财务业绩 - 2021年股东应占溢利为1.472亿港元，每股基本盈利为0.48港元，每股资产净值为10.22港元，建议末期股息为每股0.06港元，全年股息为0.08港元[7] - 2021年公司收益较上一年上升33.9%至港币28亿8800万元，全年溢利为港币1亿4760万元[22] - 2021年来自中国的收入为港币15亿5750万元，占总收入的53.9%，增长44.9%；东南亚出口销售占比升至15.8%；美欧销售额占比降至30.3%[22] - 2021年行政开支占总收入百分比由2020年的11.4%下降至9.7%，销售及分销开支占比由6.6%降至6.0%[23] - 截至2021年年度，每股基本盈利为港币0.48元，较2020年增加17.1%；每股资产净值为港币10.22元，较2020年增加8.8%[23] - 2021年成衣制造及贸易业务收入为港币27亿4300万元，较2020年增加43.3%，溢利大幅增加673.7%[26] - 2021年物业投资及发展业务收入为港币1亿2700万元，较2020年减少，因桐庐一住宅项目已售罄[32] - 2021年12月31日，公司银行结存及现金、银行存款及金融资产总额为11亿港元，较2020年的13亿港元减少，主要因资本开支增加[39] - 银行贷款从2020年12月31日的17.1亿港元降至2021年12月31日的16.8亿港元，主要用于物业建设、发展项目及中国大陆生产厂房固定资产投资[39] - 2021年12月31日，非流动负债与股东资金比率改善至46%（2020年12月31日为48%），流动比率为1.5（2020年12月31日为1.6）[39] - 经营活动所得净额从2020年约1.07亿港元减至2021年约3800万港元，因购买原材料满足2022年初客户需求[39] - 除香港抵押物业从2020年12月31日的12.89亿港元增至2021年的13.9亿港元外，公司并无抵押其他资产[44] - 期内添置机器及设备、装修及在建工程约9730万港元，向物业建设及发展项目注资1.58亿港元[45] - 2021年12月31日，已定合约但未反映的资本开支承担为1.819亿港元[46] - 2021年10月15日已派发中期股息每股普通股港币2仙，董事会建议派发末期股息每股港币6仙（2020年：每股港币3仙）[71] - 2021年12月31日公司可供分派之储备结存为港币119,541,000元（2020年：港币108,695,000元）[82] - 2021年集团慈善及其他捐款约为港币1,137,000元（2020年：港币3,457,000元）[83] - 截至2021年12月31日止年度，集团五大客户所佔销售货品或提供服务的收入少于20%，五大供应商所佔购货额少于17%[84] 业务发展 - 公司以成为流行时装潮流领导者为目标，推行以环保为轴心的产品发展及供应链改革[7] - 数字化管理是公司重要管治策略和目标，已成为集团管理思维，提升了生产和风险管理效率[8] - 公司全力开拓中国及其他亚洲市场，地产项目持续创造稳定现金收益[10] - 杭州与香港的睿创世界项目2021年达成发展目标，推动校企合作和服装产业智能化升级[10] - 新昌达利丝绸文化产业园被授予「30.60中国时尚品牌碳中和加速计划企业」[12] - 达利桐庐丝绸文化博览中心全面开启对外招商合作[13] - 香港达利国际中心活化后成为融合现代、时尚、智能化办公室的新典范[13] - 2021年集团成衣制造及贸易业务销售明显增长，未来业绩有望更大发展[16] - 公司正拓展睿创世界项目规模，杭州睿创世界一期已完成并将体现投资回报[32] - 公司将继续缩减零售品牌业务，品牌业务销售主要来自网上订单和库存清理[34] - 公司把可持续发展融入企业策略及日常管理，以建立绿色供应链为使命[35] - 2021年公司开展杭州睿创世界的二期建设，为集团带来稳定收入并加强供应链平台扩展[17] 公司荣誉与认证 - 公司东莞公司获“低碳制造计划黄金标签”及“全球回收标准”认证，杭州工厂获浙江省地区政府绿色低碳工厂认证[37] - 