力，并在适用情况下披露与持续经营有关的事项[198] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[199] 环境与社会责任 - 公司2021年总能源消耗量为10,817,000千瓦小时，较2020年的9,377,000千瓦小时有所增加[90] - 公司2021年用水量为39,872立方米，较2020年的44,167立方米有所减少[90] - 公司2021年间接排放温室气体达到4,810公吨二氧化碳，较2020年的4,082公吨有所增加[88] - 公司2021年非有害废物产生量为3,215千克，较2020年的2,963千克有所增加[86] - 公司2021年间接排放量为15公吨二氧化碳，较2020年的14公吨有所增加[86] - 公司位于日本的56层标志性大楼已安装能源系统以节能为目标，持续节省电力、热能和燃气的消耗量[83] - 公司2021年出售REE时已遵守相关法定要求，包括提供免费除旧服务和回收标签[93] - 公司于2021年向香港慈善机构捐款5,000港元（2020年：无）[112] - 公司慈善捐款总额为170,000港元[177] 员工与人力资源 - 公司于2021年12月31日的雇员人数为838人，较2020年的765人有所增加[45] - 公司2021年全職員工總數為231名，較2020年的234名略有減少[94] - 公司員工中49%位於香港，47%位於新加坡及日本[94] - 公司2021年為54%的員工提供培訓，總培訓時數為530小時，平均每名員工受訓4小時[100] - 公司2021年員工流失率低，且無因工傷導致大量損失日數的報告[99] - 公司2021年員工性別比例為男性52%，女性48%[95] - 公司2021年員工年齡分佈為30歲以下41名，31至50歲121名，50歲以上69名[95] - 公司2021年員工職能分佈為技術及資訊科技44%，銷售及營銷21%，行政6%，財務及法律10%，酒店服務7%，儲存及倉庫12%[96] 股东与股权结构 - 公司董事林嘉豐持有公司已發行普通股總數185,973,108股，佔本公司已發行股本之66.90%[140] - 公司董事林家名持有公司已發行普通股總數184,827,200股，佔本公司已發行股本之66.49%[140] - 公司董事林惠海持有公司已發行普通股總數9,244,358股，佔本公司已發行股本之3.33%[140] - 公司董事林慧蓮持有公司已發行普通股總數9,244,358股，佔本公司已發行股本之3.33%[140] - 公司董事李毓銓持有公司已發行普通股總數250,000股，佔本公司已發行股本之0.09%[140] - 公司董事王偉玲持有公司已發行普通股總數250,000股，佔本公司已發行股本之0.09%[140] - 公司間接持有新龍泰國已發行股本之214,510,470股普通股[148] - 林嘉豐先生及其家屬擁有本公司合共66.90%權益，因此根據證券及期貨條例，林先生被視為於新龍泰國中擁有公司權益[148] - 林惠海先生及林慧蓮女士分别实益拥有1,065,984股及1,145,330股股份[150] - Gold Sceptre Limited持有新龍移動44,915,200股股份，占其已发行股本的50.50%[151] - 林家名及其配偶共同擁有ITCL 59,210,840股股份，占其已發行股本的46.05%[159] 购股权计划 - 新龍移動通過書面決議案採納購股權計劃，旨在激勵董事、僱員及合資格參與者致力為股東利益提升新龍移動及其股份之價值[147] - 新龍移動的購股權計劃規定，授出的購股權不得超過公司已發行股份的10%，並可在股東大會上更新至30%[153] - 林嘉豐、林家名、林惠海及林慧蓮各自持有400,000股尚未行使的購股權，行使價為2.36港元[155] - 新龍國際購股權計劃規定，授出的購股權不得超過公司已發行股份的10%，並可在股東大會上更新至30%[161] - 購股權須在授出購股權函件起計十個營業日內接納並支付代價100港元[162] - 公司董事及联系人士持有的未行使购股权总计990,000股[164] - 公司雇员及其他合资格人士持有的未行使购股权总计1,260,000股[164] - 公司总未行使购股权数为2,250,000股[164] - 公司已采纳购股权计划作为董事及合资格雇员的奖励[176] 供应商与客户 - 公司五大供应商占购货总值的60%，其中最大供应商占22%[173] - 公司五大客户占公司总收益不足30%[173] - 公司2021年五大供應產品中，超過93%的貨品源自本地供應，較2020年的89%有所提升[105] 法律与合规 - 公司已遵守百慕达法律、香港公司条例、证券及期货条例及上市规则[180] - 公司年内未购买、出售或赎回任何上市证券[181] - 公司2021年並無涉及任何侵犯知識產權的案件[108] - 公司2021年並無接獲任何有關貪污事件的舉報[110] 审计与财务报告 - 2021年外聘核数师德勤·关黄陈方会计师行的服务费用为：核数服务4,532千港元，税务顾问14千港元，其他服务522千港元[72] - 核数师的目标是对综合财务报表整体是否不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述取得合理保证[200] - 核数师报告仅向全体股东出具，不可用作其他用途[200] - 核数师不承担对任何其他人士的责任或接受任何义务[200] - 合理保证是高水准的保证，但不能保证按照香港审计准则进行的审计在某一重大错误陈述存在时总能发现[200] - 错误陈述可以由欺诈或错误引起，如果合理预期它们单独或汇总起来可能影响综合财务报表使用者依赖该等综合财务报表所作出的经济决定，则有关的错误陈述可被视作重大[200] 股东会议与沟通 - 公司2021年股东周年大会于5月28日在香港中环雪厂街16号23楼Club Lusitano举行[79] - 公司2021年股东特别大会的召开需至少14日或10个完整营业日的书面通知[80] - 公司2021年股东可通过书面请求向董事会提出任何查询或建议，联络资料为香港皇后大道中九号803室[81] 投资与资产 - 公司于2021年动用7,423,000港元添置投资物业，17,941,000港元添置物业、厂房及设备[124] - 公司于2021年12月31日重估所有投资物业，公平值变动亏损为21,639,000港元[124]