股权结构与股东权益 - 钟伟平先生配偶陈细英女士持有12174222股公司普通股好仓[1] - 钟伟平先生持有公司股份439,633,911股，占公司股本总数43.34%[104] - 黄家荣先生持有公司股份108,805,803股，占公司股本总数10.73%[104] - 何远华先生持有公司股份2,400,000股，占公司股本总数0.24%[104] - 钟震峰先生持有公司股份3,000,000股，占公司股本总数0.30%[104] - 截至2022年12月31日，Billion Era International Limited等持有公司423,434,689股普通股，占已发行股份总数41.74%；Joy Mount Investments Limited持有103,283,124股，占比10.18%；Perfect Plan International Limited持有102,053,976股，占比10.06%；Whole Gain Holdings Limited持有56,795,068股，占比5.60%[109] - 截至报告日期，公司已发行股本总额至少25%由公众持有[93] 公司业务与发展战略 - 未来集团将秉持“三优”标准把握后疫情时代商机，巩固业务基础、推动销售并控制成本[6] - 公司主要业务为投资控股，集团主要在香港及内地从事食肆、饼店运营等业务[55] 公司治理结构 - 董事会由十位董事组成，包括四位执行董事、两位非执行董事及四位独立非执行董事[16] - 公司于2007年6月9日成立提名委员会，由三名成员组成，主席为陈志辉教授[24] - 公司于2007年6月9日成立薪酬委员会，由三名成员组成，主席为吴日章先生[27] - 审核委员会负责审阅外聘核数师致管理层函件及管理层回应[23] - 审核委员会负责检讨集团内部监控及风险管理的进度及效能[23] - 董事会授权审核委员会监督及检讨集团风险管理、财务报告及内部监控系统[70] - 公司公司秘书负责就企业管治事宜向董事会提供意见并确保遵守相关政策、法律等[72] 会议情况 - 2022年董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会举行会议数目分别为4次、2次、1次、1次[31] - 薪酬委员会于截至2022年12月31日止年度内举行一次会议[28] 核数师相关 - 公司聘请安永会计师事务所为主要核数师[45] - 安永会计师事务所任满告退，公司将在应届股东周年大会提呈决议案续聘其为核数师[94] - 2021年审核费用年内拨备为3300千港元，非审核服务费用为244千港元，总额为3544千港元[46] - 出具独立核数师报告的审计项目合伙人为胡嘉丽[168] 内部审核 - 公司内部审核部门独立运作并直接向审计委员会报告[48] 专业培训 - 截至2022年12月31日止年度，张女士参加逾15小时相关专业培训[49] 股息分配 - 董事会建议就2022年度向2023年6月7日名列股东名册的股东支付末期股息每股普通股3.00港仙，总额约30430000港元[58] - 公司将于2023年5月25日至6月1日暂停股东过户登记以确定有权出席2022年度股东大会并投票的股东，2023年6月8日暂停以确定有权获派拟派末期股息的股东[59][82] 购股权计划 - 公司向集团合资格人士授出2013万份可认购普通股购股权，年内无购股权获行使，91万份因终止雇员聘用而没收，购股股权分两批各50%分别于2017年12月1日及2018年12月1日归属，可于2017年12月2日至2026年12月1日期间按每股2.08港元行使[62] - 购股权计划于2017年6月8日期满，此后不能再授出购股，但已授出未行使的仍有效[89] - 2017年5月25日公司采纳新的购股权计划，截至报告日期，概无根据该计划授出或同意授出购股权[115] - 2022年1月1日，执行董事何速草先生尚未行使的购股权为40万份，年末仍为40万份；圆墓人士曼摩良先生年初和年末尚未行使的购股权均为30万份；其他餐员年初为818万份，年末为727万份；唐祭年初为888万份，年末为797万份[154] 资产减值 - 集团对表现欠佳食肆及店铺的物业、机器及设备及使用权资产（账面价值分别约2610万港元及4270万港元）进行减值评估，分别约540万港元及约920万港元的减值已计入[68] 证券交易与合规 - 年内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[87] - 公司采用上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，所有董事确认回顾年度一直遵从[71] 股东沟通 - 上届股东大会上董事会主席等出席与股东沟通，投票结果登载于公司及联交所网站[73] 法律法规遵守情况 - 集团已在各重要方面遵守相关法律法规，年内无严重违反或不遵守情况[79] 