公司获杭州萧山政府“和谐劳动关系企业认证”证书及“春风行动20周年爱心奖优秀单位”奖项[37] 人员职责与变动 - 林典譽负责集团在中国大陆业务及新业务领域拓展，苏少嫻负责集团环球业务发展、策略规划及履行[52] - 洪嘉禧曾服务德勤中国31年，2016年6月从德勤退休时任德勤中国主席[56] - 杨国荣教授自2021年6月4日起从公司非执行董事调任为独立非执行董事[59] - 梁学濂为大信梁学濂（香港）会计师事务所创办人及高级合伙人，2021年5月28日起退任爪哇控股独立非执行董事[60] - 钟国斌2021年6月4日起获委任为公司薪酬委员会主席，2021年6月2日获委任为创天传承集团独立非执行董事[61] - 梁淑妍自集团创立即在集团工作，有市场推广、成衣采购及生产业务超40年经验[65] - 阮根尧2001年加入集团，从事丝绸染整行业超25年，有丰富企业管理经验[65] - 黄绍开先生自2021年6月4日股东周年大会结束后退任独立非执行董事[87] 股权结构 - 2021年12月31日，林富华持有公司普通股1,789,901股，占已发行股本0.59%；其他权益股份215,313,460股，占已发行股本70.45%[96] - 2021年12月31日，苏少娴持有公司普通股2,963,207股，占已发行股本0.97%[96] - 2021年12月31日，林知誉、林典誉根据购股权所持相关股份均为2,500,000股，各占已发行股本0.82%[97] - 2021年12月31日，林富华持有附属公司达利针织有限公司普通股5,339,431股，占已发行股本35.60%[99] - 2021年12月31日，公司已发行股本为305,615,420股[102] - 2021年12月31日，达利针织有限公司已发行股本为15,000,000股[104] - 2021年12月31日，梁淑冰持有公司普通股217,103,361股，占已发行股本71.04%[106] - 2021年12月31日，Hinton Company Limited持有公司普通股166,083,620股，占已发行股本54.34%[106] - 2021年12月31日，High Fashion Charitable Foundation Limited持有公司普通股49,229,840股，占已发行股本16.11%[106] - 2021年12月31日，公司已发行股本为305,615,420股，年内未发行股份[108][109] 购股计划与证券交易 - 公司于2012年5月30日采纳新购股计划，有效期10年，截至2021年12月31日，购股期权总数为5,000,000，年内无变动[110][112] - 年报日，根据计划可供发行股份总数为24,721,355股，相当于公司已发行股份的8.09%[113] - 年内公司无订立或存在任何股票挂钩协议，无赎回、购买或出售本公司上市证券，无订立管理及行政合同[114][116][118] - 公司维持了上市规则规定的公众持股量[119] 企业管治 - 截至2021年12月31日，除部分偏离外，公司应用并遵守企业管治守则原则及适用条文[120][126] - 公司环境、社会及管治报告将于2022年5月31日或以前刊发[121] - 2021年度综合财务报表由德勤•关黄陈方会计师行审核，重新委聘其为核数师的决议将提呈2022年股东大会[123] - 公司现任非执行董事及独立非执行董事非按指定任期委任，但董事可重选连任及轮席退任[126] - 公司与董事未订立正式董事委任书，但现有安排有效且适合业务运作[127] - 截至2021年年报日，董事会由8位董事组成，包括4位执行董事、1位非执行董事及3位独立非执行董事，独立非执行董事数目占董事会成员三分之一[131][136] - 公司为董事及高级人员购买合适责任保险，每年检讨投保范围及保额[137] - 2021年举行4次定期董事会会议，主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[138] - 公司每次发出定期董事会会议通知最少14天，会议文件于会议召开前不少于3天送交全体董事[138] - 