内部监控与风险管理 - 公司参照COSO 2013年内部监控框架持续评估内部监控系统，涉及监控环境等五项元素[4][5] - 2022年内部核数师对公司风险管理及内部监控系统进行检讨，包括使用ISO31000:2018进行差距分析和评估等[12][13] - 董事会认为2022年度风险管理及内部监控系统充分有效，未发现重大监控缺陷[13] - 高级管理人员监督风险管理系统实施，个别部门负责风险识别等，风险管理人员负责审查等[4] - 公司致力于持续加强风险管理框架、能力及文化，以提高实现业务目标的能力[84] - 各类风险确定、记录、分析及实施协定处理措施后，将建立适当监察及报告制度[82][84] - 公司各部门至少每月审阅并更新自身风险日志，负责人定期汇报[86] - 负责执行董事将综合风险日志呈交高级管理人员识别及评估[86] - 高级管理人员通过每月汇报或董事会会议向董事会报告重大风险及进展[86] - 董事会每年检讨涵盖财务、运营及合规监控等系统的成效[86] - 公司风险管理系统框架参照ISO31000国际标准设计[86] - 风险管理程序包括确立范围背景及标准、风险评估、处理、监控及审查、记录及汇报、沟通与咨询[86] - 2022年审核委员会审核集团风险管理及内部监控报告，确保系统足够及有效[105] 举报与合规政策 - 公司将举报程序更新为更全面的举报政策，扩大投诉人范围，本财年未接获举报[13] - 集团按规定处理和披露内幕信息，确定为内幕信息后尽快公告[16] - 公司有内部政策规范董事和员工交易公司股份，持有未披露内幕信息时不得交易[17] - 报告期内董事及相关员工获知了公司证券交易禁止期，内幕消息均及时公告披露，披露前保密且文件以密码保护[18][21] - 员工须遵守集团道德及行为守则和反贪政策，达到最高道德及专业行为标准[19][22] - 公司在回顾财政年度颁布反贪政策，适用于董事、雇员及外部相关人士，政策基于企业管治指引并纳入廉政公署意见，公布在公司网站[25][26][32] - 公司在商业决策中秉承公正无私原则，设立既定程序量度、检视及优化服务与解决方案[83] 应急管理 - 为应对COVID - 19，2020年2月成立应急小组制定业务持续性计划及政策并持续调整[9] 董事会架构与职责 - 截至2022年12月31日，董事会由3名执行董事、4名非执行董事（含主席）和5名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比至少三分之一[29][30] - 董事会负责监察公司整体管理及营运，制定业务、财务和技术策略等，日常运营事宜授权高级管理人员在相关董事及五个委员会监督下处理[37][40] - 董事会多元化概况以图表展示，涉及性别和年龄组别[38][41] - 鍾維國先生自2022年10月4日起由利記控股有限公司之獨立非執行董事調任為非執行董事，同日獲委任為其企業管治委員會成員及不再擔任審核委員會主席[46] - 何立基先生自2022年8月22日起獲委任為職業安全健康局成員，任期至2024年8月21日[46] - 所有非執行董事獲委任為期三年，全體董事須根據公司章程細則第96條輪席退任及膺選連任，每年三分之一董事（或最接近但不多於三分之一之董事）須於股東週年大會上退任，符合資格者可重選連任[46] - 董事会主席由李乃熺博士擔任，行政總裁由謝錦強先生擔任，以維持有效職責分工，主席監督董事會運作及集團策略，行政總裁管理集團日常業務[48][57] - 2022年11月18日董事研討會後，董事會主席與獨立非執行董事舉行無執行董事及非執行董事出席的會議[49][52] - 董事確認年內付出足夠時間履行職務，獲提供集團營運、業績及業務前景的每月更新資料，高級管理人員回應董事查閱資料時的疑問[50][52] - 李達文博士因海外業務安排缺席2022年5月6日股東週年大會[54] - 2022年公司举行四次董事会会议及一次股东周年大会[60][61] - 除李国本博士外，其他董事董事会会议出席率均为100%，李国本博士因海外工作安排未出席股东周年大会[60][61] 公司管理层变动 - 彭洁芳女士40岁，2009年加入公司，2023年1月1日获委任为财务总监，有逾17年相关经验[67][71] 企业管治 - 公司致力于维持高水平企业管治，2022年遵守《企业管治守则》所有守则条文[73][74] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则规管董事买卖公司证券，2022年全体董事遵守规定准则[75][77] 公司使命、愿景与核心价值 - 公司使命是透过专业电子方案成就客户商业及金融业务[79] - 公司愿景是让香港企业和市民享受高效数字化优势[79] - 公司秉承可靠务实、公开透明、团队精神、诚恳关怀、科技为本、与时并进的企业核心价值[81] 财务报表编制与审计 - 公司采用香港公认会计原则编制截至2022年12月31日的财务报表，并遵循相关准则和适用法例[89] - 