关联交易 - 公司支付给关联人士东莞天耀的租赁付款和管理费用开支为4685，执行董事钟震峰持有东莞天耀35.15%已发行股份[90] - 2022年公司支付一名关连人士法律费用开支669千港元，较2021年的674千港元略有下降；支付一名关连人士租赁付款6,716千港元，2021年无此项支出[114] 递延税项资产 - 2022年12月31日，集团已确认约1.414亿港元递延税项资产[101] 慈善捐献 - 年内集团作出慈善捐献共103.8万港元[118] 客户与供应商 - 截至2022年12月31日止年度，集团五大客户应占销售额百分比少于30%，五大供应商及单一最大供应商分别约占集团采购总额的21.43%及10.03%[119] - 概无董事、其联系人或持有公司已发行股本5%以上的股东于集团五大供应商或客户中拥有任何实益权益[145] 董事选举与连任 - 执行董事钟伟平先生及钟震峰先生、非执行董事方兆光先生、麦兴强先生及黄欢青女士将轮值告退，符合资格并愿于公司应届股东周年大会上重选连任，非执行董事及独立非执行董事委任期为三年[120] - 所有拟于股东周年大会上膺选连任之董事概无与公司订立公司不可于一年内无偿（法定补偿除外）终止的服务合约[149] 董事酬金与薪酬制定 - 方兆光先生酬金为180,000港元，占比0.02%[124] - 公司董事薪酬由薪酬委员会根据公司营运业绩、个人表现及现行市况厘定[150] 其他权益情况 - 除已披露情况外，2022年12月31日，就董事所知，无其他人士（除公司董事或主要行政人员外）于公司股份及相关股份拥有根据证券及期货条例第336条须予记录之权益或淡仓[153] 董事责任保险 - 公司已就集团董事购买合适的董事责任保险，获准许的弥偿条文于本年度内生效[157] 董事获利安排 - 除购股计划所披露者外，年内公司或其附属公司并无订立任何安排，使董事或其配偶或未成年子女可藉收购股份或债权证获利[159] 财务报表责任 - 董事负责根据香港会计师公会颁布准则及香港《公司条例》规定拟备综合财务报表，并对内部控制负责[164] 财务数据对比 - 2022年收益为2401849千港元，2021年为2836098千港元，同比下降15.31%[170] - 2022年毛利为10470千港元，2021年为223019千港元，同比下降95.30%[170] - 2022年税前亏损为157343千港元，2021年为18105千港元，亏损同比扩大769.00%[170] - 2022年本年度亏损为137019千港元，2021年为19074千港元，亏损同比扩大618.46%[170] - 2022年母公司普通股权益持有人应占每股基本及摊薄亏损为14.11港仙，2021年为2.09港仙[170] - 2022年换算海外业务产生的汇兑差额为亏损105210千港元，2021年为收益42810千港元[172] - 2022年全面亏损总额为242229千港元，2021年为全面收益23736千港元[172] - 2022年非流动负债总额为368795千港元，2021年为472298千港元，同比下降21.92%[175] - 2022年资产净值为1243122千港元，2021年为1546211千港元，同比下降19.60%[175] - 2022年综合储备为1120120000港元，2021年为1426991000港元，同比下降21.49%[179] - 2022年非流动资产总额为1690186千港元，2021年为1912389千港元[199] - 2022年流动资产总额为582792千港元，2021年为838400千港元[199] - 2022年流动负债总额为661061千港元，2021年为732280千港元[199] - 2022年流动（负债）/资产净值为 - 78269千港元，2021年为106120千港元[199] - 2022年物业、机器及设备为792835千港元，2021年为924202千港元[199] - 2022年使用权资产为599930千港元，2021年为689441千港元[199] - 2022年存货为126358千港元，2021年为151450千港元[199] - 2022年交易应收款项为46640千港元，2021年为57437千港元[199] - 2022年交易应付款项为127335千港元，2021年为124154千港元[199] - 2022年计息银行借贷为109833千港元，2021年为161667千港元[199] 可供分派储备 - 截至2022年12月31日，公司可供分派储备为8.37533亿港元，其中3043万港元为年度建议末期股息，7.52378亿港元包括可供分派的股份溢价账及其他储备[155] 多元化目标 - 已按性别、种族、年龄、服务任期四个重点范畴考虑可计量目标并将不时检讨[17] 董事培训与资讯 - 公司向董事提供法律及监管变动详情，鼓励董事参加相关论坛或研讨会[18]