公司业务概述 - 公司2021年主要业务包括高科技业务、物業投資、融資服務、證券買賣及投資、貿易業務及相關服務、證券經紀業務、電影行業投資、授權特許經營電商平台[10] - 公司高科技业务主要围绕工业机器人系统、服务机器人智慧硬件、新能源出行及文娱科技[10] - 公司附属公司合肥哈工焊研威达自动化科技有限公司及合肥哈工广泰数控科技有限公司专注于智能工业焊接机器人及装备业务[87] - 公司全资附属公司未来世界证券已获证券及期货事务监察委员会发牌，可从事第1类（证券交易）及第4类（就证券提供意见）受规管活动[11] - 未来世界证券将提供证券交易及证券咨询服务，并为联交所上市的股票及投资相关工具提供经纪服务[11] - 未来世界证券可担任联交所上市公司集资活动的包销商或分包商或配售代理[11] - 公司董事会对香港证券市场发展表示乐观，并决议继续其证券经纪业务[11] - 公司将继续发展证券经纪业务，抓住中国概念股回归香港的机遇[11] - 公司将继续拓展并优化其投资物业组合，以产生稳定的租金收入及资本增值[26] - 公司将继续关注COVID-19疫情对财务状况及经营业绩的影响，并积极应对[19] - 公司主要业务包括高科技业务、物业投资、融资服务、证券买卖及投资、贸易业务及服务、证券经纪业务、电影行业投资及授权特许经营电商平台[95] 财务表现 - 公司2021年收益减少至85,991,000港元，同比下降63.4%，主要由于高科技业务分部收益减少[17] - 高科技业务2021年收益为48,728,000港元，较2020年的180,358,000港元大幅下降，录得亏损23,473,000港元[17] - 公司2021年录得净亏损18,755,000港元，较2020年的31,150,000港元有所减少[17] - 公司2021年每股基本亏损为0.15港元，较2020年的1.02港元有所改善[18] - 公司2021年物业投资分部录得租金收入7,016,000港元，投资物业公平值收益16,368,000港元[25] - 公司2021年证券买卖及投资业务录得亏损12,500,000港元，主要由于融资成本10,912,000港元[29] - 公司2021年录得已变现亏损净额4,110,000港元，按公平值计入损益之未变现证券投资收益213,000港元[29] - 公司2021年高科技业务分部运营团队由约26名员工组成[24] - 公司2021年银行存款与现金及银行结余总额为12,077,000港元，较2020年的12,491,000港元略有下降[62] - 公司2021年借贷总额为408,206,000港元，较2020年的448,718,000港元有所减少，其中银行借贷为299,236,000港元[62] - 公司2021年资本负债比率为44.60%，较2020年的47.07%有所下降[63] - 公司2021年流动资产总值为110,335,000港元，较2020年的154,417,000港元减少，流动比率为0.24（2020年：0.29）[64] - 公司2021年融资成本为17,005,000港元，较2020年的21,132,000港元减少，主要由于借贷总额减少[64] - 公司2021年员工总数为46名，较2020年的66名减少，员工总成本为18,710,000港元（2020年：30,703,000港元）[70] - 公司2021年投资物业账面值为671,000,000港元，已抵押以取得银行借贷[66] - 公司2021年无重大诉讼及或然事项[68] - 公司2021年五大客户贡献的总收入占公司总收入的63.4%，其中最大客户贡献28.6%[124] - 公司2021年向五大供应商的总采购额占公司总采购额的50.4%，其中最大供应商贡献29.2%[124] - 公司2021年可供分派予股东的储备为约850,033,000港元，较2020年的866,730,000港元有所减少[119] - 公司2021年与华夏文化完成股份互换，涉及4,000,000股华夏文化股份和95,000,000股公司股份[115] - 公司2021年慈善及其他目的捐赠金额为10,000港元，较2020年的200,000港元大幅减少[121] - 公司2021年未购买、出售或赎回任何公司股份[117] - 公司2021年员工薪酬组合定期检视并调整，以保持市场竞争力[109] - 公司2021年环保政策包括节约用电和鼓励回收办公室用品及其他材料[110] - 公司2021年口罩及检测盒产品收益为1,125,000港元，较2020年的3,984,000港元大幅下降[58] - 公司2021年口罩及检测盒产品的除所得税前溢利为153,000港元，较2020年的1,037,000港元大幅下降[58] - 贸易业务及相关服务分部在2021年产生收益约2,797,000港元，较2020年的13,154,000港元大幅下降，并录得亏损约1,813,000港元（2020年：7,475,000港元）[59] - 电子商务业务分部在2021年无收益及损益，公司将继续寻求该领域的潜在机遇[61] - 公司2021年信贷亏损拨备为21,504,000港元，较2020年的21,710,000港元略有下降[54] - 公司2021年电影行业投资未产生利息收入，且无溢利或亏损[56] - 公司2021年放债业务的利息收入为22,330,000港元，较2020年减少2.8%[47] - 公司2021年放债业务的经营溢利为19,987,000港元，较2020年减少7.8%[47] - 应收贷款及利息总额为353,749,000港元，较2020年的354,482,000港元略有下降[47] - 应收五大客户的贷款及利息占总额的90.2%，其中最大客户占比68.8%[47] 公司治理与董事会 - 公司董事及高级管理层在行政及人力资源管理、财务管理、银行管理、投资及融资管理方面拥有丰富经验[79][80][81][83][84][85] - 