公司董事会采用持续经营基准编制财务报表，且不知悉有重大不确定因素影响集团持续经营能力[89] - 公司外聘核数师毕马威出席2022年股东周年大会，确认经审核财务报表并解答股东提问[89] - 2022年公司应付毕马威会计师事务所审计费103万港元（2021年为104万港元），非审计相关服务费8万港元（2021年为9万港元）[105] 董事培训与保险 - 公司安排新董事参加入职培训，每年举办全日内部董事会会议并提供市场网络安全威胁培训[91] - 公司分配财务资源支持董事参加持续专业发展培训，全体董事已提供培训记录[91] - 公司为董事及高级人员投保责任保险，年内保障范围为港币1亿[95] - 公司通过多种机制确保董事会可获得独立意见及建议，包括接收独立非执行董事独立性确认书等[95] 各委员会运作 - 审核委员会由五名独立非执行董事组成，2022年开会两次，委员出席率均为100%[99,101,102] - 2022年审核委员会审核多项财务文件并向董事会提供建议以供批准，包括2021年财务报表等及2022年中期相关财务文件[103] - 2022年审核委员会审核并批准公司内部审核部门编制的多份审核计划及审核报告[103] - 企业管治委员会由五名独立非执行董事组成，职责是确保和维持公司及其附属公司良好企业管治职能[107,108] - 2022年企业管治委员会开会两次[107] - 企业管治委员会于2022年举行两次会议，委员出席率均为100%[109][110] - 薪酬委员会由1名非执行董事及2名独立非执行董事组成，2022年举行一次会议，委员出席率100%[113][115] - 2022年支付给高级管理人员薪酬在港币8,000,001 - 9,000,000元的有1人，港币3,000,001 - 4,000,000元的有2人，港币2,000,001 - 3,000,000元的有1人[121] - 提名委员会由董事会主席及2名独立非执行董事组成[122] - 提名委员会年内召开三次会议，何立基、钟维国、李乃熺出席次数均为3/3[150][151] - 提名委员会在会议上履行多项职责，包括检讨董事会结构等，还建议四名退任董事在2022年股东周年大会膺选连任[150][153] - 投资委员会由一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[154] - 投资委员会年内召开两次会议[155] - 投资委员会年内召开两次会议，委员出席率均为100%（2/2）[156][184] - 投资委员会职责为监督公司金融工具投资及管理层执行投资政策指引情况[182][183] - 投资委员会在两次会议上检讨高级管理人员对投资政策的执行情况、公司的投资组合及投资指引[184][186] 董事会多元化政策 - 公司于2022年8月23日采纳董事会成员多元化、更替、继任及规模的新政策，新委任独立非执行董事最长任期9年[125][127] - 董事会12名董事中有2名女性董事，占比16.7%，与香港市场平均水平大致相符[126] - 董事会十二名董事中有两名女性董事，占比16.7%，大致符合香港现行市场平均水平[134] - 全体员工（包括高级管理人员）性别比例为1.26:1，高级管理人员性别比例为1:1[136] 公司发展历程与牌照 - 公司于1988年成立，2005年10月28日在香港联合交易所主板上市，股份编号为00536[159][160][179][180] - 2023年是公司成立35周年，公司庆祝周年并推出全新品牌形象[167][168] - 2019 - 2024年公司第三次获发“政府电子贸易服务”（GETS）牌照，可延长至2027年[170] 公司秘书培训 - 公司秘书于2022年参与不少于15小时的相关专业培训[185][187] 股东权益与沟通 - 持有公司总表决权至少5%的股东有权申请召开股东大会[189][191] - 占股东大会有相关投票权的全体股东总投票权最少2.5%的股东或最少五十名有相关投票权的股东，可要求公司传阅决议案陈述书或决议案[190][192] - 要求传阅决议案陈述书，公司须在股东大会前不少于七日接收请求；要求传阅决议案，须在相关股东周年大会前不少于六周（或通告寄发之时）接收请求[190][192] - 除退任董事外，非董事推荐人士参选董事，需在特定不少于七天的期间内将提名及参选意愿书面通知送达公司[194][197] - 公司股东提名参选董事的程序载于公司网站“投资者/企业管治/企业管治架构”一栏[194][197] - 公司制定了股东通讯政策，可在公司网站“投资者关系”一栏查阅[196][199] - 董事会检讨股东通讯政策实施情况及成效并表示满意[196][199] - 公司鼓励与股东和投资者双向沟通，股东可选择接收公司通讯的方式[196][199] - 公司网站刊登最新业务发展定期通讯，有兴趣人士可免费订阅重大更新电邮通知[196][199] - 股东查询其他方面事宜可参阅股东通讯政策详情[195][198]