展示了截至2021年12月31日止年度董事出席董事会及辖下委员会会议和2021年股东周年大会的记录[140] - 董事总经理担任公司行政总裁角色，主席及董事总经理角色相辅相成、分工清晰[143] - 主席领导董事会负责集团整体策略等事务，带领管理层负责日常营运[145] - 公司成立四个董事委员会，审核、薪酬、提名委员会职权范围与企业管治守则相符[147] - 审核委员会由一位非执行董事及三位独立非执行董事组成，年内举行三次会议[152][155] - 薪酬委员会由一位执行董事及三位独立非执行董事组成，年内举行一次会议[159][161] - 提名委员会由一位执行董事及三位独立非执行董事组成，年内举行一次会议[164][166] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关建议、财务报表等审核及制度检讨[153] - 薪酬委员会主要职责是提出董事及高层管理人员薪酬政策和待遇建议[160] - 提名委员会主要职责是检讨董事会架构等并提出委任等建议[165] - 审核委员会会议内容包括审阅财务报告、审计报告、确认准则更改等[155] - 薪酬委员会会议内容包括建议人员调任薪酬、审阅薪酬政策架构等[161] - 提名委员会会议内容包括建议人员调任、委任、检讨董事会架构等[166] - 提名委员会根据准则确定董事候选人，向董事会推荐，董事会委任或推荐参选[169] - 提名委员会审阅退任董事情况，董事会根据建议向股东推荐重选[170] - 提名委员会不时检讨提名政策，2022年林典誉将参选连任，苏少娴和梁学濂不参选[172] - 董事会2013年3月采纳成员多元化政策，提名委员会执行及检讨[173] - 风险管理委员会由1位执行董事和3位独立非执行董事组成，年内开会1次[175][177] - 董事会负责企业管治职责，包括制订检讨政策、监察培训等[179] - 公司采纳标准守则作为董事买卖证券准则，所有董事2021年遵守规定[181][182] - 公司为新董事提供就任须知，董事参加培训并提交年度培训记录[184][185] - 各董事2021年参与专业持续发展计划涵盖多主题培训[186] - 公司秘书向董事提供上市规则等最新发展及适用法律规定[186] 业绩公布与服务费用 - 公司会在会计年度和期间结束后，分别于三个月及二个月内公布年度和中期业绩[189] - 集团聘请德勤•关黄陈方会计师行提供2021年度核数服务，核数服务费约为港币320万元，非核数服务费约为港币41万元[191] 风险管理与内部监控 - 截至2021年12月31日止年度，集团风险管理检讨按营运及控制风险评估持续进行，未发现重大问题但有改进之处[192] - 审核委员会及董事认为集团已制定风险管理及会计制度，可提供合理保证，且风险管理仍有改进空间[194] - 董事会通过多部门对2021年度内部监控系统有效性作出检讨，涵盖财务、运作、合规监控及风险管理功能[195] - 集团已建立组织架构，订明营运政策、程序、职责及权限[196] - 相关执行董事及高层管理人员获授权限处理主要企业事务，董事会授权公司秘书处理及发放内幕消息[197] - 高层制定的预算须经执行董事审批，集团有程序评估、检讨及批核支出，营运结果与预算比较并汇报[199] - 集团建立内部监控程式确保会计及管理资料记录准确，定期检讨确保财务报表符合准则及法规[199] - 集团设有制度及程序辨识、处理及控制风险，由执行董事及部门管理层监察[200] 其他事项 - 集团过往五个财政年度业绩、资产及负债概要载于年报第157页[78] - 2021年12月31日有关集团持作投资及出售用途物业详情载于年报第158页[80] - 年内集团储备变动详情载于综合股东权益变动表[81] - 公司主要业务为投资控股、物业投资及发展，年内主要业务性质无重大变动[69] - 公司于2019年3月29日采纳股息政策，董事会考虑多因素决定股息[73][74] - 公司将在2022年6月10 - 14日及6月21 - 22日暂停办理股份过户登记手续[76]