公司全资附属公司未来世界证券的董事梁竞聪先生持有证监会第1类及第4类受规管活动的牌照，具备十年证券行业经验[88] - 公司附属公司合肥哈工威达智能装备有限公司、合肥哈工焊研威达自动化科技有限公司及合肥哈工广泰数控科技有限公司的总经理乔俊杰先生拥有超过三十年焊接业务经验[91] - 公司董事余庆锐持有公司普通股及相關股份總權益為18,735,389股，佔公司已發行股本1.71%[131] - 公司董事蕭潤發持有公司普通股及相關股份總權益為10,105,168股，佔公司已發行股本0.92%[131] - 公司董事劉斐持有公司普通股及相關股份總權益為9,900,000股，佔公司已發行股本0.91%[131] - 公司董事蔡霖展持有公司普通股及相關股份總權益為8,279,625股，佔公司已發行股本0.76%[131] - 公司於2021年12月31日尚未行使的購股權總數為129,358,424股，相當於公司已發行股份總數約11.83%[140] - 公司購股權的加權平均餘下合約年期約為1.40年[140] - 公司於2021年內授出購股權總數為157,900,000股[137] - 公司於2021年內行使購股權總數為53,600,000股[137] - 公司於2021年內失效購股權總數為7,855,615股[137] - 公司於2021年12月31日購股權計劃可供發行的股份總數為129,358,424股[140] - 公司股份奖励计划授权限额为已发行股份的10%，且奖励股份总数不得超过已发行股份的30%[142] - 2021年12月31日，公司股份奖励计划的受托人未持有任何公司股份[143] - 公司薪酬政策包括定額供款計劃、購股權計劃、股份獎勵計劃以及酌情花紅[159] - 公司已发行普通股股本总额最少有25%由公众持有[164] - 公司全资附属公司江苏未徠栋楠科技有限公司出售江苏未徠哈工漫威机器人有限公司55%股权，总代价为人民币1元[166] - 公司进行股份合并，每20股每股0.02港元合并为1股每股0.4港元，已发行股份总数由1,093,921,858股调整至54,696,092股[168] - 公司建议按每持有两股合并股份获发三股供股股份的基准进行供股，建议供股已获股东批准但尚未完成[169] - 公司核数师大华马施云会计师事务所有限公司将退任，并将在股东周年大会上重新委任[171] - 公司主席及行政总裁的角色未予区分，均由梁剑先生担任[173] - 公司董事会包括十名董事，其中六名为执行董事，四名为独立非执行董事[175] - 公司已就因集团业务可能针对董事及高级职员提起的法律行动安排适当的保险保障[176] - 公司董事会成员在2021年的会议出席情况如下：梁剑先生和于振中先生各出席2/8次董事会会议，蔡霖展先生、刘斐先生、萧润发先生、王飞先生和余庆锐先生均出席8/8次董事会会议[178] - 独立非执行董事萧兆龄先生、谭德华先生和郑宗加先生在2021年各出席2/2次审核委员会会议和1/1次薪酬委员会会议[178] - 公司符合上市规则第3.10及3.10A条，委任至少三名独立非执行董事，且至少一名具备合适的专业会计及财务管理专长[181] - 审核委员会在2021年举行两次会议，审阅了2020年全年及2021年中期财务报告，并讨论了财务监控、风险管理和内部监控系统[188] - 薪酬委员会在2021年举行一次会议，审阅并批准了董事及高级管理层的薪酬政策及薪酬组合[191] - 提名委员会在2021年举行一次会议，审阅了董事会的架构、人数及组成，并推荐了新董事的委任[194] - 公司已采纳并修订董事会多元化政策，旨在提升董事会成员多样性[196] - 董事会成员多元化考虑因素包括性别、年龄、文化、教育背景、专业经验、技能及知识[197] - 提名委员会将定期检讨董事会成员多元化政策，确保其有效性[199] 股东与股权结构 - 哈尔滨工业大学及其附属公司持有公司17.28%的股份[147] - 华夏文化科技集团有限公司持有公司8.68%的股份[147] - 张小军持有公司5.48%的股份[147] - 公司董事余庆锐持有中达公司1.00%的股份[152] - 哈尔滨工业大学机器人集团持有公司17.28%的股份，并作为公司的全球战略合作伙伴[153] 其他公司动态 - 由于COVID-19疫情及地缘政治紧张，公司预期未来几年高科技业务分部的收益将大幅减少[10] - 公司截至2021年12月31日的年度业绩详情载于综合损益及其他全面收益表[96] - 公司未支付2021年中期股息和末期股息[97][98] - 未来世界控股2021年12月31日证券投资组合市值为1.041亿港元，较2020年2.215亿港元大幅下降[33] - 民银资本2021年12月31日股价为4.83港元，较2020年5.72港元下降15.6%[36] - 中达2021年12月31日股价为0.01港元，较2020年0.02港元下降50%[38] - 华夏文化2021年12月31日股价为0.45港元，较2020年2.42港元大幅下降81.4%[40] - 恒大汽车2021年12月31日股价为3.52港元，较2020年30.20港元大幅下降88.3%[44] - 未来世界控股持有民银资本18,900,000股，占1.609%股权，2021年12月31日市值为9128.7万港元[31] - 民银资本2021年中期纯利为2.01亿港元，同比增长21.6%，但收益减少8.1%至4.61亿港元[35] - 中达2021年亏损净额为3.71亿港元，较2020年纯利2800万港元大幅下降，收益减少63.6%至2.44亿港元[37] - 华夏文化2021年中期纯利为1500万港元，较2020年同期1800万港元下降16.7%[39] - 恒大汽车2021年中期总收入为69.23亿元人民币，同比增长53.5%，但亏损净额扩大至48.22亿元人民币[43]